bao cao thuong nien gui UBCK 2014pdf signed

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên MỤC LỤC STT I CÔNG TY C PHN XI MNG QUÁN TRIU-VVMI NỘI DUNG TRANG Thơng tin khái qt Q trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý ðịnh hướng phát triển Các rủi ro 02 02-07 08 08-10 THÔNG TIN CHUNG II TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG TRONG NĂM 2014 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu III BÁO CÁO VÀ ðÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ðỐC ðánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm toán IV ðÁNH GIÁ CỦA HðQT VỀ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY ðánh giá HðQT mặt hoạt động Cơng ty ðánh giá Hội ñồng quản trị hoạt ñộng Ban Giám đốc cơng ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị V QUẢN TRỊ CƠNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc Ban kiểm sốt VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm toán 10-13 13 14 15-17 18 19 19 - 20 21-23 24-26 27 27 27 - 28 28 - 29 29 30 – 31 32 – 35 36 - 40 40 – 41 41 Digitally signed by TY Báo 41 CƠNG C cáo PHNtài kiểm tốn XI MNG QUÁN TRIU-VVMI Date: 2015.04.02 MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 17:57:26 BỘ +07:00 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên I THƠNG TIN CHUNG: Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU – VVMI - Tên tiếng anh: VVMI QUAN TRIEU CEMENT JOINT STOCK COMPANY - Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số: 4600409377 - Vốn ñiều lệ: 250.000.000.000 ñồng - Vốn ñầu tư chủ sở hữu: 250.000.000.000 ñồng - ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tỉnh Thái Nguyên - Số ñiện thoại: 02803.901.329; 02803.901.908 - Số fax: 02803.843.185 http://www.ximangquantrieu.com.vn - Website: - Mã cổ phiếu: Quá trình hình thành phát triển 2.1 Quá trình hình thành phát triển: (ngày thành lập, thời ñiểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập ñến nay) * Những kiện quan trọng: - Công ty cổ phần xi măng Qn Triều – VVMI Cơng ty hạch tốn ñộc lập thuộc Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin trực thuộc tập đồn than khống sản Việt Nam ñược thành lập theo giấy phép ñăng ký kinh doanh lần số 1703000299 Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch ðầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần ñầu ngày 31 tháng năm 2007, cấp lần thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2008, lần thứ ba số 4600409377 ngày 22 tháng 12 năm 2010, cấp lần ngày 25 tháng 01 năm 2014, cấp lần ngày 21 tháng năm 2014 - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMI khởi công xây dựng dây chuyền sản xuất xi măng lò quay tiên tiến vào ngày 09 tháng 11 năm 2008 khánh thành vào ngày 13 tháng 09 năm 2011 ñây dây chuyền sản xuất theo phương pháp khơ có hệ thống cyclone trao đổi nhiệt tầng buồng đốt precalciner, cơng suất 2500 Clinker/ngày tương ñương gần triệu Clinker/năm.Nguồn nguyên liệu để sản xuất xi măng đá vơi sản phẩm q trình khai thác than Cơng ty than Khánh Hòa – VVMI - Dây truyền sản xuất xi măng lò quay Cơng ty đặt Xã An Khánh, Huyện ðại Từ, Tỉnh Thái Nguyên gần khai trường khai thác than Công ty than Khánh Hòa – VVMI thuận lợi cho việc thu gom ngun liệu dùng cho sản xuất Than, đá vơi,đất sét….ngồi Cơng ty gần tuyến đường sắt Núi Hồng – Quán Triều nên thuận lợi cho việc tiêu thụ tập kết nguyên vật liệu phục vụ cho quán trình sản xuất * Giới thiệu công ty: MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên Dây chuyền ñược vận hành đội ngũ kỹ sư đào tạo quy có trình độ chun mơn cao, am hiểu thiết bị, kỹ thuật công nghệ sản xuất xi măng Sản phẩm Vinacomin Quán Triều ñang ñược tiêu thụ thị trường bao gồm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 (xi măng bao xi măng rời) theo TCVN 6260-2009, Sản phẩm Clinker CPC 50 theo TCVN 70242002 - Biểu tượng Công ty MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên TOAN CANH CÔNG TY CÔ PHÂN XI MĂNG QUAN TRIÊU – VVMI MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên DÂY CHUYÊN SAN XUÂT – CÔNG TY CƠ PHÂN XI MĂNG QUAN TRIÊU - VVMI Cơng ty Cổ phần Xi măng Qn Triều ln hướng đến mục tiêu ñổi nhằm ñáp ứng tốt nhu cầu khách hàng với phương châm: MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên “Chất lượng sản phẩm dịch vụ ñịnh phát triển bền vững công ty” + Luôn tổ chức việc giáo dục đào tạo cho cán bộ, cơng nhân viên khơng ngừng nâng cao lực + Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 90012008 cách có hiệu sở tham gia tất người Sau năm xây dựng phát triển Cơng ty ñang ổn ñịnh sản xuất chiếm lĩnh ñược thị phần thị trường khẳng ñịnh ñược thương hiệu xi măng VINACOMIN QUÁN TRIỀU thị trường xi măng nước dự kiến ñến năm 2018 kết sản xuất Cơng ty có lãi Những năm gần ñây kinh tế giới nước có dấu hiệu hồi phục thị trường bất ñộng sản bắt ñầu ñược hâm nóng với ñó thị trường tiêu thụ xi măng bắt ñầu ấm dần lên ñây hội lớn để Cơng ty phát triển nhiên