co CONG HOA CONG TY PHAN DAY cAP DI:.E:NVI:.E:TNAM XA HOI CHU NGHiA VI.E;TNAM DQc l~p - TV - Hanh phuc ~*ro Tp.H6 Chi Minh 17 thang nam 2014 ~GHJ QUYET DAI HOI DONG co DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM " ;t:1 A , _ _ - Can eu Ludt Doanh nghiep s6 60120051QH11duoc Qu6e h9i nutrc Ctmg hoa XHCN Viet Nam thong qua 29 thang 11 nam 2005; - Can eu ouô l T6 chuc va Hoat dt;5ngcua Cong ty e6 phdn Day cap di¢n Vi¢tNam; - Can eu Bien him hop Dai h9i d6ng e6 dong thuong nien nam 2014 cua Cong ty e6 phdn Day cap di¢n Vi¢tNam, Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2014 Cong ty ea ph§n Day cap di~n Vi~t Nam duoc t6 chirc vao luc gio 30 17 thang nam 2014 tai Khach san REX - 141 Nguyen Hue, Quan 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh, voi t6ng s6 c6 dong co mat tham du gom 55 ngiroi, sa hiru va dai dien cho 25.078.895 c6 phan, chiem 87,08% t6ng s6 c6 phan co quy~n bi~u quy~t cua Cong ty fl1;lih9i d6ng c6 dong nh~t tri thong qua Nghi quy~t cua fl1;lih9i v&i nhfmg n9i dung chinh nhu sau: Di~u Nh~t tri thong qua cac bao cao Bao cao k~t qua SXKD nam 2013 Bao cao h01;ltd9ng cua H9i d6ng quan tri Bao cao cua Ban ki~m soM Bao cao tai chinh nam 2013 da:duQ'cki~m toan Di~u Nh~t tri thong qua k~ h01;lchSXKD nam 2014 cua Cong ty v6i cac chi tieu chinh nhu sau: STT Chi tieu flVT Ke hogch nam 2014 Doanh thu Ty dong 4.600 LQ'inhu~ntru&cthue Ty dong 160 Co tilc % 30 Di~u Nh~t tri thong qua phuong an phfmph6i 1Q'inhu~n nam 2013, do: • LQi nhu~n sau thu~ hQ'pnhit eua CADIVI 126.725.694.223 dang • LQi nhu~n sau thu~ rieng eua CADIVI 114.667.548.838 dang • PhU'o'ng an phan phc3i 111.053.523.001dang ~ B6 sung cac quy: + Quy d\l'tru b6 sung v6n di~u 1~(5%) 5.733.377.442 d6ng + Quy d\l'phong tai chinh (5%) 5.733.377.442 d?ng + Quy khen thuc'Jng,phuc 1Q'i(10%) 11.466.754.884 dong ~ Thuc'Jngb9 may quan I;' di~u hanh Cong ty (1,5%) 1.720.013.233 d6ng ~ C6 ruc nam 2013 (30%) 86.400.000.000 d6ng Ngay ch6't danh sach c6 dong: 05/5/2014 - Ngay b~t dh tnl c6 tuc: 12/5/2014 DHDCD thuemg nien nam 2014 - CADI VI 1/2 Di~u Nhdt tri thong qua viec uy quyen cho HQi d6ng quan tri chon Cong ty kiem toan danh sach cac cong ty kiem toan dQc l~p d€ kiem toan bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2014 cua cong ty nhir sau: - Cong ty TNHH Ki€m toan va tu vdn A&C Cong ty TNHH Dich vu tu vdn Tai chinh k~ toan va Ki€m toan AASCs Cong ty TNHH Ki€m toan va Dich vu Tin hoc TPHCM AISC Di~u Nhdt tri thong qua k~ hoach niem y~t c6 phieu CADIVI tren san HOSE nam 2014 Uy quyen cho HQid6ng qulin tri va T6ng Giam d6c Cong ty hoan tdt cac thu tuc lien quan d~n viec niem y~t thea Phap lu~t va chon thai diem thich hQ'Pd€ dua c6 phieu cua CADIVI chao san Di~u Nhdt tri thong qua thu lao cua HQid6ng qulintri va Ban kiem soat nam 2014 nhu sau: 0,5% lQi nhu~n tntoc thue' nam 2014 Di~u Nghi quy~t da duQ'cDc;tihQid6ng c6 dong thuang nien nam 2014 Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam nhdt tri thong qua va co hi~u Ivc k€ ill kYo HQi d6ng Qulin tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam co trach nhi~m t6 chuc, thvc hi~n Nghi quy~t DOOCD thuemg nien nam 2014 - CADIVI 2/2 Đố vui để học trong giờ chào cờ ngày 20 tháng 4 năm 2009 Chuyên đề về: Lich sử quê hương, đất nước. * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 1: Câu 1: Chủ điểm tháng4 là gì? A. Kính yêu mẹ và cô B. Đội ta lớn lên cùng đất nước. C. Tiến lên đoàn viên. Câu 2: Trường em tên gì? A. Nguyễn Văn Trỗi B. Trường Nguyễn Văn Trỗi C. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Câu 3: Trường em đóng ở phường nào của thị xã Đông Hà ? A. Phường Đông Thanh B. Phường Đông Giang C. Phường Đông Hà • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày gì? A. Thành lập đội B. Sinh nhật Bác C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì? A. Giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 3: Câu 1: Quảng Trị giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 30 tháng 4 năm 1972 B. ngày 1 tháng 4 năm 1972 C. ngày 1 tháng 5 năm 1972. Câu 2: Thị xã Đông Hà giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 2 tháng 9 năm 1945 B. ngày 28 tháng 4 năm 1972 C. ngày 1 tháng 4 năm 1972. Câu 3: ở phường Đông Giang em có anh hùng liệt sĩ nào? A.Mai Chiếm Cương B. Nguyễn văn Trỗi C. Hoàng Hoa Thám * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 4, 5 Câu 1: Trong tháng 4 này Trường em đã cho các em xem những bộ phim tài liệu nào? A. Giải phóng đất nước năm 1975; Một nét chân dung B. Một nét chân dung; Chiến thắng quảng Trị năm 1972; một vài hình ảnh về trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi C. Giải phóng Đông Hà; Chiến thắng Quảng Trị năm 1970; Một vài hình ảnh về trường tiểu học Nguyễn văn Trỗi. Câu 2: Anh Hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi quê ở đâu? A. Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị B. Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam C. Điện thắng, Điện Bàn, Đà Nẳng Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào ? ở đâu? A. Năm 1919; ở bến cảng Nhà Rồng B. Năm 1911; ở Bến cảng Nhà Rồng C. Năm 1911; ở Cao Bằng * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 3: Câu 1: Quảng Trị giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 30 tháng 4 năm 1972 B. ngày 1 tháng 4 năm 1972 C.ngày 1 tháng 5 năm 1972. • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày : A. Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh B. Ngày sinh nhật Bác Hồ C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày : A. Ngày giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày gì? A. Thành lập đội B. Sinh nhật Bác Hồ C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì? A. Giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam CONG TY Cp DIPO C HAU GIANG C9NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Dgc lip - Tr,v - Henh phrlc CAn Tho, ngdy 20 thang 04 ndm 2015 56: 001i2015/NO.DHDCD NGH!QUYET DAI HOIDONG CO DONG THI./ONG NIEN NAM 2014 CONG TY cO PHAN D[/OC HAU GIANG DAr HgrDoNG Co DoNG PH|EN HgP THLPONG NlcN NAM 2014 Can c0 Di€u I€ td ch(rc vd hoat dQng cla C6ng ty C6 phdn DuEc HQu Giang; Cdn cu c6c To trinh, 86o c6o HQi d6ng qudn tri vit Ban ki6m so1t dd trinh tai Dai hQi c6 dOng thwdng ni6n ndm 2014 ngdy 20/04/201 5; Cdn cu Bi6n bdn s6 003/2011/BB.DHDCD cIa Dai hQi d6ng c6 dOng thuong ni€n nam 2014 COng ty C6 phdn DuEc HQu Giang ngdy 20/04/2015, //; ,9/ 2l ={ \?-\ ouYEr NGH! Dai hOi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2014 cia C6ng ty C6 ph6n DuEc Hiu Giang nhAt trl th6ng qua cAc nQi dung: Di6u 1: Th6ng qua 86o c6o crla HOi d6ng qu6n tri TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 0921/ XMBS - NQ - ĐH 2012 Bỉm Sơn, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊQUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 18/ /2012 Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn QUYẾTNGHỊ Đại hội biểu tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua báo cáo: Báo cáo Chủ tịch HĐQT về: Công tác quản lý Công ty HĐQT năm 2011; Báo cáo Giám đốc Công ty về: Kết SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012; Báo cáo Ban kiểm soát về: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2011; Báo cáo toán tài năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ & mức trả cổ tức năm 2011; Tờ trình giới thiệu định quan kiểm toán Công ty năm 2012 Trong đó, có số nội dung chủ yếu sau: I Kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2011: Kết kinh doanh năm 2011: - Sản xuất Clinker: 2.880.677 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.625.385 - Doanh thu: 3.287,091 tỷ đồng 57,303 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: - Nộp ngân sách: 116,867 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 518 đồng / CP Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2011: Tổng lợi nhuận sau thuế: 49,565 tỷ đồng Trong có số tiêu: - Trả cổ tức( %/năm): 28,698 tỷ đồng - Lợi nhuận phân phối quỹ: 10,95 tỷ đồng Chia ra: + Trích quỹ dự phòng tài chính: 1,095 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng điều hành: 0,3 tỷ đồng + Quỹ đầu tư phát triển: 3,285 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,27 tỷ đồng Đầu tư xây dựng: - Đối với dự án dây chuyền mới: Đã toán 59 gói thầu tổng số 77 gói thầu, kiểm toán 46 gói thầu(Năm 2011 kiểm toán 21 gói thầu), lý 39 hợp đồng(Năm 2011 lý 13 hợp đồng) - Xem xét đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 2, dây chuyền để phát điện thuận lợi - Quyết định tiếp nhận trạm nghiền xi măng Quảng Trị từ Công ty CP thạch cao xi măng để tăng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khu vực Miền Trung - Dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền 1: CCID lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Các hạng mục ĐTXD nhỏ: Triển khai thực thủ tục ĐTXD theo quy định pháp luật theo KHNS phê duyệt II Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2012: Tiếp tục đổi toàn diện, tái cấu trúc toàn Công ty nhằm tạo động lực phát huy tối đa khả CBCNV Công ty; Tạo dựng hình ảnh tin cậy khách hàng cách khẳng định giá trị thương hiệu mạnh Xi măng Bỉm Sơn mang lại nhiều giá trị cho cổ đông khách hàng Một số tiêu chính: 1.1 Về sản xuất kinh doanh: - Sản xuất Clinhker: 2.900.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.900.000 tấn, đó: xi măng 3.050.000 tấn, clinker: 850.000 - Doanh thu: 4.018,728 tỷ đồng - Lợi nhuận: 90,13 tỷ đồng - Chỉ đạo liệt biện pháp để ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục cải tiến nâng cao lực sản xuất, quản lý chi phí hiệu - Hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ xây dựng số đánh giá mức độ hoàn thành công việc(KPI) - Triển khai xây dựng thực chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 - 2020 định hướng đến năm 2030 1.2 Về đầu tư xây dựng: - Hoàn thành báo cáo đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền - Phê duyệt dự án đầu tư triển khai thực dự án Tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện Giao cho HĐQT tính toán lựa chọn thời điểm đầu tư để triển khai thực dự án - Dừng việc đầu tư dự án cảng Lèn Giao cho HĐQT Công ty định phương án chuyển đổi dự án phù hợp với ngành nghề chiến lược kinh doanh Công ty; có phương án quản lý, sử dụng vật tư thiết bị đầu tư thuộc dự án cảng Lèn - Đối với việc mua bán chuyển nhượng Nhà máy nghiền xi măng Đại Việt Quảng Ngãi: Giao cho HĐQT xem xét định C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số: 1/6/2009/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 20 tháng 06 năm 2009 NGHỊQUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2009 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 19/6/2009 QUYẾTNGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: 1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: - Doanh thu : 193.729.933.077 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 5.430.704.804 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 3.704.104.836 đồng 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: - Doanh thu thực hện : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra kết sản xuất kinh doanh năm 2008 tóm tắt kết kiểm toán báo cáo tài năm 2008 Ban Kiểm soát Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008: - Tổng lợi nhuận trước thuế : 5,430,704,804 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐ thiểu : 3,302,250,252 đồng số - Trích quỹ dự phòng tài (5%) - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) - Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1%) - Lợi nhuận lại trả cổ tức - Tỷ lệ cổ tức : : : : : 165,112,513 đồng 165,112,513 đồng 33,022,503 đồng 2,939,002,724 đồng 1.208 % - Chi trả cổ tức: 100% tiền mặt sau 10 ngày kể từ ngày Đại hội cổ đông Điều 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2009: - Doanh thu : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng - Cổ tức dự kiến : 530 đ / cổ phần Điều 5: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 291 tỷ đồng lên 391 tỷ đồng sau: - Số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược cổ đông phổ thông - Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị định - Thời gian phát hành: Dự kiến Quý III – IV năm 2009 - Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư trồng 1.000 cao su; Đầu tư bến xe Bảo Lộc, Đà Nẵng, Đăk Lăk; Đầu tư Thủy điện Tà Nung; Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến đá grannite Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục phát hành theo quy định để tăng vốn điều lệ Điều 6: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2009: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Mức thù lao thành viên Ban Kiểm soát : - Trưởng Ban Kiểm soát : - Các thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng 2.000.000 đồng/tháng/người Ngoài khoản thù lao cố định trên, hiệu hoạt động kinh doanh Công ty đề đầu năm, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thưởng 5% tính phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với: - Ông Hà Trọng Hợi Điều 8: Thông qua kết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với: - Bà Bùi Thị Kha Trân Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2009 Điều 10: Tổ chức thực hiện:Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực kiểm tra giám sát trình thực theo tinh thần Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đã ký) BÙI PHÁP CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 1/7/2008/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 10 tháng năm 2008 NGHỊQUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2008 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊQUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050 Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016 Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017 Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP Số: DỰ THẢO CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /NQ-VNS Hà Nội, ngày tháng năm 2014NGHỊQUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số ... cua HQid6ng qulintri va Ban kiem soat nam 2014 nhu sau: 0,5% lQi nhu~n tntoc thue' nam 2014 Di~u Nghi quy~t da duQ'cDc;tihQid6ng c6 dong thuang nien nam 2014 Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam... Giam d6c Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam co trach nhi~m t6 chuc, thvc hi~n Nghi quy~t DOOCD thuemg nien nam 2014 - CADIVI 2/2 ... kiem toan danh sach cac cong ty kiem toan dQc l~p d€ kiem toan bao cao tai chinh cho nam tai chinh 2014 cua cong ty nhir sau: - Cong ty TNHH Ki€m toan va tu vdn A&C Cong ty TNHH Dich vu tu vdn Tai