27102017 02 Biên bản ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2017

27102017 02 Biên bản ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa :Kinh tế và QTKD LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần than Núi Béo nói riêng đi lên và đứng vững trong cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Nền kinh tế xã hội nước ta không ngừng phát triển và trong tương lai có thể hội nhập với nhiều nền kinh tế trên thế giới cũng như các nước phát triển trong khu vực. Vì vậy, đối với các nhà quản lý doanh nghiệp quản trị chi phí sản xuất kinh doanh và tiết kiệm chi phí sản xuất là những chỉ tiêu quan trọng luôn được chú trọng quan tâm vì chúng phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV, em đã phần nào tìm hiểu được thực tế công tác quản trị chi phí sản xuất và tiết kiệm chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty. Và em đã chọn đề tài: “Phân tích quản trị chi phí sản xuất và biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất tại công ty cổ phần than Núi Béo”làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị chi phí sản xuất. Chương 2: Phân tích-đánh giá thực trạng quản trị chi phí tại công ty cổ phần than Núi Béo-TKV. Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị chi phí sản xuất và tiết kiệm chi phí tại công ty cổ phần than Núi Béo-TKV. Trong quá trình làm chuyên đề, mặc dù em đã có nhiều cố gắng và nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn là cô Vân Anh cùng sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú, anh, chị trong công ty tại các phòng; ban song do nhận thức và trình độ có hạn, thời gian thực tế chưa nhiều nên bản chuyên đề của em không tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu sót. Em rất mong muốn và xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung của quí Công ty cùng giáo viên hướng dẫn để bản chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn SV: Trần Tiến Thịnh Sinh viên: Trần Tiến Thịnh Lớp:QTKD-K7 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa :Kinh tế và QTKD CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh: “Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định có thể là tháng, quý, năm”. 1.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất: 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí: Cách phân loại này dựa trên nguyên tắc những chi phí có cùng nội dung kinh tế được xếp vào một loại yếu tố chi phí, không kể cả chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực hoạt động nào, địa điểm nào và dùng vào Báo cáo thực tập: Phân tích quản trị giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần than Núi Béo - TKV LỜI MỞ ĐẦU Trong sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước, thì ngành công nghiệp than đóng vai trò quan trọng, nó cung cấp nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp khác như: Nhiệt điện, cơ khí, luyện kim, ,v.v…Tuy nhiên than than không chỉ phục vụ cho đời sống dân sinh mà còn phục vụ cho xuất khẩu thu ngoại tệ về cho quốc gia. Vì thế việc khai thác than là việc làm hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Là một Công ty con của Tập đoàn TKV, Công ty cổ phần than Núi Béo – TKV đã xác định được vai trò trách nhiệm của mình trong việc sản xuất kinh doanh