BC tinh hinh quan tri0001

Trang 1

CONG Ty CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DAU TU VA XAY DUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THANH NAM COTANA JSC Niềm tin cho ngôi nhà Việt ——————

Só:0f/sjj4s - BC/HĐQT -TN Hà nội, ngày/FÏ tháng P† năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/2015)

, Kính gửi:

- UY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TênTCPH — :CÔNGTY CỔPHẢN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

- Dién thoai : 04.35632763/ 35632764 Fax :04.35632762 ` Email : thanhnam(2)cotanasroup.vn Website : Www.cotanagroup.vn Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) Mã chứng khoán =: CSC

I Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2015)

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

aa : Số buồi họp „xa | Lý do không

STT Thành viên HĐỌT Chức vụ tham dự Tỷ lệ thuên đự

1 | Ong Dao Ngoc Thanh Chủ tịch HĐQT 06 100%

A x Ree Phó Chủ tịch 0

2 | Ong Nguyén Đô Lăng HĐQT 06 100%

sae Phó Chủ tịch :

3 | Bà Đào Thu Thủy thường trực HĐQT 0ó 100%

4_ | Ông Hán Công Khanh Uy viên HĐQT 06 100%

5 | Ơng Đồn Văn Tuấn Uy viên HĐQT 06 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Dưới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, vượt qua khó khăn thách thức Ban giám đốc

đã hoàn thành các mục tiêu dé ra cho 6 thang đầu năm:

Trang 2

7 e Thực hiện tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ lên 100 tỷ

e Tập trung nguồn lực cho các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao

đúng tiến độ cho các chủ đầu tư, đồng thời triển khai thi công các công trình mới

e_ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh

6 tháng cuối năm

e Tap trung vào cơng tác rà sốt và bồi dưỡng nhân sự cho cả tập đoàn 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

v Tiểu ban Tài chính: Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn,

quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và du án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con, Công ty thành viên và Công ty liên kết Trong 6 tháng đầu năm 2015 tiểu ban này đã

tập trung cao độ vào công tác thu hồi vốn tại các dự án mà Công ty đã và đang thi công

T

sẽ

để điều tiết phân bỗ vốn cho các dự án cần gấp rút bàn giao cho chủ đầu tư

v Tiểu ban phụ trách Đầu tư: Trong giai đoạn đầy khó khăn và thách thức này với những quyết sách quyết liệt, bài bản và luôn nhạy bén bắt kịp xu hướng phát triển của

nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đóc và tiểu ban phụ trách đầu Le La a TƯ tư tìm kiếm các dự án đầu tư mới Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty cễ phần Đầu “YT =< V

tư và Xây dựng Thành Nam đã ký kết với công ty cổ phần Apec land Huế là đồng chủ

đầu tư dự án AZURA GARDEN - đầu tư xây dựng khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 750 tỷ

Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường: Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng và đã kết hợp Ban Tổng giám đốc tô chức triển khai bài bản:

e _ Tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động cho các chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, các đội, các xí nghiệp trực thuộc, các Công ty con, Công ty

thành viên và liên kết

e©_ Ban an toàn lao động của Công ty luôn thường xuyên và chủ động đến các công trường dé kiểm tra và tư vẫn cho người lao động kiến thức về an toàn- VSLĐ e- Đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ e_ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý an toàn lao động tại các công

trường

Trang 3

v Tiéu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên: Để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP Trong tháng 6 vừa qua, chủ tich HDTV đã tiến hành cuộc họp các công ty

con, công ty thành viên để đánh giá kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2015

và có định hướng hoạt động 06 tháng cuối năm Tại cuộc họp, tất cả các công ty trong tập đoàn đã thống nhát thành lập câu lạc bộ Cotana group và xây dựng nhà sinh hoạt

chung tại km21 đường Láng - Hòa Lạc - Hà Nội

Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:

Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Cơng đồn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động:

e Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020

e _ Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 22 trong khơng khí ấm áp, đồn kết va thân

thiện

e Tạo điều kiện cho CBNV được nghỉ làm để nghỉ mát cùng gia đình tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp: Để đáp ứng được yêu cầu về tiễn độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường 6 tháng đầu năm 2015 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này Trong thời gian qua hiệu quả trong công tác quản lý xây lắp được cải thiện rõ rệt:

e_ Các công trình được thi công bài bản khoa học hơn

e_ Công tác hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng hơn rất nhiều hiện trường thi công làm đến đâu hồ sơ ngọn gàng đến đấy

e Các công trình hiện công ty đang thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2015) STT |'Sé NQ/QD Ngay Nội dung ˆ ˆ Quyết định HĐQT

1 | 01/2015 | 04/02/2015 | Miễn nhiệm P.TGĐ Bùi Đình Toản

2 02/2015 04/02/20 15 | Miễn nhiệm quyền trưởng phòng KTTT

3 | 03/2015 | 24/02/2015 | Bổ nhiệm P.TGĐ Đào Thu Thủy

Trang 4

5 05/2015 | 05/03/2015 | Bổ nhiệm trưởng ban QLTN 6 06/2015 14/03/2015 | Bố nhiệm P.TGĐ Trần Quang Tùng

7 07/2015 02/04/2015 | Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHCĐ thường niên

8 08/2015 02/04/2015 | Sap nhập ban ĐHDA

9 09/2015 | 13/05/2015 | Bổ nhiệm Giám đốc quản lý dự án và xây lắp

Nghị quyết HĐQT

1 01/2015 02/02/2015 Vay vôn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Hùng Vương

2 | 02/2015 | 10/04/2015 | Quyết định tăng vốn điều lệ công ty

3 03/2015 22/04/2015 Tie Rint phương án phat hanh theo NQ DHCD thường niên năm 2015

Ạ 04/2015 22/04/2015 thong qua bộ hô sơ đăng ký phát hành tang von điêu lệ

100 tỷ

Thông qua DS người lao động được tham gia chương

5 | 05/2015 | 22/04/2015 | trình ESOP và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được

: ˆ | phân phối cho từng đối tượng

6 06/2015 03/06/2014 Thong qua DS dvs lượng đề thiền mua cô phiêu lẻ của đợt phát hành cô phiêu trả cô tức

Trang 5

II Thay đỗi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng/năm 2015):

Tên tổ chức/cá | TKgiao | Chức vụ Số Ngày cấp Nơi cấp a Thời điểm Thời điểm

STT nhan dịch CK_ | tại công ty CMND/ĐKKD CMND/ĐKK | CMND/ Địa chỉ bắt đâu là không còn là Lý do

(nếu có) (nếu có) D ĐKKD NCLQ NCLQ

_ ` xa: | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ,

1 | Bùi Đình Ánh 012478377 28 Nov.2001 | Hà Nội Cát Linh, Đồng Đa, Hà Nội

: › xa: | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ,

2_ | Lưu Thị Khanh 012822051 11 Aug 2005 | Ha Noi Cát Linh, Đồng Đa, Hà Nội

— sara: | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ,

3 Bùi Đình Dũng 012224561 23 Apr 1999 Hà Nội Cát Linh, Đồng Đa, Hà Nội

aie ` sna: | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ, | Ông Bùi Đình Toản

4_ | Bùi Đình Cường 111862166 26 Mar.2002 | HàNội | cụ, Linh, Đồng Đa, Hà Nội 20/05/2008 04/02/2015 không còn là P.TGĐ

Phạm Thị Thanh ` va: | Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ,

5 Phương 012028273 22.Sep.2010 | Hà ho Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

— Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ,

6 | Bùi Kiểu Trang Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

S3 Ạ Số 2, Căn 2, A2, Giảng Võ,

&

Ông Trần Quang

g | 2 HEẾNM 4õ Hân py wench HH Nga 14/03/2015 Tùng được bễ nhiệm

Lâm, Long Biên, Hà Nội wep need

giữ chức vụ P.TGĐ

10 | Trần Ngọc Trân Sô 2B, ngách 24/94 Ngọc

Lâm, Long Biên, Hà Nội

Trang 6

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người có liên quan (6 tháng/năm 2015)

1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan:

Nguyễn Hoàng Linh Hà Nội

TK giao Chức vụ tại SL cổ phiế Tỷ lệ

2_ | Đặng Thu Vịnh 010200370 18 Jul 2005 Hà Nội P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội điều lệ

6 | Dang Thu Vinh 010200370 | 18.Jul.2005 | HàNội | P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội Hiện lệ

7 Hoàng Mạnh Hà 15 Aug 2001 Hà Nội P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội

Ấ_ ĐÃYx Phó chủ tịch _ T3 12A Ciputra, Nam Thăng Long

8 Nguyên Đồ Lăng HĐQT 011670328 21 Feb 2001 Hà Nội ~ Hà Nội 7.600 0,076

xX week băng 17 ngõ 131, Thái Hà, Đống Đa,

9 Nguyên Tiên Lộc 010197847 15 Aug 2003 Hà Nội Hà Nội Do tăng

von

10 | Nguyễn Thị Thịnh 012618542 | 6.Jan.2009 | HàNội ee 1, Thar ie; Dots Ra, KHẾN

