3.Ban cong bo thong tin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500102365 Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/12/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05/02/2015) BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THỐI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ VIỆT NAM – SSG (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước) BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Tầng 25, tòa nhà CEO, Lơ HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 3768 9291 Fax: (04) 3768 9290 Website: www.pvc.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hồn Kiếm, TP Hà Nội Điện thoại: (04) 3934 3888 Fax: Website: http://www.psi.vn (04) 3934 3999 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 24 – 26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3914 6789 Fax: (08) 3914 6969 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Cao Văn Thắng Điện thoại: (04) 3825 2526 (Ext: 153) Chức vụ: Phó Trưởng ban Tổ chức nhân Fax: (04) 3768 9290 TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500102365 Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/12/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05/02/2015) THỐI VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ VIỆT NAM –SSG - Tổng cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thực thối vốn đầu tư Cơng ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ số nội dung thối vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước - Quyết định số 469/QĐ-XLDK ngày 12/6/2015 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam việc phê duyệt kế hoạch thực cơng tác thối vốn Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Cơng ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí - SSG - Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg - Hình thức thối vốn: Theo Khoản Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg Tên cổ phiếu : Mệnh giá : Giá bán khởi điểm : Tổng số lượng thoái vốn : Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG 10.000 đồng/cổ phần 10.080 đồng/cổ phần 10.000.000 cổ phần 100.000.000.000 đồng TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM MỤC LỤC I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN II GIẢI THÍCH CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THOÁI VỐN CỔ PHIẾU .5 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức quản lý đơn vị thành viên Mối quan hệ với Cơng ty có cổ phiếu thối vốn Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu sở hữu IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THỐI VỐN .8 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức quản lý 10 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 12 Các tiêu tài chủ yếu 12 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 13 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 14 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu thối vốn 14 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn .14 Vấn đề cần lưu ý 14 V PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .14 Loại cổ phiếu 14 Mệnh giá .14 Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn 14 Giá khởi điểm đấu giá 15 Phương pháp tính giá 15 Phương thức thoái vốn .15 Thời gian thực dự kiến 15 Thời gian đăng ký mua cổ phiếu 15 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư .15 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng .15 11 Các loại thuế có liên quan 15 VI MỤC ĐÍCH THỐI VỐN 15 VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 16 VIII BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THỐI VỐN VỀ CÁC THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 16 TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tổ chức sở hữu chứng khốn thối vốn TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Ông: Nguyễn Anh Minh Chức vụ: Tổng Giám đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ Bà : Thái Việt Anh Chức vụ: Phó Giám đốc (Theo Giấy ủy quyền số 12/UQ – CKDK ngày 20/4/2014 Giám đốc PSI) Bản công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký thoái vốn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí (PSI) tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Tổng cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Cơng ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG cung cấp Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Dầu Khí TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM GIẢI THÍCH CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT II Bản công bố thông Bản công bố thơng tin tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh PV-SSG nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư tin: đánh giá đưa định đầu tư Cổ đông: Tổ chức cá nhân sở hữu cổ phần PV-SSG Cổ phần: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần Cổ phiếu: Chứng PV-SSG phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần PV-SSG Cổ phiếu PVSSG ghi tên khơng ghi tên theo quy định Điều lệ quy định pháp luật Cổ tức: Số tiền hàng năm trích từ lợi nhuận sau thuế PVSSG để chia cho cổ đông Điều lệ: Điều lệ PV-SSG Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Năm tài chính: Tính từ 00 ngày 01 tháng 01 đến 24 ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm Người liên quan: Cá nhân Tổ chức có quan hệ với trường hợp sau đây: Công ty mẹ công ty (nếu có); Cơng ty người nhóm người có khả chi phối việc định, hoạt động cơng ty thơng qua quan quản lý công ty; Công ty người quản lý cơng ty; Nhóm người thỏa thuận phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, Cổ phần lợi ích cơng ty để chi Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM phối việc định công ty; Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, nuôi, anh, chị em ruột người quản lý doanh nghiệp thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay Cổ phần chi phối Vốn điều lệ Số vốn tất cổ đơng góp ghi vào Điều lệ PV- SSG Ngoài ra, từ, thuật ngữ khác (nếu có) hiểu quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán năm 2006 văn pháp luật khác có liên quan Các từ nhóm từ viết tắt Bản cơng bố thơng tin có nội dung sau: BCTC: Báo cáo tài BKS: Ban Kiểm soát BTGĐ: Ban Tổng Giám đốc CB CNV: Cán công nhân viên ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước DPRR: Dự phòng rủi ro DPRRTD: Dự phòng rủi ro tín dụng DTBB: Dự trữ bắt buộc ĐVT: Đơn vị tính GTGT: Giá trị gia tăng HĐQT: Hội đồng quản trị LN: Lợi nhuận PV-SSG Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM PVC: Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ROA: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân ROE: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân RRTD: Rủi ro tín dụng TCKT: Tổ chức kinh tế TNDN: Thu nhập doanh nghiệp USD: Đơn vị tiền tệ Hoa Kỳ, đồng đô la Mỹ VND: Đơn vị tiền tệ Việt Nam, đồng Việt Nam Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Dầu Khí TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THOÁI VỐN CỔ PHIẾU Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Trụ sở, vốn điều lệ địa bàn hoạt động Trụ sở: Tầng 25, tòa nhà CEO, Lơ HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: (84.4) 3768.9291 - Địa bàn hoạt động: Trên nước - 1.2 Fax: (84.4) 3768.9290 Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) (Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500102365 sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05 tháng 02 năm 2015) Cơ cấu tổ chức PVC Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên (01 Chủ tịch, 02 Ủy viên chuyên trách, 02 Ủy viên kiêm nhiệm: 01 kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, 01 kiêm nhiệm chức danh PTGĐ) Trong đó, 05 thành viên Hội đồng quản trị Người đại diện quản lý vốn PVN - Ban Tổng giám đốc: gồm 07 thành viên (1 TGĐ + Phó TGĐ) - Ban kiểm sốt: 01 Trưởng Ban 02 thành viên chuyên trách 07 Ban/Văn phòng chức gồm: Văn phòng, Tổ chức Nhân sự, Tài Kế toán – Kiểm toán, Kế hoạch Đầu tư, Kinh tế Thương Mại, Kỹ thuật An toàn, Tái cấu xử lý nợ - 05 Ban ĐHDA & 01 Chi nhánh gồm: + Ban điều hành dự án Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyeste Đình Vũ + Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình + Ban điều hành Dự án PVC phía Nam + Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch + Ban điều hành dự án Ethanol - Phú Thọ + Chi nhánh Xây lắp cơng trình Dầu khí phía Bắc 38 Đơn vị tham gia góp vốn: gồm 09 Công ty 29 Công ty liên kết, đầu tư tài 1.3 Ngành nghề kinh doanh Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Ngành nghề kinh doanh PVC chủ yếu tập trung lĩnh vực xây lắp cơng trình cơng nghiệp dầu khí, cơng trình dân dụng cao cấp, đầu tư nhóm khu cơng nghiệp phụ trợ cho ngành Dầu khí, bao gồm: - Kiểm tra phân tích kỹ thuật - Xây dựng cơng trình cơng ích - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác - Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại - Quảng cáo - Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại - In ấn - Dịch vụ liên quan đến in - Hoạt đơng kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan - Nghiên cứu thị trường thăm dò dư luận - Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu - Vận tải hàng hóa đường - Sản xuất cấu kiện kim loại - Đóng tàu cầu kiện - Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê - Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Chuẩn bị mặt - Sản xuất