TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỎ PHÀN THIẾT KÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT
Số: 76/QĐ-CTTK Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
HQI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN
THIET KE CONG NGHIEP HOA CHAT
Căn cứ Quyết định số 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt Phương án và chuyển Công ty Thiết kế cơng nghiệp Hố chất thành Công ty cổ phân Thiết kế cơng nghiệp Hố chat và Điều lệ Công ty cổ phần đã được Hội nghị Đại hội đồng cô đông thường niên thông qua ngày 20/4/2013;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị II.29 ngày 12/3/2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 Tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với những nội dung sau:
- Thời gian tổ chức: Từ 08h00 - 12h00 ngày 20/4/2015
- Địa điểm: Phòng họp tang 16, Tòa nhà Hapro - Số IIb phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
- Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/3/2015 và khách mời
Điều 2 Giám đốc Công ty (chỉ đạo Trưởng phòng Tổ chức - HC, Kế toán - TC, Kế hoạch - KD và các đơn vị liên quan), Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./ ÔEBÒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: Ầ ự - Như điều 2; - Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm sốt; Ì
- Ban Giám đốc; p papas He ss
- Luu VT, Thu ky Cong ty
Trang 2CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT CHEMICAL INDUSTRY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY - _ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Thời gian dự TT kiến Nội dung Ghi chú 1.1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ 1 |07:30-08:00 | đông, đăng ký dự họp 1.2- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
2.1- Ôn định tổ chức chuẩn bị hội nghị, chào cờ
2 |08:00-08:10 | 2.2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
2.3- Giới thiệu và thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông 3 | 08:10- 08:15 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đơng 4.1- Bầu Đồn chủ tịch, Đoàn Thư ký 4 | 08:15- 08:25 a can :Ả “A 4.2- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu 5 |08:25-08:40 | Thông qua chương trình và quy chế làm việc của hội nghị
, t Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế 6 [BAU2U5:00 hoạch năm 2015;
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án 7 |09:00-09:20 | phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2015; 8 | 09:20-09:30 aie, việc sử dụng Quỹ Phát triên Khoa hoc và công 9.1- Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015; 9 | 09:30-09:45 | 9.2- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; 9.3- Tờ trình về việc sửa đổi, bỗ sung Điều lệ Công ty 10 | 09:45-10:00 | Giải lao 11 |10:00-10:10 | Báo cáo của HĐQT về công tác đầu tư năm 2014 12.1- Báo cáo về hoạt động của BKS trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 12.2- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 12 | 10:10- 10:30
Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và trọng