DỰ THẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o -01 /2014/NQ ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014 Số: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN CƠNG NGHỆ CMC Căn vào: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005; - Điều lệ Tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC; - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC ngày 07/07/2014; Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức h ng Hội h ng 17, Tòa nhà CMC, hố Duy ân hường D ch ng H u C u i y H Nội vào ngày 07/07/2014 với …… cổ đông v người ủy quyền dự h p đại diện ch ……… cổ ph n đạt tỷ lệ ……… tổng số cổ ph n có quyền biểu th lu n v biểu thông qua nội dung sau đây: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị h ạt động Hội đồng qu n tr tr ng năm 2013 kế h ạch h ạt động năm 2014 Thông qua Báo cáo Ban điều hành kết qu h ạt động kinh d anh năm 2013 kế h ạch kinh d anh năm 2014 Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát kết hoạt động năm 2013 Thơng qua nội dung Tờ trình số 01/2014/ TT ĐHĐCĐ Bá cá t i kiểm t án v phân phối lợi nhu n năm 2013 kế h ạch năm 2014 với số nội dung sau: 4.1 Thơng qua tồn văn Báo cáo tài kiểm tốn cơng ty mẹ báo cáo hợp năm 2013 kiểm tốn Cơng ty NHH D ch vụ tư v n t i kế t án v kiểm t án – AASC với số tiêu sau: a – Kết sản xuất kinh doanh năm 2013 công ty mẹ: Đơn vị: VNĐ Năm 2013 (Từ 01/04/2013 – 31/03/2014 ) CHỈ TIÊU Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 149.017.081.965 Lợi nhu n gộp bán h ng v cung c p d ch vụ 20 45.566.360.754 TT Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Lợi nhu n khác Tổng lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế NDN h ãn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN Lãi b n cổ phiếu 30 45 50 52 60 70 38.461.516.469 853.280.230 39.314.796.699 1.407.543.877 37.907.252.822 572 b – Kết sản xuất kinh doanh hợp năm 2013 Tập đồn Cơng nghệ CMC: Đơn vị: VNĐ CHỈ TIÊU TT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Mã số Năm 2013 (Từ 01/04/2013 – 31/03/2014 ) 10 2.858.614.763.350 20 430.279.714.674 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 30 31.994.979.020 Lợi nhuận từ đầu tư vào Công ty liên kết 45 3.692.567.228 7 Tổng lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế NDN h nh Chi phí thuế thu nh p d anh nghiệp h ãn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN Lợi ích cổ đơng thiểu số 50 51 52 60 61 32.444.906.519 7.929.414.329 1.141.528.260 23.373.963.930 6.479.726.350 Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 62 16.894.237.580 4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 sau: Đơn vị: VNĐ Lợi nhuận trước thuế (công ty mẹ) Năm 2013 (VNĐ) 39.314.796.699 huế NDN ph i nộp (thuế h ãn lại) 1.407.543.877 TT Các tiêu Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) l p quỹ khen thưởng phúc lợi Lợi nhuận năm 2013 lại sau trích quỹ (3-4) Số lượng cổ phần ngày 31/03/2013 Đề xuất cổ tức (*) 37.907.252.822 3% 1.137.217.585 36.770.035.237 66.242.694 0% - Đại hội đồng cổ đông nh t trí thơng qua việc khơng chia cổ tức ch năm 2013 4.3 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2014 Tập đồn Cơng nghệ CMC (hợp nhất): Đơn vị:triệu VNĐ Năm 2014 (dự kiến) Các tiêu D anh thu thu n (trước hợp nh t) D anh thu thu n hợp nh t (sau l ại trừ d anh thu công ty liên kết v nội bộ) Lợi nhu n trước thuế Lợi nhu n sau thuế cổ đông công ty mẹ E S ( NĐ) Năm 2013 Tăng trưởng 3.133.768 3.097.243 1% 2.880.721 2.858.615 1% 118.323 39.973 196% 99.274 16.894 488% 1.499 255 488% 