bao cao thuong nien 2012 CCM CBTT signed

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------***---------o0o---Số: 01-12/BC/HĐQT/HIPTHà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT(Quý I & II/2012)I. Hoạt động của Hội đồng quản trị1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị  Nhiệm kỳ 2008-2012, từ tháng 1/2012 – 13/4/2012: 02 cuộc họpSTT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1 Ông Võ Văn Mai Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc2 100%2 Ông Nguyễn Quang Hải Ủy viên HĐQT 2 100%3Ông Vladislavs Savkins– Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)Ủy viên HĐQT 2 100%4 Bà Võ Hạnh Phúc Ủy viên HĐQT 2 100%5 Ông Phạm Việt Giang Ủy viên HĐQT 2 100%6 Ông Trương Tuấn Lâm Ủy viên HĐQT 2 100%7 Ông Chu Hảo Ủy viên HĐQT 0 0% Đi công tác Nhiệm kỳ 2012 – 2017, từ tháng 14/4 năm 2012 đến 30/6/2012: 04 cuộc họpSTT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1Ông Vladislavs Savkins– Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)Chủ tịch HĐQT 4100%2Ông Hoàng Việt HàPhó Chủ tịch 4 100%1 –Phó Chủ tịch HĐQTHĐQT3Ông Võ Văn Mai – Thành viên HĐQỦy viên HĐQT – Tổng Giám đốc4100%4Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQTỦy viên HĐQT 4100%5Ông David Đỗ– Thành viên HĐQTỦy viên HĐQT 4100%6 Ông Tôn Quốc Bình Ủy viên HĐQT 2 50%Đi công tác7 Ông Nguyễn Việt Cường Ủy viên HĐQT 4 100%2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốcHội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở:- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.- Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trịHội đồng Quản trị thành lập 04 Ủy ban trực thuộc:- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về kinh doanh, phát triển sản phẩm, khách hàng.- Ủy ban Nguồn Nhân lực và Thu nhập: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về nhân sự và chính sách thu nhập.- Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro và truyền thông, quan hệ cổ đông.- Ủy ban Tài chính và Đầu tư: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác tài chính, đầu tư góp vốn vào các công ty khác.II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trịSTT Kí hiệu QĐ/NQ Ngày Nội dung1 01-12 QĐ 22/02/2012 Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 20122 02-12 NQ 30/03/2012 Đầu tư vào Công ty Ví Việt3 02/1-12 QĐ 30/03/2012Góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại Công ty Ví Việt4 03-12 NQ 13/04/2012 Nội dung trình ĐHCĐ 20122 5 04-12 NQ 19/4/2012Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu6 05-12 NQ 19/4/2012Bầu Chủ tịch HĐQT, thành lập VP HĐQT và 4 Ủy ban trực thuộc HĐQT7 06-12 NQ 09/05/2012 Lựa chọn Công ty Kiểm toán 20128 07-12 NQ 23/5/2012Không mua cổ phiếu phát hành thêm của Baovietbank9 08-12 QĐ 28/5/2012 Thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh10 09-12 NQ 29/5/2012 Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT11 10-12 NQ 29/5/2012 Phê duyệt Mô hình tổ chức điều hành12 11-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hải - Phụ trách Kỹ thuật13 12-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt Giang - Phụ trách Kinh doanh14 13-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đặng Minh Đức - Phụ trách Vận hành và Phát triển15 14-12 NQ 01/06/2012 Ban hành Hướng dẫn Chính sách đầu tư16 15-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Đông Mai - Thư ký HĐQT17 16-12 NQ 01/06/2012 Thông qua quy trình hoạt động của các Ủy ban18 17-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM19 18-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM20 19-12 NQ 11/06/2012 Bổ nhiệm KTT Chi ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** - *** Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  Tên Công ty : CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ  Năm báo cáo : 2012 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng - Việc thành lập : + Công ty cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ tiền thân Xí nghiệp Xi Măng Hậu Giang thành lập vào tháng 03-1986 + Từ năm 2000 đến 30/04/2004, Xí nghiệp đổi tên thành Xí nghiệp Xi Măng Cần Thơ, trực thuộc Công ty Sản Xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ + Cơng ty cổ phần Khống sản Xi măng Cần Thơ chuyển đổi cổ phần hóa từ ngày 01/05/2004 thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000096 ngày 22/4/2004, sở Kế hoạch Đầu tư TP Cần Thơ cấp Đến Công ty 18 lần thay đổi đăng ký kinh doanh Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 ngày 23 tháng 08 năm 2011 - Niêm yết : Công ty niêm yết Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội giao dịch phiên vào ngày 18 tháng 09 năm 2008 + Tên chứng khốn : Cơng ty cổ phần Khống sản Xi măng Cần Thơ + Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thơng + Mã chứng khốn : CCM + Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu + Số lượng chứng khoán niêm yết : 4.600.000 cổ phiếu + Giá trị chứng khoán niêm yết : 46.000.000.000 đồng Quá trình phát triển a Ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm : - Sản xuất kinh doanh : vật liệu xây dựng, xi măng PCB30 PCB40 theo TCVN 6260 : 1997 Xuất xi măng loại - Nhập : thiết bị, phụ tùng thay thế, clinke, thạch cao phục vụ cho sản xuất xi măng, hạt nhựa PP, PE loại giấy làm vỏ bao xi măng - Vận tải hàng hóa đường thủy đường Bốc dỡ hàng hóa - Xây dựng dân dụng Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư - Kinh doanh bất động sản - Sản xuất kinh doanh bê tông tươi, bê tông đúc sẵn Tư vấn thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng cấp IV Tư vấn lập dự án xây dựng - Sản xuất kinh doanh kỹ nghệ, mua bán vỏ chai, vật tư, phụ tùng thiết bị kỹ nghệ loại Kinh doanh que hàn kỹ thuật, thiết bị khí - Kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt (hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện Sở Công Thương), nhớt - Đầu tư trồng, khai thác chế biến sản phẩm từ cơng, nơng nghiệp - Đóng sửa chữa tàu thuyền - Khai thác kinh doanh, xuất nhập khống sản - Sản xuất kinh doanh phơi thép, quặng sắt sơn loại - Sản xuất kinh doanh : tràng thạch (Feslpat), đá Granite nhân tạo, thạch anh, gạch Block, gạch loại - Khai thác kinh doanh cát, đá xây dựng - Đầu tư tài Bốc dỡ hàng hóa - Tư vấn thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng cấp IV Tư vấn lập dự án xây dựng Mua bán vỏ chai, vật tư, phụ tùng thiết bị kỹ nghệ loại - Kinh doanh que hàng kỹ thuật, thiết bị khí Sản xuất kinh doanh bê tơng tươi, bê tơng đúc sẵn - Kinh doanh xuất nhập lương thực, thực phẩm b Tình hình hoạt động : * Khó khăn : - 2012 năm đặc biệt khó khăn đòi hỏi cố gắng nỗ lực vượt bậc từ đại phận kinh tế việt nam nói chung ngành xi măng nói riêng Đó 2 năm vật lộn tìm kiếm hội kinh doanh, tìm kiếm nguồn lực tài để trì hoạt động kinh doanh, lại tìm kiếm nguồn lực tài khác để trang trải cho khoản nợ vay trước Hàng trăm cơng ty có tầm cỡ hoạt động hiệu quả, phải chịu thua lỗ năm nay, hàng chục ngàn doanh nhiệp tư nhân đóng cửa phá sản - Năm 2012, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, hệ giai đoạn phát triển nhanh nóng Nền kinh tế tình trạng khó khăn giai đoạn từ 1998 tới Các tiêu phát triển kinh tế, chủ yếu tăng trưởng lạm phát, liên tục điều chỉnh theo hướng tốt từ đầu năm Thêm vào đó, số sản xuất cơng nghiệp có xu hướng giảm từ tháng 07/2011, phản ánh trạng thu hẹp sản xuất khó khăn thị trường tiêu thụ chi phí sản xuất Những khó khăn ảnh hưởng nặng nề khu vực doanh nghiệp, dẫn đến doanh thu tăng trưởng chậm lợi nhuận giảm mạnh Đặc biệt, nhóm bất động sản chứng khốn có nguy phá sản cao nguồn vốn bị thắt chặt nhóm ngành sản xuất đối mặt với nhu cầu suy giảm chi phí sản xuất tăng vọt - Năm 2012 năm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vật liệu xây dựng nói chung Cơng ty cổ phần Khống sản & Xi măng Cần Thơ nói riêng gặp nhiều khó khăn diễn biến phức tạp giá loại nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào Clinker, xăng, dầu, điện… liên tục điều chỉnh tăng cao Bên cạnh