du thao nghi quyet dhdcd 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
Trang 1Số: DỰ THẢO Hà Nội, ngày tháng năm 2017 /2017/NQ-ĐHDCĐ-TĐBV SỐ 2 NGHQUYỆẾT
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THUONG NIEN 2017 TAP DOAN BAO VIET
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành:
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo
Việt ngày tháng năm 2017,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
(HĐQT) vê Kêt quả hoạt động của HĐQT Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: XX cỏ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cỏ phần chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: XX cỏ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 2 Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả kinh doanh và kêt quả thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2016
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biêu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cé phan, chiém XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty
Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt Kết quả biểu quyết:
~ Tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Trang 2Điều 4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS)
Kết quả biểu quyết:
~ Tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
~ Không tán thành: XX cd phan, chiếm X3X% số CP có quyền biểu quyết dự hợp
- Không có ý kiến: XẮX cô phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 5 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tập đoản Bảo Việt đã được kiểm toán
Kết quá biểu quyết:
- Tán thành: XX cé phan, chiếm XXX% số CP có quyền biểu quyết dự hop
- Không tán thành: XX cé phdn,chiém XX% sé CP có quyên biểu quyết dự hợp - Không có ý kiến: XX cé phan,chiém XX% sé CP c6 quyền biểu quyết dự họp
Điều 6 Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tập đoàn Bảo
Việt đã được kiểm toán
Kết quả biểu quyết:
~ Tán thành: XX cé phan, chiếm XZX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cổ phan,chiém XX% sd CP cé quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: XX od phần,chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự hợp
Điều 7 Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HDQT và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2016:
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: XX cé phan, chiếm XX% số CP có quyển biểu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cé phan,chiém KiK% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: KX cô phần,chiếm X3*% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 8 Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2017:
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: XX cé phan, chiém XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
~ Không tán thành: XX cd phdn,chiém KX% sd CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: XXX cô phân,chiếm XXX% số CP có quyển biểu quyết dự họp
Trang 3Kết quả biểu quyết:
- Tn thanh: XX of phan, chiếm XXX% số CP có quyền biêu quyết dự họp
- Không tán thành: XK cd phần ,chiếm KK% sé CP c6 quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: XX cé phần,chiếm XXX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 10 Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính
2017 của Tập đoàn Bảo Việt:
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: XX cổ phần, chiếm XXX% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: XX od phdn,chiém XX% số CP có quyền biểu quyết dự hợp
- Không có ý kiến: XX cổ phần,chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 11 Thông qua Báo cáo kết quả việc tăng vốn điều lệ thông qua phát
hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Tập
đoàn Bảo Việt
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: XX cd phan, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cổ phần,chiếm X#X% số CP có quyền biêu quyết dự họp - Không có ý kiến: XX cé phan chiém XK% sd CP có quyền biểu quyết đự hợp
Điều 12 Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm nha quan ly D&O theo
tờ trình của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bao Việt
Kết quả biểu quyết:
~ Tân thành: XX cd phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: XX od phần, chiếm XŠÃ% số CP có quyền biểu quyết dự hợp
- Không có ý kiến: XX cả phần,chiếm 34% số CP có quyền biêu quyết dự hợp
Điều 13 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt
Kết quả biểu quyết:
- Tan thanh: XX cỗ phân, chiếm NKY sô CP có quyền biên quyết dự họp
- Không tán thành: KX cb phần,chiếm 34% số CP có quyền biểu quyết dự hop
- Không có ý kiến: XX cô phần,chiếm XfX% số CP có quyền biểu quyết dự hợp Điều 14 Thông qua nội dung sửa đổi, bỗ sưng Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và
Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bố sung lần thứ 8) liên quan đến nội dung về
Trang 4Két qua biéu quyét:
- Tán thành: XX cé phản, chiếm XXX% số CP có quyển biểu quyết dự họp - Không tán thành: 3X cô phẩn,chiếm 3ZX% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: XXX cô phần,chiếm X3% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 15 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán
các Báo cáo Tài chính của Tập đoàn Bảo Việt năm 2018, 2019, 2020 theo tờ trình của Ban Kiểm soát
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: XX cả phân, chiếm XR% sd CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: XX cổ phan, chiém XXw số CP có quyền biểu quyết dự hợp - Không có ý kiến: XX cé phan, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 16 Thông qua nội dung khác (nếu có) Kết quá biểu quyết:
- Tan thành: XX cé phan, chiếm XXX% số CP có quyền biểu quyết dự hợp
- Không tán thành: KX cd phan, chiém XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: XX cé phan, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự hop Điều 17 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày / /2017 Hội đồng Quản
trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./