Bao cao thuong nien 2014 signed signed

c6xc rY cP TAP DoAN xnoANc sAn HAMICO o0o Sr5 : 28/KSII/201 4 I CV - HD QT Ylv: Dinh chinh biio cdo thudng niAn 20ll CqNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM DQc rfp -ll*l_-ilnh phric ! Hd l{am, ngdy 22 thdng 04 ndm 2014 Kinh gai: - UY gA.N CHUNG KHOAN NHA NUOC - SO CTNO DICH CHTING KHOAN TP HO CHi MINH Li6n quan d6n b6o c6o thudng ni6n 2014 dd ducvc c6ng b6 thdng tin, Cdng ty c6 ph6n tpp dodn kho6ng s6n Hamico xin dinh chinh lpi mgc " b) Co c6u cd d6ng trong mpc 5. Co cdu c6 d6ng, thay d6i v6n ddu ta cua chti so hiru" vd muc " c) hoqt d/ng cila HQi d6ng qudn tri trong muc V. Quan tri c6ng Q. Sii Ueu dd trinh bdy trong bdo cdo; - Muc b co c6u cO d6ng: ,/, t/ //'^+ #s1 \\*\ \\ ,t \ - MUc c ho4t dQng cua Ndm 2013 HDQT c6ng ty quyet sau: HQi d6ng quin tri: c6 4 cuQc hgp, nQi stt CO Odng Tf lQ g6p v6n Sd luqng cd phin nam glu 1 Td chirc: Trong d6: Td chric trong nu6c -l I o cnuc nuOc ngoal C6 nhAn: Trong d6: C6 nhAn trong nu6c C6 nhdn nu6c ngodi 2 PhAn lo4i kh6c C6 dOng l6n scr hiru 5% c6 phAn tro l6n C6 ddng nhd nu6c dung dugc th6 hiQn 6 c6c nghi stt S6 Ngtrl quyOt/ Quy6t tlinh Ngiv NQi dung L Nay xin daqc dinh ch[nh lqi nhu sau: - Muc b co cdu t6 d6rg' -^-l 0U rd r2 /_^ ' t4P no KHOANG I '1HAtuilCr .9,)-_*-/ gs - Muc C hoat clQng cua HQi Ndm 2013 HDQT c6ng tY co 5 q,ry6t sa,r: dung dugc the hiQn o c6c nghi ddng quan tri cuQc hqp, nOi 1 s6 01/2013/KSHA{Q - HDQT 0910|2013 Tam ngung sAn xudt nhd m6Y g4ch Hamico I 2 s6 08/20 1 3/KSHA{Q- HDQT 081512013 Ngdy dang kli cu6i cung ngdY ch6t danh s6ch hop DHCD TN 2413 a J s6 zs tzot3IKSHA{Q- HDQT 2916120r3 Lga chgn don vi kiOm to6n 4 s6 28/2013/KSHATQ - DHDCD 2816120t3 NQ hqp DHCD TN 2013 lugng cO ph Tf lQ g6p viin C6 Ddng 191 .540 I 19.500 72"040 I 1.498.460 1 i.486.060 12.400 1.63% r.02% 0.6% 98.36% 98.25% 0.1% Trong d6: TO chtlc trong nudc Td chric nu6c ngodri Ci nhdn: Trong d6: C6 nhdn trong nu6c C6 nhdn nu6c ngodri 6.717.430 PhAn lo4i kh6c C6 d6ng l6n so hiru 5% c6 PhAn tro 16n CO d6ng nhir nu<Yc stt 36 Ngtri quy6tl Quy6t ttintr Ngiv NQi dung 1 s5 oitzot:/KSHa{Q - HDQT 0910112013 Tam ngirng sirn xuAt nhd m6Y gach Hamico I 2 so oslzot :/KSHA{Q- HDQT 081512013 Ngdy dAng ky cu6i cung ngdY ch6t danh s6ch hoP DHCD TN 20r3 J s6 r2lzor3lKSHAJQ - HDQT 021612013 Vav v6n cua thdrnh vi6n HDQT, nguoi c61i0n quan 4 s6 29 12013/KSHAIQ- HDQT 29t612013 Lua chgn dcrn vi ki€m to6n 5 s6 28/2013/KSHA{Q - DHDCD 281612013 NQ hqp DHCD TN 2013 b / .Nguy6n nhdn: Do b0 phfln vdn thu d6nh m6y sot tO tig.t b6o c6o n6n thi6u mQt s6 chi ti6u trdn. Vpy chung t6i xin kinh th6ng b6o dinh chinh trdn voi Uy ban chimg,kho6n Nhd Nudc, Sd giao dich chimg kho6n Tp HO chi Minh vir c6c quy vi c6 d6ng duqc bi6t. Kinh mong Quy co quan xem x6t vd ch6p thupn. Trdn trgng! cONc ry cP TAP DoAN KHoANG sAN HAMIco rM. HQI ooNc quAN rnl l{ rrnN DCNG Noi nhdn: - Nht tr€n - Lwu VP 86o c6o thudng ni6n KSH (Ban hdnh kem theo Thong t.u s6 52 /2012/TT-BTC ngdy 05 rhdng 04 ndm 2012 cua BQ Tdi chinh hurong ddn vi vi€c cong bti th6ng tinlr€n thi tradng chang khodn) eAo cAo THTIoNG NIEx COITIC TY CO PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO NAM 2OI3 *.q t lldr Nam, Ngiry 31 thrlng 03 nim 2014 Brlo crio thudng ni6n KSH I. Th6ng tin chung I. Th6ng tin khdi qudt T6n giao dich: coxc TY Co PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO Giey chring r*r0n ddng Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 08.04.2015 14:57 NGUY N THÁI DNG Digitally signed by NGUYN THÁI DNG Date: 2015.04.08 15:02:40 +07:00 PVSB PETROVIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB) SAO MAI BEN DINH PETROLEUM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Thiết kế & In ấn bởi Xuân Nghi Co. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH Địa chỉ : Tầng 16, số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Điện thoại : 064.6253375 | Fax: 064.6253374 Website : www.pvsb.com.vn PVSB PETROVIETNAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN PVSB PETROVIETNAM Quý vị cổ đông kính mến! Chúng ta, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) đã bước qua năm 2013 đầy khó khăn bằng việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các chỉ số tài chính được duy trì ở mức an toàn, năng lực cạnh tranh và vị thế thương hiệu của Công ty ngày càng ổn định và bền vững. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự tin tưởng, hỗ trợ thiết thực của Quý khách hàng, Quý cổ đông, đặc biệt là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã dành cho Công ty PVSB. THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVSB PETROVIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB) SAO MAI BEN DINH PETROLEUM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Kính thưa Quý vị cổ đông, Với quan điểm phát triển bền vững - vững bước hội nhập, với những giá trị nền tảng vững chắc đã có cùng sự khát khao cống hiến của tập thể Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ ủng hộ của Quý vị cổ đông, chúng ta tin tưởng sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Trân trọng./. I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PVSB. 1. Lịch sử hình thành và phát triển. 2. Ngành nghề kinh doanh. 3. Mục tiêu và chiến lược phát triển. 4. Sơ đồ tổ chức. 5. Cơ cấu cổ đông. 6. Hội đồng quản trị. 7. Ban Giám đốc. 8. Ban Kiểm soát. 9. Tình hình tài chính Công ty. 10. Quản trị rủi ro. II. QUẢN TRỊ CÔNG TY. 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013. 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013. III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BAN GIÁM ĐỐC. 1. Tổng quan năm 2013. 2. Kết quả thực hiện. 3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. 4. Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư. 5. Kế hoạch năm 2014. IV. MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG. 1. Minh bạch thông tin. 2. Quan hệ cổ đông. 3. Trách nhiệm cộng đồng. V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013. NỘI DUNG 5 20 24 33 35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 5 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PVSB Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH Tên giao dịch đối ngoại : SAOMAI – BENDINH PETROLEUM INVESTMENT JSC Tên viết tắt : PVSB Trụ sở chính : Tầng 16, Số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT Điện thoại : 064.6253375 Fax : 064.6253374 Email : saomaibendinh@pvsb.com.vn Website : www.pvsb.com.vn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 3500794814 (Đăng ký lần đầu ngày 07/05/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 21/05/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu cấp). Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng) Tổng số cổ phần : 50.000.000 cp Mã cổ phiếu : PSB Sơ đồ vị trí Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình tại Tp.Vũng Tàu 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) là doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông chiến lược sáng lập, hiện nay là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác Tổ hợp Cảng - Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí tại khu vực Sao Mai - Bến Đình thuộc Thành phố Vũng Tàu với quy mô hiện đại để phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu khí và thực hiện các dịch vụ dầu khí · 06/04/2007: Công ty được thành lập theo Nghị quyết số 1847/NQ-DKVN ngày 06/04/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. · 07/05/2007: Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. · 25/12/2009: Niêm yết thành công cổ phiếu của BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA Our experience drives us forward Our experience drives us forward NỘI DUNG THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT THƠNG TIN CHUNG VỀ CƠNG TY  THƠNG TIN KHÁI QT  Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH  MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  CƠ CẤU CỔ ĐƠNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY  CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƠNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT, BAN ĐIỀU HÀNH  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  BAN KIỂM SỐT  BAN ĐIỀU HÀNH  GIAO DỊCH, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN NĂM 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 - 01.02 www.phuhunggia.com THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT Kính thưa Quý vị Cở đơng, thưa toàn thể Đại Hội! Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tồn thể CBNV Cơng ty Cở Phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia, tơi xin trân trọng gửi tới Q vị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành cơng Xin cám ơn Quý vị ln tin tưởng, đồng hành Phú Hưng Gia Năm 2014, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vượt kế hoạch Q́c hội đề (tăng trưởng đạt 5,98%) Lạm phát tăng thấp rất nhiều so với mức tăng trưởng GDP, chỉ sớ giá tiêu dùng CPI năm 2014 tăng 4,09%, bằng nửa tỷ lệ tăng trung bình 10 năm gần Đặc biệt, mơi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tạo được bước đột phá nhiều rào cản chế, chính sách được dỡ bỏ, giảm thủ tục hải quan, th́,… Nhiều nhà đầu tư nước ngoài lĩnh vực sản x́t cơng nghệ cao chuyển dịch sản x́t đến Việt Nam giá nhân cơng cạnh tranh và mơi trường chính trị tương đới ởn định Dưới tác động của việc tăng nguồn vớn đầu tư, thị trường xây dựng cũng được hồi phục Đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập, Cơng ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản x́t kinh doanh năm 2014 Doanh thu đạt 1.590 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4%; lợi nḥn sau th́ 41 tỷ đồng, vượt kế hoạch 28% mua nhà thương mại tại Việt Nam vòng 50 năm giúp kích cầu thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút nữa vớn đầu tư nước ngoài Thị trường xây dựng năm 2015 nhờ vậy cũng được kỳ vọng sẽ tích cực Năm 2015 sẽ là bước ngoặt quan trọng đánh dấu thời kỳ phát triển của Cơng ty Phú Hưng Gia với mức tăng trưởng dự kiến 50% Chúng tơi tin rằng, với định hướng phát triển đúng đắn, bằng sự nỗ lực lòng nhiệt hút của Ban lãnh đạo tập thể CBNV, sự tín nhiệm hỗ trợ của Q Cở đơng, Cơng ty Phú Hưng Gia sẽ phát triển lên tầm cao mới, gia tăng giá trị lợi ích lâu dài cho Cở đơng cũng góp phần vào sự phát triển chung của xã hội Trân trọng NGUYỄN SỸ CƠNG Chủ tịch Hội đồng quản trị Năm 2014, Phú Hưng Gia được Vietnam Report xếp hạng thứ 310 top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, xếp hạng thứ 14 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ngành xây dựng Với những kết đạt được cho thấy qút tâm của Hội đồng Quản trị tập thể CBNV Cơng ty Phú Hưng Gia hoạt động sản x́t kinh doanh, phấn đấu trì sự phát triển bền vững ởn định Kinh tế Việt Nam năm 2015 dự báo sẽ tiếp tục đà phát triển Mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,2% Q́c Hội thơng qua việc người nước ngoài được BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 - 03.04 PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 - 05.06 I THƠNG TIN KHÁI QT          Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Giấy CNĐKKD Mã sớ th́ Vớn điều lệ Địa chỉ Điện thoại Website Email : CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA : PHU HUNG GIA CONSTRUCTION & INVESTMENT JSC : Sớ 0303527596 sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp Hồ Chí Minh cấp : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 NỘI DUNG 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 10 24 28 32 36 38 42 54 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG       TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG CỘNG ĐỒNG NGÂN HÀNG ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN DỊCH VỤ VƯỢT TRỘI    NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐA KÊNH MBANKING FIRST CLASS BANKING - DỊCH VỤ XỨNG TẦM ĐẲNG CẤP HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI GIẢI THƯỞNG VÀ DANH HIỆU ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa quý vị! Qua năm đầy thăng trầm, tiếp tục đối mặt với nhiều khó định, góp phần không nhỏ vào thành công bước đầu khăn, thách thức, toàn hệ thống ngân hàng có chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân chuyển biến tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô doanh nghiệp vừa nhỏ Maritime Bank Trong bối cảnh đó, với quan điểm phát triển an toàn, bền vững, Bên cạnh đó, Maritime Bank củng cố phát triển năm 2014, Maritime Bank tập trung vào việc xây dựng sở tảng, tiêu chuẩn quản trị kinh doanh hướng tảng quản trị rủi ro hiệu quả, trì việc phát triển ổn định tới chuẩn mực quốc tế từ quản trị rủi ro, vận hành tới hoạt động kinh doanh tiếp tục đón nhận tin tưởng ủng đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đặc biệt, với hộ khách hàng đối tác cam kết phát triển bền vững, hoạt động lành mạnh, năm 2014, Ngân hàng trọng rà soát, nâng cấp hoàn thiện hệ Hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng đa năng, đại, thống quản trị rủi ro toàn hệ thống theo quy trình khép cung cấp dịch vụ tài toàn diện đáp ứng nhu cầu ngày kín, giúp quản lý kiểm soát tốt nợ xấu, tạo tiền đề cho việc đa dạng khách hàng, kiên trì triển khai triển khai Basel II thành công thời gian tới chiến lược kinh doanh đặt từ giai đoạn trước, đồng thời có bước điều chỉnh cần thiết nhằm bắt kịp thay Ngoài ra, Maritime Bank tiếp tục đầu tư vào việc nâng đổi thị trường Theo đó, Maritime Bank tiếp tục hoạt động cao lực chất lượng đội ngũ nhân thông qua việc theo mô hình ngân hàng chuyên doanh với đội ngũ nhân triển khai xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho vị viên chuyên biệt, trọng gia tăng hiểu biết nhu cầu trí công việc với hàng loạt khóa đào tạo thiết kế phù phân khúc khách hàng, từ thiết kế sản phẩm dịch vụ hợp giúp nâng cao hiệu làm việc cá nhân, tạo sức phù hợp với thực tế thị trường, tạo lợi cạnh tranh đồng mạnh nội bền vững cho việc phát triển Ngân hàng thời hỗ trợ quản trị kinh doanh kiểm soát rủi ro hiệu Trong năm 2014, mô hình Ngân hàng Cộng đồng với Trong năm 2015, xác định tình hình thị trường khó định hướng trọng vào phân khúc khách hàng tiểu thương, khăn, Maritime Bank tiếp tục kiên định với định hướng kinh nông nghiệp nông thôn triển khai hoạt động ổn doanh gắn liền mục tiêu an toàn, hiệu quả, trọng phát MARITIME BANK BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 triển bền vững, tập trung xây dựng mô hình quản trị mạnh, toàn, hiệu bền vững theo mục tiêu định không ngừng đầu tư phát triển tảng công nghệ, bảo đảm giúp Ngân hàng lớn mạnh Tôi xin cám ơn chất lượng nhân sự, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất quý vị đối tác, khách hàng toàn thể cán nhân viên lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày đa tin tưởng, gắn bó dành cho Ngân hàng hoạt động dạng khách hàng kinh doanh việc xây dựng hệ thống quản trị vận hành hiệu Tôi tin, quý vị bạn đồng Đặc biệt, việc thức sáp nhập với Ngân hàng TMCP hành, ủng hộ hợp tác với Maritime bank chặng đường Phát triển Mê Kông (MDB), kết hợp tương đồng văn hóa phát triển tới kinh doanh, cộng hưởng mạnh sẵn có hai bên, Maritime Bank mở rộng quy mô tài mạng lưới, đa dạng hóa Trân trọng! danh mục CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------***---------o0o---Số: 01-12/BC/HĐQT/HIPTHà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT(Quý I & II/2012)I. Hoạt động của Hội đồng quản trị1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị  Nhiệm kỳ 2008-2012, từ tháng 1/2012 – 13/4/2012: 02 cuộc họpSTT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1 Ông Võ Văn Mai Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc2 100%2 Ông Nguyễn Quang Hải Ủy viên HĐQT 2 100%3Ông Vladislavs Savkins– Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)Ủy viên HĐQT 2 100%4 Bà Võ Hạnh Phúc Ủy viên HĐQT 2 100%5 Ông Phạm Việt Giang Ủy viên HĐQT 2 100%6 Ông Trương Tuấn Lâm Ủy viên HĐQT 2 100%7 Ông Chu Hảo Ủy viên HĐQT 0 0% Đi công tác Nhiệm kỳ 2012 – 2017, từ tháng 14/4 năm 2012 đến 30/6/2012: 04 cuộc họpSTT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1Ông Vladislavs Savkins– Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)Chủ tịch HĐQT 4100%2Ông Hoàng Việt HàPhó Chủ tịch 4 100%1 –Phó Chủ tịch HĐQTHĐQT3Ông Võ Văn Mai – Thành viên HĐQỦy viên HĐQT – Tổng Giám đốc4100%4Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQTỦy viên HĐQT 4100%5Ông David Đỗ– Thành viên HĐQTỦy viên HĐQT 4100%6 Ông Tôn Quốc Bình Ủy viên HĐQT 2 50%Đi công tác7 Ông Nguyễn Việt Cường Ủy viên HĐQT 4 100%2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốcHội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở:- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.- Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trịHội đồng Quản trị thành lập 04 Ủy ban trực thuộc:- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về kinh doanh, phát triển sản phẩm, khách hàng.- Ủy ban Nguồn Nhân lực và Thu nhập: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về nhân sự và chính sách thu nhập.- Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro và truyền thông, quan hệ cổ đông.- Ủy ban Tài chính và Đầu tư: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác tài chính, đầu tư góp vốn vào các công ty khác.II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trịSTT Kí hiệu QĐ/NQ Ngày Nội dung1 01-12 QĐ 22/02/2012 Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 20122 02-12 NQ 30/03/2012 Đầu tư vào Công ty Ví Việt3 02/1-12 QĐ 30/03/2012Góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại Công ty Ví Việt4 03-12 NQ 13/04/2012 Nội dung trình ĐHCĐ 20122 5 04-12 NQ 19/4/2012Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu6 05-12 NQ 19/4/2012Bầu Chủ tịch HĐQT, thành lập VP HĐQT và 4 Ủy ban trực thuộc HĐQT7 06-12 NQ 09/05/2012 Lựa chọn Công ty Kiểm toán 20128 07-12 NQ 23/5/2012Không mua cổ phiếu phát hành thêm của Baovietbank9 08-12 QĐ 28/5/2012 Thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh10 09-12 NQ 29/5/2012 Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT11 10-12 NQ 29/5/2012 Phê duyệt Mô hình tổ chức điều hành12 11-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hải - Phụ trách Kỹ thuật13 12-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt Giang - Phụ trách Kinh doanh14 13-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đặng Minh Đức - Phụ trách Vận hành và Phát triển15 14-12 NQ 01/06/2012 Ban hành Hướng dẫn Chính sách đầu tư16 15-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Đông Mai - Thư ký HĐQT17 16-12 NQ 01/06/2012 Thông qua quy trình hoạt động của các Ủy ban18 17-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM19 18-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM20 19-12 NQ 11/06/2012 Bổ nhiệm KTT Chi CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 6, 14 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng- Hà Nội ĐT: 04.35771983- Fax: 04.35771985 Số: 96/2012/APECI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Tên