3743eed4 bao cao thuong nien 2010

3743eed4 bao cao thuong nien 2010 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...

TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG KCN Hoà Cầm – Q Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng Telex : 0511.3218455 - Fax : 0511.3846224 Website : www.cemc.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG MÃ CỔ PHIẾU CJC NĂM BÁO CÁO : 2010 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung trước Xí nghiệp Sửa chữa Cơ điện thuộc Công ty Điện Lực 3, thành lập theo QĐ số 207/NL/TCCB ngày 22/4/1987 Bộ Năng lượng với nhiệm vụ sửa chữa thiết bị điện, lưới điện, máy công cụ; gia công chế tạo phụ kiện khí; thí nghiệm hiệu chỉnh loại thiết bị điện Ngày 19 tháng 10 năm 1991, Xí nghiệp Sửa chữa Cơ Điện đổi tên thành Xí nghiệp Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực theo Quyết định số 531/NL/TCCB-LĐ Bộ Năng lượng Xí nghiệp Cơ Điện thành lập lại theo Quyết định số 560/NL/TCCB-LĐ ngày 30 tháng năm 1993 Bộ Năng lượng việc thành lập lại Xí nghiệp Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực Ngày 06 tháng 10 năm 2005, Xí nghiệp Cơ Điện thuộc Cơng ty Điện lực chuyển thành Công ty cổ phần Cơ Điện theo Quyết định số 3146/QĐ-BCN Bộ Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Trưởng Bộ Công nghiệp việc phê duyệt phương án chuyển Xí nghiệp Cơ Điện Cơng ty Điện lực thành Công ty cổ phần Cơ Điện Ngày 18 tháng 01 năm 2006 Công ty cổ phần Cơ Điện đổi tên thành Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung theo Quyết định số 391/BCN-TCCB Bộ Cơng nghiệp thức hoạt động theo mơ hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3203000887 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03 tháng 02 năm 2006 Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ngày 14/09/2007 Tập đồn Điện lực Việt Nam, Cơng ty Điện lực thức bàn giao tài sản nguồn vốn cho Công ty cổ phần Cơ điện Miền trung Ngày 20/11/2006 Công ty cấp giấy chứng nhận số 32/TTGDHN-ĐKGD việc đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội Ngày 14/12/2006 ngày cổ phiếu Công ty giao dịch thị trường chứng khốn Với thành tích đạt nhiều năm liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty nhận nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen Cơ quan, Ban Ngành trao tặng, có Huân chương Lao động hạng Nhì Chủ tịch nước; Các Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bộ Cơng Thương … Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh  Sản xuất, chế tạo, sửa chữa phục hồi sản phẩm thiết bị, kết cấu khí thuộc lĩnh vực cơng nghiệp dân dụng, thiết bị điện máy biến áp;  Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị chịu áp lực thiết bị nâng;  Hoàn thiện bề mặt sản phẩm phương pháp: mạ nhúng kẽm nóng, mạ điện phân, sơn tĩnh điện;  Sản xuất loại dây, cáp điện, sản phẩm vật liệu composite;  Tư vấn, thiết kế, giám sát thi cơng cơng trình đường dây trạm biến áp đến 110KV;  Tư vấn, đầu tư xây dựng xây lắp dự án, cơng trình viễn thơng cơng cộng;  Kinh doanh, xuất nhập vật tư, thiết bị thuộc lĩnh vực khí điện lực;  Dịch vụ khách sạn; Kinh doanh Bất động sản;  Kinh doanh vận tải hàng, xếp dỡ hàng hóa;  Thí nghiệm thiết bị điện; Siêu âm kiểm tra vật liệu kim loại;  Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị khí thủy cơng cho cơng trình thủy điện kết cấu khí khác;  Thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị khí cho cơng trình nhiệt điện;  Kinh doanh tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác; Đại lý ô tô xe có động khác;  Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác;  Kinh doanh phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác;  Đại lý phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác;  Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp máy khác;  Kinh doanh gas, khí đốt, than đá;  Kinh doanh xăng dầu bán chân cơng trình, dầu nhờn, mỡ;  Kinh doanh sắt, thép kim loại khác; Kinh doanh kho bãi;  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải;  Dịch vụ cho thuê ô tơ xe có động Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Dưới hình ảnh số sản phẩm Cơng ty  Sản xuất công trường TĐ Huội Quảng  Dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng Máy biến áp Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC  Cột Anten Viễn thông Điện lực  Phân đoạn ống khuỷa thuộc tổ hợp ống xã Đội xe cẩu tải trọng đến 54 + Tình hình hoạt động Kể từ ngày thức hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần (ngày 03/02/2006) đến Cơng ty có bước tăng trưởng cao ổn định, có tình hình tài lành mạnh, hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ lợi nhuận vượt kế hoạch đặt ra, đời sống cán công nhân viên đảm bảo Điều thể tiêu tài qua năm sau: - Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2007-2010 - Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2007-2010 Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2007 - 2009 dự kiến năm 2010 - Thu nhập bình quân người lao động năm 2007-2010 Định hướng phát triển Mục tiêu chủ yếu Công ty: Xây dựng Công ty đáp ứng mục tiêu phát triển theo định hướng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có định hướng phát triển lĩnh vực khí điện lực phù hợp với dự án đáp ứng mục tiêu EVN đề Bên cạnh đó, Cơng ty tập trung mở rộng liên doanh, liên kết với đối tác nước để mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông, thực nghĩa vụ Nhà nước phát triển ổn định, bền vững cho Công ty Chiến lược phát triển trung dài hạn: Tiếp tục trì, ổn định phát triển lĩnh vực sản xuất, sản phẩm truyền thống Cơng ty Trong đó, tập trung nâng cao lực sản xuất thiết bị khí thuỷ cơng cho dự án thuỷ điện Đồng thời, tiến đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị khí, thiết bị điện cho nhà máy nhiệt điện bước nghiên cứu chế tạo tổ máy Thuỷ điện vừa nhỏ, tiến hành liên danh liên kết bước triển khai sản xuất thiết bị điện nước chưa sản xuất Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC máy cắt chân không, tổ máy phát Thuỷ điện vừa nhỏ nhằm đạt mục tiêu xây dựng Công ty trở thành trung tâm khí thiết bị điện mạnh khu vực miền Trung – Tây nguyên nước; Phát triển lĩnh vực thương mại, vận tải; tăng cường liên danh, liên kết để đa dạng hoá ngành nghề II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1/ Những nét bật kết hoạt động SXKD năm 2010: Năm 2010 năm đầy biến động kinh tế giới nước Là nước phát triển, không bị ảnh hưởng trực tiếp từ sụp đổ hệ thống tài giới, với việc gia nhập WTO, trở thành phần tách rời kinh tế giới, Việt Nam phải chịu hậu gián tiếp nặng nề từ suy thoái kinh tế Mọi biến động kinh tế Việt Nam năm gần có mối tương quan chặt chẽ với biến động kinh tế giới Với bối cảnh sách kịp thời Đảng Nhà nước tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung vốn, thị trường, với tâm, chiến lược đắn Ban lãnh đạo Công ty, nỗ lực, tinh thần đoàn kết, đồng thuận Người lao động nên năm 2010 xem năm mà CEMC có tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ mà kết tài cụ thể khẳng định báo cáo kết kinh doanh kiểm toán Cơng ty Kiểm tốn Kế tốn AAC 2/ Tình hình thực so với kế hoạch (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua): cụ thể sau: STT (a) Chỉ tiêu (b) ĐVT Nghị Thực Thực so ĐHĐCĐ Năm 2010 với NQ (%) (1) (2) (3)=(2)/(1) (c ) Doanh thu Tr.đồng 350.000 391.91 111,97 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 14.000 15.067 107,62 Ng.đồng 5.800 5.585 96,29 27 27(*) 100,00 Thu nhập bình quân NLĐ/tháng Tỷ lệ chia cổ tức % (*) Tỷ lệ chia cổ tức thực số dự kiến trình ĐHĐCĐ thơng qua 3/ Những thay đổi chủ yếu năm Thực kế hoạch phát triển nguồn lưới điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2010-2020, Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung bước đồng hoá sở hạ tầng nhằm chủ động việc xây dựng tiến độ thực chế tạo thiết bị Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 10 18 Vay nợ dài hạn   Đến thời điểm 31/12/2010, Công ty ký hợp đồng vay dài hạn với Ngân hàng sau: Vay dài hạn Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng theo