Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành ở mục 3 biên bản họp này. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn mới sau khi phát hành thêm. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và niêm yết rôNc c.rv »Âu rupnÂr rnlÊlt uA rÂNc oô ru uplc c.ry cô pnÂir ruvÂN vÀ oÂu TUxÂY EtNc cclc uÀ NƠt cơuc s x sơr csû Ncsla vtÊr Nml D\c l\p - Tu - Hqnh phtic NGH! AUYET côr.ro ry DAr HơI Nc Nc NÀM 2014 pHÂN ru vÂlv vÀ oÂu ru xÂy DUNc cctc HÀ r.rgr Doanh nghiêp sô 60/2005/QH dâ dttoc Quôc hQi Nudc COng ho Xõ hụi Chỹ nghợa Viầt Nam thụng qua ngy 2911U2005 - Can crl Diêu 1Ç td chrlc hoat dQng cüa Công ty Cfi phân Tu vân Dâu tu Xây dung CCIC Hà NOi dâ duoc Dai hôi dông cd dông nâm 2013 süa ddi, bd sung thông qua ngày - Can crlr LuQt 2s14120t3 - Càn cfi biên bàn Dai hQi dâ dugc Dai hQi deing cd dong thông qua D+i hQi dông cd dông nâm Z0A td chrlc ngày 241412014 cüa Công ty cd phân Tu vân Dâu ru Xây dung CCIC Hà NOi dà nhât tri thông qua Nghi quyêt D4i hôi gôm câc nôi dung chinh nhu sau: ouvfu 1: NGH! Thông qua vôi tÿ le l00Eo Bâo câo tdng kOt nàm 2013 Phuong huông, nhiêm vu sàn xuât kinh doanh nâm2014 Vê phuong hudng nâm2014: - Chi tiêu sân xuât kinh doanh chinh: + Giâ tri sân lu-o ng thqc hiên: 30 tÿ dông + Giâ tri doanh thu trttôc thud: 32 tÿ dơng Khơi tu vân: 5,0 triÇu dơng/ngúi/thâng + Tiên luong bỵnh qn: Khơi khâo sât: 3,5 triêu dơng/ngi/thâng 0,9 tÿ dông + Loi nhuân trudc thuê: %o + Cd tüc: - Câc giài phâp thgc hiên: + Chü trqng ddn công tâc tim kiôm viêc làm Duy td môi quan hô tôt dep vôi câc ban hàng lâu nâm, tàng cuùng liên danh liên kêt v6i câc dơi tâc nudc ngồi nhàm mơ rQng thi trúng + TAp trung chi dao, diêu hành câc du ân trgng diém dd hoàn thành düng tiên dQ,dat chât luo.ng, duoc câc co quan thâm qun châp thn Tâng cúng cơng tâc nghiêm thu quydt tôn dd vơn tâi dâu tu sân xuât + Công tâc dâu tu xây dqng tru sô C.Ty tai Phuàng Yên Hôa - Qn Câu Giây: Trong nàm 2014, hồn thành thiêt kơ BVTC, thdm tra thâm dinh, phê duyêt hô so TKBVTC xin câp phép xây drrng; Khôi công công trinh hồn thành thi cơng phân mơng cơng trïnh + Thuc hiÇn chinh sâch tài chinh chàt chơ, trict dd tiet kiêm Âp dung triơt dd quy chd khôn sân phdm, cô chê dQ vê tiên luong nhàm dQng viên khuydn khich ngúi lao dơng cd trinh dơ thâi dô Iàm viêc nghiêm tfrc t Nghiên cü'u, kiên tồn bơ- mây tei chr1c giâi phâp drit didm ddi vdi nhüng don vi hoat dông không cô hiêu quâ Thuc hiÇn nghiêm tüc viêc dânh giâ sü'dung lao dQng Diêu 2: gôm Thông qua v6i tÿ lc rcAEo Bâo câo tài chinh dâ dugc kidm toân nàm 2013, Diêu câc chï tiôu: - iqi nhuan thuân tù ho4t dQne- SXKD : iE"; loinhuân irudc tirud: l'411'-5i8'91q dgne' 900'870'556 dQne' 531'850'051 9Q'g 531 dông' thud: - t-qi ihuan sau - Lài co bân cd Diêu 3: phiêu: Thông qua vdi t lỗ t007o vfin dờ phõn phụi lgi nhuQn tÿ lÇ trich câe quÿ nâm 2013: - Phân chia câc quÿ: Quÿ phât iridn sân xuât: Quÿ pt,ir tqi, Qrÿ àrl phông tài chinh: :? 1?l'1il {Qne' s0.999.999 {Qne s9'999.999 {Qne' duÿ men 20.000"000 dông' 3s.115.1'11919", - Lqi nhuàn nam zoia Jn l4i sau lêp câc 141.345284 dông - Lqi nhuàn nàm Zpl1 chuyên 500.000'000 dông - Tcing loi nhuân Aem ctria c tûc ttru'ong: sang: (Sqo): quÿ: Eiêu 4: Thông qua v6i 1ÿ lê I o}ÿo}âocâo cƠng tâc HQi dơng Quân tri nàm Diêu 5: Thông qua vdi tÿ lC l1OVoBâo câo cüa Ban Kiém sôt nàm 2013 Thơng qua vdi t Diờu 6: Ban Kidm soõt Cụng tY lỗ 2ol3' t}oEo vê müc thù lao nâm 2014 cüa HQi dông Quàn tri ty kiém Thông qua v6i tÿ lỗ 10070 vờ viầc u quyờn Ban Kidm soõt cho.n'eễng tôn Bâo câo tài ctrinh nâm2014 gơm sd câc_don li.sau: t Cơng ty Hgp danh Kidm tôn'ViÇt Nam (CPA VN) Cơng tY TNUU Kidm tôn VFA' Cơng tY TNHH Kidm tôn DƠng A' Diêu 7: Diêu khồn thi hành' Eiêu 8: qua vƠi tÿ lê quyër duoc IQp lüc lIh 15 ngày 241412014, dâ dugc 99:',à.thƠng Nghi -6ơ'n-ri.O sau DPi pf,a, qr,", Uie" quyot tiib+i hQi Nghi quyêt cd hiÇu lqc cd dơng thƠng qua fff cƠng ty cd phân Tu vân Dai hôi dông cei dông nâm 2914 nhỵirtri giao HQi dơng auT hành Cơng tv tridn khai thgc Dõ; ilXayợUng cụtc H NQi qo t1{ctr n}iầm tei chüc, diêu này' frign ttrành tong éâc nqi dung cüa Nghiquydt CHÛ TICH TOA '/rr) ,n *l 11 P\ L ÊN uvv ouôc uüNc '/ Àr CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp thường niên ... lỗ 2ol3' t}oEo vê müc thù lao nâm 2014 cüa HQi dông Quàn tri v ty kiộm Thụng qua v6i t lỗ 10070 vê viÇc qun Ban Kidm sôt cho.n'ng tôn Bâo câo tài ctrinh nâm2014 gôm sd câc_don li.sau: t Cơng... tôn DƠng A' Diêu 7: Diêu khồn thi hành' Eiêu 8: qua vÔi tÿ lê quyër duoc IQp lüc lIh 15 ngày 2414 12014, dâ dugc 99:',à.thÔng Nghi -6ô'n-ri.O sau DPi pf,a, qr,", Uie" quyot tiib+i hQi Nghi qut cd