Các văn kiện dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 | Công ty Cổ phần cầu 12 tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Trang 1CONG TYCOPHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CAU 12 - CIENCO1 Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Số: ASN/TTr-HDOT Hà Nội, ngày|À tháng {năm 2016
TỜ TRÌNH
Viv: Miễn nhiệm và bầu bỗ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm k) 2012-2017 Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Cầu 12 - Ciencol -_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu 12— Cienco 1;
- _ Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 28/6/2016;
Theo văn bản số 148/TB-HĐQT ngày 01/7/2016 của Hội đồng quản trị thông báo tới quý cổ đông về đề nghị xin được thôi làm thành viên HĐQT của Ông Phạm Xuân Thủy, đồng thời để đảm bảo cơ cấu của Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của | nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đồng quản trị cũng đã thông báo tới quý Cổ đông về việc bầu | bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm Xuân Thủy trong trường hợp
Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm theo nguyện vọng
Đến hết thời điểm 16h ngày 11/7/2016, Hội đồng quản trị đã nhận được văn bản số 0643/TCT-HĐQT ngày 11/7/2016 của cổ đông Tổng công ty XDCTGT 1 - CTCP về việc giới thiệu người đại điện phần vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Theo đó: Rút ông Đỗ Đình Nghị - thôi không tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ
= cầu 12-Cienco và giới thiệu 2 người tham gia Hội đồng quản trị công ty là: ‘ Ong Quách Bá Vương - UVHĐQT Tổng công ty, đại diện 10% VĐL Cơng ty; Ỳ Ơng Nguyễn Huy Khôi - Công ty TNHH SXTMDV Yên Khánh, đại diện 10%
VDL Céng ty
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu 12 - Ciencol, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông: thường niên 2016 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với các thành viên có tên dưới đây:
1 Ông Phạm Xuân Thủy
2 Ông Đỗ Đình Nghị
Cùng với đó, để đảm bảo cơ cầu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Dai hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017
Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông mực Noi nhan: