CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐOÀN _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ TB CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4.26 /2015/BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2015 BIÊN BẢN
_ DAI HOI DONG CO DONG BAT THƯỜNG NGÀY 20/06/2015
CONG TY CP TAP DOAN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP I THONG TIN VE CONG TY
- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp - Trụ sở chính: Đường Khuất Duy Tiền, P Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 04.38544898 Fax: 04.5531433
- Website: www.cie.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Mã số doanh nghiệp: 010 094 7309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28 tháng 06 năm 2012
~_ Vốn điều lệ: 38.000.000.000,00 đồng Số lượng cổ phần: 3.800.000 cổ phần II THỜI GIAN, ĐỊA DIEM VÀ THÀNH PHẢN THAM DỰ ĐHĐCĐ BÁT THƯỜNG - Thời gian: Đại hội khai mạc hôi 8 giờ 30 phút; Thứ bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2015 - Địa điểm: Phòng họp tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Thanh phan tham du:
o HDQT Cong ty
o Ban kiêm sốt Cơng ty
©_ Ban Tông giám đốc Công ty
o_ Cô đông Công ty cơ phần Tập đồn Xây dựng và Thiệt bị Công nghiệp II NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH DAI HOI
1 Chào cờ, khai mạc Đại hội
Ông Lê Xuân Thắng - Giám đốc kinh doanh thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghỉ thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/06/2015
2 Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/06/2015
Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thắng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả
kiểm tra như sau:
- Tổng số cổ đông chốt đến ngày 11/06/2015 là 144 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.800.000 cổ phan
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 24 cổ đông (có danh sách cổ đông kèm theo); Dai diện cho số cỗ phần có quyển biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông là: 3.079.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81% tông số cổ phần có quyền biểu quyết
Trang 2
luật Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cỗ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyên
3 Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ky DHDCD bit thường gồm:
3.1 Đồn Chủ tịch:
o_ Ơng Trương Hữu Chí - Chu tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội ° Ông Vũ Trọng Hiến ~ Thường trực HĐQT
o_ Ông Vũ Hồ Việt - Ủy viên HĐQT
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 % 3.2 Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký:
o Bà Nguyễn Ngọc Minh Hằng
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 % 3.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:
o Ba Duong Thi Hà Bích ~ Trưởng ban o Bà Nguyễn Ngọc Minh Hằng - Thành viên o Ong Hoang Anh Son - Thanh vién
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 % 4 Thông qua nội dung chương trình Đại hội
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Trương Hữu Chí, Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội gôm:
1 Thông qua việc: bổ sung nội dung “tổ chức khoa học và công nghệ” vào khoản 12, Điều 40 về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị trong Điều lệ Công ty Cô phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp hiện hành
2 Thông qua việc: bổ sung ngành nghề Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Mã ngành: 7210), Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 7490) vào Giây chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %
5 Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bắt thường ngày 20-06-2015 Công ty CIE Corp
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 % IV DIEN BIEN CUA DAI HOL
1 Đại hội đã nghe Ông Vũ Hồ Việt đọc Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CIE Corp và nghành nghề kinh doanh
2 Các ý kiến thảo luận:
1) Ông Trương Hữu Chí: Khi thành lập Công ty các doanh nghiệp sản xuất chưa có trào
lưu làm nghiên cứu khoa học Bây giờ, Nhà nước đã có cơ chế thoáng hơn, dé cao vai
Trang 3
vật liệu bê tông sợi với kinh phí nghiên cứu trên 5 tỷ đồng; Triển khai các Dự án chuyển giao công nghệ cho các Công ty con
2) Ơng Hồng Việt Hồng: tôi phát biểu đại diện cho hai tư cách: Viện IMI, cá nhân và một số cổ đông khác Việc bổ sung chức năng nghiên cứu cho Tập đoàn là cách tiếp cận rất đúng đắn Tập đoàn CIE đã có bước đi ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo bước đi vững chắc cho sự phát triển của Tập đồn Tơi hoàn toàn nhất trí với
tờ trình của HĐQT
3) Ông Tạ Đình Lân: Việc bổ sung chức năng nghiên cứu vào Điều lệ Công ty là hoàn
toàn đúng đắn Nhất trí hoàn toàn với nội dung bổ sung Điều lệ
4) Ơng Hồng Anh Sơn: Để có cơ chế nhằm tạo điều kiện tốt cho bộ phận nghiên cứu
của Tập đồn, tơi hồn tồn nhất trí với nội dung Tờ trình của HĐQT
5) Ông Bùi Văn Kim: Tôi rất mừng vì trước đây chúng ta xin được đầu tư của Nhà nước rất ít Trong thời gian gần đây, lãnh đạo Tập đoàn đã tranh thủ được sự đầu tư của Nhà nước, cá nhân tơi hồn tồn nhất trí với nội dung tờ trình của HĐQT và nội dung bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Các cổ đông mong muốn được biết nhân
sự nghiên cứu khoa học của Tập đoàn như thé nào để cổ đông càng phan khởi hơn
6) Ông Trương Hữu Chí: Tập đoàn chọn văn phòng tại tòa nhà Gelex, ngay gần Đại
học Bách khoa Hà Nội, mục đích đầu tiên là để phục vụ công tác nhân sự của Tập đoàn
Cuối tháng 4, đầu tháng 5, Tập đoàn đã tuyển dụng đợt 1 được 9 kỹ sư tốt nghiệp loại khá, giỏi trong đó hơn 50% tốt nghiệp loại giỏi Tôi xin giới thiệu Ông Trương Minh Khôi báo cáo Đại hội về công tác tuyển dụng nhân sự
7) Ông Trương Minh Khôi: Sau khi thay đổi quy trình tuyển dụng nhân sự, số lượng ứng viên tham gia tuyển dụng đợt 2 của Tập đoàn đã tăng gấp 4, kết quả là rất tốt 8) Ong Trương Hữu Chí: Đây là thành công của công tác đổi mới nhân sự của Tập
đồn
9) Ơng Đỗ Văn Thi: Theo Pháp luật vấn đề gì thiếu chúng ta cần bổ sung, hoàn thiện; đây là việc chúng ta cần phải làm Về nhân lực chúng ta đã chuẩn bị tốt, tôi nghĩ đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn, sẽ phát triển tốt
10) Bà Vũ Việt Nga: Tơi hồn toàn nhất trí với nội dung bổ sung Điều lệ Công ty V KET QUA BIEU QUYET THONG QUA CAC NOI DUNG TRINH DAI HOI
Đại hội đã thảo luận và nhát trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1 Bồ sung nội dung “tổ chức khoa học và công nghệ” vào khoản 12, Điều 40 về quyền
hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp hiện hành, cụ thể:
-_ Khoản 12 Điều 40 trước bổ sung: “Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty mẹ, quyết định thành lập Công ty con, lập chỉ nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác”;
-_ Khoản 12 Điều 40 sau bổ sung: “Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ
Trang 4
DHDCD đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau: - Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 3.079.402 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0% 2 Bổ sung những ngành nghề sau đây vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: - Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Mã ngành: 7210;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Mã ngành: 7490
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:
- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 3.079.402 CP; chiếm tỷ lệ: 100% - Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
3 Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/06/2015 Công ty cỏ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:
- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 3.079.402 CP; chiếm tỷ lệ: 100% - Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
4 Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/06/2015 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau: - Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 3.079.402 CP; chiếm tỷ lệ: 100% - Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%