TC thanh cong DHCD thuong nien 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
Ngày 24 tháng năm 2013, Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Với tham gia 135 cổ đông, đại diện sở hữu 22.394.311 cổ phần Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015 Cụ thể: Tồn cảnh đại hội Thơng qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất hoạt kinh doanh năm 2012 với số nội dung : - Giá trị sản lượng: 480 tỷ đồng - Doanh thu: 290,9 tỷ đồng - LNTT: 54,4 tỷ đồng - LNST: 42,1 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 19 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức: 10% tiền mặt Thông qua kế hoạch SX KD năm 2013 : - Giá trị sản lượng: 450 tỷ đồng - Doanh thu: 320 tỷ đồng - LNTT: 52 tỷ đồng - Trả cổ tức: 10% tiền mặt - Chuyển đổi XN DV DL thành cơng ty TNHH MTV Ơng Đồn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày Đại hội Thơng qua báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2012 Thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 - Đại hội trí thơng qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 cho cổ đông cơng ty 10% tiền mặt - Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt Cụ thể: a Một số tiêu tài cơng ty đến ngày 31/12/2012 (hợp nhất) đvt: đồng Tổng tài sản 1.299.149.714.390 Vốn điều lệ 274.097.410.000 Vốn chủ sở hữu 567.231.596.501 Doanh thu 290.898.847.104 Lợi nhuận trước thuế 54.402.618.715 Lợi nhuận sau thuế 42.096.797.485 b Một số tiêu tài công ty đến ngày 31/12/2012 (riêng) đvt: đồng Tổng tài sản 1.256.399.649.114 Vốn điều lệ 274.097.410.000 Vốn chủ sở hữu 568.083.800.718 Doanh thu 216.938.308.818 Thuế thu nhập doanh nghiệp 11.278.308.004 Lợi nhuận trước thuế 50.969.962.381 Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 39.691.654.377 18,11% 6,99% Trích lập quỹ: đvt: đồng Lợi nhuận sau thuế lại để phân phối Trích quỹ dự phòng tài (5%) 39.691.654.377 1.984.582.719 Trích quỹ phát triển sản xuất (10%) 3.969.165.438 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 3.969.165.438 Chia cổ tức tiền mặt (10%) 26.908.212.000 Lợi nhuận lại chưa phân phối 2.860.528.783 Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2012 Thơng qua mức thù lao HĐQT,BKS, tiền thưởng HĐQT năm 2012 kế hoạch năm 2013 Cụ thể: * Cụ thể thực năm 2012: Thù lao HĐQT BKS:1,392 tỷ đồng, 99,42% kế hoạch năm Trong đó: - Thù lao HĐQT: 1,158 tỷ đồng - Thù lao BKS là: 234 triệu đồng Tiền thưởng HĐQT: Không (với lý không đạt vượt kế hoạch giao) * Kế hoạch năm 2013: Thù lao HĐQT BKS chi trả không 1,4 tỷ đồng Tiền thưởng HĐQT: - Khơng thưởng khơng hồn thành kế hoạch - Nếu hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Bà Bùi Thị Thịnh - Thành viên HĐQT kiêm Kế tốn trưởng trình bày Đại hội Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn, th đơn vị kiểm tốn Tài cơng ty năm 2013 Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2013 9.Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động cơng ty Đại hội trí theo tờ trình, bổ sung, sửa đổi điều lệ cơng ty thơng qua tồn văn điều lệ sửa đổi, bổ sung 10 Bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào BKS công ty nhiệm kỳ 2011 -2015 ... qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn, th đơn vị kiểm tốn Tài công ty năm 2013 Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng... là: 234 triệu đồng Tiền thưởng HĐQT: Không (với lý không đạt vượt kế hoạch giao) * Kế hoạch năm 2013: Thù lao HĐQT BKS chi trả không 1,4 tỷ đồng Tiền thưởng HĐQT: - Không thưởng khơng hồn thành... động Ban kiểm soát năm 2012 Thông qua mức thù lao HĐQT,BKS, tiền thưởng HĐQT năm 2012 kế hoạch năm 2013 Cụ thể: * Cụ thể thực năm 2012: Thù lao HĐQT BKS:1,392 tỷ đồng, 99,42% kế hoạch năm Trong đó: