Đang tải... (xem toàn văn)
79fa2623 62a7 449c bbc4 ac730ebd020b 04.CLL Bao cao hoat dong HDQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI -o0o - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc TP HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Thực Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 sau: I Về nhân sự: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua thay đổi nhân Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ II (2013 – 2018) bao gồm thành viên, cụ thể sau: Ông Lê Thành Khoa (thay Ông Lê Tấn Hùng) - Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đăng Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Vũ Ngọc Tuyến Ông Nguyễn Văn Quân Ông Ngô Phạm Viết Tuấn (thay Ông Nguyễn Thanh Nhựt) II Về thực nhiệm vụ: Về kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2014: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thơng qua Nghị quyết, có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014 giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực Nghị quyết, HĐQT xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh giao cho Giám đốc điều hành, triển khai thực Trong năm qua, HĐQT thực tốt chức giám sát để đảm bảo kết đạt từ công tác điều hành Giám đốc theo mục tiêu, định hướng kế hoạch đề Năm 2014, kinh tế nhiều khó khăn với đạo kịp thời Hội đồng quản trị với nỗ lực Ban điều hành toàn thể CBCNV kết kinh doanh Cơng ty hồn thành tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 − Doanh thu tồn Cơng ty năm 2014 đạt 234,925 tỷ đồng tăng 18,32% so với năm trước đạt 102,81% kế hoạch đề − Lợi nhuận sau thuế đạt 76,448 tỷ đồng, đạt 101,79% kế hoạch đề − Cổ tức: chia 22% kế hoạch Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch chứng khốn TP.Hồ Chí Minh Căn kế hoạch lưu ký niêm yết cổ phiếu ĐHĐCĐ năm 2013 thông qua, Hội đồng quản trị triển khai thực thành công Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán CLL, chính thức giao dịch phiên vào ngày 08/07/2014 Cổ phiếu Công ty thu hút lượng lớn nhà đầu tư quan tâm, kể nhà đầu tư nước đạt mức giá cao 44.200 đồng/cổ phiếu ngày 06/10/2014 Về tổ chức họp Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, HĐQT công ty tổ chức 12 họp, bảo đảm chế độ họp ít quý lần, thực tốt dân chủ họp qua ban hành 16 Nghị / Quyết định HĐQT Công ty Biên họp HĐQT lập đầy đủ có chữ ký thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo hình thức theo quy định pháp luật; hồ sơ, tài liệu gửi đầy đủ đến thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, nội dung thông qua HĐQT trí đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi việc đưa Nghị HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị Về hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Theo quy định khoản Điều Thông tư 121/2012/TT-BTC, Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên độc lập ơng Vũ Ngọc Tuyến Trong năm 2014, thành viên tham gia đầy đủ đồng thời đóng góp ý kiến tích cực vào buổi họp thường kỳ bất thường HĐQT Về thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, Công ty thực chi trả tổng thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị 240 triệu đồng Mức thù lao thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ Về chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014: tuân thủ theo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế chi tiêu nội Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Về công tác giám sát Hội đồng quản trị hoạt động Ban điều hành: Trong năm 2014, đạo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực tốt nhiệm vụ giao Thông qua họp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải khó khăn vướng mắc doanh nghiệp Ban Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đảm bảo hoạt động kinh doanh Cơng ty đạt hiệu Nhìn chung, HĐQT Cơng ty thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ thường niên bất thường năm 2014, thực quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ công ty Luật doanh nghiệp: − Hoàn thành tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phê duyệt − Triển khai hiệu chủ trương mở rộng hoạt động dịch vụ vận tải logistics, tăng quy mô doanh thu lợi nhuận Công ty − Chỉ đạo thực nghiêm túc Nghị quyết, Quyết định, Thông báo Hội đồng quản trị − Báo cáo công khai, minh bạch, công bố thông tin kịp thời, chính xác Về kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015: III Sang năm 2015, dự báo kinh tế giới thuận lợi môi trường vĩ mô nước dần ổn định, nhiên tăng trưởng Việt Nam vẫn thấp Bước vào thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2015, Hội đồng quản trị thống mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Cơng ty trình Đại hội đồng cổ đơng sau: Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: − Tổng doanh thu: − Lợi nhuận sau thuế: − Tỷ suất lợi nhuận / Vốn Điều lệ: 275 tỷ đồng 77 tỷ đồng 22,65% Kế hoạch đầu tư: − Tiếp tục đầu tư thêm phương tiện, thiết bị phù hợp với nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh tăng lực Công ty − Triển khai tổ chức thực hạng mục đầu tư nâng cấp, sửa chữa khu vực bãi Cảng Tân Cảng Cát Lái nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khả khai thác bãi container phù hợp theo yêu cầu khai thác thiết bị Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 − Tăng cường đẩy mạnh đầu tư thành lập đầu mối tập kết, trung chuyển hàng hóa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics sở vật chất lẫn quy mô tổ chức − Thành lập Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế, tập trung khai thác mảng vận tải liên vận Việt Nam – Lào – Campuchia − Mở rộng đầu tư tài chính, tập trung vào quản lý sau góp vốn đầu tư, tham gia tích cực vào công tác định hướng chiến lược, điều hành doanh nghiệp,… linh hoạt việc tăng/thối vốn đầu tư phù hợp với tình hình nhằm tối ưu hiệu sử dụng vốn Trên hoạt động HĐQT Công ty năm 2014 kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét có ý kiến Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - - ĐHĐCĐ cty; Lưu: TK HĐQT; ThH03 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 LÊ THÀNH KHOA ... 08/07/2014 Cổ phiếu Công ty thu hút lượng lớn nhà đầu tư quan tâm, kể nhà đầu tư nước đạt mức giá cao 44.200 đồng/cổ phiếu ngày 06/10/2014 Về tổ chức họp Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, HĐQT... HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, nội dung thông qua HĐQT trí đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi việc đưa Nghị HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị Về hoạt động... khai tổ chức thực hạng mục đầu tư nâng cấp, sửa chữa khu vực bãi Cảng Tân Cảng Cát Lái nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khả khai thác bãi container phù hợp theo yêu cầu khai thác thiết bị Tài