Nghi quyet HDCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...
Trang 1CONG TY CO PHAN XAY DUNG
CAO SU DONG NAI Số: S[NQ-XDCSĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tw do — Hạnh nhúc Long Khánh, ngày 14 tháng 4 năm 2016 _NGHỊ QUYẾT Si
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CO PHAN XAY DỰNG CAO SU ĐÔNG NAI
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014: Căn cứ vào Điêu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Xây dựng Cao
SU Đẳng Nai;
Căn cứ vào Hồ sơ các nội dung chỉ tiết được báo cáo, thảo luận và cỗ động đã biểu quyết từng nội dưng trong Đại hội;
Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cỗ phần Xây dựng Cao su Đẳng Nai ngày 14 tháng 4 năm 2016
Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ra Nghị quyết như sau: QUYÉT NGHỊ
Điều 1- Thông qua kết quả sắn xuất kinh doanh năm 2015, với một số chỉ
tiêu chính như sau: - Tổng doanh thu hợp nhất: - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 160.996.272.107 đồng 2.483.947.052 đồng Điều 2 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau: mm _ oe
STT NOI DUNG pvT| THỰCHIỆN| KÉHOẠCH | ?⁄/ na ¡ | 148M BmMiulnwE tiến hang va cung cap dich vu 160.996.272.107 | 142.800.000.000 | 112.7 |
2 Fongloinhugn hop nhat | pane) 2.483.947.052| 3.022/000000| 82.2
|_ sau thuê _ |
Thuê chuyên lợi nhuận vê nước (giữ lại tại Công ty
3 Dokiaco để nộp cho nhà nước | Đồng 92.025.557 - Campuchia) + chênh lệch tỷ
giá —
4 | Phan phôi lợi nhuận tại công ty mẹ Đồng | 2.391.9214495| 2.602.000.000 | 92.0 |
4.1 | Quy dau tu phat trién (10%) Đồng 240.000.000 302.200.000
Trang 24.4 | Lợi nhuận cha phân phôi Đồng 27.601.495 186.060.000 Tỷ lệ chia cô tức % 10 10 | 100.0
Điều 3- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty kiêm toán và thâm định giá Việt Nam (AVA); Báo cáo thâm tra của Ban Kiêm Sốt
Điều 4 - Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: ST —_ -
T NỘI DUNG DVT THÀNH TIỀN `
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 136.700.000.000
—_2 | Lợi nhuận sau thuế « 2.030.000.000 |
3 | Lai cơ bản trên cô phiếu ° 1.269
4 | Phan phối LNST Céng ty me Dorucon “ 2.030.000.000
4.1 | Chia cổ tức “ 1.280.000.000
4.2 | Quỹ đầu tư phát triển (10%) “ 203 000 000
_— | Quỹkhen thưởng, phúc lợi(25%),và phải —
4.3 | đảm bảo tối thiểu mỗi công nhân I thang 507.500.000
- hương bình quân của năm 2016 |
4.4 | Loi nhuận chưa phân phối 39.500 000
5 | Tỷ lệ chia cổ tức % 8
Điều 5 - Thông qua kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2016 như
sau:
- Xin thanh lý 1 xe cầu tự hành công suất câu 6 tấn mua năm 2011, do hiệu quả thấp, nên thanh lý đề thu hồi vốn bổ sung vốn lưu động và đầu tư cơ giới khác có hiệu suất sử dụng cao hơn Giá trị thanh lý tài sản cần thực hiện lớn hơn giá trị còn lại của tải sản (khoảng 900 triệu đồng)
- Xin mua | xe lu 3 bánh sắt công suất 10 — 12 tấn để phục vụ thi công công trình Giá mua dự kiến khoảng 350 triệu đồng
Điều 6 - Thông qua mức chỉ trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2016 như sau:
* Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát được giữ nguyên như năm 2015 * Khen thưởng Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Ban điều hành:
- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không thưởng; - Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000đ
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì cứ 10% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 50.000.000đ , nhưng tong tién thưởng không được quá 200 triệu đồng, nguồn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015 còn lại
Trang 3Điều 7 — Thống nhất giao HĐQT chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vẫn kiểm toán của Bộ Tài chính đê kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016
Điều 8 — Nhân sự
I- Đồng ý chấp thuận đơn từ nhiệm nhiệm vụ kiểm soát viên của Ông Đặng
Hoàng Lâm