có nhiều thách thức phía trước MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên 2.2 Các kiện khác năm 2014 Ngày 25/03/2014 tổ chức ðại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014, ðại hội xin ý kiến bầu bổ sung 02 thành viên HðQT thay 02 ñồng chí ngừng điều hành từ ngày 25/03/2014 Ngày 29/08/2014 Hội đồng quản trị họp trí thành lập 02 phòng giao dịch Cao Bằng Vĩnh Phúc Ngành nghề ñịa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất xi măng, clinker sản phẩm vật liệu xây dựng khác; - Vận chuyển hàng hóa đường bộ, - Dịch vụ khác 3.2 ðịa bàn kinh doanh: - Công ty bán hàng cho 60 cửa hàng tiêu thụ sản phẩm nhà phân phối, ngồi bán trực tiếp cho người tiêu dùng - Thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty chủ yếu khu vực phía Bắc bao gồm tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, …vv đơn vị Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị - Cơng ty cơng ty Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối Cơng ty (81,94 % vốn điều lệ) - Cơng ty có 02 văn phòng giao dịch Vĩnh Phúc Cao Bằng - Thu nhập bình quân người lao ñộng: Từ 4,4 triệu ñồng/tháng/năm 2011 tăng lên 5,9 triệu ñồng/tháng/năm 2014 Cụ thể tiêu kết sản xuất kinh doanh giai ñoạn 2011 – 2014 Chỉ tiêu ðVT SL sản xuất - Clinker Tấn - Xi măng PCB “ SL tiêu thụ - Clinker “ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 155.193,83 159.855,70 195.466,52 627.654,82 562.420,87 684.576,07 110.475,98 433.670,31 431.453,25 556.833,93 123.684,43 604.165,05 396.648,28 637.239,14 241.224,86 33.555,84 MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên - Xi măng bột “ 145.468,09 121.253,30 129.648,63 428.632,00 311.896,20 266.365,65 549.713,13 115.279,04 356.994,13 73.012,78 4.427,18 -32.669,29 450.059,13 92.507,60 274.922,41 77.557,41 5.071,70 -71.020,21 532.702,58 100.765,65 251.692,88 153.292,23 26.948,82 573,50 398 5.242.810 397 4.709.978 395 5.948.888 46.754,40 - Xi măng bao “ 115.156,28 Doanh thu Tr.ðồng 168.463,4 - Xi măng bột “ 36.133,80 - Xi măng bao “ 94.162,50 - Clinker “ 22.577,40 - D.thu khác “ 15.589,50 LN trước thuế “ -27.098,98 Nộp ngân sách “ Lao ñộng Người 390 Thu nhập ñồng 4.451.978 BQ/người/tháng 4.2 Cơ cấu máy quản lý MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên S¬ đồ tổ chức công ty cổ phần xi măng quán triỊu - vvmi T Ổ CHỨC CƠNG TY CỔ ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ðỐC PHỊNG KẾ TỐN PHỊNG KIỂM TRA CHÂT LƯỢNG PHỊNG TỔ CHỨC HC PHỊNG CƠNG NGHỆ VẬT LIỆU PHÒNG KINH DOANH PHÂN XƯỞNG CLINKER PHÒNG KẾ HOẠCH ðẦU TƯ PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ ðIỆN PHÒNG CƠ ðIỆN AN TỒN PHỊNG QUẢN LÝ KHO PHÂN XƯỞNG THÀNH PHẨM 4.3 Các công ty con, công ty liên kết: Khơng có ðịnh hướng phát triển Năm 2015 tình hình kinh tế giới có dấu hiệu phục hồi, kinh tế nước ta có chuyển biến tích cực, tăng trưởng GDP năm 2015 dự kiến ñạt từ 6,2% - 6,5% Tuy nhiên dự báo thị trường tiêu thụ xi măng cạnh tranh khốc liệt, khó khăn thách thức Cơng ty lớn Tình hình tác động trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt động SXKD Cơng ty Mục tiêu năm 2015 năm nhiệm vụ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI là: Duy trì ổn định sản xuất, cải tạo ñổi công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức, tăng cường quản trị chi phí với mơ hình phù hợp, tiết kiệm chi phí Nâng cao hiệu MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 10 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên nghề giỏi, chấp hành tốt nội quy, quy chế phân cơng đơn vị, đạt vượt suất lao động giao khốn, bảo đảm tiến độ chất lượng sản phẩm an tồn lao động Tiếp tục rà sốt để quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, ñiện chi phí khác nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tiếp tục ban hành quy chế quản lý nhằm quản lý tốt phù hợp với quy ñịnh pháp luật Kế hoạch phát triển tương lai - Duy trì sản xuất ổn ñịnh, ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức, tăng cường quản trị chi phí với mơ hình phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao thời gian huy động, suất thiết bị, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sản phẩm ñảm bảo tăng trưởng hợp lý, bền vững - Tiếp tục công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: Bám sát diễn biến thị trường để điều chỉnh sách kịp thời phù hợp, giữ thị trường truyền thống thị trường tiêu thụ tỉnh Thái Nguyên tỉnh lân cận - Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ nhằm tăng suất lao ñộng, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tiết kiệm nhiên liệu, điện giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao mức độ an tồn lao ñộng bảo vệ môi trường - Tạo ñiều kiện cho Cổ đơng thực người làm chủ doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cổ đơng; cải tiến, thiết lập phương thức quản lý tiên tiến, tạo ñộng lực thúc ñẩy công ty sản xuất kinh doanh có hiệu