than.Công ty đã thực hiện các biện pháp để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực như: vốn, thiết bị, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó việc xây dựng theo dõi, giám sát chính xác giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần than Núi Béo – TKV, đề tài mà em lựa chọn là: “ Phân tích quản trị giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần than Núi Béo – TKV” với nội dung chủ yếu sau: Chương I: Cơ sở lý luận về giá thành sản phẩm. Chương II: Phân tích co oONc ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET coxc rY co puAN cAr ror DQc l4p - Trl - H4nh phric DAr Her DoNG so: 6lf BB-CPCL TP H6 Chi Minh, ngdy 26 thdng NAM l0 ndm 2017 BIEN gAX DAI HQI DONG CO DONG eAr THUONG NAM 2017 ^i PHrEN HQP H6m vdo h6i gio 30 ngdy 26 thdng 10 nam 2017, tpi Cdng ty c6 phAn CAt Lgi, chring tdi ld nhirng c6 d6ng cria C6ng ty c6 phAn C6t Lqi g6n: l Thdnh vi\n Ban Chrt npa, gilm: T4o Ong: Bni- TAn Hda Ong: Phan Ong: J Vin - Chn tich HDQT Cdng ty, Cht) toa, - Uy vi6q HDQT, Gi6m d6c didu hdnh c6ng ty, Uy vian, Trinh Xuin Quang - Uy vien HDQT, Uy vi\n Thdnh vi1n Bon Thu k!, gdm: Bd: O6 eich Nggc - Truong phong TC-HC C6ng ty, Trtrong ban, 6ng: TrAn Thanh Vi6t - Nhdn vi6n Phdn xuong In Uy vi/n Thdnh vi€n Ban Ki€m phi€u, gilm: Ong: Nguy6n LG Toin Thing - Nhdn vidn Phong TT-TT, Trwong ban Trudng Bd:TrAn Th! Thanh Thriy Ong: Pham Hdng - Nhdn vi0n phong TC-KT, (Iy viAn - Cd dOng, Uy vi€n TOng sA ca cffing tham dU Dai hQi: /8 cO dOng, itqi dign cho 10.914.834 cO ph1n, chi6m 83,,29 "h c6 phAn c6 quyen bitiu quytlt da titin hdnh hqp Dai hQi ddng cd ddng b6t thuong ndm2017 c:f,a c6ng ty c6 phAn ciltLqivdi nhfng nQi dung chinh sau: NQI DUNG I i Th6ng qua Chucrng trinh lim viQc cria Dqi hQi rt6ng cd d6ng: Sau nghe Ban T6 chuc Eqi h6i b6o c5o chuong trinh larn viQc cua D4i hQi d6ng r^ ^ c6 d6ng, tdt ca c6c c6 ddng tham du dd bi6u quytir v6i ty lg 100% d6ng y rh6ng qua chuong trinh ldm viQc cria Eai h6i Ban T6 chuc Dai h6i thgc hiQn (chuong trinh dinh kdm) II l Thdng qua c6c nQi dung chinh: Phu'ong 6n Phit hinh c6 phi6u t'ang v6n tli6u tO cia C6ng ty: Ong Bui TAn Hoa - riy vi6n HDQT, Gi6m d6c tti6u hdnh C6ng ty - Thay mdt Ban Chir tga b6o cdo vd Phuong an phat hdnh cd phi0u tang vdn di6u lQ cua C6ng ty NQidung phuong 6n ph6t hinh c6 phiilu - - A r.l Cd phiriu Cdng ty CO phAn Cat Lqi CO phi0u ph6 th6ng I en co pnleu Lo4i c6 phitiu Ma chimg kho6n CLC gi6 : 10.000 d6ng/c6 Phitiu T6ng sO lusng c6 phitlu dU ki6n ph6t hdnh: 13.103.830 cd phiiiu (Mu'di ba triQu mQt trdm 16 ba ngdn tdm trdm ba mu'oi c6 phi€u), bao g6m: MQnh I.t phdt hanh - n! So c6 phi6u tti! tdng viln ti nguin v6n chi s6 hfru: \ Tting gia tri phdt hdnh theo mQnh t EEl 6.55 I 915 cd phi6u l gid: 65.519.150.000 d6ng fi ft thqrc hiQn quyin: 2:l (t4i ngdy chdt quyOn, c6 d6ng so hiru c6 phi€u sO I cd phidu moi cua d$ phet hdnh ndy) : ; ,, t \ r rrNguon von phdt hdnh: Tu ngu6n lgi nhufln chua phdn phdi lu! k0 cria c5c ndm tAi chfnh trudc ndm 2017, d6 lai dtSn cu6i kj, k6 to6n 301612017 lA 48.202.655.060 d6ng vd phAn lqi lSry tu ngudn Qu! ddu tu ph6t tritln dU kiOn - phiin ) ,,/ | ', | | t hdnh; co phieu phdt lrqng dugc nh4n - cd ld 17.316.494.940 dOng A ' -^ ^,(, tvqng phdt hdnh: TAt cA c6 d6ng co tdn Danh s6ch t6ng hqp phdn b6 Doi quyen Trung tdm luu ky chung khodn ViQt Nam 10p tai ngdy d[ng ky cu6i cung thqc hiQn quy€n nh4n cO phi6u ph6t hdnh them - Thdi gian thqrc hi€n: Sau dugc Dai hQi d6ng cd dong thong qua phucrng 6n ph6t hdnh, - Hqn ch€ chuyen nhtrqng: C6 phitiu ph6t hanh tu ngu6n v6n chfr so h0u kh6ng bi han ch6 chuy6n nhugng - '': phdn ph6i: ^ tdc Nguy?n + S6 luqng cd phi6u mOi cO ddng dugc nhpn theo ty lq thUc hiQn quyOn tir I' ngudn v6n chri so hiru dugc ldm trdn xu6ng ddn hdng don vi; + Nguoi s0 hiru c6 phitiu dugc quyiin nhfln cd phitiu ph6t hanh tu ngu6n v6n chri sd hiru vd kh6ng dugc phdp chuy6n nhuong quyAn nh{n c6 phi6u cria minh cho ngudi kh6c; - Phrong dn xu ly c6 phieu rc; Sd c6 phitlu ph6t hdnh th0m dugc chia theo ty lQ sC dugc lirm tron xudng hdng dcrn vi, phAn 16 thflp phdn ph6t sinh n6u co sO hiry b6 - Lau ky rd ni|m y€r c6 phiAu;Cd phiiiu ph6t hdnh th0m dugc luu ky t4i Trung tdm luu kf chung kho6n ViQt Nam (VSD) vir ni€m y6t b6 sung t4i So Giao dich chring kho6n TP Hd Chi Minh (HOSE) 1.2 Phtit hdnh c6 phiAu cltdo bdn cho c6 dOng hiQn htiu theo't! lQ thrgc t - ^^, - Gia chdo b6n: r.i )o luong co pnleu rv , , oang Ky cndo b6n: 6.55 I 915 c6 phitfu 20.000 d6ng / c6 phi6u hipn quyin: - T6ng gi6 trl chdo b6n: 131.038.300.000 d6ng Hinh thric chdo b6n: chdo bin c6ng chring cho c6 dong hi6n hiru - ^,( D6i tugng chdo b6n: TAtt ch cd it6ng co tOn Danh s6ch t6ng ho p phan bo quyi,n Trung tam luu ky chring khoan viQt Nam lpp tpi ngd ddng kj cuoi cing thgc hi€n quyAn mua cd phi6u - Ti - Thdi gian chdo b6n: Sau rlugc Dpi hdi cl6ng cd d6ng th6ng qua phuong phat hdnh vd dugc UBCKNN ch6p thu4n - rr^.- - lq thuc hiQn quyOn mua c6 phitlu: 2:l (tai ngdy ch6t quydn, cd ddng so hiru 02 |l co phiOu duoc hudng quyon mua 01 c6 phi6u mdi cria dgt chdo b6n ndy) i r r \ -r -r-4 chuyen ^i phi6u cd d6ng thuc hi6n mua '.i HAn cne chdo biin: C6 ^ nhuong c0 phi€u theo ty l0 phdn b6 quy6n, sau hodn t6t dqt ph6t hdnh sO kh6ng bi h4n ch6 chuytln nhucrng Nguy0n tic phAn ph6i: + f - 6n 56 lugng c6 phi6u m5i cO d6ng dugc quyOn mua s€ dugc ldm trdn xu6ng dtin hdng clon vi Chuydn nhuong quy0n mua: Quyen ,r,ua cd phi6u duoc chuy0n nhuong theo nguydn tdc ld nguoi sd hfu quyen mua c6 thti chuytin nhuong quyen mua c6 li phi€u cria minh cho ngudi kh6c, ngudi nh4n ... BẤT TƯƠNG HP NHĨ THẤT VÀ THẤT ĐẠI ĐỘNG MẠCH PGS.TS PHẠM NGUYỄN VINH VIỆN TIM TP HỒ CHÍ MINH 2 Còn gọi là chuyển vò đại động mạch có sửa chữa (corrected transposition of great vessels) hay chuyển vò ĐĐM kiểu L (L -TGV) Tần suất ít: 1% trong số các bệnh TBS. Rất ít khi đơn độc, thường phối hợp với các tổn thương khác ª Tim nằm bên phải chiếm 25% trường hợp ª BTHNT/TĐĐM kèm situs inversus: gần như luôn luôn có tim bên phải 3 SÔ ÑOÀ BTHNT/TÑÑM SO VÔÙI TIM BÌNH THÖÔØNG 4 CÁC DẤU HIỆU GI Ý BTHNT/TĐĐM Bệnh nhân BTHNT/TĐĐM có thể đến vì: ª Tim đập chậm (do blốc NT) ª Tím (do hẹp ĐMP) ª Suy tim (do TLT lỗ lớn) ª Nhòp nhanh kòch phát trên thất (do hội chứng Wolf Parkinson White) ª Blốc NT chiếm 10-30 % trường hợp 5 CÁC THỂ LÂM SÀNG BTHNT/TĐĐM ª BTHNT/TĐĐM đơn độc (không kèm thông liên thất, không hẹp ĐMP) ª BTHNT/TĐĐM có kèm TLT ª BTHNT/TĐĐM có kèm TLT và hẹp ĐMP LV RV RA LA RV LV LA RA Situs solitus Situs inversus L-TGV Hình 1: Sắp xếp của đại động mạch với thất ở b/n L-TGV RV: thất phải LV: thất trái RA: nhó phải LA: nhó trái 6 BẤT TƯƠNG HP NHĨ THẤT VÀ THẤT ĐẠI ĐỘNG MẠCH ĐƠN ĐỘC Giải phẫu học và sinh lý bệnh ª Tâm nhó trái nối liền với tâm thất phải qua trung gian van nhó thất dạng 3 lá ª Tâm nhó phải nối liền với tâm thất trái qua trung gian van nhó thất dạng 2 lá ª ĐMC bắt nguồn từ tâm thất phải ª ĐMP bắt nguồn từ tâm thất trái ª Do 2 bất thường trên, nên máu đen vào ĐMP và máu đỏ qua ĐMC 7 BẤT TƯƠNG HP NHĨ THẤT VÀ THẤT ĐẠI ĐỘNG MẠCH ĐƠN ĐỘC ª Có thể có thêm tổn thương phối hợp như van 3 lá dạng Ebstein, van 2 lá bất thường ª Thường có hở van 3 lá phối hợp do dãn vòng van, sa lá van ª Tuy nhiên thất phải hoạt động như 1 thất trái, lâu dần dễ suy thất phải Do vò trí bất thường của vách liên thất và vách nhó, lộ trình của bó His dài hơn nên dễ có blốc nhó thất (vách liên nhó không ngay hàng vách liên thất) 8 BTHNT/TĐĐM ĐƠN ĐỘC Lâm sàng ª Không triệu chứng cơ năng khi chưa có biến chứng ª T2 gọn và mạnh (do ĐMC nằm phía trước). Đôi khi nghe âm thổi tâm thu dạng phụt Xquang và điện tâm đồ ª Xquang: phim lồng ngực ít hữu ích cho chẩn đoán ª ECG: tương đối đặc hiệu * Trục QRS lệch trái * Không sóng Q ở aVL, D1 và V5V6 * Khá thường gặp biểu hiện của h/c Wolf Parkinson White * Thường gặp biểuhiện của blốc nhó thất (độ 1, đôi khi độ 3) 9 ECG 10 ECG ECG [...]... phối hợp do bất tương hợp 2 lần: loạn nhòp, blốc nhó thất, hở van 3 lá, suy thất phải Điều trò ª Xiết bớt ĐMP, để bảo vệ mạch máu phổi, chờ tới tháng 18-24 đóng TLT ª Đóng Thông liên thất: nguy cơ blốc nhó thất, hở van 3 lá và suy tim phải thường gặp sau mổ ª Phẫu thuật triệt để: chuyển đổi vò trí động mạch kèm với phẫu thuật Senning cùng đóng thông liên thất 14 BẤT TƯƠNG HP NHĨ THẤT VÀ THẤT ĐẠI ĐỘNG MẠCH... nối thất trái với ĐMC và phẫu thuật Senning kèm ống nối liền thất phải với ĐMP * Nếu không: đóng thông liên thất và đặt ống nối thất trái với ĐMP Nguy cơ sau này: hở van 3 lá, suy thất phải 17 SIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER TRONG CHẨN ĐOÁN BTHNT/TĐĐM (1) ª Tâm thất có dạng thất trái nằm bên phải Tâm thất có dạng thất phải nằm bên trái ª Cần xác đònh nhó phải và nhó trái Thông thường 4 tónh mạch phổi đổ vào... nhanh trên thất (nhòp bộ nối hỗ tương, nhòp nhanh nhó, {e ,:/ ?[ il CONG TY CO PHAN HUc PHAM nONc sAx xuAr rnAu sAr coN Dia chi: s6 58 Vd Van Tan, Phudng 6, Qu{n 3, TP HO Ctri Minh, Vi6J Nam 04464, info@agrexland.com DiQn tho4i: (84.8) 393 Email: Fax: (84.8) 3930 3186 Website :http://www.agrexland.com CHUOI\{G TRiNH DAr HQr UoXC Co OONC nAr rHuor\{G NAM 2017 Ttr 09:00 i16n 10:30.Thri S6u, ngiy 14 thfing7 ndm20l7 Vdn phdng sO tO g6n Ngh6, phucrng Tdn Thufln D6ng, Quan 7,Tp HO Chi Minh Thli 09:30 09:00 NOI DUNG gian 09:30 Ti6p d6n C6 d6ng, ldm thri tpc ddng ky dU DHDCD b6t thuong ndm20l7 09:35 C6ng b6 Bi€n ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng Th6ng qua danh srich Chtr tqa DHDCp b6t thucrng 09:35 - 09:45 nlm20ll Chtr tga tloan th6ng qua danh s6ch Ban Thu ky, Ban ki6m phi6u Th6ng qua quy chOldm viQc ctra DHDCD bdt thucrng ndm20l7 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VINAS A LƯỚI Địa : Số 05 Thân Cảnh Phúc, P Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại : 0236.6516.656 - Fax : 0236.3674588 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI (Ngày 19/08/2017) Thời gian Nội dung Đón tiếp Đại biểu 7h30 – 8h30 Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Chủ trì Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức 8h30 – 9h00 Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm Chủ tọa phiếu để Đại hội lựa chọn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu đại hội và lấy ý kiến bổ Chủ tọa sung cho chương trình đại hội Tờ trình thơng qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà Đoàn Chủ tọa 9h00 – 9h30 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho đầu tư chiến lược CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động Đoàn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN (Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới) (Dùng cho cổ đông cá nhân) Tôi tên:…………………………………………., cổ đơng Cơng ty Cổ phần Khống sản Vinas A Lưới CMND số:………….……… cấp ngày:…………………tại:………………………… Địa thường trú:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) :……………………………………… Bằng chữ :……………………………………………………………………………… Nay ủy quyền cho: Ơng/Bà: ………………………… Chức vụ Cơng ty: ………………………… Mã cổ đơng số (nếu có): ……………………………………………………………… CMND số:……………………cấp ngày:………………… tại:……………………… Thay tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Cơng ty Cổ phần Khống sản Vinas A Lưới đại diện biểu quyết, bầu cử với tất số cổ phần mà sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định Ông/Bà ……………………………… có nghĩa vụ thực nội dung quy chế làm việc Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác Giấy ủy quyền có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói ………., ngày … tháng …… năm 2017 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Cơng ty cổ phần Khống sản Vinas A Lưới Chúng tôi/Tôi cổ đông Cơng ty cổ phần Khống sản Vinas A Lưới đại diện …………… cổ phần, chiếm … % tổng số cổ phần Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Khống sản Vinas A Lưới cho chúng tơi/tơi đề cử: Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………… Số CMND/HC: ……………………Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………………… Địa thường trú: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trình độ học vấn: ……………………………… Chuyên ngành: ……………………………… Xét thấy thân Ông (bà) …………………… có đủ điều kiện quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty cổ phần Khống sản Vinas A Lưới, chúng tơi/ tơi làm thư đề cử Ơng (bà) ………………………… làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Các hồ sơ đính kèm thư bao gồm: - Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu có xác nhận quyền địa phương) - Bản có cơng chứng tài liệu ứng viên:  CMND (hoặc ... ngu6n lgi nhufln chua phdn phdi lu! k0 cria c5c ndm tAi chfnh trudc ndm 2017, d6 lai dtSn cu6i kj, k6 to6n 3016 12017 lA 48. 202. 655.060 d6ng vd phAn lqi lSry tu ngudn Qu! ddu tu ph6t tritln dU kiOn... ndm 2017. t Ong Bui T6n Hda - riy vi€n HDQT, Gi6m d6c di6u hdnh Cdn g ty - Thay mflt Ban Chu tga b6o c6o vd Phucrng 6n dii:u chinh k5 ho4ch cd tuc n[m 2017, theo do: - Ti lQ chi tr6 c6 tfic 2017: 20%ltinh... Gi6 Kho6n mgc stt Thdi ili6m giii ngffn dg kitin tri G)ong) DAu tu tdi s6n c6 dinh: inh Mua sim 02 dAy chuyAn thi6t bi sdn xuAt rl | " oau loc cav Trdno vay tdi chinh ng6n T6ng , 90,000.000.000