To trinh noi dung sua doi bo sung dieu le cong ty tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, F7, Tp.Vũng Tàu Điện thoại: 064 3856 274 Fax: 064 3856 205 Email: info@hodeco.vn website: www.hodeco.vn TỜ TRÌNH BÁO CÁO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU - Căn vào luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 - Căn thông tư số: 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn - Căn thông tư số Số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, sửa đổi bổ sung thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2012 - Căn vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Hôm ngày 24/04/2013 đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, HĐQT Công ty xin báo cáo thông qua việc sửa đổi, bổ sung số nội dung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, cụ thể sau: (Nội dung đính kèm) Các nội dung chi tiết khoản sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu đăng Website www.hodeco.vn HĐQT Công ty kính trình đại hội thơng qua nội dung sửa đổi, bổ sung mục, điều điều lệ nêu TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch ĐOÀN HỮU THUẬN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (Đính kèm tờ trình báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/04/2013) Vị trí Bổ sung điểm g, khoản 1, điều Điều lệ cũ Đề nghị sửa đổi Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng điều kiện sau: Bổ sung điểm h, khoản 1, điều - Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành khơng phải người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Không phải thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) công ty con, công ty liên kết, công ty cơng ty đại chúng nắm quyền kiểm sốt; - Không phải cổ đông lớn người đại diện cổ đơng lớn người có liên quan cổ đông lớn công ty; - Không làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm tốn cho cơng ty hai (02) năm gần nhất; Khoản1, điều (các lĩnh vực kinh doanh) - Không phải đối tác người liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hố, dịch vụ mua vào cơng ty hai (02) năm gần Bổ sung:"Bảo trì hệ thống thang máy" Bổ sung:"Đấu giá tài sản" Khoản3, điều 16 "….Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải "….Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi gửi trước trước mười ngày trước trước mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng ngày họp Đại hội đồng cổ đông…" cổ đông…" Khoản 1, điều 23 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu có bảy (07) người nhiều mười (11) người (số lượng thành viên Bổ sung: “số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT tăng lên Đại hội đồng cổ đông không điều hành/độc lập xác định theo phương thức định) Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị làm tròn xuống.” năm (05) năm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Khoản điều 23 " Các cổ đông nắm giữ tối thiểu (5%) số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng (hoặc tỷ lệ khác 10% quy định Điều lệ) có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ tối thiểu từ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên " "Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ tối thiểu từ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên ." Điều 27 Công ty ban hành hệ thống quản lý mà theo máy quản lý chịu trách nhiệm nằm lãnh đạo Hội đồng quản trị Cơng ty có Tổng giám đốc điều hành Kế toán trưởng Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành đồng thời thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bổ nhiệm bãi miễn nghị thông qua cách hợp thức Hệ thống quản lý Công ty phải đảm bảo máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trực thuộc lãnh đạo Hội đồng quản trị Công ty có (01) Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc) điều hành Kế toán trưởng chức danh khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh nêu phải thực nghị Hội đồng quản trị thông qua cách hợp thức điểm c, khoản 3, điều 29 Bổ sung:" Tổng Giám đốc có quyền Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý khác, bao gồm: Các Giám đốc phận; trưởng, phó phòng ban chức cơng ty, cơng ty trực thuộc " Trong Ban kiểm sốt phải có thành viên người có chun mơn tài kế tốn Thành viên khơng phải nhân viên phận kế tốn, tài Khoản điều 34, công ty thành viên hay nhân Thành viên Ban viên công ty kiểm toán độc lập thực kiểm soát việc kiểm tốn báo cáo tài cơng ty Ban kiểm soát phải định thành viên cổ đông công ty làm Trưởng ban " Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người phận kế tốn, tài Cơng ty, khơng phải người có liên quan với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán quản lý khác Công ty thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt phải có (01) thành viên kế tốn viên kiểm toán viên Ban kiểm soát phải định (01) thành viên làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm sốt người có chun mơn kế tốn 1 " Cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tập hợp phiếu bầu vào với để đề cử ứng viên vào Ban kiểm sốt Cổ đơng Khoản điều 34, nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% Thành viên Ban số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử kiểm soát thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên…." " Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên …" Một số điều khác Sửa đổi số lỗi tả, trích dẫn bị nhầm lẫn trình soạn thảo điều lệ ...ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (Đính kèm tờ trình báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/04/2013) Vị trí Bổ sung điểm g, khoản 1, điều... viên hay nhân Thành viên Ban viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm soát việc kiểm to n báo cáo tài cơng ty Ban kiểm sốt phải định thành viên cổ đơng công ty làm Trưởng ban " Các thành viên Ban... Cơng ty, khơng phải người có liên quan với thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán quản lý khác Công ty thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm to n