hợp đồng vay số 218/HĐTD/TDH_DN/SHBĐN ngày 27/04/2009 Tổng hạn mức vay: 1.000.000.000 đồng, thời hạn 36 tháng, lãi suất: 0,875%/tháng, điều chỉnh lãi suất tháng lần Mục đích: mua xe cẩu Tài sản chấp: tài sản hình thành từ vốn vay Vay dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Thành phố Đà Nẵng theo hợp đồng vay số 01/2010/HĐ ngày 15/03/2010 Tổng hạn mức vay: 6.986.000.000 đồng, thời hạn 58 tháng, lãi suất: 14,5%/năm, điều chỉnh lãi suất tháng lần Mục đích: Xây dựng nhà vòm A1 KCN Hồ Cầm Tài sản chấp: tài sản hình thành từ vốn vay 18 Dự Phòng phải trả dài hạn Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 27  Đối với sản phẩm khí Cơng trình Thủy điện thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày thức đưa thiết bị vào vận hành  Đối với Cơng trình Cột thép thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày đóng điện nghiệm thu cơng trình 18 tháng kể từ ngày giao hàng cuối 19 Doanh thu chưa thực 20 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu b Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu c Cổ phiếu Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 28 d Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 21 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 22 Giá vốn hàng bán Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 29 23 Doanh thu hoạt động tài 24 Chi phí tài 25 Thu nhập khác 26 Chi phí khác 27 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành lợi nhuận sau thuế năm Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 30 28 Lãi cổ phiếu 29 Các bên liên quan a Nghiệp vụ trọng yếu phát sinh với bên có liên quan năm: Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 31 b Số dư với bên liên quan ngày kết thúc niên độ kế toán Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 32 30 Sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ Khơng có kiện quan trọng khác xảy sau ngày kết thúc niên độ kế tốn u cầu phải điều chỉnh cơng bố Báo cáo tài 31 Số liệu so sánh Là số liệu báo cáo tài năm tài kết thúc ngày 31/12/2009 kiểm toán AAC Một số tiêu so sánh trình bày lại theo quy định Thơng tư số 244/2009/TTBTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 33 V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC - BÁO CÁO KIỂM TỐN Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung Chúng kiểm tốn Báo cáo tài năm 2010, gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2010, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày, lập ngày 22/03/2011 Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (sau gọi tắt “Cơng ty”) đính kèm từ trang đến trang 26 Các Báo cáo tài lập theo Chế độ kế tốn Việt Nam Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán viên Việc lập Báo cáo tài trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Trách nhiệm Kiểm tốn viên dựa chứng kiểm toán để đưa ý kiến độc lập tính trung thực hợp lý Báo cáo tài kiểm toán Cơ sở đưa ý kiến Chúng tơi tiến hành cơng việc kiểm tốn theo Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam Theo đó, chúng tơi thực việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt Nam hành, nguyên tắc phương pháp kế toán áp dụng, ước tính xét đốn quan trọng Ban Tổng Giám đốc Cơng ty cách trình bày tổng qt Báo cáo tài Chúng tơi tin cơng việc kiểm tốn chúng tơi đưa sở hợp lý để làm cho ý kiến Ý kiến Kiểm tốn viên Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2010 kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày 31/12/2010, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hành qui định pháp lý hành có liên quan lập trình bày báo cáo tài Lê Khắc Minh Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Nở Kiểm toán viên Chứng KTV số Đ.0103/KTV Chứng KTV số 1135/KTV Kiểm tốn nội : Cơng ty chưa có kiểm toán nội Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 34 VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN + Tập đoàn điện lực Việt Nam đơn vị nắm giữ 51% vốn cổ phần cơng ty + Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: Đầu tư 2.000.000.000 đồng vào Công ty CP sứ thuỷ tinh cách điện có trụ sở TX Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh với tỷ lệ 21,92% + Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty liên quan : - Tập đoàn điện lực Việt Nam đơn vị kinh doanh đa ngành, đa sở hữu, có trình độ cơng nghệ, quản lý đại chun mơn hố cao; sản xuất kinh doanh điện năng, viễn thơng cơng cộng, khí điện lực ngành kinh doanh chính; làm nòng cốt tập đoàn kinh tế mạnh nước - Công ty cổ phần sứ thuỷ tinh cách điện chủ yếu sản xuất sản phẩm hộp bảo vệ công tơ vật liệu Composite, sứ cách điện Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 35 VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC CƠNG TY PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ KẾT CẤU KẾ TỐN TRƯỞNG XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ MẠ XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU THIẾT BỊ ĐIỆN PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN P5 XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VPĐD TẠI HÀ NỘI Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành 2.1 Ơng Hồng Minh Châu – Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc  Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty CP Cơ điện Miền Trung  Giới tính: Nam  Ngày tháng năm sinh: 23/2/1972  Nơi sinh: Đà Nẵng  Quốc tịch: Việt Nam  Địa thường trú: 372 Đống Đa - TP Đà Nẵng  Điện thoại liên lạc: 05112218446  Trình độ văn hoá: 12/12 Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 36  Trình độ chun mơn: Kỹ sư Cơ khí  Q trình cơng tác: - 6/1997-7/2000: Cán kỹ thuật XN Cơ Điện – Công ty Điện lực - 8/2000-12/2001: Cán kỹ thuật XN Chế biến gỗ Hội An, QN - 2/2004-1/2005: Cán kỹ thuật XN Cơ Điện – Công ty Điện lực - 2/2005-4/2006: P.Quản đốc PX Cơ khí Thuỷ cơng XN Cơ Điện Cty CP Cơ Điện Miền Trung - 5/2006-8/2008 : Quản đốc PX Cơ khí Cty CP Cơ Điện Miền Trung - 9/2008-10/2009 : Giám đốc XN Cơ khí kết cấu CT CP Cơ Điện Miền Trung - 11/2009 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Cơ điện Miền Trung 2.2 Ông Huỳnh Hà Nam  Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cty CP Cơ Điện Miền Trung  Giới tính: Nam  Ngày tháng năm sinh: 03/3/1966  Nơi sinh: Hà Nội  Quốc tịch: Việt Nam  Địa thường trú: Tổ 63 P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng  Điện thoại liên lạc:  Trình độ văn hố: 12/12  Trình độ chun mơn: Kỹ sư Cơ khí  Q trình cơng tác: - 5/1988-9/1999: Cơng tác Điện lực Đà Nẵng - 9/1999-9/2008: Cán kỹ thuật XN Cơ Điện CT CP Cơ Điện MT - 9/2008-10/2009: Giám đốc XN Thương mại vận tải CT CP Cơ Điện MT - 11/2009 -5/2010: Phó Tổng Giám đốc Cty CP Cơ điện Miền Trung - 5/2009 đến nay: thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Cty CP Cơ điện Miền Trung Quyền lợi Ban Tổng giám đốc: Hàng tháng Ban Tổng giám đốc Công ty hưởng lương chuẩn theo phê duyệt Hội đồng quản trị cụ thể - Tổng giám đốc: 20.000.000 đ/tháng - Phó Tổng giám đốc: 15.000.000 đ/tháng Ngồi hưởng sách khen thưởng, phúc lợi, tiền lương bổ sung theo quy định Công ty Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2010 376 người Người lao động hưởng lương tháng theo khoán sản phẩm phận trực tiếp, theo bảng lương chuẩn phận gián tiếp; lương bổ sung theo toán năm hưởng đầy Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 37 đủ chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động theo quy định; Thu nhập bình qn năm 2010 NLĐ Cơng ty đạt 5.584.943 đồng/người/tháng Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng năm : - Ông Huỳnh Hà Nam – Thành viên HĐQT: bổ nhiệm ngày 15/05/2010 - Ông Nguyễn Trường Thành - Thành viên HĐQT: bổ nhiệm ngày 15/05/2010 - Ông Trần Như Khải – Thành viên HĐQT: bổ nhiệm ngày 15/05/2010 - Ông Lê Tuấn Minh - Trưởng Ban Kiểm soát: bổ nhiệm ngày 15/05/2010, miễn nhiệm ngày 28/01/2011 - Bà Đỗ Thị Diệu Hìên - Trưởng Ban Kiểm soát bổ nhiệm ngày 28/01/2011 - Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh – Thành viên Ban Kiểm soát: bổ nhiệm ngày 15/05/2010 - Ơng Ngơ Hân – Thành viên HĐQT: miễn nhiệm ngày 15/05/2010 - Ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát - miễn nhiệm ngày 15/05/2010 - Ơng Ngơ Thanh Hải – Thành viên Ban kiểm sốt - miễn nhiệm ngày 15/05/2010 VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Thành phần HĐQT, Ban kiểm sốt (nêu rõ số thành viên độc lập khơng điều hành) STT Họ tên I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ngơ Việt Hải Phan Thanh Bình Nguyễn Cung Thạc Hoàng Minh Châu Huỳnh Hà Nam Nguyễn Trường Thành Trần Như Khải II/ BAN KIỂM SOÁT Đỗ Thị Diệu Hiền Hồ Thị Mỹ Hoà Phan Huỳnh Tuyết Trinh Chức vụ CP sở hữu (*) Ghi Chủ tịch HĐQT 298.333 độc lập khơng điều hành Phó chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT 13.200 Trưởng Ban Kiểm soát TV BKS TV BKS 100 13.500 22.350 300 800 1.800 độc lập không điều hành 200 (*) thời điểm ngày 31/3/2011 -Hoạt động Hội đồng quản trị : Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 38 Trong năm 2010, HĐQT tổ chức họp, thông qua nội dung quan trọng Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty Hà Nội, thành lập Văn phòng đại diện Công ty Hà Nội để phù hợp yêu cầu hoạt động phận phía Bắc; chi thưởng Ban điều hành từ quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2009; lên kế hoạch đầu tư: tiếp tục đầu tư xây dựng nhà vòm A2; góp vốn liên doanh vào Công ty Trường Thông; đầu tư máy lọc dầu Các họp HĐQT Thư ký Công ty ghi chép biên đầy đủ theo nội dung thống thông qua Hoạt động HĐQT tiến hành theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT - Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực chức Mọi liên hệ Ban kiểm soát Hội đồng quản trị; Ban giám đốc phòng ban chức chặt chẽ, kịp thời - Tổng số tiền thù lao phải trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 là: 24.000.000 đồng Thành viên HĐQT, BKS công tác công ty không hưởng thù lao Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 39 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên Hội đồng quản trị : STT TÊN THÀNH VIÊN HĐQT Ngô Việt Hải Phan Thanh Bình Nguyễn Cung Thạc Hồng Minh Châu Huỳnh Hà Nam Nguyễn Trường Thành Trần Như Khải Số CP (*) 298.333 13.200 13.500 22.350 Tỷ lê (%) 14,91 0,66 0,68 1,12 300 800 1.800 0,015 0,04 0,09 GHI CHÚ (*) Số liệu thời điểm ngày 31/3/2011 Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đơng góp vốn nhà nước STT Tên Cổ đơng Tập đồn ĐL Việt Nam Địa liên lạc Ngề nghiệp/ ngành nghề hoạt động SL cổ phần sở hữu Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%) 18 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội SX KD điện năng, viễn thơng cơng cộng, khí điện lực 1.020.000 51,00 Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 40 Thông tin cổ đông lớn : STT Ngề nghiệp/ ngành nghề hoạt động SL cổ phần sở hữu Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%) 403 Phan 1957 Châu Trinh Tp Đà Nẵng Kỹ sư khí, kỹ sư điện 298.333 14.91 Cơng ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ngân Hà Số 100 Phố Lò Đúc, phường Đơng Mác, Hà Nội Đầu tư xây dựng cơng trình dân cư, nhà ở, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, văn phòng cho thuê… 140.000 7,00 Tập đoàn ĐL Việt Nam 18 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội SX KD điện năng, viễn thơng cơng cộng, khí điện lực 1.020.000 51,00 Tên Cổ đông Ngô Việt Hải Năm sinh Địa liên lạc Đà Nẵng, Ngày tháng năm 2011 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH PHAN THANH BÌNH Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 41 ... phủ; Bộ Công Thương … Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC Quá trình phát triển + Ngành nghề... trưởng doanh thu năm 2007 -2010 - Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2007 -2010 Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2007 - 2009 dự kiến năm 2010 - Thu nhập bình quân... 31/12 /2010 Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 15 Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 16 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2010 Báo cáo thường niên năm 2010 – CJC 17 BÁO CÁO LƯU