i 011902495 | 15.Mar.2001 | Hanoi | 17 nee 131, Thai Ha, Dong Ba,

Trang 7

T3 12A Ciputra, Nam Thăng Long Bà Trưng, Hà Nội

12_ | Huỳnh Thị Mai Dung 011816683 | 20 Nov 2002 Hà Nội ~ Hà Nội 655.896 | 6,56

-.= Ủy viên -— Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh

13 | Hán Công Khanh HĐQT 012370829 7 Aug 2000 Hà Nội Nhàn, Hà Nội 39.061 0,39

À_ ¬¡a: | Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh

14 | Trân Kim Dung 011927523 26 Jan 1996 Hà Nội Nhàn, Hà Nội Do tăng

vốn

¬ , Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh điều lệ

15 | Hán Trân Khánh Vy Nhàn, Hà Nội

sai x Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh

16 | Hán Trân Huyện Nhi Nhàn, Hà Nội

> Ậ Ủy viên 14 May ss EAS Té 24, Phuong Vinh Hung,

17 | Đoàn Văn Tuan HĐQT - TGĐ 013425115 2011 Hà Nội Quận Hoàng Mai, Hà Nội 52.137 0,52

Nguyễn Thị Thanh 14 May = eral Tổ 24, Phường Vĩnh Hưng, Quận

tS | van OLsaeSi Ty 2011 _ HANS! Í Hồng Mai, Hà Nội Do ting

von

` ` Tổ 24, Phường Vĩnh Hưng, Quận điều lệ

19 | Đoàn Hoàng Sơn Hoàng Mai, Hà Nội

a er Té 24, Phuong Vinh Hung, Quan

20_ | Đoàn Tuân Kiệt Hoàng Mai, Hà Nội

24 | Dinh Thi Minh Hang Pho tong gm | gi20gsl27 | 3.Dec.1996.| doc HANO | P2066) 3T Vion HỎ,E, Thịnh Quang, Đông Đa, Hà Nội 32.686 | 0,33

‘ 25_ | Đinh Văn Nghiệp ue " 011304279 19 Feb 2009 Hà Nội ae Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội Số 23, ngách 30/92, Trần Đại 8.004} 0,08 | no tang von

x ays ˆ _ Số 23, ngách 30/92, Trần Đại điều lệ

26 Nguyén Thi Nguyét 011304060 24 Jun 2004 Jun Hà Nội Nghĩa, Bách Khoa, Hồ/Nội ae oe oe

27 | Đình Thị Ngọc Minh 011670140 |22.Nov.2007| HaNội | 3926 286 134, Truong Định, Hai 8.004] 0,08

Trang 8

28 | Nguyễn Mạnh Lân 125001227 26 Oct 2004 BắcNinh | 2207, Cl flee se ` = Quang, Đông Đa, Hà Nội 8.004 0,08 XÃ P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P Thịnh 29_ | Nguyễn Tiên Đạt Quang, Ð Šng Đa, Hà Nội eel P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P Thịnh

30 | Nguyễn Hoàng Anh Quang, Đống Đa, Hà Nội

x — Phó tổng giám 12 Mar h Tổ 30, Cụm 4, P.Xuân La, Tây

31 | Nguyễn Thái Bình đúc 012199234 1606 Hà Nội | 3, Ha Noi 16.367 | 0,16

` — ; Tổ 30, Cụm 4, P.Xuân La, Tây

32 | Hoàng Thị Bích Thảo Hồ, Hà Nội

Do tăng

von

33 Thái Nguyén Duy Hoang Hồ, Hà Nội Tô 30, Cụm 4, P.Xuân La, Tây điều lệ

34 Nhi Nguyễn Hoàng Yến Hồ, Hà Nội Tổ 30, Cụm 4, P.Xuân La, Tây

35 | Lại Hồng Thanh Pho tong giám | 164065380 | 7.Jul2005 | Ninh Bình | D1% Phương Mai, Thanh Xuân, doc , Hà Nội: 9.500 | 0,095

36 | Lại Văn Sỹ 161701766 | 4.May.2011 | Ninh Bình ee Ninh, TP Ninh Binh, Ninh 37 | Ngô Thị Mùa 161630332 | 8.Aug.1981 | Ninh Binh ae Ninb, TP Ninh Binh, Ninh

È : Do tang

.38 | Lại Văn Việt 164231026 | 25 Sep.2005 | Ninh Bình at Ninh, TP Ninh Binh, Ninh vốn

điều lệ

39 | Lại Thị Vân Khánh 164131013 | 4.Jun.2004 | Ninh Bình han Ninh, TP Ninh Binh, Ninh

40 | Mguyễn Thu Lan 012145403 | 26 Jan 2006 Hà Nội m : TH Mai, Thanh Xuân,

Lại Thu Phương D14, Phương Mai, Thanh Xuân,

41 Trang ae

Hà Nội

Trang 9

Fe SI D14, Phuong Mai, Thanh Xuan, 42 Lai Hung Thanh i Hà Nội — Phó tổng giám ma Tỗ 6, cụm 1, Khương Đình,

43 | Nguyên Đúc Minh đốc 013360318 12 Nov 2010 Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 0

re az , 22 May oa Tổ 4, cụm 1, Khương Dinh, Thanh

44_ | Nguyễn Minh Chính 013085143 2008 Hà Nội Xuân, Hà Nội

Ae ee ae ` Tổ 4, cụm 1, Khương Đình, Thanh

45_ | Bùi Thị Hợi 013305303 8 May 2010 Hà Nội Xuân, Hà Nội Satie

: von

49 Nguyễn Phúc Minh Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh

Đức Xuân, Hà Nội

À8 Nguyễn Đức Minh Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh

Phúc Xuân, Hà Nội

aa Khu tập thể phòng khám, thôn

Kye ~ Phó tông giám asl ross Keak ahd suites `

49 | Nguyễn Văn Dũng đốc 012384618 12 Apr 2006 Hà Nội Co Dién, Hai Boi, Dong Anh, Ha 0 Do tang

Nội vốn

50 Nguyễn Thị Ngọc Khu tập thể phòng khám, thôn Cổ điều lệ

Anh Điền, Hải Bôi, Đông Anh, Hà Nội

à ` Phó tông giám 5 Mãi Số 2B, ngách 24/94 Ngọc Lâm,

51 Tran Quang Tung đốc 011828145 17 Feb 2005 Hà Nội Long Biên, Hà Nội 9.500 0,095

1 xử ` AXA: Số 2B, ngách 24/94 Ngọc Lâm,

52 | Hồ Diêm Hương 00118200408 | 01 Oct 2014 Hà Nội Long Biên, Hà Nội Do tăng

¢ ri ĩ vôn

a ea Sô 2B, ngách 24/94 Ngọc Lâm, điều lê

Trang 10

Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, 56 | Phạm Khắc Tín 030829205 23 Apr 2009 | Hai Phong Hồng Bang, Hai Phong & Su — Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, 57 | Trân Thị Vĩnh 030905952 5 Jun 1992 Hải Phòng Hồng Bàng, Hải Phòng Phạm Thị Phương ` Số 44/2, Pham Phú Thứ, Hạ Lý,

58 Thanh 031366841 2 Jul 2002 Hai Phong Hang Bang, Hai Ph ae

ms rs Thanh vién ee A E xa Rrra

59 | Vũ Thị Thanh Lam BKS 031314052 7 May 2001 Hải Phòng | Đôn Lương, Cát Hải, Hải Phòng 172.670 1,726

Do tăng

F$

60 | Va Truong Son 030220186 12 Oct 2013 Hải Phòng | Đôn Lương, Cát Hải, Hải Phòng Hiatt

iêu lệ

61 | Hồ Thị Diệp 030935505 12 Mar 2010 | Hải Phòng | Đôn Lương, Cát Hải, Hải Phòng

Thành viên 35 Bùi Ngọc Dương, phường

62 | Pham Duy Hưng BKS 011852449 22 Feb 2007 Hà Nội Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng, 0

Hà Nội

„ 35 Bùi Ngọc Dương, phường

63 Pham Van Luyén 010091769 3 Mar 2006 Hà Nội Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng,

, Hà Nội

35 Bùi Ngọc Dương, phường

64 | Nguyễn Thị Bach 010195462 8 Dec 2003 Hà Nội Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng,

Hà Nội Do tăng

von

25 Ma 35 Bùi Ngọc Dương, phường điều lệ

65 | Phạm Hoài Phương 012834897 201 ad ` Hà Nội Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng,

Hà Nội ị

66 | Phạm Gia Hân Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng,

Hà Nội

67 | Phạm Thùy Lâm Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng, Hà Nội

Trang 11

à : Kế toán a: _ | P902, CT3B, Văn Quán, Hà

68 | Tran Trọng Đại trưếng 013210410 3 Jul 2009 Hà Nội Đông, Hà Nội 1.507 0,015

Ray 19 May te P902, CT3B, Van Quan, Ha Ding,

69_ | Nguyễn Hồng Anh 011957348 | 1996 Hà Nội Hà Nội

Do tăng

von

70 | Tran Trọng Trung nà oo Van Quan, Ha Dong, điều lệ

71 Trần Hoàng Quân P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Trang 12

2 Giao dịch cô phiếu:

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) - Ngay 13/02/2015: Ông Trần Văn Năm cổ đông lớn giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu C§C xuống còn 706.186 (7,06%) - Ngày 18/03/2015: Asean Small Cap Fund tăng tỷ lệ sở hữu 1.021.260 cổ ổ phiếu CSC (10,21%)

V Các vân đê can lưu ý khác:

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	6,53 MB