CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO Số: /2017/BB-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO Căn Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc Hội nước Cơng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng - CONINCO; Căn Căn Biên số /2017/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày … /… /2017 QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua nội dung: Báo cáo hoạt động năm 2016 báo cáo nhiệm kỳ năm 2012 – 2016 Hội đồng quản trị CONINCO Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 báo cáo nhiệm kỳ năm 2012 – 2016 Báo cáo Tài năm 2016 Cơng ty kiểm tốn CPA Việt Nam lập ngày… tháng …… năm 2017 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Tờ trình Hội đồng quản trị Đại hội Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 theo tờ trình Đại hội HĐQT Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban Kiểm soát năm 2017 theo Tờ trình Hội đồng quản trị Đại hội Điều Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nội dung sau: Nội dung sửa đổi: - Tên giao dịch Công ty - Vốn Điều lệ Công ty - Các điều khoản khác Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực thủ tục đăng ký lại tên giao dịch vốn Điều lệ Công ty, điều chỉnh điều khoản tờ trình thơng qua Đại hội đăng ký, cơng bố với quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật Điều Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm Ơng/Bà có tên sau đây: Ơng/Bà: Ơng/Bà: Ơng/Bà: Ơng/Bà: Ơng/Bà: Sau cơng bố kết bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiến hành họp phiên Đại hội bầu ông/bà ………………… làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 Điều Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm Ơng/Bà có tên sau đây: Ơng/Bà: Ơng/Bà: Ông/Bà: Điều Thi hành nghị Nghị Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua tồn văn họp có hiệu lực thi hành kể từ ngày ./ /2017 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực nội dung thông qua Đại hội sở đảm bảo lợi ích cao cho Công ty cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty quy định pháp luật Nơi nhận: - UBCKNN, HNX, VSD; - HĐQT, BKS, BTGĐ; - Các cổ đông; - Lưu VP Cty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... ông/bà ………………… làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 Điều Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm Ơng/Bà có tên sau đây: Ơng/Bà: Ơng/Bà: Ơng/Bà:... qua tồn văn họp có hiệu lực thi hành kể từ ngày ./ /2017 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực nội dung thông qua Đại hội sở đảm bảo lợi ích cao cho Công... thẩm quyền theo quy định Pháp luật Điều Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm Ơng/Bà có tên sau đây: Ơng/Bà: Ông/Bà: Ông/Bà: Ông/Bà: Ông/Bà: Sau công bố kết bầu