9a373cf9 66ba 431e 853a b2f7275283ab 11.CLL To trinh Noi dung bieu quyet thong qua

CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -o0o - Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 V/v: Các nội dung biểu thơng qua Đại hội Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái 2015 - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái; - Căn tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua nội dung sau: Nội dung Thông qua Báo cáo kết kinh doanh và tình hình thực hiện đầu tư năm 2014 và kế hoạch năm 2015 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định đầu tư, định phương án góp vốn và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 2015, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật (Báo cáo đính kèm) Nội dung Thơng qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 (Báo cáo đính kèm) Nội dung Thơng qua Báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Báo cáo kiểm tốn đính kèm) Nội dung Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt về hoạt động Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2014 (Báo cáo đính kèm) Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2015 Nội dung Thông qua Báo cáo kết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 Thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị Đại hội đồng cổ đông kỳ họp bất thường năm 2014 về việc thực hiện “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm” và sẽ báo cáo kết thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Báo cáo đính kèm) Nội dung Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015 Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để định thời điểm, mức cổ tức tạm ứng và vấn đề khác có liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 theo quy định Điều lệ Công ty và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty (Tờ trình đính kèm) Nội dung Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chế độ thưởng Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (Tờ trình đính kèm) Nội dung Thơng qua Tờ trình về việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn thực hiện sốt xét báo cáo tài tháng đầu năm 2015 và kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 (Tờ trình đính kèm) Nội dung Thơng qua Tờ trình về việc cập nhật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty (Tờ trình đính kèm) Nội dung 10 Thông qua Biên họp và Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Dự thảo Biên và Nghị đính kèm) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Trên là nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Trân trọng trình Quý cổ đông xem xét trước để việc biểu xin ý kiến Đại hội thuận lợi TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRI CHỦ TICH Nơi nhận: ThH03 ĐHĐCĐ cty; Lưu: TK HĐQT; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 LÊ THÀNH KHOA ... năm 2015 (Tờ trình đính kèm) Nội dung Thông qua Tờ trình về việc cập nhật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm) Nội dung 10 Thơng qua Biên họp và Nghị Đại hội đồng... kèm) Nội dung Thơng qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chế độ thưởng Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (Tờ trình đính kèm) Nội dung Thông qua Tờ trình về...Nội dung Thông qua Báo cáo kết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 Thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị Đại hội đồng cổ đông