CƠNG TY CỔ PHẦN COMA 18 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 19 tháng năm2017 BIÊN BẢNPHIÊNHỌPĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NĂM2017 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thơng qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thơng qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thơng qua ngày 24/11/2010 văn hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 Đạihộiđồngcổđông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 sửa đổi, bổ sung ngày 21/6/2016, I THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PhiênhọpĐạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm2017 Công ty cổ phần COMA 18 (sau gọi tắt Công ty) khai mạc vào lúc 30 phút ngày 19/4/2017 Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà HESCO (Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà Nội); II THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊNHỌP - Các cổđôngđại diện ủy quyền cổđông Công ty - Hộiđồng quản trị, ban kiểm sốt Cơng ty - Ban điều hành Cơng ty III TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊNHỌPBan Kiểm tra tư cách cổđông COMA18 thành lập theo Quyết định số 46/QĐHĐQT ngày 13/2/2017 Hộiđồng quản trị, gồm: Ông Bùi Quang Đông Trưởng ban Bà Dương Thị Thu Hà Thành viên Bà Nguyễn Thị Phương Anh Thành viên Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên tiến hành kiểm tra tư cách cổđông tham dự phiênhọpĐạihội báo cáo sau: Tổng số cổđông mời tham dự phiên họp: 589 cổ đông, tương ứng với 31.539.470 cổ phần tương đương 100% VĐL Tổng số cổđôngđại diện ủy quyền cổđông tham dự phiên họp: người, tương ứng cổ phần, tương đương % VĐL Căn kết Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cổđôngđại diện ủy quyền cổđông đủ tư cách tham dự phiênhọp Căn quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, phiênhọpĐạihộiđồngcổđôngthườngniên ngày 19/4/2017 Công ty cổ phần COMA 18 hợp pháp hợp lệ IV NỘI DUNG ĐẠIHỘI Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu: a Trên sở quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hành pháp luật Thành phần tham gia điều hành phiênhọpĐạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm2017 gồm: 1/ Ông Trần Đức Huế 2/ Ông Lê Huy Lân 3/ Ông Bùi Quang Đông 4/ Ông Trần Đức Minh 5/ Ông Đỗ Quang Khuê b Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch định: Bà Nguyễn Thị Phương Anh Giúp việc thư ký: Ông Nguyễn Đình Anh c Ban kiểm phiếu: Đạihộiđồng thuận trí thơng qua với tỷ lệ 100 % cổđông tham dự phiên họp, gồm: Ban kiểm phiếu (03 người): 1/ Ông Bùi Mạnh Tuấn – Trưởng ban 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Sinh – Thành viên Và phận hỗ trợ (06 người): 1/ Ông Lê Tiến Nam 2/ Bà Nguyễn Thị Mai Phương 3/ Bà Giáp Thị Liên 4/ Ông Vũ Văn Bằng 5/ Bà Đồng Thị Bắc 6/ Ơng Bùi Đình Dư Chương trình phiênhọpĐạihội biểu 100 % cổđông tham dự thống thơng qua chương trình phiênhọpĐạihội với nội dung sau: 2.1 Báo cáo Ban điều hành kết SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017; 2.2 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt độngnăm 2017; 2.3 Báo cáo hoạt độngBan kiểm soát năm 2016 phương hướng hoạt độngnăm 2017; 2.4 Báo cáo tài thực trạng SXKD năm 2016; 2.5 Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017; 2.6 Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần COMA18; 2.7 Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017; 2.8 Báo cáo kết sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khốn riêng lẻ 2.9 Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ 2.10 Công tác kiểm phiếu; 2.11 Giải đáp ý kiến cổ đông; 2.12 Hướng dẫn biểu tiến hành biểu thông qua nội dung phiên họp; 2.13 Chủ tọa