khác Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Trong năm qua, PVC bước phát triển thành doanh nghiệp xây lắp chủ lực ngành Cho đến nay, PVC thực nhiều cơng trình lớn trở thành Tổng công ty hàng đầu lĩnh vực xây dựng không ngành dầu khí mà ngành cơng nghiệp dân dụng khác Như vậy, ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh Tổng công ty giai đoạn Cơ cấu tổ chức quản lý đơn vị thành viên Việc quản lý vốn góp PVC Cơng ty con, công ty liên kết thực theo Quy chế quản lý phần vốn Quy chế quản lý người đại diện phần vốn PVC đơn vị thành viên Trong q trình hoạt động, thơng qua cấu vốn góp Cơng ty mẹ chi phối, định hướng Công ty con, công ty liên kết theo quy định pháp luật Điều lệ doanh nghiệp, theo định hướng chung Tập đoàn, cụ thể sau: Về tài chính: Cơng ty mẹ định thay đổi tỷ lệ vốn đầu tư vào Công ty con; theo dõi kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn, quỹ chi phí sản xuất kinh doanh… Công ty con, công ty liên kết Về thị trường: Công ty mẹ xây dựng quản lý thương hiệu, giúp Công ty con, công ty liên kết việc mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại Về công nghệ: Công ty mẹ định hướng, hướng dẫn việc đầu tư, đổi công nghệ, áp dụng công nghệ mới, thực định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường, tổ chức, tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm Về tổ chức nhân sự: Công ty mẹ định hướng mơ hình tổ chức quản lý nhân cấp cao Công ty con, công liên kết; cử người đại diện phần vốn công ty Về sản xuất kinh doanh: Công ty mẹ đạo người đại diện phần vốn Công ty con, công ty liên kết chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm doanh nghiệp; tổ chức giám sát đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh đảm bảo kinh doanh có hiệu quả; yêu cầu người đại diện báo cáo định kỳ đột xuất tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mối quan hệ với Cơng ty có cổ phiếu thối vốn PVC cổ đông tổ chức PV-SSG Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Tại thời điểm 31/3/2015, số lượng cổ phiếu PV-SSG lưu hành 39.000.000 cổ phần, PVC nắm giữ 10.000.000 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu 25,64% Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Tỷ lệ cổ phiếu thối vốn/cổ phiếu sở hữu PVC thối tồn số cổ phiếu PV - SSG PVC nắm giữ, tương đương tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu sở hữu 100% IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THỐI VỐN Tóm tắt q trình hình thành phát triển - Tên Tiếng Việt : Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam -SSG - Tên Tiếng Anh : Petroleum Vietnam –SSG Real Estate JSC - Tên viết tắt : PV-SSG - Trụ sở : Phòng 1506, tầng 15, tòa nhà Charm Vit, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Điện thoại : 04 - 938 1643 - Fax : 04 - 938 1641 - Website : http://www.pv-ssg.com.vn/ - Biểu tượng Công ty : - Vốn điều lệ : 800.000.000.000 đồng - Vốn thực góp : 390.000.000.000 đồng - Thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0104394599 cấp lần đầu ngày 19/1/2010, cấp thay đổi lần ngày 30/9/2014 - Ngành nghề kinh doanh Công ty: Kinh doanh bất động sản Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí (trừ loại hình vui chơi, giải trí nhà nước cấm) Dịch vụ hành phòng tổng hợp Vệ sinh nhà cửa cơng trình khác Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Hoạt động trụ sở văn phòng; Hoạt động tư vấn quản lý Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Bán buôn sắt, thép Hoạt động xây dựng chun dụng khác Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Hoạt động sở thể thao Hoạt động công viên vui chơi công viên theo chủ đề Quảng cáo Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hàng hóa đường Cơng ty cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG tiền thân Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng kinh doanh dịch vụ Nhà Dầu khí – SSG thành lập ngày 19/01/2010 sở hợp tác Tập đồn Dầu khí Việt Nam Tập đoàn SSG, đặt trụ sở Phòng 719 Tòa nhà Bảo Việt - số Lê Thái Tổ - Hồn Kiếm - Hà Nội Cơng ty thành lập 05 cổ đông sáng lập gồm: Tập đồn Dầu khí Việt Nam (6%), Tổng cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (25%), Tổng Cơng ty cổ phần bảo hiểm Dầu khí (10%), Ngân hàng TMCP Đại Dương (10%) Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (49%) với số vốn điều lệ ban đầu 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng) Nhiệm vụ đề cho Công ty đầu tư, xây dựng, quản lý kinh doanh Khu “Tổ hợp khách sạn sao, Văn phòng, hộ cao cấp” khu 3,8ha lơ đất X3, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội Tháng 5/2010, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG, tên viết tắt PV-SSG Từ thành lập, Công ty huy động cổ đông tăng tiền vốn góp theo tỷ lệ cam kết để đạt số vốn 800.000.000.000 VNĐ (tám trăm tỷ đồng) Tuy nhiên, số tiền vốn Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM góp đạt 390.000.000.000 VNĐ (Ba trăm chín mươi tỷ đồng) Trong suốt q trình hoạt động mình, PV-SSG giữ vững mục tiêu ban đầu đề đầu tư phát triển dự án “Tổ hợp khách sạn Dầu khí Việt Nam” trải qua nhiều khó khăn kinh tế Việt Nam nói chung ngành bất động sản nói riêng Đến nay, thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, PV-SSG tập trung vào đầu tư, xây dựng Khu hộ cao cấp “Mỹ Đình Pearl” thuộc khu Tổ hợp khách sạn sao, Văn phòng hộ cao cấp để khẳng định vị tiềm lực Công ty Ngành Cơ cấu tổ chức quản lý 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí 10 TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.2 Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ quan quyền lực cao PV- SSG theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ PV-SSG ĐHĐCĐ có trách nhiệm thảo luận phê chuẩn sách dài hạn ngắn hạn phát triển PV-SSG; thông qua báo cáo tài năm; phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận; chia cổ tức trích lập, sử dụng quỹ theo đề nghị HĐQT; bầu bãi miễn HĐQT Ban kiểm soát; định loại số lượng cổ phần phát hành; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tổ chức lại giải thể PV-SSG 2.3 Hội đồng quản trị HĐQT quan quản lý PV-SSG, bao gồm số thành viên, có tồn quyền nhân danh PV-SSG để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi PV-SSG trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ mà không ủy quyền HĐQT có nhiệm vụ định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm PV- SSG; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; định cấu tổ chức, quy định quản lý nội PV-SSG; đưa biện pháp, định nhằm đạt mục tiêu ĐHĐCĐ đề 2.4 Ban kiểm soát Ban kiểm sốt ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lệ quản trị điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài PV-SSG Hiện tại, BKS gồm (03) thành viên, nhiệm kỳ BKS không năm 2.5 Văn phòng HĐQT Là quan chun mơn giúp HĐQT triển khai thực chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định Pháp luật điều lệ PV-SSG Với vai trò cầu nối HĐQT Ban điều hành, văn phòng HĐQT kênh truyền tải thông tin từ HĐQT đến Ban điều hành ngược lại đảm bảo thông suốt, kịp thời 2.6 Các phòng ban chức - Phòng Tổ chức hành - Phòng Tài kế tốn - Phòng Kỹ thuật Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Dầu Khí 11 - TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Phòng Kinh tế - kế hoạch Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần lũy quý gần Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Tổng giá trị tài sản 523.056 527.492 - 0 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 45 61 35,5% Lợi nhuận khác -1 -0,4 - -0,5 Lợi nhuận trước thuế 44 60 33,3% Lợi nhuận sau thuế 21 300% Doanh thu % tăng giảm Quý I/2015 527.017 (Nguồn: BCTC kiểm toán 2013 2014; BCTC Qúy I/2015 Cơng ty tự lập) Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Đơn vị tính Năm 2013 năm 2014 Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn Lần 3,84 3,80 Lần 0,54 0,46 Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,260 0,260 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,353 0,352 Hệ số toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho: Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí 12 TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Giá vốn hàng bán Lần 0 Lần 0 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % - - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 0,001 0,005 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu % 0,0009 0,0039 + Thu nhập vốn cổ phần (EPS) % 0,13 0,53 Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (Nguồn: BCTC kiểm toán 2013 2014) Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Chỉ tiêu Thực năm 2014 Doanh thu Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch Tỷ lệ tăng năm 2015 trưởng (%) 5.391 - 21 566 2.595 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - 1,04 - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,001 0,14 2.595 Lợi nhuận sau thuế Cổ tức 0 (Nguồn: Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 2014, kế hoạch năm 2015) – Trong năm 2015, PV-SSG hoàn thiện thiết kế kiến trúc theo phương án mới; Hoàn thành công tác chuyển Chủ đầu tư dự án từ PVN sang PV-SSG; Trong năm 2015 bắt đầu triển khai công tác cơng tác móng cọc nhà thi cơng tầng hầm tòa nhà phía Tây; Hồn thành đầu tư đưa vào hoạt động sân tập Golf công ty Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí 13 TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ tổ chức tư vấn, PSI thu thập thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh PV-SSG lĩnh vực kinh doanh mà PV-SSG hoạt động Chúng tơi cho khơng có diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động SSG kế hoạch lợi nhuận cổ tức mà PV-SSG đề năm 2015 phản ánh hoạt động PV-SSG Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thông tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu thối vốn: Khơng có Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thối vốn: Khơng có Vấn đề cần lưu ý: Ý kiến kiểm toán loại trừ Cơ sở ý kiến kiếm tốn loại trừ: Cơng ty chưa thực công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả ngày 31/12/2014 công ty kiểm toán thực thủ tục gửi thư xác nhận công nợ độc lập tới bên liên quan Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm tốn, cơng ty kiểm tốn chưa nhận đầy đủ Biên đối chiếu Việc thực thủ tục kiểm tốn khác thay khơng thể đánh giá tính đầy đủ phù hợp khốn công nợ phải thu, phải trả Báo cáo tài thời điểm 31/12/2014 Ý kiến kiếm tốn loại trừ: Ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề công nợ phải thu, phải trả Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG 31/12/2014 kêt hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài V PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 10.000.000 cổ phần (chiếm 25,64% tổng số cổ Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Dầu Khí 14 TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM phiếu lưu hành) Giá khởi điểm đấu giá: 10.080 đồng/cổ phần Phương pháp tính giá Căn theo chứng thư định giá số 04/2015/CT.DVĐG-AASC.KT2 ngày 15 tháng năm 2015 Công ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC, giá cổ phần Cơng ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG xác định theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức dự kiến tương lai 10.080 đồng/cp Do vậy, PVC định giá khởi điểm đấu giá 10.080 đồng/cp Phương thức thoái vốn Bán đấu giá thơng qua Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí Thời gian thực dự kiến Kể từ ngày PVC nhận giấy chứng nhận đăng ký thoái vốn chứng khốn cơng chúng UBCKNN cấp, PVC triển khai thực đấu giá cổ phiếu công chúng dự kiến quý III/2015 Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: Được quy định cụ thể Quy chế đấu giá cổ phần Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư Tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo quy định hành 49% theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước vào thị trường chứng khốn Việt Nam Hiện nay, Cơng ty chưa có cổ đơng thể nhân pháp nhân nước ngồi 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có 11 Các loại thuế có liên quan Thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp VI MỤC ĐÍCH THỐI VỐN Thực đạo Tập đồn Dầu khí Việt Nam Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/9/2014 việc Phê duyệt Phương án tái cấu Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015, thối hết vốn PVC nắm giữ Cơng ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí -SSG Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí 15 TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN TỔ CHỨC SỞ HỮU CHỨNG KHỐN THỐI VỐN TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà CEO, Lơ HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 84-4-3768 9291 Fax: 84-4-3768 9867 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ VIỆT NAM SSG Trụ sở chính: Phòng 1506, Tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04 - 3938.1641 Fax: 04 - 3938.1641 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ (PSI) Trụ sở chính: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 3934 3888 Fax: 04 3934 3999 TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Điện thoại: 04 3824 1990 Fax: 04 3825 3973 VIII BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THỐI VỐN VỀ CÁC THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY Khơng có ý kiến Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khốn Dầu Khí 16 TỔNG CƠNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Hà Nội, ngày tháng năm 2015 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN DẦU KHÍ PHĨ GIÁM ĐỐC Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Dầu Khí 17 ... Minh Chức vụ: Tổng Giám đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG... VIẾT TẮT II Bản công bố thông Bản công bố thơng tin tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh PV-SSG nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư tin: đánh giá đưa định đầu tư Cổ đông: Tổ chức cá... Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 14 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu thối vốn 14 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến