3 Ban cong bo thong tin

3 Ban cong bo thong tin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

CỔ PHẦN CHÀO BÁN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM KHẢO THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐÃ CÔNG BỐ, ĐỌC KỸ QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHÀO BÁN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3824 0703 Fax: (84-24) 6278 0136 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM Điện thoại: (84-28) 5415 5555 Fax:(84-28) 5416 1226 TỔ CHỨC TƯ VẤN CHÀO BÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84-28) 3824 2897 Fax: (84-28) 3824 2997 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CẠNH TRANH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Thông tin đợt chào bán - Tổ chức chào bán cổ phần : Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước - Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) - Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng - Tổng số lượng chào bán : 48.333.400 cổ phần (tương ứng 3,33% vốn điều lệ Vinamilk) - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm : Sẽ công bố ngày 01/11/2017 - Bước giá : 100 đồng - Bước khối lượng : 10 cổ phần - Số lượng cổ phần nhà : 20.000 cổ phần (đủ điều kiện để giao dịch thỏa thuận theo quy đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu - Số lượng cổ phần nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân định Quy chế giao dịch HOSE) : 48.333.400 cổ phần (tương ứng 3,33% vốn điều lệ Vinamilk) đăng ký mua tối đa - Tiền đặt cọc : Bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán - Phát đơn đăng ký tham gia thời gian làm thủ tục : Từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017 Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách địa đại lý công bố đăng ký mua cổ phần Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC Vinamilk đăng website SCIC, SSI, HOSE, Vinamilk đại lý) - Nộp tiền đặt cọc/ký quỹ Từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017 - Thời gian địa điểm nộp Phiếu tham gia chào bán : cạnh tranh - Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán ký hợp đồng : Tại Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh  Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM  Thời gian: Từ 9h00 ngày 10/11/2017 đến 14h00 ngày 10/11/2017 Từ 14h30 ngày 10/11/2017 Tại: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh -16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM - Thời gian nộp tiền/thực : Từ 10/11/2017 đến 21/11/2017 - Trang - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM giao dịch mua cổ phần - Thời gian hoàn tiền đặt cọc : Theo quy định Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC Vinamilk - Phương thức chào bán : Chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng thông qua hệ thống giao dịch/chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) phù hợp với quy định Pháp luật có liên quan Quy chế chào bán cạnh tranh Tổ chức Tư vấn bán chào bán CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84-28) 3824 2897 Fax: (84-28) 3824 2997 Tổ chức thực chào bán cạnh tranh SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452 Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN KPMG Địa chỉ: Tầng 10, Cao ốc Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84-28) 3821 9266 Fax: (84-28) 3821 9267 - Trang - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM MỤC LỤC I CĂN CỨ PHÁP LÝ II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro đợt bán cổ phần 10 Rủi ro khác 10 III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 11 IV CÁC KHÁI NIỆM & TỪ VIẾT TẮT .13 V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY .14 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 14 1.1 Giới thiệu Công ty 14 1.2 Quá trình hình thành phát triển 16 Cơ cấu vốn cổ phần 19 Cơ cấu tổ chức Công ty 20 Cơ cấu quản lý Công ty 21 4.1 Đại hội đồng cổ đông 21 4.2 Hội đồng quản trị 21 4.3 Ban Giám đốc điều hành 22 Hoạt động kinh doanh 22 5.1 Các sản phẩm 22 5.2 Địa bàn hoạt động 27 5.3 Hoạt động kinh doanh phân phối 28 5.4 Năng lực sản xuất 29 5.5 Phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi 31 5.6 Hoạt động tiếp thị 33 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 33 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 33 6.2 Cơ sở đạt kết kinh doanh 33 Vị Công ty, triển vọng phát triển ngành triển vọng phát triển Công ty 35 7.1 Vị Công ty 35 - Trang - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 7.2 Triển vọng phát triển ngành 36 7.3 Triển vọng phát triển Công ty 38 Tình hình hoạt động tài 39 8.1 Các tiêu năm vừa qua 39 8.2 Các tiêu tài chủ yếu 42 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 43 10 Tình hình quản lý sử dụng đất Công ty 43 11 Thông tin cam kết chưa thực Công ty 51 12 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn 51 VI THÔNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN 52 Những thông tin cổ phiếu chào bán 52 Mục đích việc chào bán 53 Địa điểm công bố thông tin 53 Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh quy định liên quan 53 4.1 Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh 53 4.2 Điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh 53 Lập nộp Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh 54 Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần 56 Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 57 Các hạn loại thuế có liên quan 57 VII MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 58 VIII THAY LỜI KẾT 58 - Trang - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh 14 Bảng 2: Những cột mốc phát triển quan trọng 16 Bảng 3: Cơ cấu cổ đông thời điểm 30/9/2017 19 Bảng 4: Vị trí nhà máy sữa Vinamik 30 Bảng 5: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 tháng đầu năm 2017 33 Bảng 6: Thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước 40 Bảng 7: Chi tiết khoản phải thu Công ty 41 Bảng 8: Các khoản nợ phải trả Công ty 41 Bảng 9: Các tiêu tài chủ yếu 42 Bảng 10: Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2017 43 Bảng 11: Danh mục đất đai Vinamilk 44 DANH MỤC HÌNH Hình 1:Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2005 – 2016 Hình 2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005 - 2016 Hình 3: Biến động tỷ giá trung bình USD/VND giai đoạn 2008 - 2017 Hình 4:Cơ cấu tổ chức Công ty 20 Hình 5: Cơ cấu quản lý Công ty 21 Hình 6: Cơ cấu sản phẩm 23 Hình 7: Bản đồ Địa bàn kinh doanh Hệ thống phân phối Công ty 29 Hình 8: Trạm thu mua sữa Công ty 32 Hình 9: Doanh thu lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2010 - 2016 34 Hình 10: Thị phần mảng sản phẩm Vinamilk theo sản lượng 35 Hình 11: Doanh số ngành sữa Việt Nam giai đoạn 2010 - 2016 36 Hình 12: Cơ cấu dân số Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016 37 Hình 13:Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2010 – 2016 38 - Trang - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM CĂN CỨ PHÁP LÝ I - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thơng qua ngày 26/11/2014; - Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 Chính phủ chức năng, nhiệm vụ chế hoạt động Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước; - Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 Chính phủ Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước; - Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt phương án xếp, phân loại doanh nghiệp SCIC đến năm 2020 - Quyết định số 93/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 20/10/2017 Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước việc bán cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam; - Quyết định số 387/QĐ-ĐTKDV ngày 20/10/2017 Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam; - Hợp đồng tư vấn tài ký ngày 25/9/2017 Tổng Cơng ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước Liên danh tư vấn gồm: UBS AG, Chi nhánh Singapore (UBS), Cơng ty Cổ phần Chứng Khốn Sài Gòn (SSI) việc tư vấn bán cổ phần SCIC Vinamilk - Trang - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Các yếu tố vĩ mô Việt Nam dần cải thiện từ năm 2013 Tỷ giá ổn định, lạm phát kiểm soát tốt mặt lãi suất giảm mức hợp lý, tiền đề cho doanh nghiệp nước ổn định hoạt động kinh doanh mở rộng quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): Đây yếu tố vĩ mô quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng hầu hết ngành nghề, lĩnh vực kinh tế Trong năm gần đây, theo Tổng cục thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam tương đối khả quan với mức tăng 5,42% (năm 2013), 5,98% (năm 2014), 6,68% (năm 2015), 6,21% (năm 2016) ước tính tăng 6,41% tháng đầu năm 2017 Các diễn biến cho thấy kinh tế Việt Nam dần phục hồi, sức mua cải thiện, hoạt động sản xuất kinh doanh hầu hết lĩnh vực có chuyển biến tích cực Tăng trưởng GDP phục hồi giúp gia tăng thu nhập cải thiện tâm lý người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm ngành hàng tiêu dùng Thêm vào đó, xu hướng cải thiện sức khỏe tầm vóc người Việt khiến nhu cầu sử dụng loại sữa sản phẩm từ sữa gia tăng Tất yếu tố thúc đẩy tăng trưởng ngành sữa Việt Nam nói chung Hình 1:Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2005 – 2016 8,46% 8,46% 6,68% 6,78% 8,23% 5,32% 5,03% 5,89% 6,23% 6.21% 5,42% 5,98% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nguồn: Tổng cục thống kê Lạm phát: Từ mức lạm phát hai số vào năm trước năm 2012, Chính phủ điều hành sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô cách liệt, từ lạm phát giảm xuống mức 6,84% (năm 2012) 4,74% (năm 2016) Lạm phát thấp sở để NHNN giảm lãi suất cho vay, nới lỏng sách tiền tệ khuyến khích người dân doanh nghiệp vay tiền ngân hàng, đáp ứng nhu cầu hầu hết lĩnh vực kích thích tiêu dùng Trong năm 2017, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu CPI bình quân 4% nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển CPI bình quân tháng đầu năm 2017 tăng 3,79% so với kỳ năm 2016 Lạm phát yếu tố gây ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào Vinamilk Giá nguyên liệu đầu vào tăng làm giá tăng giá vốn hàng bán, giá bán sản phẩm chưa tăng tương ứng gây ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Vinamilk - Trang - BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Hình 2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005 - 2016 19,89% 18,13% 12,63% 8,40% 11,75% 6,60% 6,04% 6,84% 6,52% 4,09% 4.74% 0,63% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nguồn: Tổng cục thống kê Lãi suất: Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành sách lãi suất theo hướng giảm dần, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ đặc biệt lạm phát để giảm mặt lãi suất cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng Từ đầu năm 2012 đến nay, mặt lãi suất huy động giảm mạnh, từ doanh nghiệp nước tiếp cận vốn vay với chi phí lãi vay rẻ tháng đầu năm 2017, mặt lãi suất huy động cho vay tương đối ổn định, số ngân hàng có động thái tăng lãi suất huy động mức độ tăng nhỏ, xu hướng tăng thị trường Lãi suất huy động đồng VNĐ phổ biến mức 4,5%-5,4%/năm tiền gửi có kỳ hạn tháng; 5,4%-6,5%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến 12 tháng; mức 6,4%-7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng Mặt lãi suất cho vay phổ biến mức 6%-9%/năm ngắn hạn; 9%-11%/năm trung dài hạn Lãi suất giảm hội để Công ty tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí thấp Tỷ giá: Rủi ro tỷ giá thách thức doanh nghiệp nhập nguyên liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thời điểm tỷ giá ngoại tệ biến động theo chiều hướng gia tăng Khi tỷ giá thay đổi, đặc biệt theo xu hướng tăng tạo biến động giá mua nguyên vật liệu ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Công ty Hiện nay, nguồn cung nước đáp ứng khoảng 30% nhu cầu nên Vinamilk phải nhập khoảng 70% nguyên liệu sữa chủ yếu từ New Zealand, Mỹ Châu Âu, vậy, lượng tiền ngoại tệ giao dịch hàng năm Công ty lớn Tuy nhiên, Vinamilk có sản phẩm xuất sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Châu Á, thế, biến động tiêu cực tỷ giá hối đoái nhập bù trừ với hoạt động xuất khẩu, giảm thiểu rủi ro Công ty liên quan đến tỷ giá hối đối Hình 3: Biến động tỷ giá trung bình USD/VND giai đoạn 2008 - 2017 - Trang - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - Nguồn: Bloomberg Rủi ro luật pháp Để tăng cường hiệu quản lý tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tăng trưởng phát triển, Nhà nước thực ban hành loạt hệ thống văn quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty điều chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán, văn pháp luật thông tư hướng dẫn liên quan Việt Nam trình phát triển hội nhập với kinh tế giới, nhiên khung pháp lý luật pháp chưa đổi tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế q trình nỗ lực xây dựng hồn thiện Do vậy, thay đổi diễn giải, hướng dẫn pháp luật hành dẫn đến ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào Hoạt động kinh doanh Vinamilk chịu ảnh hưởng lớn giá sữa bột nhập chi phí sữa bột nhập - bao gồm sữa tách béo sữa nguyên kem - chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí nguyên vật liệu Công ty Từ năm 2014 đến nay, giá sữa bột đầu vào giảm gia tăng nguồn cung toàn cầu suy giảm thị trường Trung Quốc, khiến tỷ suất lợi nhuận gộp Vinamilk gia tăng đáng kể Để giảm thiểu rủi ro biến động giá sữa đầu vào, Vinamilk thường ký hợp đồng tương lai với điều khoản linh hoạt với nhà cung cấp sữa thời hạn ba, sáu, chín tháng tối đa năm, tùy theo dự phóng giá sữa đầu vào theo kinh nghiệm Cơng ty tham khảo nguồn dự báo có uy tín Rủi ro cạnh tranh ngành Vinamilk nắm vị trí dẫn đầu ngành sữa, nhiên, mức độ cạnh tranh ngành sữa ngày gia tăng, khiến việc mở rộng thị phần Công ty năm gần gặp nhiều khó khăn: - Trang - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TT Diện tích (m ) Địa đất 106.754,1 Lơ Q, đường số 6, KCN Khánh Hoà, p Hoà Hiệp Nam, q Liên Chiểu, Đà Nẵng 59.088,1 KCN Việt Nam – Singapore, h Thuận An, tỉnh Bình Dương 43.710,9 Xã Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 40.269,9 KCN Mỹ Phước 2, thị trấn Mỹ Phước, h Bến 11 12 23.610,7 19.781,10 24.876,0 Đất thuê Đất phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh (xây dựng nhà máy sữa) Xây dựng Đất sở sản xuất kinh doanh (xây dựng nhà máy sữa) Đất thuê Đất phi nông nghiệp Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sở sản xuất kinh doanh (xây dựng nhà máy sữa) Đất thuê Đất phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm Đất thuê từ sữa, nước giải khát 12 Đặng Văn Bi, 10 Loại đất Mục đích sử dụng Cất, tỉnh Bình Dương P Trường Thọ, Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Nguồn gốc sử dụng đất Hiện trạng sử dụng máy sản xuất sản phẩm từ sữa 32, Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Đất sở sản xuất kinh doanh Đất sở sản xuất kinh doanh (xây dựng nhà máy sữa) Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Xây dựng nhà máy sữa & kho xưởng Xây dựng kho bãi tồn kho xuất hàng hóa - Trang 45 - phi nghiệp Xây dựng nhà Đất sở sản xuất kinh doanh Đất nông Đất thuê Đất phi nông nghiệp Đất thuê Đất phi nông nghiệp Đất thuê Đất phi nơng nghiệp BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TT 13 14 15 Diện tích (m ) Địa đất Mục đích sử dụng Hiện trạng sử dụng 40.867,0 Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Xây dựng mở rộng nhà máy sữa Xây dựng kho bãi tồn kho xuất hàng hóa 20.290,0 Lơ 46, KCN Trà Nóc 1, P Trà Nóc, Q Bình Thuỷ, TP Cần Thơ Đất khu công nghiệp Xây dựng nhà máy 20.089,0 Lô số 21, KCN Trà Nóc 1, P Trà Nóc, Q Đất khu cơng nghiệp Bình Thuỷ, TP Cần Thơ 16 17 18 Xây dựng Kho Thành phẩm Nguồn gốc sử dụng đất Loại đất Đất thuê Đất phi nông nghiệp Đất thuê Đất phi nông nghiệp Đất thuê phi nghiệp 8.014,2 Lơ 19A7 19A 8, đường số1, KCN Trà Nóc 1, p Trà Nóc, q Bình Thuỷ, Cần Thơ Đất khu công nghiệp Xây dựng kho Đất thuê Đất phi nông nghiệp 14.760,4 32 Đặng Văn Bi, P Trường Thọ, Q Thủ Đức, TP HCM Đất sở sản xuất, kinh doanh (để làm kho chứa sản phẩm sữa Xây dựng kho bãi tồn kho xuất hàng hóa Giao đất Đất phi nông nghiệp Số 02A Lê Văn Chân, P Quang Đất sở sản xuất Xây dựng kho kinh doanh (xây dựng khu chứa SP sữa) NVL - NM sữa Bình Định Đất sở sản xuất kinh doanh Xây dựng văn phòng 4.560,3 Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Đất Đất thuê Đường VI Lê19 Đất nông 2.612,0 nin, P Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - Trang 46 - Đất Đất thuê phi nơng nghiệp nơng nghiệp phi BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TT Mục đích sử dụng Hiện trạng sử dụng Nguồn gốc sử dụng đất Loại đất Xây dựng khu thương mại dịch vụ cao ốc văn phòng Xây dựng cao ốc văn phòng Giao đất Đất phi nơng nghiệp 1.738,3 P Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Đất sở sản xuất kinh doanh (xây dựng nhà máy sữa) Xây dựng NM sữa Bình Định Đất th Đất phi nơng nghiệp 27.270,5 87 Hoàng Văn Thụ , P Quang trung , Tp Quy Nhơn , Tỉnh Bình Định Đất sở sản xuất kinh doanh (xây dựng nhà máy sữa) Xây dựng NM sữa Bình Định Đất thuê Đất phi nơng nghiệp Diện tích (m ) Địa đất Số 10 Tân Trào, 20 21 22 23 24 25 2.475,0 466,2 283,1 176,9 p Tân Phú, q 7, Hồ Chí Minh Số 95 Lê Lợi, P Thạch Thang, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng Số 617 Cách mạng tháng 8, P.15, Q.10, TP Hồ Chí Minh Số 87A, Cách Mạng Tháng 8, P Bến Thành, Q 1, TP Hồ Đất Giao đất phi Đất đô thị Đất cho thuê Đất sản xuất, kinh doanh (Văn phòng làm việc) Đất sản xuất, kinh doanh (Văn phòng làm việc) Giao đất Đất phi nông nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh (văn phòng làm việc) Đất cho thuê Giao đất Đất phi nông nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Xây dựng cửa hàng Giao đất Đất phi nơng nghiệp nơng nghiệp Chí Minh 26 168,3 Số 190 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh - Trang 47 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TT 27 Diện tích (m ) 520,4 Địa đất Mục đích sử dụng Hiện trạng sử dụng Số 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh Đất sở y tế, phòng khám đa khoa Xây dựng phòng khám đa khoa Lô 1-18 Khu G1, KCN Tân 28 29 30 II 34.004,0 Thới Hiệp, P Hiệp Thành, Q 12, TP HCM 33.811,0 Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 52.885,0 Khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Nguồn gốc sử dụng đất Loại đất Đất thuê Đất phi nông nghiệp Xây dựng nhà Đất khu công nghiệp máy sản xuất sản phẩm từ sữa Đất Đất thuê phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm từ sữa Đất thuê Đất phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp xây dựng nhà máy chế biến sữa Xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm từ sữa Đất thuê Đất phi nông nghiệp Đất nông nghiệp khác(Mở rộng Trang trại ni bò sữa) Trang trại chăn ni bò sữa Đất th Đất nơng nghiệp Cơng ty – Cơng ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam 295.248,0 Thôn Nam Tượng 1, x Nhơn Tân, h An Nhơn, tỉnh Bình Định 166.589,0 Xã Nhơn Tân, h An Nhơn, tỉnh Bình Định Đất nơng nghiệp khác(Mở rộng Trang trại ni bò sữa) Trang trại chăn ni bò sữa Đất th Đất nơng nghiệp 426.744,5 Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Đất nông nghiệp khác(Xây dựng Khu sản xuất, chế biến thức ăn chăn ni, cung cấp giống bò sữa) Trang trại chăn ni bò sữa Đất th Đất nơng nghiệp Xã Đất Trang trại chăn ni bò sữa Đất th Đất nông nghiệp 156.400,0 Long Phước, Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nông nghiệp khác(Thực dự án trang trại chăn ni bò sữa) - Trang 48 - BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TT Diện tích (m ) 6.693.600,0 GCN cho tài sản đất lô 156.400m2 6.693.600 m2 Tây Ninh 521.710,00 93.100,00 10 240.077,00 118.947,00 Mục đích sử dụng Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Xây dựng cơng trình phục vụ dự án nông nghiệp thực dự án trang trại chăn ni bò sữa Trang trại chăn ni bò sữa Đất th Đất nơng nghiệp Trang trại chăn ni bò sữa Đất th Đất nơng nghiệp Đất thuê Đất nông nghiệp phi nông nghiệp Đất thuê Đất nông nghiệp phi nông nghiệp Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 12 318.381,00 30.027,00 Công trình xây dựng khác ( trang trại chăn ni bò sữa ) Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Đất nông nghiệp phi nông nghiệp khác Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa án Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa Tu Tra, Đất sở sản xuất Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng phi nông nghiệp : 1.600 m2 Đất sản xuất nông nghiệp : 238.477 m2 Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh đất sản xuất nơng nghiệp (phát triển chăn ni bò sữa, sản xuất bò sữa Thanh Hóa 11 Loại đất Địa đất Xã Nguồn gốc sử dụng đất Hiện trạng sử dụng Đất nơng Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa Đất thuê Đất xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa Đất th Đất nơng nghiệp nghiệp phi nông nghiệp giống) Xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đất sản xuất nơng nghiệp (phát triển chăn ni bò sữa, sản xuất bò sữa giống) Chưa sử dụng Đất thuê Đất nông nghiệp phi nông nghiệp Thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa Thanh Hóa Trồng cung cấp thức ăn cho bò Đất th Đất nơng nghiệp - Trang 49 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TT 13 14 15 16 17 Diện tích (m ) 18.256,00 45.291,00 6.767,00 242.785,00 1.181,00 19 20 21 1.986,00 2.069,00 Đất nông nghiệp Thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa Thanh Hóa Trồng cung cấp thức ăn cho bò Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa Trồng cung cấp thức Thanh Hóa ăn cho bò Thơn Phú Quang, xã Phú Nhuận, Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa Thanh Hóa Trồng cung cấp thức ăn cho bò Đất thuê Đất nông nghiệp Thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa Thanh Hóa Xây dựng trang trại Đất thuê Đất nông nghiệp Đất xây dựng Trạm thu mua sữa Đất xây dựng Trạm thu mua sữa Thôn Thung Kế, xã Phú Nhuận, Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa Phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Dương, Lâm Đồng Xã Đạ huyện 468,00 Đất thuê Mục đích sử dụng Xã Lạc Xuân, huyện Đơn 1.247,00 Loại đất Địa đất Đồng 18 Nguồn gốc sử dụng đất Hiện trạng sử dụng tỉnh Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng tỉnh Xã Tra, Tu huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Đất xây dựng Trạm thu mua sữa Đất xây dựng Trạm Đất xây dựng Trạm thu mua Đất thuê Đất nông nghiệp Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất thuê Đất sở sản xuất sữa phi nông nghiệp Đất xây dựng Đất sở sản xuất thu mua sữa Trạm thu mua sữa Đất xây dựng Trạm thu mua sữa Đất xây dựng Trạm thu mua sữa Đất xây dựng Trạm thu mua sữa Đất xây dựng Trạm thu mua sữa - Trang 50 - Đất thuê Đất thuê phi nông nghiệp Đất sở Đất thuê Đất thuê sản xuất phi nông nghiệp Đất sở sản xuất phi nơng nghiệp BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TT Diện tích (m ) 22 1.027,20 Địa đất Mục đích sử dụng Xã N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đất xây dựng Trạm thu mua sữa Đồng Hiện trạng sử dụng Đất xây dựng Trạm thu mua Nguồn gốc sử dụng đất Đất thuê sữa Loại đất Đất sở sản xuất phi nông nghiệp III Công ty – Cơng ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa Thị trấn Thống 1.462.703,1 Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Xã 43.800,0 Yên Xây dựng trang trại chăn ni bò sữa Lâm, huyện n Định, tỉnh Thanh Hóa Đất sở sản xuất kinh doanh Xây Đất dựng trang trại chăn ni bò sữa Đất XD nhà máy gạch tuynen Đất thuê Đất thuê nông nghiệp phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Nguồn: Vinamilk 11 Thông tin cam kết chưa thực Công ty Khơng có 12 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thối vốn Khơng có - Trang 51 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VI THÔNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN Những thông tin cổ phiếu chào bán - Cổ phần chào bán : Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng - Số lượng cổ phần chào bán : 48.333.400 cổ phần (tương ứng 3,33% vốn điều lệ Vinamilk) - Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm chào bán : Sẽ công bố ngày 01/11/2017 - Bước giá : 100 đồng - Bước khối lượng : 10 cổ phần - Số lượng cổ phần nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu : 20.000 cổ phần (đủ điều kiện để giao dịch thỏa thuận theo quy định Quy chế giao dịch HOSE) - Số lượng cổ phần nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối đa : 48.333.400 cổ phần (tương ứng 3,33% vốn điều lệ Vinamilk) - Tiền đặt cọc : Bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán - Phát đơn đăng ký tham gia thời gian làm thủ tục đăng ký mua cổ phần : Từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017 Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách địa đại lý công bố Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC Vinamilk đăng website SCIC, SSI, HOSE, Vinamilk đại lý) - Nộp tiền đặt cọc/ký quỹ - Thời gian địa điểm nộp Phiếu tham gia chào bán cạnh tranh : Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán ký hợp đồng : Thời gian nộp tiền/thực giao dịch mua cổ phần : - - Từ ngày 01/11/2017 đến 16h00 ngày 09/11/2017 Tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM   Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM Thời gian: Từ 9h00 ngày 10/11/2017 đến 14h00 ngày 10/11/2017 Từ 14h30 ngày 10/11/2017 Tại: Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 21/11/2017 - Trang 52 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Thời gian hoàn tiền đặt cọc/ký quỹ - : Theo quy định Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC Vinamilk Mục đích việc chào bán Mục đích việc chào bán cổ phần nhằm cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thối vốn đầu tư Tổng Cơng ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước doanh nghiệp không cần giữ cổ phần Việc chào bán cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đăng ký Công ty Địa điểm công bố thông tin Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin Quy chế chào bán cạnh tranh đợt chào bán công bố tại: Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh  Địa điểm: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM   Điện thoại: 028 3821 7713 Tại website: www.hsx.vn Fax: 028 3821 7452 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn   Địa điểm: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: 028 3824 2897 Fax: 028 824 2997  Tại website: www.ssi.com.vn Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước  Tại website: www.scic.vn Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  Tại website:www.vinamilk.com.vn đại lý danh sách đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC Vinamilk Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh quy định liên quan 4.1 Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh Nhà đầu tư có đủ điều kiện sau tham dự chào bán cạnh tranh: - Đối với Nhà đầu tư nước:  Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân (CMND) Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ có đủ lực hành vi dân sự;  Đối với tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thành lập hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh giấy phép hoạt động, có địa liên hệ; người đại diện theo pháp luật tổ chức phải có giấy ủy quyền - Đối với Nhà đầu tư nước ngoài: quy định pháp nhân cá nhân - Trang 53 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM nước, Nhà đầu tư nước phải mở tài khoản toán tiền USD (“TKTT USD”) (chỉ áp dụng trường hợp Nhà đầu tư nước ký quỹ USD) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp VNĐ (“TKVĐTGT”) ngân hàng phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động lãnh thổ Việt Nam tuân thủ pháp luật Việt Nam Nhà đầu tư nước ngồi phải có TKVĐTGT chậm vào ngày thực toán tiền cổ phần Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần chào bán phải thực thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp (trừ quy định đặt cọc/ký quỹ tiền USD Nhà đầu tư nước theo Quy chế chào bán cạnh tranh) Nhà đầu tư nước phải tuân thủ quy định hành góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam - Các tổ chức tài trung gian nhận ủy thác đầu tư: trường hợp tổ chức tài trung gian nhận ủy thác đầu tư Nhà đầu tư nước nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng Nhà đầu tư, số cổ phần đăng ký mua Nhà đầu tư nước đăng ký mua - 4.2 Các đối tượng sau không tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần Vinamilk đợt chào bán này:  Thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh;  Công ty Vinamilk theo quy định Khoản Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;  Các công ty: UBS AG, chi nhánh Singapore Cơng ty Cổ phần Chứng Khốn Sài Gòn Điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định mục 4.1 nêu đăng ký tham gia mua cổ phần đáp ứng điều kiện sau: - Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc theo Quy chế chào bán cạnh tranh tuân thủ toàn Quy chế chào bán cạnh tranh - Có Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo mẫu nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tài liệu chứng minh đủ điều kiện theo Quy chế chào bán cạnh tranh thời hạn quy định - Mỗi Nhà đầu tư tham dự đợt chào bán cạnh tranh phép nộp 01 (một) Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh đợt chào bán cạnh tranh - Trong trường hợp Nhà đầu tư trúng giá, chậm vào ngày thực toán tiền mua cổ phần, Nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản có xác nhận ngân hàng lưu ký nơi Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký), tài khoản lưu ký chứng khốn mở cơng ty chứng khốn ngân hàng lưu ký hoạt động hợp pháp Việt Nam để đảm bảo thực giao dịch, Giấy xác nhận Nhà đầu tư có TKVĐTGT (bản ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở TKVĐTGT xác nhận) (TKVĐTGT áp dụng với Nhà đầu tư nước ngoài) Lập nộp Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh  Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ - Trang 54 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh nộp địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải nộp kèm giấy tờ sau: Đối với Nhà đầu tư cá nhân nước: - Chứng minh nhân dân (CMND) hộ chiếu (bản Đại lý chào bán cạnh tranh chụp trả lại cho Nhà đầu tư sau kiểm tra); - Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định pháp luật theo mẫu đính kèm Quy chế này, công chứng chứng thực quan cơng chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo CMND hộ chiếu người nhận ủy quyền (bản Đại lý chào bán cạnh tranh chụp trả lại cho Nhà đầu tư sau kiểm tra); - Giấy nộp tiền giấy chuyển Tiền đặt cọc Đối với Nhà đầu tư tổ chức nước: - Bản có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy tờ khác tương đương (bản Đại lý chào bán cạnh tranh chụp trả lại cho Nhà đầu tư sau kiểm tra); - Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục đại diện theo pháp luật tổ chức (bản chính); - Giấy nộp tiền giấy chuyển Tiền đặt cọc Đối với Nhà đầu tư nước ngồi cá nhân: - Hộ chiếu (bản Đại lý chào bán cạnh tranh chụp trả lại cho Nhà đầu tư sau kiểm tra); - Giấy xác nhận Nhà đầu tư có TKVĐTGT (bản ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp xác nhận); Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản có xác nhận ngân hàng lưu ký cơng ty chứng khốn nơi Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký); Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngồi chưa có mã số giao dịch chứng khốn TKVĐTGT đăng ký, Nhà đầu tư nước phải đảm bảo có tài liệu nêu nộp cho Đại lý chào bán cạnh tranh ngày thực toán tiền mua cổ phần (trong trường hợp trúng giá) - Giấy ủy quyền trường hợp Nhà đầu tư nước ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định Thông tư 123 giấy ủy quyền trường hợp Nhà đầu tư nước ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngồi (bản chính) Nhà đầu tư nước ngồi tham khảo (các) mẫu ủy quyền Phụ Lục đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh; - Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khốn theo Thơng tư 123 trường hợp đầu tư gián tiếp Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khốn Việt Nam (bản Đại lý chào bán cạnh tranh chụp trả lại cho Nhà đầu tư nước sau kiểm tra có xác nhận y tổ chức kinh doanh chứng khoán); - Giấy nộp tiền giấy chuyển Tiền đặt cọc - Trang 55 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Đối với Nhà đầu tư nước tổ chức: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao), trừ trường hợp Nhà đầu tư nước ngồi có mã số giao dịch chứng khốn vào ngày nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh không cần nộp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Hộ chiếu đại diện tổ chức nước (bản sao); - Giấy xác nhận Nhà đầu tư có TKVĐTGT (bản ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở TKVĐTGT xác nhận); Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản có xác nhận ngân hàng lưu ký cơng ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư mở tài khoản); Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngồi chưa có mã số giao dịch chứng khoán tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đăng ký, Nhà đầu tư nước ngồi phải đảm bảo có tài liệu nêu nộp cho Đại lý chào bán cạnh tranh ngày thực toán tiền mua cổ phần (trong trường hợp trúng giá) - Giấy uỷ quyền trường hợp Nhà đầu tư nước ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định