CV trả lời nhóm cổ đông0001 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ÓC DÀU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/2017/CV-PVL
Về việc: Trả lời Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông
về việc đưa nội dung bãi nhiệm thành viên HĐQT Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017 vào chương trình họp ĐHĐCĐ
Kính gửi: Nhóm cỗ đông Công ty cô phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sơng Đà và Ơng Nguyễn Dỗn Tuấn
Thưa Q Cơ đông!
Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“DHDCD”) của Công ty Cổ phần địa ốc Dầu Khí (“Công Ty”) nhận được Công văn đề nghị ngày 24/04/2017 và tài liệu kèm theo của nhóm cô đông bao gồm Công
ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà và ơng Nguyễn
Dỗn Tuấn kiến nghị về việc đưa vào chương trình ĐHĐCĐ nội dung bãi nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) là các ông Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Quốc Khánh, Trương Sỹ Minh, Nguyễn Ngọc Toàn Về vấn đề này, sau khi
xem xét nội dung Đơn kiến nghị, Ban tổ chức họp DHDCD xin trả lời nhóm cô
đông như sau: KE 38
- Thứ nhất: Kiến nghị về việc đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ nội dung bãi SÔNG nhiệm các thành viên nêu trên của HĐQT là không có cơ sở, không đáp ứng 4 ae các quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có các quy, VD cm | định tại Khoản 3 Điều 13§ Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày ` SS SYLIEN 01/07/2015 và Khoản 5 Điều 17 của Điều lệ Công ty _ - Thứ hai: Chúng tôi thấy rằng lý do kiến nghị của nhóm cô đông là sai sự thật
và rất mâu thuẫn Cụ thể là, HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể và các nghị quyết đưa ra thường dựa trên sự đồng thuận ở mức độ rat cao Việc nhóm cổ đông đề nghị chỉ bãi nhiệm 4/5 tổng số thành viên HĐQT (trừ
1 thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty) căn cứ trên cùng một lý do thể
hiện sự thiếu cần trọng khi đưa ra yêu cầu cũng như chưa nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định liên quan và tình hình hoạt động thực tế của HĐQT Công ty trong thời gian vừa qua Công ty không loại trừ kiến nghị này được đưa ra do có sự lôi kéo và
Trang 2Et
Về vấn đề“nêu trên, HĐQT Công ty đã họp và ra nghị quyết không chấp thuận các kiến nghị đồng thời lên án các hành động xuyên tạc, bịa đặt và vu khống của nhóm cô đông Công ty cũng sẽ đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh đồng thời công bố các thông tin liên quan để tồn thể cỗ đơng và công chúng được biết
Căn cứ thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan, Ban tổ chức họp
ĐHĐCĐ thông báo về quyết định từ chối kiến nghị của nhóm cô đông đưa vào
chương trình họp ĐHĐCĐ nội dung bãi nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT như nội
dung nêu trên |
Tran trong!
Ặơi nhận: TM BAN TỎ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ
- Như kính gửi; TRƯỞNG BAN TÔ CHỨC -~ CHỦ TỊCH HĐQT - _ Ủy ban chứng khốn nhà nước; CƠNG TY CÔ PHẦN ĐỊA ÓC DẦU KHÍ ‹
- Sở giao dịch chứng khoán HN; fi gar SE í
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
VN;
-_ Sở KH Đầu tư TP Hà Nội;
- Cục an ninh điều tra (A92) - Bộ
Công An, xe
- Cục an nình tài chính — tiền tệ Nguyễn Văn Dũng (A84) - Bộ Công An
- BKS, BTGD (dé biét) - Luu: VT, HDQT
Tài liệu gửi kèm:
- Bao cdo hoạt động SXKD giai đoạn từ 2010 - 2017; - _ Biên bản họp số 03/BB - HĐQT ngày 22/5/2017; - Nghị quyết số 09/2017/NQ- HĐQT ngày 22/05/2017;
- Công văn số Sipco/1322 ngày
22/05/2017 của Đơn vị tư vấn
pháp lý
Trang 3BI CONG TY CO PHAN DIA OC DAU KHi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc $$: 10/2017/CV-PVL
Về việc Tra loi Don kién nghị của nhóm cổ đông
về việc đưa nội dung bãi nhiệm thành viên HĐQT “ Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017 vào chương trình họp ĐHĐCĐ
Kính gửi: - Nhóm cô đông Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam và Ông Trần Quốc Huy
- Nhóm cỗ đơng Ơng Bùi Văn Tứ và Ông Nguyễn Hưng Bường
- Nhóm cỗ đông Ông Phạm Quang Minh Và Bà Trần Thị Tuyết Mai
Thưa Quý Cổ đông!
Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(“DHDCD”) cua Công ty Cổ phần địa ốc Dầu Khí (“Công ty”) nhận được Don đề ⁄4:5
nghị ngày 11/05/2017 và tài liệu kèm theo của nhóm cổ đông bao gồm Công tóc 7
TNHH Dau tu va phat triển công nghệ Việt Nam và Ông Trần Quốc Huy cùng các: s nhóm cô đông như đã nêu ở trên kiến nghị về việc đưa vào chương trình ĐHĐCP ˆ S
nội dung bãi nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) Về 6
van dé này, sau khi xem xét nội dung Đơn kiến nghị, Ban tô chức hop DHDCD xin
trả lời Quý cổ đông như sau:
Thứ nhất: Kiến nghị về việc đưa vào chương trình họp ĐHĐCPĐ nội dung bãi
nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT là không có cơ sở, không đáp ứng các quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có các quy định tại Khoản 3 Điều 138 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015 và
Khoản 5 Điều 17 của Điều lệ Công ty
: Thứ hai: Chúng tôi thấy rằng lý do kiến đghị của nhóm cơ đơng là sai sự thật,
bịa đặt và vu khống với ý đồ xấu Qua tìm hiểu sơ bộ, Công ty thấy rằng một số cô đông vốn là các cá nhân thuộc một công ty (Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam) nhưng cố tình tách ra thành một số nhóm cổ
đông với ý đồ gây rối để thôn tính Công ty với biểu hiện lợi ích nhóm nhằm
trục lợi
Trang 4L
Về vấn đề nêu trên, HĐQT Công ty đã họp và ra nghị quyết không chấp
thuận các kiến nghị đồng thời lên án các hành động xuyên tac, bia đặt và vu khống
của nhóm cổ đông Công ty cũng sẽ đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh đồng thời công bố các thông tin liên quan để tồn thê cỗ đơng và công
chúng được biết
Căn cứ thâm quyền theo quy định của pháp luật liên quan, Ban tổ chức họp
ĐHĐCPĐ thông báo về quyết định từ chối kiến nghị của nhóm cé đông đưa vào
chương trình họp ĐHĐCĐ nội dung bãi nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT như nội
dung nêu trên
Trân trọng!
Noinhén: TM BAN TO CHUC HOP DHDCD
- Nbvkinh gti; TRUONG BAN TO CHUC — CHU TICH HDQT
- Uy ban ching khoán nhà nước; CÔNG TY CÔ PHẢN ĐỊA ÓC DẢU KHÍ - - So giao dịch chứng khoán HN;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
VN;
-_ Sở KH Đầu tư TP Hà Nội;
- Cục an ninh điều tra (A92) - Bộ
Công An; Or AF
- Cục an nình tài chính - tiền tệ "Nguyễn Văn Dũng (A84) - Bộ Công An
- BKS, BTGD (dé biết)
Jo
- Luu: VT, HDOT ry aN
Tài liệu gửi kèm: ite
- Bao cao hoat déng SXKD giai (HI y đoạn từ 2010 - 2017; - _ Biên bản họp số 03/BB - HĐQT ng ngày 22/5/2017; - Nghị quyết số 09/2017/NQ- HĐQT ngày 22/05/2017;
- Công văn số Sipco/l1322 ngày