4.4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2014 công ty mẹ Đơn vị: triệu VNĐ Các tiêu D anh thu thu n hu nh p t i (Lãi cơng ty th nh viên chuyển về) Lợi nhu n công ty mẹ trước thuế Lợi nhu n công ty mẹ sau thuế Năm 2014 (dự kiến) 90.122 Năm 2013 Tăng trưởng 149.017 -40% 49.005 39.309 25% 67.152 67.152 39.315 37.907 71% 77% 4.5 Dự kiến cổ tức năm 2014 Đơn vị:triệu VNĐ Các tiêu ( hợp nhất) Lợi nhu n sau thuế chưa phân phối ng y 31/3/2014 Lợi nhu n sau thuế năm 2014 (dự kiến) Lợi nhu n sau thuế chưa phân phối ng y 31/3/2015 Năm 2014 (dự kiến) (95.084.424.317) 99.274.390.106 4.189.965.788 Sau bù đắp số lỗ lũy kế lợi nhu n sau thuế dự kiến c n lại năm 2014 c n lại d năm 2014 cơng ty dự kiến không chi tr cổ tức ch cổ đông Thơng qua nội dung Tờ trình số 02/2014/TT ĐHĐCĐ Bá cá chương trình quyền ch n ESO 2010 với số nội dung sau: 5.1 Nh t trí kết thúc chương trình ESO năm 2010 với số cổ ph n phát hành theo chương trình là: cổ phiếu 5.2 Toàn số cổ ph n dự kiến phát hành niêm yết để tài trợ ch Chương trình ESO 2010 3.100.000 cổ ph n thuộc số cổ ph n quyền chào bán công ty Tổng số cổ ph n quyền chào bán là: 7.758.047 cổ ph n 5.3 Ủy quyền cho Hội đồng qu n tr đ nh phương án phát h nh cổ ph n phạm vi số cổ ph n quyền chào bán nêu mục 5.2 (7.758.047 cổ ph n), giá phát hành, thời điểm phát h nh đối tượng phát hành v n đề liên quan đến việc phát hành số cổ ph n Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2014/ TT ĐHĐCĐ tiêu chí lựa ch n cơng ty kiểm t án ch năm t i 2014 v ủy quyền ch Hội đồng qu n tr Ban kiểm s át công ty thực lựa ch n công ty kiểm t án phù hợp với tiêu chí nêu đ m b lợi ích tối đa ch cơng ty v gia ch giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm t án lựa ch n Thơng qua nội dung Tờ trình số 04/2014/TT ĐHĐCĐ Chế độ thù la ch th nh viên Hội đồng qu n tr v Ban kiểm s át năm 2014 a – Thù lao cố định: Chức vụ Chủ t ch HĐQ Mức thù lao/người/tháng (VND) 6.000.000 hó Chủ t ch HĐQ 5.000.000 h nh viên HĐQ 4.000.000 rưởng Ban kiểm s át 4.000.000 Thành viên BKS 3.000.000 Mức thù lao không bao gồm: - huế thu nh p cá nhân - iền lương tr ng trường hợp th nh viên Hội đồng qu n tr h ặc Ban kiểm s át l người la động tr ng công ty h ặc th nh viên HĐQ thực nhiệm vụ chuyên môn công ty - Các chi phí lại ăn v kh n chi phí hợp lý khác m th nh viên HĐQ & BKS ph i chi tr thực trách nhiệm th nh viên HĐQ & BKS b – Thưởng: Ng i mức thù la cố đ nh nêu đề xu t Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi thưởng ch Hội đồng qu n tr v Ban kiểm s át sau: - hưởng 1% lợi nhu n sau thuế ch Hội đồng qu n tr v Ban kiểm s át lợi nhu n hợp nh t t p đ n đạt từ 90% đến 100% kế h ạch - hưởng 3% ph n lợi nhu n vượt mức ch Hội đồng qu n tr v Ban kiểm s át lợi nhu n hợp nh t t p đ n vượt kế h ạch ia ch Hội đồng qu n tr tổ chức triển khai thực ngh với mục tiêu h n th nh kế h ạch đề đ m b lợi ích cơng ty v cổ đông Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tọa Hà Thế Minh ... năm 2014 Đơn vị:triệu VNĐ Các tiêu ( hợp nhất) Lợi nhu n sau thuế chưa phân phối ng y 31/3 /2014 Lợi nhu n sau thuế năm 2014 (dự kiến) Lợi nhu n sau thuế chưa phân phối ng y 31/3/2015 Năm 2014. .. lũy kế lợi nhu n sau thuế dự kiến c n lại năm 2014 c n lại d năm 2014 cơng ty dự kiến không chi tr cổ tức ch cổ đông Thơng qua nội dung Tờ trình số 02 /2014/ TT ĐHĐCĐ Bá cá chương trình quyền ch n... khơng chia cổ tức ch năm 2013 4.3 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2014 Tập đồn Cơng nghệ CMC (hợp nhất): Đơn vị:triệu VNĐ Năm 2014 (dự kiến) Các tiêu D anh thu thu n (trước hợp nh t) D anh thu