Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2014 50 CTTK TCHC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Số: 134-17/BCQT- ĐT Tp.HCM, ngày 13 tháng năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Kính gửi: - - Ủy ban chứng khoán nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Tên công ty đại chúng Địa trụ sở Điện thoại Email Vốn điều lệ Mã chứng khoán I : : : : : : Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Q Gò Vấp, TP HCM (028) 3589 4287 Fax: (028) 3589 4288 info@goducthanh.com 149.094.600.000 đồng GDT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Thông tin họp Nghị ĐHĐCĐ năm tài 2016 Số NQ 01-17/NQ ĐHĐCĐ GDT Ngày Nội dung thông qua 22/4/2017  03 báo cáo của: 1) Ban điều hành kết hoạt động kinh doanh năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm 2017 2) BKS năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 3) HĐQT năm 2016 kế hoạch năm 2017  06 tờ trình: 1) Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn RSM Việt Nam đơn vị kiểm toán năm 2017 2) Mức thù lao, mức thưởng HĐQT & BKS năm 2016 năm 2017 3) Phân phối lợi nhuận năm 2016 kế hoạch năm 2017 4) Bầu thay thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 5) Bổ sung ngành nghề kinh doanh: ngành tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại (8230) 6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Thông tư 121  Ông Nguyễn Việt Ảnh trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thông tin HĐQT: Stt Thành viên HĐQT Ngày bắt đầu TV HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý không tham dự Bà Lê Hải Liễu 25/4/2015 Chủ tịch HĐQT 2/2 100% Ông Lê Hồng Thắng 25/4/2015 Phó CT HĐQT 2/2 100% Ông Lê Hồng Thành 25/4/2015 TV HĐQT 2/2 100% Ông Nguyễn Công Hiếu 25/4/2015 TV HĐQT 2/2 100% Ông Trần Xuân Nam 25/4/2015 TV HĐQT 1/2 50% Vắng ngày 14/02/17 ủy quyền Ô Thắng Bà Trương Thị Diệu Lê 23/4/2016 TV HĐQT 1/2 50% Vắng ngày 15/04/17 ủy quyền B.Liễu Ông Lê Như Vũ 23/4/2016 TV HĐQT 2/2 100% Trang 1/10 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng giám đốc (TGĐ) - HĐQT kiểm tra, giám sát công tác điều hành SXKD Ban TGĐ:  Phối hợp Ban TGĐ triển khai thực kế hoạch năm 2017 theo NQ ĐHĐCĐ năm tài 2016 NQ HĐQT  HĐQT cập nhật tình hình hoạt động Công ty thông qua báo cáo trực tiếp họp giao ban hàng quý v.v… - HĐQT thực nghiêm túc sát việc giám sát hoạt động TGĐ, nhằm đảm bảo việc quản lý, tổ chức SXKD hiệu Các tiểu ban thuộc HĐQT - Tiểu ban nhân đãi ngộ - Tiểu ban phát triển đầu tư - Tiểu ban quản trị SXKD tài - Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư Các nghị HĐQT Stt Số nghị 1-17/NQ- ĐT 2-17/NQ- ĐT Ngày Thông qua nội dung 14/02/2017 - Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 kế hoạch năm 2017; - Tăng vốn điều lệ công ty từ 142.611.880.000 đồng lên 149.094.600.000 đồng sau phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016; - Trình ĐHĐCĐ thông qua tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 35% lên 60%, năm 2016 công ty có thêm lợi nhuận từ việc chuyển nhượng lô đất Mỹ Phước 15/04/2017 - Báo cáo hoạt động SXKD quý 1/2017 kế hoạch quý 2/2017; - Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 20152019 kể từ ngày 15/04/17; - Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành- Cửa hàng Toàn Thắng III BAN KIỂM SOÁT Thông tin TV BKS: Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu TV BKS Ngày thay đổi chức vụ TV BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Nguyễn Việt Ảnh Trưởng BKS 22/4/2017 27/4/2017 1/3 33% Trần Ngọc Hùng TV BKS 25/4/2015 20/5/2016 3/3 100% Nguyễn Thị Hương Huyền TV BKS 25/4/2015 2/3 67% Lý không tham dự họp Được bổ nhiệm ngày 27/04/17 Vắng ngày 14/01/17 Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban TGĐ điều hành cổ đông: - Kiểm tra giám sát để công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ năm tài 2016 - Tại họp HĐQT, thành viên BKS có tham dự đóng góp ý kiến cho hoạt động liên quan đến tình hình thực kế hoạch SXKD - Đối với cổ đông: BKS không nhận khiếu nại cổ đông hay nhóm cổ đông Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban TGĐ điều hành cán quản lý khác: HĐQT, Ban TGĐ phận quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho BKS việc:  Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD;  Công tác kiểm tra, giám sát hoạt TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP HĨA CHẤT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 50 /CTTK-HĐQT Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (năm 2014) Kính gửi: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Tên cơng ty đại chúng: CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP HĨA CHẤT - Địa trụ sở chính: 21A Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 04.3845.5777 Fax: 04.3823.2325 - Email: engineering@ceco.com.vn - Vốn điều lệ: 29.885.180.000 đồng - Mã chứng khoán (nếu có): CEC I Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): Các họp Hội đồng quản trị: TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ (%) Ông Đỗ Hiên Ngang Chủ tịch HĐQT 100 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc Cơng ty 100 Ơng Phan Hồi Thanh Phó GĐ Cơng ty 100 Bà Nguyễn Hồng Hạnh TP.Kế hoạch Kinh doanh 100 Ơng Đinh Đức Bộ Kế tốn trưởng 100 Ơng Nguyễn Cơng Thắng Phó giám đốc Cơng ty 100 Lý không tham dự Ghi chú: Bà Nguyễn Hồng Hạnh bầu bổ sung vào HĐQT Công ty kể từ ngày 19/4/2014 ơng Phan Hồi Thanh từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc Công ty: - Thực Nghị hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 định HĐQT, Ban Giám đốc máy điều hành khẩn trương triển khai 1/6 cơng việc nhằm mục tiêu hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) công việc quản trị công ty năm 2014, cụ thể như: + Ban Giám đốc máy điều hành tổ chức thành công Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Hà Nội vào ngày 19/4/2014, Hội nghị người lao động năm 2014 Lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty Lào Cai cuối tháng 5/2014 + Đẩy mạnh công việc thi công, nghiệm thu toán hợp đồng EPC lớn thuộc dự án: Cải tạo, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc; ĐTXD Nhà máy sản xuất phân bón DAP số Tằng Lỏong, Lào Cai; Dự án NPK Lào Cai, đồng thời triển khai công việc tư vấn hợp đồng khác + Cơng ty hồn thành lập báo cáo tài năm 2013 (BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất) thực kiểm toán theo quy định pháp luật, điều lệ công ty BCTC kiểm tốn trình bày trước Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 + Cơng ty hồn thành Báo cáo tài tổng hợp (báo cáo tài chính) Công ty Quý I tháng, tháng đầu năm 2014 + Người công bố thông tin CECO (ơng Đinh Đức Bộ, Kế tốn trưởng) thực việc công bố thông tin kịp thời, quy định pháp luật + Đã hoàn thành việc trả cổ tức năm 2013 q II/2014 + Hồn thành cơng tác kiểm toán nội năm 2013 quý I/2014 thực kiểm toán nội tháng đầu năm 2014 quý II/2014; lập kế hoạch kiểm toán nội năm 2014 + Ban điều hành hoàn thành thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đưa cổ phiếu CECO vào giao dịch tập trung thị trường UPCOM, mã cổ phiếu: CEC, mệnh giá giao dịch: 12.000 VNĐ/cổ phiếu quý I/2014 + Trình HĐQT thông qua quy chế nội quan trọng Quy chế quản lý tài chính, quy chế thực công tác cán quy chế trả lương (sửa đổi, bổ sung) + Lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 trình HĐQT phê duyệt Trong tháng đầu năm 2014, ban điều hành trình HĐQT nghiệm thu sản phẩm “Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc Cơng ty Xn Phương, Từ Liêm, Hà Nội” Chi nhánh Hà Nội lập + Để ổn định máy tổ chức cán bộ, năm 2014 Giám đốc Cơng ty có đề xuất tổ chức máy nhân Công ty như: Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 01 Kế toán trưởng Cơng ty, 02 Phó giám đốc Cơng ty, 07 Trưởng đơn vị, 08 Phó đơn vị (trong có 01 phó đơn vị phụ trách) + Nhằm mục đích đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán trẻ có lực, cấu lại nhân cho phù hợp nâng cao trình độ chun mơn cho cán nhân viên, năm Giám đốc Công ty ký định điều chuyển nhân đơn vị, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2014 trình HĐQT phê duyệt 2/6 - Để thực thành công nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 định HĐQT phiên họp, Ban Giám đốc máy điều hành Công ty cần lưu ý số việc sau: + Chỉ đạo kịp thời công tác sơ kết, đánh giá hoạt động SXKD hàng quý, tháng, tháng lập kế hoạch SXKD hàng quý trình HĐQT, BKS theo Điều lệ quy định + Có giải pháp điều hành hữu hiệu nhằm mục tiêu đạt tiêu phấn đấu doanh thu, nộp ngân sách nhà nước lợi nhuận nghị hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đặt + Thực kiểm tốn nội năm 2014, HĐQT đạo tập trung vào chuyên đề thực chế độ kế tốn quản lý chi phí chi nhánh Hải Phòng Phú Thọ + Triển khai thực nội dung công việc liên quan đến điều chỉnh dự án đầu tư Xuân Phương hợp khối 21A Cát Linh + Về công tác tiền lương: Đẩy mạnh việc cải tiến công tác tiền lương, thực hạch toán lương theo