cao, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động Kiện tồn máy theo hướng tinh, gọn chất lượng, tăng cường phận khai thác thị trường, tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu ñảm bảo chất lượng ổn ñịnh Giải trình Ban Giám ñốc ñối với ý kiến kiểm tốn (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp thuận tồn phần) Khơng có IV ðÁNH GIÁ CỦA HðQT VỀ HOẠT ðỘNG CỦA CƠNG TY 1.Thành viên hội đồng quản trị Thành viên Hội ñồng quản trị ñại hội ñồng cổ đơng bầu gồm thành viên: Ơng Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HðQT Chức vụ tại: Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty cơng nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin, Chủ tịch HðQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI - Sinh ngày 19/08/1961 - Giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Trình độ văn hóa: 12/12 MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 27 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Ngun - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ - ðịa thường trú: Số 22 khu A tập thể nhạc viện Hà Nội – ðống ða – Hà Nội Ông Lê Xn Ngợi – Trưởng phòng ðTXD Tổng cơng ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin ,Ủy viên HðQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI - Sinh ngày 17/02/1962 - Giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ - ðịa thường trú: Khu tập thể Cao su vàng Phường Thượng ðình – Thanh Xuân – Hà Nội Ông Hà Văn Chuyển – Năng lượng trưởng – Phó phòng điện Tổng cơng ty cơng nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin – Ủy viên HðQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMI Sinh ngày 18/09/1966 - Giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp - ðịa thường trú: Nhà N3 khu chung cư ðồng Tầu – Phường Thịnh Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội Ông Nguyễn Mạnh Danh – Ủy viên HðQT – Giám ñốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMI - Sinh ngày 20/10/1970 - Giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - ðịa thường trú: 10T2XD492 tổ 12 Hoàng Liệt,Hồng Mai,Hà Nội Ơng ðỗ Ngọc Huy – Ủy viên HðQT - Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMI - Sinh ngày 19/04/1979 - Giới tính:Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Trình độ văn hóa:12/12 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư vật liệu Silicat - ðịa thường trú: Tổ 17 Phường Tích Lương – Tp Thái Nguyên ðánh giá Hội ñồng quản trị mặt hoạt ñộng Công ty MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 28 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên Năm 2014 nhận thức rõ ñược khó khăn thách thức thực mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh ðại hội đồng cổ đơng giao cho như: Mơi trường kinh doanh công ty ngày cạnh tranh khốc liệt, thị trường diễn biến phức tạp, sản phẩm xi măng thị trường dư thừa nhiều cung nhiều cầu, thị trường bất ñộng sản ñã phục hồi chậm, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng, điều làm ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm lợi nhuận Công ty Trong bối cảnh kinh tế đầy khó khăn thử thách này, Hội ñồng quản trị ñã kịp thời ñưa sách có tính chất định hướng chiến lược cho Cơng ty nhằm vượt qua khó khăn Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cơng ty ñã hoạt ñộng tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần đồn kết, sở tơn trọng lẫn lợi ích cổ đơng, phát triển ổn định Cơng ty Hội ñồng quản trị giám sát Giám ñốc ñiều hành cán quản lý thơng qua việc đánh giá kết thực nhiệm vụ ñược giao nghị Trong năm 2014 Ban điều hành Cơng ty ñã thực ñầy ñủ chức nhiệm vụ ñược quy ñịnh ñiều lệ Công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Tuy năm 2014 Cơng ty khơng đạt kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, mà đại hội đồng cổ đơng ñề ra, Ban ñiều hành ñã tìm nhiều giải pháp khắc phục khó khăn khách quan, sát ñiều hành sản xuất, tìm nhiều giải pháp áp dụng ñể tiết kiệm chi phí ñã cho ñược kết khả quan tăng ñược suất, chất lượng sản phẩm tạo mặt giá bán sản phẩm bù đắp chi phí đặc biệt tiêu lợi nhuận hồn thành vượt mức kế hoạch đề dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đơng cao so với kế hoạch trình đại hội ðánh giá Hội ñồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc cơng ty - Ban giám đốc Cơng ty thường xun tổ chức họp giao ban ñầu tuần ñể nắm bắt, trao ñổi tình hình hoạt ñộng SXKD ñể ñưa giải pháp khắc phục, thực kịp thời - Giao kế hoạch SXKD theo tháng, quý nhằm kịp thời khắc phục sai lệch có sở để ñánh giá mức ñộ hoàn thành tiêu - Quản lý tốt hệ thống chất lượng, ñảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định có uy tín thị trường - Mạnh dạn, ñột phá khâu ñạo áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ thu thành cơng định, góp phần nâng cao hiệu sản xuất Công ty Có thể nói năm thành cơng cơng tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, với tinh thần đồng tâm, đồn kết làm việc với trách nhiệm cao lên năm qua ñã gặt hái nhiều thành cơng MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 29 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên Các kế hoạch, ñịnh hướng Hội ñồng quản trị Năm 2015 kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng phải cạnh tranh gay gắt Bối cảnh quốc tế tình hình nước tạo nhiều hội, thuận lợi đặt khơng khó khăn, thách thức đòi hỏi phải nỗ lực phấn ñấu cao nhất, thực thắng lợi nhiệm vụ Năm 2015 dự báo thị trường tiêu thụ xi măng cạnh tranh khốc liệt, khó khăn thách thức Cơng ty lớn Tình hình tác ñộng trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt ñộng SXKD Cơng ty ðánh giá thuận lợi, khó khăn HðQT, Ban lãnh đạo Cơng ty đề kế hoạch sản xuất kinh doanh số ñịnh hướng cần tiếp tục phải ñược thực năm 2015 sau: * Kế hoạch thực tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015” STT Chỉ tiêu A Chỉ tiêu vật I Sản lượng sản xuất ðVT 2015 Ghi Tấn 660.000 Xi măng “ 555.000 Clinker thương phẩm “ 105.000 II Sản lượng tiêu thụ “ 650.000 Xi măng “ 550.000 Clinker thương phẩm “ 105.000 B Doanh thu, Thu nhập khác Tr.ñ 551.648 Xi măng Tr.ñ 485.300,63 Clinker thương phẩm Tr.ñ 66.347,72 Doanh thu thu nhập khác Tr.ñ C Lợi nhuận trước thuế Tr.ñ 17.000 D Cổ tức G Nộp NS nhà nước E Lao động thu nhập Lao động bình qn Người 405 Thu nhập bình qn đ/ng/th 6.089.751 % Tr.đ 20.763 * Cơng tác đầu tư xây dựng: Khơng có MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THƠNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 30 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên * Công tác sản xuất kinh doanh: - Công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: Bám sát biến ñộng thị trường, giá cả, phân tích khách hàng, đánh giá đối tượng cạnh tranh giúp Cơng ty đề sách phù hợp để giữ thị trường Tích cực quản lý thị trường, thực tốt công tác thu hồi công nợ đảm bảo an tồn vốn góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Công ty - Áp dụng biện pháp ñiều hành quản lý suất thiết bị dây chuyền sản xuất xi măng với mục tiêu ñiều hành sản xuất ñủ clinker nghiền phục vụ sản xuất tiêu thụ 660.000 tấn/năm - Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ nhằm tăng suất lao ñộng, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tiết kiệm nhiên liệu, điện giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao mức độ an tồn lao động bảo vệ mơi trường - Bổ xung hồn chỉnh ñầy ñủ quy trình vận hành, quy trình bảo dưỡng thiết bị Tăng cường kiểm tra vệ sinh thiết bị Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hợp lý, chuẩn bị tốt nhân lực vật tư ñể tổ chức bảo dưỡng thiết bị, dây chuyền có kế hoạch cụ thể tăng thời gian huy ñộng số thiết bị chủ yếu lò quay, máy nghiền than, máy nghiền liệu sống, máy nghiền xi măng, cơng đoạn gia cơng đá vơi - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo dưỡng sửa chữa vệ sinh thiết bị hàng ngày Xây dựng kế hoạch BDSC hợp lý, thành lập tổ kiểm tra, kiểm tu thiết bị ñơn vị phân xưởng cảnh báo cho ñơn vị quản lý phòng Cơ ðiện tình trạng kỹ thuật thiết bị ñể ngăn ngừa cố chuẩn bị tốt nhân lực vật tư ñể tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, TðT thiết bị theo có kế hoạch tránh tình trạng thiết bị cố phải sửa chữa theo tình Tăng thời gian huy động thiết bị - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ sản xuất kinh doanh đặc biệt cơng tác quản lý kỹ thuật, điện, đầu tư xây dựng, khốn quản trị chi phí, tài chính, kế tốn lao động tiền lương, vật tư Thực theo ñường lối chủ trương ðảng, sách pháp luật nhà nước quy định Tập ðồn TKV Tổng Cơng ty - Tăng cường cơng tác khốn quản chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thơng qua giải pháp mạnh Xiết chặt việc thực ñịnh mức kinh tế kỹ thuật ñịnh mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nhiên liệu, ñiện theo hướng giảm định mức tiết giảm chi phí 0,5% Khốn tiền lương cho khối sản xuất - Xây dựng chế phù hợp triển khai mơ hình khốn giá thành cơng đoạn sản xuất phân xưởng Cấp liệu, lò quay, Thành Phẩm, Khai thác đá nhằm nâng cao tính tự chủ sáng tạo quản lý điều hành sản xuất tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu sản xuất MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 31 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên - Tiếp tục nâng cao hoàn thiện ñội ngũ cán quản lý ñặc biệt quản lý kỹ thuật, ñiều hành sản xuất phân xưởng ñủ sức ñảm ñương nhiệm vụ ñược giao Tăng cường phối hợp phận cơng ty: để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty nhịp nhàng, hiệu - Thực đảm bảo cơng tác kỹ thuật an toàn, BHLð SX, thường xuyên kiểm tra việc thực qui trình, qui phạm, nội qui an toàn xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo qui định Tập đồn CN than khống sản Việt nam Tổng cơng ty CN mỏ Việt Bắc Vinacomin cơng tác AT-BHLð, tránh để xảy cố tai nạn ñáng tiếc - Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo hệ thống trị, gương mẫu cán ñứng ñầu với phân công cụ thể ñơn vị lĩnh vực Phát huy tinh thần đồn kết lòng tạo nên sức mạnh tập thể Tăng cường cơng tác giáo dục trị tư tưởng, thực tốt quy chế dân chủ sở Tăng cường cơng tác quản lý kỹ thuật điện, công tác sáng kiến cải tiến, quản lý tốt chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa tài sản cấp trung đại tu Duy trì tốt thực có hiệu hệ thống QLCL ISO 9001: 2008 V QUẢN TRỊ CÔNG TY (Tổ chức chào bán trái phiếu công chúng niêm yết trái phiếu cơng ty đại chúng khơng bắt buộc phải cơng bố thơng tin Mục này) Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên cấu Hội ñồng quản trị: Hội ñồng quản trị ðại hội ñồng cổ đơng bầu ra, quan quản lý cao Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty ñể ñịnh vấn ñề liên quan ñến quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ðại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt ñộng hàng năm, ñạo giám sát hoạt động Cơng ty thơng qua Ban điều hành Cơng ty Các thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty điều hành hoạt động Cơng ty suốt năm báo cáo tài gồm: STT Họ tên Ơng Ngơ Ngọc Sơn Chức vụ Chủ tịch HðQT- Phó Tổng giám đốc Tổng cơng ty CN mỏ Việt Bắc Ông Nguyễn Mạnh Danh Tỷ lệ % Ghi Thành khơng hành viên điều Uỷ viên HðQT – Giám đốc Cơng ty Ơng ðỗ Ngọc Huy Uỷ viên HðQT – Phó Giám đốc Cơng ty MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 32 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên Ông Hà Văn Chuyển Uỷ viên HðQT – Phó phòng Cð Tổng Cơng ty CNM Việt Bắc – Vinacomin Ông Lê Xuân Ngợi Uỷ viên HðQT Trưởng phòng ðTXD Tổng Cơng ty CNM Việt Bắc - Vinacomin Thành khơng hành viên điều Thành khơng hành viên điều 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội ñồng quản trị: (Liệt kê tiểu ban thuộc Hội ñồng quản trị thành viên tiểu ban) Khơng có 1.3 Hoạt ñộng Hội ñồng quản trị: ðánh giá hoạt ñộng Hội ñồng quản trị, nêu cụ thể số lượng họp Hội ñồng quản trị, nội dung kết họp Hội ñồng quản trị hoạt ñộng theo nguyên tắc tập thể Các thành viên Hội ñồng quản trị ñều phải chịu trách nhiệm phần việc phân cơng chịu trách nhiệm trước ðại hội cổ đơng pháp luật Nhà nước nội dung Nghị Hội ñồng quản trị Nghị quyết, ñịnh Hội ñồng quản trị có hiệu lực thi hành có 2/3 thành viên Hội ñồng quản trị biểu tán thành Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến Những nghị công tác tổ chức cán bộ, chủ trương liên doanh, hợp tác nước ngồi, đầu tư dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm quy chế quản lý cần có thống tất thành viên Hội ñồng quản trị, trường hợp vấn ñề ñã thảo luận đến 03 lần khơng đạt thống (100%) biểu theo ña số Trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía ý kiến Chủ tịch Hội ñồng quản trị Nghị quyết, định Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi hành ñối với tất ñơn vị, phòng ban, phân xưởng cá nhân tồn Cơng ty Trường hợp triển khai Nghị quyết, Quyết ñịnh Hội ñồng quản trị mà phát có vấn đề vướng mắc Giám đốc phải kịp thời báo cáo Hội ñồng quản trị ñể giải Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Cơng ty ñã thực tốt thể rõ vai trò quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định thực quyền lợi ích hợp pháp Cơng ty khơng thuộc thẩm quyền ðại hội đồng cổ ñông Hội ñồng quản trị ñã thực nhiệm vụ cách cẩn trọng, thực việc tổ chức quản lý chặt chẽ đảm bảo lợi ích cho Cơng ty cổ đơng Trong năm triển khai họp sau MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 33 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên S TT Ngày Nội dung Biên họp HðQT Công ty việc: 24/04/2014 1.Thông qua kết SXKD quý I/2014 01 Kết họp HðQT 100% trí thơng qua nghị 2.Giao kế hoạch quý II/2014 3.Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu ñộng 4.Bổ nhiệm thư ký HðQT 02 03 04 HðQT 100% 08/06/2014 Biên họp HðQT Công ty việc: 1.Thông qua kết SXKD tháng đầu trí thơng qua nghị năm 2014 2.Phê duyệt quy chế quản lý tiền lương;Quy chế quản lý nhân sự;Quy chế hoạt động HðQT Cơng ty; 3.Tình hình quản lý cơng nợ Cơng ty 4.Phê duyệt công tác cán bộ,xem xét kỷ luật cán theo phân cấp quản lý 20/06/2014 Biên họp HðQT Công ty việc: 1.Phê duyệt dự tốn thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị ñiện năm 2014 29/08/2014 Biên họp HðQT Cơng ty việc: Thành lập 02 phòng giao dịch Cao Bằng Vĩnh Phúc 21/10/2014 Biên họp HðQT Cơng ty việc: HðQT 100% trí thơng qua nghị HðQT 100% trí thơng qua nghị HðQT 100% trí thơng qua nghị 1.Thơng qua kết SXKD tháng ñầu năm 2014 05 2.Phê duyệt ñiều chỉnh ñơn giá tiền lương năm 2014 3.Phê duyệt giá trị bồi thường sản phẩm hỏng 4.Giao tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2014 Ngồi họp trên, HðQT thường xun phối hợp với Ban giám đốc Cơng ty để nắm bắt kịp thời tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh nhằm ñề giải pháp cấp thiết ñể hoạt động Cơng ty khơng bị đình trệ, hoạt ñộng có MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 34 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên hiệu trước khó khăn bất ổn kinh tế nước ñặc biệt khó khăn ngành Nhờ đó, Cơng ty khơng hồn thành kế hoạch sản lượng doanh thu hoàn thành vượt mức tiêu lợi nhuận nằm nhóm đơn vị sản xuất kinh doanh ổn ñịnh, sử dụng ñồng vốn hợp lý có hiệu quả, có uy tín thị trường Chỉ ñạo tốt việc ban hành quy chế phục vụ cho cơng tác quản lý điều hành ñưa chủ trương, ñịnh hướng cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Cơng ty Chỉ đạo xếp lại máy tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, có hiệu với việc xây dựng ñịnh mức tiền lương hợp lý Giám sát, ñạo Ban giám ñốc cán quản lý điều hành cơng việc sản xuất kinh doanh giải khó khăn, tồn Cơng ty Chỉ ñạo kịp thời việc ñầu tư nâng cao lực sản xuất, chiến lược kinh doanh Thực quyền nhiệm vụ khác theo quy ñịnh ñiều lệ Công ty 1.4 Hoạt ñộng thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng điều hành Cơng ty có 03 thành viên HðQT độc lập khơng điều hành, thành viên thực tốt vai trò việc giám sát, làm giảm nguy lạm dụng quyền hạn người quản lý công ty, bảo vệ lợi ích đáng cổ đơng Thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập thực chức nhiệm vụ theo quy ñịnh Luật doanh nghiệp, ñiều lệ Công ty phân công HðQT 1.5 Hoạt ñộng tiểu ban Hội ñồng quản trị: Khơng có 1.6 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Danh sách thành viên Hội ñồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm - ðến thời điểm 31/12/2014 HðQT Cơng ty có 05 thành viên STT Họ tên Chức vụ Lĩnh vực đào tạo Ơng Ngơ Ngọc Sơn Chủ tịch HðQT Kỹ sư ñiện mỏ, kỹ sư kinh tế, cử nhân luật Ông Nguyễn Mạnh Danh Uỷ viên HðQT Cử nhân quản trị kinh doanh Ông ðỗ Ngọc Huy Uỷ viên HðQT Kỹ sư vật liệu silicat Ông Hà Văn Chuyển Uỷ viên HðQT Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp Ông Lê Xuân Ngợi Uỷ viên HðQT Kỹ sư kinh tế mỏ MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 35 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên Ban Kiểm soát Ban kiểm soát ðại hội đồng cổ đơng thường niên bầu Ban kiểm soát chịu quản lý trực tiếp ðại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài Cơng ty, giám sát việc tuân thủ chấp hành chế ñộ hoạch tốn, kế tốn, quy trình, quy chế quản trị nội Cơng ty, thẩm định Báo cáo tài hàng năm, báo cáo ðại hội đồng cổ đơng tính xác, trung thực, hợp pháp Báo cáo tài Cơng ty 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát: STT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ % Trưởng ban 0% Ông Nguyễn Anh Tuấn Ơng ðỗ Thanh Bình Uỷ viên 0% Bà Lê Thị Vân Anh Uỷ viên 0% Ghi 2.2 Hoạt động Ban kiểm sốt: a Hoạt động Ban kiểm sốt: Ban kiểm sốt (BKS) hoạt động theo chế ñộ kiêm nhiệm, thành viên BKS phải chủ động với nhiệm vụ phân cơng, thường xuyên báo cáo, cung cấp thông tin cho trưởng BKS hoạt động SXKD Cơng ty theo lĩnh vực ñể trưởng ban xem xét tổng hợp báo cáo HðQT Họp định kỳ năm 02 lần (06 tháng lần) họp lần sau kết thúc quý II, họp lần sau kết thúc năm kế hoạch (BKS họp trước HðQT Công ty họp kiểm tra tình hình thực kết SXKD tháng ñầu năm năm kế hoạch) Lịch họp cụ thể trưởng BKS triệu tập thành viên, nội dung họp BKS nhằm kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp quản lý, ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán thống kê báo cáo tài Cơng ty Sau lần triệu tập làm việc BKS tiến hành họp kiểm ñiểm hoạt ñộng nhiệm vụ kỳ trước có kế hoạch nhiệm kỳ Ngồi chương trình làm việc định kỳ trên, trưởng BKS triệu tập họp đột xuất để giải cơng việc cần thiết theo u cầu HðQT, cổ đơng theo đơn thư khiếu nại CBCNV Cơng ty Trước tiến hành kiểm tra, Ban kiểm sốt có văn báo cáo HðQT nội dung thời gian tiến hành kiểm tra Hoạt động BKS khơng làm ảnh hưởng ñến việc ñiều hành hoạt ñộng SXKD Cơng ty Tham mưu cho HðQT th kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài năm, mức phí kiểm tốn vấn đề liên quan ñến rút lui hay bãi nhiệm Công ty kiểm tốn độc lập, thảo luận với kiểm tốn viên độc lập tính chất phạm vi kiểm tốn trước bắt đầu việc kiểm tốn, thảo luận MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 36 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Ngun vấn đề khó khăn tồn phát từ kết kiểm toán kỳ cuối kỳ vấn đề mà kiểm tốn viên ñộc lập tư vấn b Các họp Ban kiểm sốt: Trong năm Ban kiểm sốt triệu tập họp để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty: + Lần họp sau phát hành báo cáo tài kết thúc hoạt ñộng tháng ñầu năm 2014 + Lần họp sau phát hành báo cáo tài kết thúc hoạt động năm 2014 Nội dung họp ñã ñược thành viên Ban kiểm sốt trí 100% c Báo cáo Ban kiểm sốt kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài năm 2014 sau: * Về cơng tác quản trị điều hành Cơng ty: - Hội ñồng quản trị: + HðQT ñã thực đầy đủ trách nhiệm quản lý tn thủ Luật Doanh nghiệp, ðiều lệ Cơng ty, Nghị ðại hội đồng cổ đơng quy ñịnh khác pháp luật + Các nghị HðQT ñã ñược ban hành tuân thủ thẩm quyền HðQT nội dung nghị tuân thủ nghị ðại hội ñồng cổ ñông, Luật Doanh nghiệp, ðiều lệ Công ty, quy ñịnh khác pháp luật + Hội ñồng quản trị thông qua họp ñịnh kỳ, ñã ban hành Nghị quyết, Quyết ñịnh ñể thực thi nhiệm vụ quản lý ñiều hành hoạt ñộng Cơng ty, tiếp tục ban hành, hồn thiện quy chế nội ñể làm sở cho hoạt ñộng công ty ngày rõ ràng, minh bạch + Giao Giám ñốc thực kế hoạch hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Tổng công ty theo Nghị ðại hội đồng cổ đơng năm 2014 đề + Trong q trình hoạt động, HðQT ñạo, giám sát Giám ñốc việc thực thi nhiệm vụ mà ðại hội đồng cổ đơng thơng qua HðQT tuân thủ ðiều lệ Tổng công ty, luật pháp nhà nước đồng thời đồn kết với Ban điều hành hợp tác nhằm ñưa giải pháp hữu hiệu ñể nâng cao kết sản xuất kinh doanh Cơng ty + Năm 2014, Hội đồng quản trị định hướng, đạo Cơng ty thực hồn thành tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị ðại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014, bảo tồn phát triển vốn Công ty MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 37 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên - Ban ðiều hành: Cùng với HðQT, Ban điều hành có đạo sát liệt việc thực nhiệm vụ mình, đảm bảo trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ñiều hành quản lý phát huy nguồn lực vốn, tài sản; sử dụng vốn ñúng mục đích sản xuất kinh doanh; tn thủ qui ñịnh pháp luật kinh doanh, chấp hành ñầy ñủ nghĩa vụ tài với nhà nước theo qui ñịnh; quản lý chặt chẽ tài sản nguồn vốn Cơng ty; đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao ñộng Mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn; thị trường tiêu thụ xi măng nước cung vượt cầu, cạnh tranh diễn khốc liệt; song Ban ñiều hành ñã nỗ lực tìm giải pháp để hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ, cụ thể: + Cơng ty có giải pháp thích hợp để tăng hiệu SXKD; sản lượng tiêu thụ xi măng khơng đạt so với kế hoạch đề ra, Cơng ty có giải pháp tích cực giữ vững ñược thị trường truyền thống, tăng giá bán xi măng so với kế hoạch giao từ 50.000 ñến 60.000ñ/tấn làm tăng hiệu kinh doanh công ty + Tăng mác Clinke, tăng tỷ lệ pha phụ gia so với kế hoạch, góp phần giảm giá thành sản phẩm ổn ñịnh ñược chất lượng sản phẩm + ðiều hành kiểm soát tốt suất thiết bị như: máy nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng nên đảm bảo trì sản xuất giảm thời gian huy ñộng cao ñiểm, tận dụng tối ña thời gian thấp ñiểm nên ñã giảm giá ñiện bình quân thực 5% so với kế hoạch giao tiết kiệm chi phí điện năng, tăng hiệu kinh doanh Kết năm 2014, máy ñiều hành ñã hoàn thành vượt mức kết sản xuất kinh doanh theo nghị ðại hội đồng cổ đơng thường niên nghị Hội đồng quản trị Cơng ty, cụ thể: lợi nhuận trước thuế ñạt 26,886 tỷ ñồng/kế hoạch: 17,5 tỷ ñồng 153,64% so với kế hoạch, tỷ lệ trả cổ tức ñạt 10%/VðL/ kế hoạch: 6%/VðL 166,66% so với kế hoạch * Về tình hình hoạt động tài kế tốn Cơng ty: Cơng ty tn thủ đầy đủ u cầu chuẩn mực kế tốn chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam hành việc tổ chức cơng tác tài kế tốn, thực hạch tốn, kế tốn lập báo cáo tài đầy ñủ hàng quý, ñảm bảo tính xác, trung thực, hợp pháp Sau thẩm tra báo cáo toán tài năm 2014 Cơng ty cổ phần xi măng Quán Triều -VVMI ñược lập lại theo kết kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn AFC Việt Nam – Cn Hà Nội, Ban kiểm soát xác nhận số liệu tài thể trung thực tình hình tài kế tốn Cơng ty MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 38 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên * Kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Cơng ty: Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, ðiều lệ Cơng ty quy định khác pháp luật Kết sản xuất kinh doanh số liệu kế tốn kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính xác hợp pháp việc ghi chép số liệu * Sự phối hợp Ban Kiểm sốt, Hội đồng quản trị Ban điều hành: Giữa Ban kiểm sốt, HðQT Ban Giám đốc Cơng ty trì mối quan hệ cơng tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ nguyên tắc lợi ích Cơng ty, cổ đơng tn thủ quy định pháp luật, ðiều lệ Cơng ty Quy chế nội Trong năm 2014, HðQT Ban Giám ñốc cán quản lý phòng ban chức Cơng ty tạo ñiều kiện cho Ban kiểm soát việc thu thập thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát Ban Kiểm soát * Kiến nghị , đề xuất Ban kiểm sốt với HðQT Ban ñiều hành: ðể nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh năm 2015, ñề nghị máy ñiều hành công ty cần quan tâm số nội dung sau: - Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ nhằm tăng suất lao ñộng, nâng cao chất lượng sản phẩm ñồng thời tiết kiệm nhiên liệu, ñiện giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao mức độ an tồn lao động bảo vệ mơi trường - Tiếp tục quản lý tốt chất lượng vật liệu sản xuất, phối liệu sống nhằm nâng cao chất lượng clinker sản xuất ñể tăng tỷ lệ pha phụ gia xi măng giảm ñịnh mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm - Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng hợp lý, bảo dưỡng ñúng ñịnh kỳ ñồng thời tăng cường công tác kiểm tra sớm phát cố thiết bị, cơng nghệ xảy để có phương án xử lý kịp thời nhằm ñưa thiết bị trở lại hoạt ñộng sớm Tìm hiểu phân tích rõ ngun nhân gây cố từ đưa biện pháp đề phòng nhằm hạn chế việc phải dừng nhiều lần nguyên nhân ñể nâng cao chất lượng sản phẩm tăng thời gian hoạt ñộng thiết bị - Tăng cường công tác thị trường, giữ vững thị trường truyền thống; ñặc biệt thị trường tỉnh Thái Nguyên không ngừng phát triển thị trường ñể tăng sản lượng tiêu thụ - Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm dư nợ khách hàng bình qn, tăng vòng quay vốn - ðiều hành cách linh hoạt hoạt ñộng sản xuất kinh doanh cơng ty để hồn thành tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN) 39 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieu.vvm@gmail.com Websize http://www.ximangquantrieu.com.vn ðịa chỉ: Xã An Khánh – Huyện ðại Từ – Tinh Thái Nguyên - Sau ñại hội cổ đơng thơng qua tốn tài phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 ðề nghị Công ty tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đơng theo phương án ðại hội thơng qua Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 3.1 Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Giám đốc Tổng Giám ñốc cán quản lý Giá trị khoản thù lao, lợi ích chi phí phải cơng bố chi tiết cho người, ghi rõ số tiền cụ thể Các khoản lợi ích phi vật chất khoản lợi ích chưa thể/khơng thể lượng hố tiền cần liệt kê giải trình đầy đủ) Nhằm đảm bảo quyền lợi trách nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt ñối với việc quản trị, ñiều hành kiểm soát q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Tại Nghị ðại hội cổ đơng thường niên ngày 10/04/2014 thơng qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt sau: Hệ số lương STT Chức danh bậc 2/2 chuyên trách Mức phụ cấp hàng trách nhiệm hàng tháng người hoạt ñộng kiêm nhiệm (ñồng) Chủ tịch HðQT 6,64 6,64 x Ltt x30% Uỷ viên HðQT 5,65 5,65 x Ltt x30% Trưởng Ban kiểm soát 5,65 5,65 x Ltt x30% Uỷ viên Ban kiểm soát 5,32 5,32 x Ltt x30% Tiền lương, thưởng, thù lao lợi ích khác cho thành viên HðQT BKS năm 2014 sau: ST T Họ tên Chức vụ Lương Thưởng Thù lao Tổng cộng Ngô Ngọc Sơn CT HðQT 30.544.000 30.544.000 Vũ ðình Lên CT HðQT 6.108.800 6.108.800 Lê Xuân Ngợi TV HðQT 31.188.000 31.188.000 Hà Văn Chuyển TV HðQT 31.188.000 31.188.000 MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 52/TT-BTC NGÀY 05/04/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) 40 ONG TY CO PHAN XI MANG QUAN TRIEU - VVMI Tel: 02803.901.329;02803 901.908;Fax 02803.843.185 Email:ximangquantrieuvvrn@gmail.com Websize http://www.ximangguantrieucomvn Diachi: xaAnKmnh- Huy~ ~ Tu- Tmh Thai Nguyen Nguyfu~Danh 1VlIDQT £>6NgQCHuy 1VlIDQT NgeyfuAnhT~ Tru6ngBKS £>6ThanhBinh 163.245.828 •• .• • •••••.••• • •.•••••••• •••••••• • .•.••.••••••• h····.·•.• h • •••• • ••••••• _ 31.188.000 194.433.828 _ .•.•• • • • •••••• .• _ 144.123260 _ 31.188.000 175.311260 31:188:000 31:188-.000 - _· ···_ ·_ _ _ _.H UVBKS 29.366.400 UVBKS 29.366.400 _ UThiVanAnh _ Tang CQng 451.200.000 _ 251.325.600 _ _ 29.366.400 _ _ _ _ _ _H••H 29.366.400 702.525.600 3.2 Giao djch e8 phieu ella e8 dong nQi bQ: Khong co 3.3 HQ'p dAng ho~e giao djch v6'i e8 dong nQi bQ: Khong co 3.4 Vi~e thuc hi~n cac quy djnh v~ quan tr] cong ty: Thirc hien dfty dli va dung phap lu~t cac quy dinh VI vS quan tri cong ty BAo cAo TAl CHiNH Kem theo BCTC iluy!ckiim totin) Y kiin kiim todn Bdo cdo tai chlnh iluf)'ckiim todn (Baa cao tai chinh ndm i/a duac kiem todn baa g6m: Bang din i/6i k€ todn; Baa cao kit qua hoat i/9ng kinh doanh; Baa cao luu chuyen tiJn t?; Ban thuy€t minh Baa cao tai chinh thea quy dinh cua phap ludt vJ ki toan viI kiim toano Truong h9]Jthea quy dinh cua phdp ludt vJ ki toan viI kiim toan, cong ty phai icjpBaa cao tiIi chinh h9]Jnhdt hoij,cBaa cao tiIi chinh t6ng h9]Jthi Baa cao tiIi chinh trinh biIy Baa cao thuCrngnien iiI Baa cao tiIi chinh h9]Jnhdt i/6ng thai neu i/ia chi cong b6, cung cdp baa cao tiIi chinh cua cong ty m? hoij,cBaa cao tiIi chinh t6ng h9]J) MAu PHI) LI)C so II (BAN HANH KEM THONG TLYso 52m-BTC NGAy 05/04/2012 COA BO TRLYONGBTC HLYONGDAN VII;C CONG BO THONG TIN TREN TH! TRLYONGCHUNG KHOAN) 41 ... chun mơn cao, am hiểu thiết bị, kỹ thuật công nghệ sản xuất xi măng Sản phẩm Vinacomin Quán Triều ñang ñược tiêu thụ thị trường bao gồm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 (xi măng bao xi... thuật ñộng, có lực trình độ cao, đội ngũ cơng nhân giỏi - Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh ñạo hệ thống trị, gương mẫu cán ñứng ñầu 5.2 Các chiến lược cụ thể trước mắt bao gồm: - Thường xuyên phân... vững thị trường nâng cao thương hiệu VINACOMIN QN TRIỀU đồng thời tìm kiếm mở rộng thị trường tăng cường sản phẩm mạnh xi măng bao - Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có tinh thần trách