20170717 CV 688 gui VSD TB ngay chot DS co tuc 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
Trang 1TAP DOAN DET MAY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 688 /TDDMVN-QLNV Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2017 THÔNG BÁO
(Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên Tổ chức phát hành: Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Tên giao dịch: Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Trụ sở chính: Số 25 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Địa chỉ giao dịch: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Điện thoại: +8 24 38257700 Fax: +8 24 38262269
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Dệt may Việt Nam Mã chứng khoán: VGT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phố thông -
Mệnh giá giao dịch: — 10.000 đồng/cổ phiếu mg
San giao dich: UPCoM ies
Ngay dang ky cudi cling: Ngay 31 thang 7 nam 2017 | | DE’
1 Lý do và mục đích À wig
Chỉ trả cô tức năm 2016 bang tién Or;
2 Nội dung cụ thể
- _ Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- _ Thời gian thực hiện: 16/08/2017
-_ Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cô tức bằng
tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị nhận cô
Trang 2Đề nghị VSD lập và gửi cho Tập đoàn Dee May Viét Nam danh sach người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tập đoàn Dệt May Việt Nam — 41A
Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
-_ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: qhcd@vinatex.com.vn
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD Tập đồn chúng tơi sẽ hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm Trân trọng./ Nơi nhân: - Như trên; AA - UBCKNN; - So GDCKHN; - Liu VT, QLNV
Lê Tiến Trường
Trang 3TAP DOAN CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỆT MAY VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: 12 /NQ-DHDCD Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017 NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
DAI HOI DONG CO DONG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QHI 1/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014
của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/BB-
TĐDMVN Tập đoàn Dệt may Việt Nam ngày 29 -6 -2017;
/TAP DOA
Điều 1 Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo eho tài chính hợp hú DỆT MA năm 2016 đã được kiểm tốn của Tập đồn Dệt May Việt Nam với mộ UỆT NA NA chỉ tiêu cơ bản như sau:
t a KiỆU 1Ÿ $
a Kêt quả kinh doanh Công ty mẹ: ==
- Doanh thu và thu nhập: 1.298,9 tỷ đồng, tăng 49,4 % so với 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 283,4 tỷ đông, tăng 6,3 % so với 2015
QUYÉT NGHỊ:
b Kết quả kinh doanh hợp nhất:
- Doanh thu và thu nhập: 16.511,3 tỷ đồng tăng 1 ;1 3% so với 2015 - Lợi nhuận trước thuế: 683,5 tỷ đồng tăng 5,8 % so với 2015
Kết quả biểu quyét:
- So phiéu biéu quyét tan thanh: 100 % - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % - Không có ý kiến: 0 %
Điều 2 Thông qua Báo cáo năm 2016 và định hae hoạt động năm 2017 của HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Kết quả biểu quyét:
- So phiéu biéu quyét tan thanh: 100 % - Số phiéu biéu quyét không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %
Điều 3 Thông qua Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm sốt Tập đồn Dệt
Trang 4Két qua biéu quyét:
- Sô phiêu biêu quyết tán thành: 100 % - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % - Không có ý kiến: 0 %
Điều 4 Thông qua Tờ trình số 585/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày
19-6-2017 về phân phối lợi nhuận năm 2016
- Lợi nhuận sau thuê 2016: 267.704.971.894 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
+ Chia cé tite 5% VDL: 250.000.000.000 déng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 13 385.248.595 đồng
+ Lợi nhuận để lại: A 319.723.299 đồng
Thời hạn chỉ trả cỗ tức: trong vòng 60 ngày kế từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Kết quả biểu quyét:
- Sô phiêu biêu quyết tán thành: 100 % - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiên: 0 %
Điều 5 Thông qua Tờ trình số 586/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn I trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Tập đoàn:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam - Céng ty TNHH Deloitte Viét Nam
Két qua biéu quyét:
- So phiêu biêu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % - Không có ý kiên: 0 %
Điều 6 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :
a Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:
- Doanh thu và thu nhập: 1.791,5 tỷ đồng tăng 37,93% so với 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 345,913 tỷ đồng, tăng 22,1% so với 2016 - Cổ tức: 6%
b Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:
~ Doanh thu và thu nhập: 15.999 tỷ đồng, bằng 96,9% năm 2016
Trang 5- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiên: 0 %
Điều 7 Thông qua Tờ trình số 588/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bỗ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Kết quả biểu quyết:
- Sô phiêu biêu quyết tán thành: 100 % - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % - Không có ý kiến: 0 %
Điều 8 Thông qua Tờ trình số 589/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12-6-2017 về thông qua tiền lương và thù lao Hội dong quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như
sau :
a Tiền lương và thù lao thực tế chỉ HĐQT, BKS năm 2016 : 3.545 triệu đồng
- Hội đồng quản trị: 2.741 triệu đồng - Ban kiểm soát: 804 triệu đồng
b Kế hoạch năm 2017: 3.612 triệu đồng Trong đó:
- Hội đồng quản trị: 2.808 triệu đồng - Ban kiểm soát: 804 triệu đồng
Tiền lương cơ bản của HĐQT, BKS sẽ được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo
mức lương cơ bản và được điều chỉnh theo tình hình thực hiện kế hoạch
Kết quả biểu quyét:
- Sô phiêu biêu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyêt không tán thành: 0 % - Không có ý kiên: 0 %
Điều 9 Điều khoản thi hành
1 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Dệt may Việt Nam thông qua
2 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành và toàn thể các cỗ đông Vinatex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết nay và tổ chức thực hiện theo thâm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Nơi nhận: TM ĐẠI H HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG
- HĐQT; CQĐH,; - Các ban chức năng;
- Website Vinatex;