Quy chế lương + Về công tác đánh giá chất lượng công tác: Đẩy mạnh, siết chặt công tác báo cáo khối lượng công việc hàng tuần đơn vị thực đánh giá chất lượng công tác hệ số Trong năm 2015, Giám đốc Công ty cần lập kế hoạch lấy ý kiến tín nhiệm cán quản lý doanh nghiệp + Về cải tiến cơng tác thiết kế: Hồn thành việc đổi công nghệ sản xuất, cải tiến quy trình thiết kế xây dựng mẫu hướng dẫn công việc + Về tái cấu trúc chi nhánh: Giám đốc Công ty Ban đạo tái cấu trúc chi nhánh thành lập chịu trách nhiệm báo cáo kết hoạt động năm 2014 phương án tái cấu trúc trình HĐQT phê duyệt + Về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2014 (đã sửa đổi, bổ sung): Giám đốc Công ty cần triển khai thực để chủ động nhân lực ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH    TRẦN LÊ YẾN NGA KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 52340301 THÁNG 3-2014 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH    TRẦN LÊ YẾN NGA MSSV: C1200243 KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 52340301 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ths. LÊ TÍN THÁNG 3-2014 ii LỜI CẢM TẠ ---------Trong thời gian học tại Trường Đại Học Cần Thơ em luôn nhận được sự chỉ bảo tận tình của quý Thầy Cô, đặc biệt là quý Thầy Cô ở Khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh đã truyền đạt những bài học về lý thuyết cũng như kỹ năng để em vận dụng vào thực tiễn sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, em đã học được nhiều bài học thực tiễn sau thời gian gần ba tháng thực tập tại Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi. Từ đó, đã giúp cho em có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài “Kế toán hàng tồn kho và phân tích tình hình quản trị hàng tồn kho tại công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi”. Đây cũng là những trang bị cần thiết giúp em có thể vững vàng trong công việc sau này. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các Thầy Cô Khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại Học Cần Thơ. Đặc biệt, em xin gởi lời cám ơn đến Thầy Lê Tín đã trực tiếp hướng dẫn, để em có thể hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi. Cám ơn các cô chú, anh chị cán bộ Công ty, đặc biệt là các anh chị ở phòng kế toán đã hỗ trợ và cung cấp những kiến thức quý báu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập tại Công ty. Tuy nhiên, do còn hạn hẹp về thời gian, kiến thức cũng như về kinh nghiệm bản thân nên đề tài luận văn khó tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, Ban lãnh đạo và các cô chú, anh chị cán bộ trong công ty. Cuồi cùng em xin kính chúc quý Thầy Cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Thầy Lê Tín, Ban lãnh đạo Công ty, cùng các cô chú, anh chị cán bộ trong Công ty dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Em xin chân thành cám ơn. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực hiện Trần Lê Yến Nga iii LỜI CAM ĐOAN ---------Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm … Sinh viên thực hiện Trần Lê Yến Nga NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ---------iv ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ............................ BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------000---------- NGUYỄN THỊ HỒNG OANH HỒN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY VÀ CƠNG BỐ THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn Kiểm tốn Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------- TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2008 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ðỀ TÀI TỐT NGHIỆP Tên ñề tài: Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu, ñề tài ñạt ñược những kết quả sau ñây: 1. Sự cần thiết của ñề tài: Sự ra ñời của thị trường chứng khoán là nhu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường khi phát triển ñến một giai ñoạn nhất ñịnh mà vấn ñề tài trợ vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và chính phủ ñang trở nên hết sức cần thiết ñể duy trì sự phát triển. Và ñể thu hút ñông ñảo các nhà ñầu tư trong và ngoài nước tham gia vào thị trường chứng khoán ñòi hỏi thông tin kế toán cung cấp phải trung thực, ñáng tin cậy về kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính, về việc phân phối cổ tức…phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, hài hòa các nội dung, các quy tắc kế toán giữa các quốc gia, nhất là việc trình bày và công bố báo cáo tài chính. Chính vì thế, ñề tài tập trung nghiên cứu vấn ñề này. 2. Nội dung ñạt ñược: - Từ những cơ sở lý luận ñưa ra, ñề tài ñã ñánh giá thực trạng trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ñến 31/12/2007. - Sau khi ñánh giá thực trạng trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết, ñề tài ñã ñưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện những mặt hạn chế của thông tin ñược trình bày và công bố. MỤC LỤC MỞ ðẦU . 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM . 3 1.1 Hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam . 3 1.1.1 Mục ñích của báo cáo tài chính 3 1.1.2 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính . 4 1.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp . 5 1.1.3.1 Báo cáo tài chính [...]... 1.1.3 H th ng báo cáo tài chính c a doanh nghi p Theo Quy t ñ nh s 15/2006/Qð-BTC ngày 20/3/2006 c a B Tài Chính, các doanh nghi p b t bu c ph i l p 4 báo cáo sau: - B ng cân ñ i k toán - Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh - Báo cáo lưu chuy n ti n t - Thuy t minh báo cáo tài chính H th ng báo cáo tài chính g m báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính gi a niên ñ 1.1.3.1 Báo cáo tài chính năm -... vi c công b báo cáo tài chính năm s theo M u báo cáo tài chính do B Tài chính ban hành ho c ch p thu n - Trư ng h p t ch c niêm y t là công ty m c a m t t ch c khác thì n i dung công b thông tin v báo cáo tài chính năm bao g m Báo cáo tài chính c a t ch c niêm y t (công ty m ) và Báo cáo tài chính h p nh t theo qui ñ nh c a pháp lu t v k toán - T ch c niêm y t ph i l p và công b Báo cáo Thư ng niên... n giao d ch 1.4 Phân tích các báo cáo tài chính Phân tích các báo cáo tài chính là phân tích tình hình tài chính c a công ty c ph n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán, d a vào các báo cáo tài chính c a công ty như: b ng cân ñ i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ñông kinh doanh, b ng lưu chuy n ti n t , b ng thuy t minh CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: CÔNG TY CP ĐT & PT DỰ ÁN HẠ TẦNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 1 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 161/ CV.PTN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 3/3 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 3/3 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 3/3 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 3/3 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 3/3 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 3/3 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/3 67% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang TV.HĐQT 3/3 100% 2 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 03 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, phân công thành viên phụ trách các vấn đề như: chiến lược phát triển; lương, thưởng và nhân sự. Quyết định điều chỉnh thiết kế các căn hộ tại Lô A NKKN; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô th ị mới Phú Mỹ, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…, đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể sẵn sàng đưa vào kinh doanh. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 21 08/05/2013 - Quyết định của HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị của Cty CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty. 2 47 15/03/2013 - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông 2013. III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lí do cá nhân. Ngày 24/04/2013 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm soát Công ty. Danh sách người có liên quan của Công ty thay đổi cụ thể như sau: 3 ST T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND / ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên ... niên năm 2014 + Cơng ty hồn thành Báo cáo tài tổng hợp (báo cáo tài chính) Công ty Quý I tháng, tháng đầu năm 2014 + Người công bố thông tin CECO (ơng Đinh Đức Bộ, Kế tốn trưởng) thực việc công bố. .. NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP HĨA CHẤT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 50 /CTTK- HĐQT Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (năm 2014) Kính gửi:... (SXKD) công việc quản trị công ty năm 2014, cụ thể như: + Ban Giám đốc máy điều hành tổ chức thành công Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Hà Nội vào ngày 19/4 /2014, Hội nghị người lao động năm 2014