Mau 07/THQ CONG TY C6 PHAN LIJONG TII{-T C MNH s6: 8ln /LT-CNTT&TT TIIANH PH6 Hd cHi ' , CO NG HOA XA HOI CHtI NGHIA !'IET NAM poc l4p - ig - Hanh ph"c Tp.H6 Chi Minh ngdy 29 rhdng 08 naln2017 THONG BAO ve oatrg Ky cuot cu.ng oe rnFc-nrgn qulen tbam dF d4i hQi cd ddDg bat thudmg len I nnm 2017 Kinh gfti: Trung tim Lru ky Chring kho6n ViQt Nam lan Iochucphal hanh I L ong ty dich co phan Luc/rg lhuc I hanlr Ho Chi Minh Dien thoai ty c6 ph6n Luong thuc Thdnh ph6 Hd Chi Minl 56 1610 V6 Van Kiet, phudng ?, qu{n 6, Thdnl ph6 Hd Chi Minh (028) 396',7 2060 - 3967 2038 Fa'< (028) 3967 2022 Ten giao rry sq cnlnn : C6ng tlPCoM San giao dich Xin th6ng bAo dtin Trung tAm Luu kf Chtng kho6n Viet Nam (VSD) ngdy dang bi cu6i cing cho chfng khodr sau: TCn chfng khoAn : C6 phi6u C6ng ty c6 phAr Lwrng thgc Thinh ph6 Hd chi Minh FCS Ma chfng khodn Lo4i chftng khoAn LO pfleu pno mong MQnh gi6 : 10.000 d6ng Ngdy dnng kyi cu6i cirg 13/0912011 Ddng thdi dC nghi VSD l{p vd grii cho C6ng ty chfng t6i dani s6ch ngudi sq hfru ch(rng khoiin neu tren Dia chi email nhan file l Lf dt lieu : ngocnga@foodcosa.vn T6 chfc dai hdi c6 d6ng b6t thudng Dn vd muc dich nam 201? N6i dung cu th6 - Ti le thvc hien OOi voi cO pni6u ph6 th6ng: | c6 phidu - 01 quydn bi€u qul6r - rnor glan ou Klen uFc uqn ngity 29/09/2017 Dia di6rn thgc hiQn TrU so Cdng t) sd l6l0 Vd Van Kiel phLrorrg ? qudn 6, Thdnh ph6 Hd Chi Mioh - NQi"dung hqp - uteu cnlnn qu) mo co cau von oleu lq cua t ong ry co pnan Luqng tnuc thdnh ph6 Hd chi Minh L'reU rg lO CnUC va no4r OQng CUa LOng ry CO pnan LIJOng thuc TP.HCM sau Dai hoi da th6ng qua viQc didu chinh quy md, cs cdu sua OOl DO SUng von oteu te cua Lons w MOt s6 n0i dung khric thuQc thAm quy6n cta Dai hQi ddng c6 d6ng Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ký ngày: 30/8/2017 09:11:02 ' (Dinh klm Nghi quydt sd phdn Lrong thyc ZStUg-tf-UOgr cia Hfi ddng Thanh phd qudtn tri C6ng ty cd Hi chi Minh) Chung t6i cam k6t nhimg th6ng tin vd ngudi sd hfru danh s6ch s€ dugc srl dgng dung mgc dich vd tuan thri c6c quy dinh cua VSD C6ng ty ahung t6i se hoar toan chiu tr6ch nnlqm rruoc pnap ru4r neu co sar pnam, r{Eo PH4,P LUar G TV-.tr Noi nhqn: - Nhu tren; - TJBCKNN SGDCKHN - Luu vT, CNTI(MT) (0s) 6.:::-_y *\ Trai Anhvfl coNG TY cO PH^N r,LioNc t'Htlc THANH PH6 HO cHi MINH CONG HoA xA ItOr cHU N(;HiA vrET NAM Dqc lAp -Tu do- Hanh phfc TP.HO Chi Minh, ngdy 28 thang 08 ndm 2a 56: 2slNQ-LT-llDQT l7 NGHI QUYET SO 25 r l/ v; 7,) thi', h, 'p Doi hoi dnng co dnng bdt rhuong lcin I nan ,cia C6ng ry c6 phdn Luong thltc TP.HCM coNG Ty c0 20 | - HOI DONG QUI{.N TRI PHi.N LUoNG THUC TH.ANH pHo HO cHi M|NH Cdn c&: \ ^ ^ - Luat Doanh nghi6p so 68/1014/QII13 ngdy 26 thdng 1l nil.r 2014; - Dieu ld fo chuc rd hoqt dQng cua Cong ry cd phdn LLrong thuc thdnh Ho Chi Minh ban hdnh kem theo Quyet dinh s6 77/QD-LT-HDQT ngdy 0l th6ng 09 nim 2016 cria I{6i ddng quin tri C"6ng ty c6 phdn Luong thqc thdnh ph6 Hd Chi Minh; - Quy ch6 T6 chirc vd Hoat ddng cria H6i d6ng qudLn tri ban hdnh kdm theo Quyet ioq9!e din-h so 9q QD-Ll - H DQ I 20,09 20 | b cua Hoi ddng quan tri Cong ty co phdn I thuc thenl oh6 Hd Chi Minh: caN01 iiiiiljtll - Quy€t dini sd 67/QD-HDTV ngdy.22 th6ng 08 nam 2017 cira Cdng ty TNHH ve.vi41 k€t q.ud x6c,di.nh gi6tri ty Luons lhjdryQt T91g,","'g thuc, 1i6n,N31 nghi.ap lAn vd phAn v6n phai tr:i nhd nu6c tai thdi di6m chuy€n Cong ty cd (01/09/2016) c[ra Cdng 1), 'I'NHH MTV Luong thqc Thdnh ph6 t16 Chi Minh; " THiIIN - Vdn brin sd 1876/TCT-TCKT 23 thang 08 ndm 2017 cira C6ng ty TNI{H MTV - Tong cdng t) l-uong thuc mi€n Nam v€ viQc xu lj phAn giin vdn nhd nu6c tai C6ng tyc6 phAn l,uong thuc fP.HCM vd bdn giao giira doanh nghi€p i6 phdn h6a vd c6ng ty c6 phdn; - Bi€n bdLn hgp Hoi d6ng quan td sd 15,tsB-LT-HDQT ngdy 28/08/2017, QUYTT NGHI: ,^ -) ^.1 l ^ Di6u Hoi dong ourn tri Cong ry co phan Luong thuc Ho Chi Minh dd to chfc phi€n hqp 28/08/2017 Clic thdnh vi€n HQi d6ng qurin tfi COng ty dd th6o ludn vd th6ng nhAt thdng {ua c6c n6i dung, cu th6 nhu sau: | Thong qua r iec to chr-tc hop Dai hqi dong co dong bit rhuong lan I niim 201 cda COng ty: ,i - Thoi gian chot danh sirch cd d6ng tham du Dai - Thni gian td chLic (du kien.1: Vdo lirc gio J0 hdi:Ngdy l3 th6ng 09 phLht, narm 2011 29 th6ng 09 ndm 2017 - Dia didm: H0i truong C6ng ty c6 phdn Luong thuc IP.HCM s6 1610 vo van KiQt, phuong 7, qu{n 6, TP.HCM tf P r,f * uy q,in cho tich HDQT quydt dinh trang trtrr)ng hrtp c6 sV thay diji vA thdi gian vd ciia di€m,t6 chuc Dai h6i (n€u c6) Th6ng qua n6i dung hop Dai hOi d6ng cd d0ng bit tht'ong lin I ndm 201 7: ChL) - Di€u chinh quy md, Hd Chi Minh (01/09/2016): co- cAu vijn di€u lQ cua Cdng ty c6 phdn Lu