BII Nghi Quyet Hop HDQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1
CONG TY CP DAU TU VA PHAT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRIEN CONG NGHIEP BAO THU Doc lap — Tw do — Hạnh phúc S6: 39/2015/BIV/NO-HDOT Bình Thuận, ngày 09 tháng 04 năm 2015
NGHỊ QUYET HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CP DAU TU VA PHAT TRIEN CONG NGHIỆP BẢO THƯ
Căn cứ:
—_ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
—_ Điều lệ tổ chức và hoại động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;
— Căn cứ vào Biên bản họp Hội động quản trị của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư sô 38/2015/B1LBB-HĐỌQT ngày 09 tháng 04 năm 2015
QUYÉT NGHỊ
Điều 1 Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc chốt danh sách cố đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, nội dung cụ thể như sau:
® Ngày đăng ký cuôi cùng: 20/04/2015
e_ Thời gian tổ chức: Trong tháng 5/2015 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
e_ Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể thé sé
thông báo sau trong thư mời họp)
e Nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 + Báo cáo hội đông quản trị, Ban kiêm sốt
+ Thơng qua các tờ trình -
+ Các vân đê khác thuộc thâm quyên theo quy định
Điều 2 Hiệu lực và điều khoản thi hành
— Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;