phiênhọp công bố kết kiểm phiếu; 2.14 Thông qua dự thảo Biên Nghị phiênhọpĐại hội; 2.15 Bế mạc phiênhọp Các vấn đề biểu Đạihội 3.1 Đạihộiđồngcổđơng trí thơng qua nội dung Báo cáo Ban điều hành kết SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm2017 Tỷ lệ biểu sau: Tổng số cổ phần thời điểm bỏ phiếu là: cổ phần Số cổ phần Đồng ý Số cổ phần Khơng đồng ý Số cổ phần Khơng có ý kiến Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu 3.2 Đạihộiđồngcổđơng trí thơng qua nội dung Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt độngnăm2017 Tỷ lệ biểu sau: Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Số cổ phần Không đồng ý Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Số cổ phần Khơng có ý kiến Chiếm tỷ lệ Số cổ phần Đồng ý Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu 3.3 Đạihộiđồngcổđơng trí thơng qua nội dung Báo cáo hoạt độngBan kiểm soát năm 2016 phương hướng hoạt độngnăm2017 Tỷ lệ biểu sau: Số cổ phần Đồng ý Số cổ phần Không đồng ý Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Số cổ phần Khơng có ý kiến 3.4 Đạihộiđồngcổđơng trí thơng qua nội dung Báo cáo tài thực trạng SXKD năm 2016.Tỷ lệ biểu sau: Số cổ phần Đồng ý Số cổ phần Không đồng ý Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Số cổ phần Khơng có ý kiến 3.5 Đạihộiđồngcổđơng trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm2017 Tỷ lệ biểu sau: Số cổ phần Đồng ý Số cổ phần Không đồng ý Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Số cổ phần Khơng có ý kiến 3.6 Đạihộiđồngcổđơng trí thơng qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần COMA18 Tỷ lệ biểu sau: Số cổ phần Đồng ý Số cổ phần Không đồng ý Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Số cổ phần Khơng có ý kiến 3.7 Đạihộiđồngcổđơng trí thơng qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm2017 Tỷ lệ biểu sau: Số cổ phần Đồng ý Số cổ phần Không đồng ý Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Số cổ phần Khơng có ý kiến 3.8 Đạihộiđồngcổđơng trí thơng qua nội dung Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ Tỷ lệ biểu sau: Số cổ phần Đồng ý Số cổ phần Không đồng ý Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu thời điểm bỏ phiếu Số cổ phần Khơng có ý kiến Kết bầu cử Đạihội Đoàn chủ tịch công bố Đạihội sở kết Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thảo luận Đạihội (giải đáp ý kiến cổ đơng): Đồn chủ tịch giải đáp rõ ràng, cụ thể thỏa đáng câu hỏi Quý cổđông Thông qua nội dung Biên Đạihội Nghị Biên phiênhọpĐạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm2017 ngày 19/4/2017 Nghị Đạihộiđồngcổđông ngày 19/4/2017 lập xong vào hồi phút ngày, Thư ký Đạihội ghi đọc lại cho tồn thể cổđơng Cơng ty có mặt nghe Đạihộiđồngcổđông biểu đồng thuận trí 100 % thơng qua tồn văn nội dung Biên Nghị phiênhọpĐạihộiPhiênhọpĐạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm2017 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi phút ngày Biên lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý THƯ KÝ ĐẠIHỘI Nguyễn Thị Phương Anh Nguyễn Đình Anh CHỦ TỌA ĐẠIHỘI Trần Đức Huế ... Nghị phiên họp Đại hội Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi phút ngày Biên lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý THƯ KÝ ĐẠI HỘI Nguyễn... luận Đại hội (giải đáp ý kiến cổ đơng): Đồn chủ tịch giải đáp rõ ràng, cụ thể thỏa đáng câu hỏi Quý cổ đông Thông qua nội dung Biên Đại hội Nghị Biên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm. .. năm 2017 ngày 19/4 /2017 Nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4 /2017 lập xong vào hồi phút ngày, Thư ký Đại hội ghi đọc lại cho tồn thể cổ đơng Cơng ty có mặt nghe Đại hội đồng cổ đông biểu đồng