9d3c8fcf ef0f 4d59 b0b6 735b8fad1dc9 04.CLL Bao cao hoat dong HDQT 2013 (edited)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -o0o - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -o0o - TP HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2014 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Thực Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 sau: I Về nhân sự: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ 2013 - 2018 bao gồm thành viên, cụ thể sau:  Ông Lê Tấn Hùng  Ông Nguyễn Đăng Nghiêm  Ông Nguyễn Văn Quân  Ông Nguyễn Thanh Nhựt  Ông Vũ Ngọc Tuyến Hội đồng quản trị thống cử ông Lê Tấn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ơng Nguyễn Đăng Nghiêm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty II Về thực nhiệm vụ: Về kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013: Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Nghị quyết, có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2013 giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực Nghị quyết, HĐQT xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh giao cho Giám đốc điều hành, triển khai thực Trong năm qua, HĐQT thực tốt chức giám sát để đảm bảo kết đạt từ công tác điều hành Giám đốc theo mục tiêu, định hướng kế hoạch đề Đồng thời, HĐQT có chủ trương giải kịp thời vướng mắc, khó khăn từ thực tế Năm 2013, kinh tế nhiều khó khăn với đạo kịp thời Hội đồng quản trị với nỗ lực Ban điều hành toàn thể CBCNV kết kinh doanh Công ty vượt cao so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể: − Doanh thu tồn Cơng ty năm 2013 đạt 199,988 tỷ đồng tăng 14,492% so với năm trước đạt 102,33% kế hoạch đề − Lợi nhuận sau thuế đạt 82,248 tỷ đồng, tăng 24,20% so với năm trước đạt 119,04% kế hoạch đề Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch chứng khốn TP.Hồ Chí Minh Trong năm 2011, Cơng ty phát hành cổ phiếu công chúng theo Giấy chứng nhận số 85/GCN-UBCK ngày 18/08/2011 Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước, đợt phát hành kết thúc vào ngày 09/11/2011 Ngày 23/08/2012, Cơng ty thức nộp hồ sơ lên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM Tuy nhiên tình hình thị trường chứng khốn gặp nhiều khó khăn, Công ty phải thay đổi đơn vị thực nhiệm vụ tư vấn niêm yết cổ phiếu Căn kế hoạch lưu ký niêm yết cổ phiếu ĐHĐCĐ năm 2013 thông qua, Công ty tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu theo quy định hành Ngày 19/05/2014, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM có Quyết định việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Dự kiến, HĐQT sẽ định ngày lên sàn vòng tháng (kế hoạch lên sàn dự kiến tháng 7/2014) Về tổ chức họp Hội đồng quản trị: Trong năm 2013, HĐQT bảo đảm chế độ họp quý lần, thực tốt dân chủ họp Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 11 họp, qua ban hành 18 Nghị HĐQT cơng ty Biên họp HĐQT lập đầy đủ có chữ ký thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo hình thức theo quy định pháp luật; hồ sơ, tài liệu gửi đầy đủ đến thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, nội dung thông qua HĐQT trí đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi việc đưa Nghị HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị Về hoạt động Hội đồng Quản trị độc lập: Theo quy định khoản Điều Thông tư 121/2012/TT – BTC, Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên độc lập ơng Vũ Ngọc Tuyến Trong năm 2013, thành viên tham gia đầy đủ đồng thời đóng góp ý kiến tích cực vào buổi họp thường kỳ bất thường HĐQT Về thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị: Trong năm 2013, Công ty thực chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể sau: Chức vụ HĐQT Stt Tên Lê Tân Hùng Nguyễn Đăng Nghiêm Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thanh Nhựt Vũ Ngọc Tuyến Tổng Chủ tịch Phó chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thù lao (đồng) 84.000.000 72.000.000 24.000.000 30.000.000 30.000.000 240.000.000 Ghi 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng 6.000.000 đồng/tháng x 12 tháng 2.000.000 đồng/tháng x 12 tháng 2.500.000 đồng/tháng x 12 tháng 2.500.000 đồng/tháng x 12 tháng Mức thù lao thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị kính báo cáo để Quý cổ đơng nắm rõ Về công tác giám sát Hội đồng quản trị hoạt động Ban điều hành: Trong năm 2013, đạo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực tốt nhiệm vụ giao Thông qua họp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị đề xuất giải pháp, sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải khó khăn vướng mắc doanh nghiệp Ban Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đảm bảo hoạt động kinh doanh Công ty đạt hiệu Nhìn chung, HĐQT Cơng ty thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ thường niên năm 2013, thực quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ công ty Luật doanh nghiệp Trên hoạt động HĐQT Cơng ty năm 2013 kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét có ý kiến Trân trọng TUQ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - - ĐHĐCĐ cty; Lưu: TK HĐQT; NGUYỄN VĂN QUÂN ThH03 ...kinh doanh Công ty vượt cao so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể: − Doanh thu tồn Cơng ty năm 2013 đạt 199,988 tỷ đồng tăng 14,492% so với năm trước... kiến tháng 7/2014) Về tổ chức họp Hội đồng quản trị: Trong năm 2013, HĐQT bảo đảm chế độ họp quý lần, thực tốt dân chủ họp Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 11 họp, qua ban hành... Tuyến Trong năm 2013, thành viên tham gia đầy đủ đồng thời đóng góp ý kiến tích cực vào buổi họp thường kỳ bất thường HĐQT Về thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị: Trong năm 2013, Công ty