đó, tình hình tốn khoản cơng nợ gây khơng khó khăn cho kế hoạch sản xuất Chính yếu tố tiêu cực tác động liên hoàn dẫn đến chi phí sản xuất cao, giá thành đơn vị sản phẩm lớn, tính cạnh tranh khơng cao, làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận Công ty Vì vậy, hết Cơng ty phải tìm kiếm hội tận dụng ưu có để đẩy mạnh hoạt động sản xuất nhằm giữ vững mức tăng trưởng theo kế hoạch ĐHĐCĐ đề * Thuận lợi : - Bên cạnh khó khăn mà Cơng ty gặp phải có nhiều hội, thuận lợi mà yếu tố tích cực góp phần hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cụ thể : + Trên tảng lợi địa lý, trạm phân phối rộng khắp khu vực tỉnh ĐBSCL nên Công ty phát huy tối đa lợi này, mặc khác thường xuyên công tác Marketing đến tận Đại lý, cửa hàng có mở rộng thêm đại lý, cửa hàng thuộc vùng lân cận với sách giá cực rẽ, phương thức giao hàng, nhằm phát triển ngày rộng khắp thương hiệu Xi măng ... 70 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT - Báo cáo thường niên 2012 “Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần và doanh thu phí bảo hiểm gốc với mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của thị trường” TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM BẢO VIỆT Là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên trên thị trường (từ 15/01/1965), Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là công ty con được Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn. Năm 2011, vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt tại Bảo hiểm Bảo Việt là 1.500 tỷ đồng; tăng lên 1.800 tỷ đồng vào cuối năm 2012 và tăng lên thành 2.000 tỷ đồng đầu năm 2013. Ngày 27/03/2013, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép điều chỉnh cho Bảo hiểm Bảo Việt, theo đó vốn điều lệ của Bảo hiểm Bảo Việt là 2.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là nhà bảo hiểm tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam với nhiều giải thưởng danh giá được Nhà nước trao tặng, đồng thời luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần và doanh thu. Với hệ thống mạng lưới gồm 67 công ty thành viên và gần 300 phòng phục vụ khách hàng trên toàn quốc, hơn 3.000 cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tiềm lực tài chính vững mạnh, năng lực quản lý – kinh doanh và giải quyết khiếu nại tốt, Bảo hiểm Bảo Việt có thể đáp ứng mọi yêu cầu bảo hiểm, bồi thường của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời và chuyên nghiệp. Bảo hiểm Bảo Việt đặt mục tiêu trong kinh doanh là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; phát triển các sản phẩm bảo hiểm cá nhân và sản phẩm bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancas- surance) với những tính năng ưu việt; tăng cường chất lượng quản lý rủi ro doanh nghiệp; triển khai các phần mềm tiên tiến để phục vụ công tác quản lý - kinh doanh. ÔNG TRẦN TRỌNG PHÚC Tổng Giám đốc www.baoviet.com.vn/baohiem TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT 71 LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2012 Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam cả về thị phần và doanh thu. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, minh bạch; đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; dịch vụ khách hàng chất lượng và sản phẩm bảo hiểm đa dạng, linh hoạt; Bảo hiểm Bảo Việt đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan hơn so với thị trường và hướng đến tăng trưởng bền vững. • Tổng doanh thu đạt 6.398 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 451 tỷ đồng. • Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.384 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với năm 2011 và cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường; • Tỷ lệ phí giữ lại năm 2012 của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 74%, là một trong những doanh nghiệp đứng đầu về tỷ lệ phí giữ lại trên thị trường. Hầu hết các nghiệp vụ của Bảo hiểm Bảo Việt đều đạt tỷ lệ tăng trưởng khả quan trong đó phải kể đến: • Bảo hiểm hàng không tăng trưởng 68,21%, chiếm 44,84% thị phần • Bảo hiểm cháy và tài sản tăng ươn ra thế giới ững tới tương lai Vietnam Malaysia Singapore Myanmar Algeria ươn ra thế giới ững tới tương lai Cung cp dch v khoan và k thut khoan du khí hàng đu trong khu vc, to ra nhng giá tr gia tăng cho khách hàng bng nhng dch v cht lưng cao và giá c cnh tranh. Söù meänh Tr thành nhà thu khoan, cung cp dch v k thut khoan du khí tin cy và có uy tín trên th gii. Taàm nhìn VƯƠN RA THẾ GIỚI - VỮNG TỚI TƯƠNG LAI 02 Tm nhìn - S mnh 06 Thư gi c đông 10 Quá trình hình thành và phát trin (2001 - 2011) 12 Các s kin ni bt năm 2012 14 Ngành ngh kinh doanh 16 Sơ đ t chc 18 Vn c phn/Cơ cu c đông 20 Gii thiu Hi đng Qun tr và các nhim v đm nhim 22 Gii thiu Ban Kim Soát 24 Gii thiu Ban Tng giám đc 26 Ch s tài chính 28 Báo cáo Hi đng Qun tr 32 Báo cáo ca Ban Kim soát 38 Báo cáo Ban Tng giám đc 44 Danh hiu và gii thưng PHÁT HUY NỘI LỰC 48 Tng quan Kt qu sn xut kinh doanh 58 Phân tích Ch s tài chính 64 Phát trin Công ngh cao ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI 68 Th trưng khoan và th phn PV Drilling 72 Chin lưc phát trin dch v ra nưc ngoài 74 K hoch kinh doanh trung và dài hn QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 78 Qun tr ri ro 92 Chính sách Nhân s 96 Phát huy vai trò ca CNTT trong SXKD 98 Minh bch thông tin 102 Công tác Quan h c đông Xa Sâu Bền PVD Ni dung MÔI TRƯỜNG & CỘNG ĐỒNG 108 Gii thiu các đơn v thành viên 130 Các hot đng hưng v cng đng 132 An toàn - Sc khe - Môi trưng - Cht lưng (HSEQ) BÁO CÁO TÀI CHÍNH 144 Báo cáo tài chính theo chun mc k toán Vit Nam (USD) 190 Báo cáo tài chính quy đi theo chun mc k toán Vit Nam (VND) Rộng Chắc TỔNG DOANH THU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 11.929 TYÛ ÑOÀNG 1.697TYÛ ÑOÀNG Năm 2012, đối với PV Drilling là một năm ghi nhớ nhiều dấu ấn nổi bật, đánh dấu bước tiến quan trọng trên con đường trở thành nhà thầu khoan uy tín trong khu vực và thế giới Thư gi c đông www.pvdrilling.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2012, kinh t th gii đưc đánh giá là mt năm “vưt qua bóng ti” mc dù các bt n v kinh t và chính tr vn chưa kt thúc, đin hình là cuc khng hong kinh t  khu vc Châu Âu vn còn đang đưc loay hoay g ri và các cuc tranh chp ch quyn lãnh hi ca các quc gia Châu Á. Kinh t Vit Nam có gam màu sáng hơn nh n lc ci thin kinh t vĩ mô ca Chính ph. Trong bi cnh còn nhiu khó khăn bn b y, th trưng du khí tip tc din ra s cnh tranh mnh m t các công ty dch v như mt minh chng v nhu cu năng lưng ngày càng gia tăng trên th gii, giá dch v vn hành giàn khoan ca các giàn th h mi và có hiu sut hot đng cao đã tăng t 10% đn 20% tùy theo khu vc do ngun cung còn hn ch. Đi vi PV Drilling, năm 2012 là mt năm ghi nh nhiu du n ni bt, đánh du bưc tin quan trng trên con đưng tr thành nhà thu khoan uy tín trong khu vc và th gii. Hot đng kinh doanh n đnh trong năm qua cũng bo đm mc tiêu tăng trưng và gia tăng giá tr c đông. Vi doanh thu đt 11.929 t đng và li nhun sau thu 1.322 t đng, PV Drilling đã tăng trưng li nhun hơn 24% so vi năm 2011. Đóng góp vào s tăng trưng trên vn ch yu là vic đưa giàn khoan tip tr na ni na chìm TAD - PV DRILLING V vào hot đng an toàn t tháng 2/2012, s tăng giá dch v vn hành giàn khoan và các dch v k thut cao khác cũng dn dn gia tăng t trng. T kt qu này, PV Drilling đã to đà cho s phát trin bn vng bng vic nâng cao công tác qun tr, phòng nga và gim thiu ri ro. Chính nhng áp lc gia tăng ri ro bên ngoài li chuyn thành cơ hi đ PV Drilling thay CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------***---------o0o---Số: 01-12/BC/HĐQT/HIPTHà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT(Quý I & II/2012)I. Hoạt động của Hội đồng quản trị1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị  Nhiệm kỳ 2008-2012, từ tháng 1/2012 – 13/4/2012: 02 cuộc họpSTT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1 Ông Võ Văn Mai Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc2 100%2 Ông Nguyễn Quang Hải Ủy viên HĐQT 2 100%3Ông Vladislavs Savkins– Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)Ủy viên HĐQT 2 100%4 Bà Võ Hạnh Phúc Ủy viên HĐQT 2 100%5 Ông Phạm Việt Giang Ủy viên HĐQT 2 100%6 Ông Trương Tuấn Lâm Ủy viên HĐQT 2 100%7 Ông Chu Hảo Ủy viên HĐQT 0 0% Đi công tác Nhiệm kỳ 2012 – 2017, từ tháng 14/4 năm 2012 đến 30/6/2012: 04 cuộc họpSTT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1Ông Vladislavs Savkins– Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)Chủ tịch HĐQT 4100%2Ông Hoàng Việt HàPhó Chủ tịch 4 100%1 –Phó Chủ tịch HĐQTHĐQT3Ông Võ Văn Mai – Thành viên HĐQỦy viên HĐQT – Tổng Giám đốc4100%4Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQTỦy viên HĐQT 4100%5Ông David Đỗ– Thành viên HĐQTỦy viên HĐQT 4100%6 Ông Tôn Quốc Bình Ủy viên HĐQT 2 50%Đi công tác7 Ông Nguyễn Việt Cường Ủy viên HĐQT 4 100%2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốcHội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở:- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.- Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trịHội đồng Quản trị thành lập 04 Ủy ban trực thuộc:- Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về kinh doanh, phát triển sản phẩm, khách hàng.- Ủy ban Nguồn Nhân lực và Thu nhập: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về nhân sự và chính sách thu nhập.- Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro và truyền thông, quan hệ cổ đông.- Ủy ban Tài chính và Đầu tư: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác tài chính, đầu tư góp vốn vào các công ty khác.II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trịSTT Kí hiệu QĐ/NQ Ngày Nội dung1 01-12 QĐ 22/02/2012 Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 20122 02-12 NQ 30/03/2012 Đầu tư vào Công ty Ví Việt3 02/1-12 QĐ 30/03/2012Góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại Công ty Ví Việt4 03-12 NQ 13/04/2012 Nội dung trình ĐHCĐ 20122 5 04-12 NQ 19/4/2012Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu6 05-12 NQ 19/4/2012Bầu Chủ tịch HĐQT, thành lập VP HĐQT và 4 Ủy ban trực thuộc HĐQT7 06-12 NQ 09/05/2012 Lựa chọn Công ty Kiểm toán 20128 07-12 NQ 23/5/2012Không mua cổ phiếu phát hành thêm của Baovietbank9 08-12 QĐ 28/5/2012 Thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh10 09-12 NQ 29/5/2012 Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT11 10-12 NQ 29/5/2012 Phê duyệt Mô hình tổ chức điều hành12 11-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hải - Phụ trách Kỹ thuật13 12-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt Giang - Phụ trách Kinh doanh14 13-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đặng Minh Đức - Phụ trách Vận hành và Phát triển15 14-12 NQ 01/06/2012 Ban hành Hướng dẫn Chính sách đầu tư16 15-12 NQ 01/06/2012Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Đông Mai - Thư ký HĐQT17 16-12 NQ 01/06/2012 Thông qua quy trình hoạt động của các Ủy ban18 17-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM19 18-12 NQ 11/06/2012 Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM20 19-12 NQ 11/06/2012 Bổ nhiệm KTT Chi CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 6, 14 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng- Hà Nội ĐT: 04.35771983- Fax: 04.35771985 Số: 96/2012/APECI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Tên ... kế hoạch năm 2012 (200.000.000.000đ) Lợi nhuận trước thuế 8.051.698.151 đồng đạt 40,3% so với kế hoạch năm 2012 (kế hoạch 20 tỷ) Những thay đổi chủ yếu năm - Trong tháng 06 năm 2012, Công ty... đáng kể - Tăng cường xuất sản phẩm xi măng chất lượng cao sang Campuchia, đầu năm 2012 Công ty ký hợp đồng cung cấp xi măng PCB40 chất lượng cao, số lượng tiêu thụ từ 3.000 đến 5.000 tấn/tháng... tục điều chỉnh tăng cao Bên cạnh đó, tình hình tốn khoản cơng nợ gây khơng khó khăn cho kế hoạch sản xuất Chính yếu tố tiêu cực tác động liên hoàn dẫn đến chi phí sản xuất cao, giá thành đơn vị