Thông tư 123 giấy ủy quyền trường hợp Nhà đầu tư nước ngồi ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngồi (bản chính) Nhà đầu tư nước ngồi tham khảo (các) mẫu ủy quyền Phụ Lục đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh; - Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trường hợp đầu tư gián tiếp Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khốn Việt Nam (bản Đại lý chào bán cạnh tranh chụp trả lại cho Nhà đầu tư nước sau kiểm tra có xác nhận y tổ chức kinh doanh chứng khốn); - Giấy nộp tiền giấy chuyển Tiền đặt cọc  Nộp hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh theo thời hạn quy định Quy định nộp tiền đặt cọc tiền mua cổ phần Nhà đầu tư thực nộp tiền đặt cọc toán quy định Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC Vinamilk Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần Căn vào kết chào bán Tổ chức thực chào bán cạnh tranh công bố phiên chào bán, SCIC Nhà đầu tư trúng giá ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sau kết thúc phiên chào bán bên tiếp tục phối hợp, triển khai thủ tục liên quan đến toán chuyển nhượng cổ phần theo quy định Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần SCIC Vinamilk Kết chào bán cạnh tranh cổ phần thông báo website HOSE, SCIC, Vinamilk Đại lý chào bán cạnh tranh vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ kết thúc phiên chào bán - Trang 56 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Khơng có Các hạn loại thuế có liên quan Cơng ty hoạt động có nghĩa vụ đóng thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định hành Các loại thuế khác Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật - Trang 57 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VII MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Việc chào bán cổ phần Cơng ty cổ phần Sữa Việt Nam SCIC nắm giữ nằm kế hoạch tái cấu danh mục đầu tư Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước Việc chào bán phần vốn Nhà nước Công ty cổ phần Sữa Việt Nam làm thay đổi cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp VIII THAY LỜI KẾT Bản cơng bố thơng tin cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư đánh giá chung tình hình tài kết kinh doanh doanh nghiệp trước đăng ký mua cổ phần Tuy nhiên, đợt chào bán đợt phát hành/chào bán cổ phiếu doanh nghiệp để huy động vốn thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin xây dựng với khả nỗ lực cao từ nguồn đáng tin cậy trình bày mong muốn cơng bố/thơng báo tới Nhà đầu tư tình hình doanh nghiệp thông tin liên quan đến doanh nghiệp Bản công bố thông tin không bảo đảm chứa đựng đầy đủ thông tin doanh nghiệp không thực phân tích, đưa ý kiến đánh giá với hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu Do đó, chúng tơi khuyến nghị nhà đầu tư trước tham gia chào bán cạnh tranh cần tìm hiểu thêm thông tin doanh nghiệp, bao gồm không giới hạn Điều lệ doanh nghiệp, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm tốn, tình hình doanh nghiệp… bảo đảm việc đăng ký mua hay thực giao dịch thẩm quyền, tuân thủ quy định công bố thông tin, giao dịch cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, toán nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định pháp luật hành SSI, công ty công ty liên kết, nhân viên SSI (bao gồm nhân viên thực Bản Công bố thơng tin này) sở hữu, mua bán (ngoài đợt chào bán cổ phần SCIC), thực dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, dịch vụ khác phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cho SCIC, Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam khách hàng khác SSI công ty con, công ty liên kết Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả mâu thuẫn lợi ích sử dụng Bản Cơng bố thông tin Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá thơng tin doanh nghiệp chịu trách nhiệm định đầu tư Tổ chức phát hành, Tổ chức chào bán cổ phần, Tổ chức tư vấn công ty con, công ty liên kết, nhân viên họ không chịu trách nhiệm việc Nhà đầu tư sử dụng Bản công bố thông tin cho mục đích Trân trọng cảm ơn - Trang 58 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - Trang 59 - ... sữa tươi 31 5.6 Hoạt động tiếp thị 33 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 33 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 33 6.2 Cơ sở đạt kết kinh... vốn Nhà nước 570.886.596 39 ,33 % F&N Dairy Investments Pte Ltd 232 .747.708 16,04% F&N BEV Manufacturing Pte.Ltd 39 .189.150 2,70% Cổ đông khác 608.629.975 41, 93% 1.451.4 53. 429 100% Tổng cộng Nguồn:... phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng - Tổng số lượng chào bán : 48 .33 3.400 cổ phần (tương ứng 3, 33% vốn điều lệ Vinamilk) - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm : Sẽ công