422 bao cao hoat dong hdqt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
Trang 1BAOVIET 2 Holdings CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT oe ———————
s Hà Nội, ngàyQ2 tháng đLnăm 2015
Số: 21.2/2015/BC-HĐQT
BAO CÁO HOẠT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI TAP DOAN BAO VIET
TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 Kính thưa các Quý vị Cô đông!
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015 như sau:
I Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014
1 Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt năm 2014
Năm 2014, đối mặt với tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn và chưa có tín hiệu phục hồi ổn định, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã thể hiện quyết tâm cao trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch
kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2014 thông qua
Trong năm 2014, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo hoạt động tuân thủ theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT HĐQT đã tổ chức 10 (mười) cuộc họp trong đó có 04 (bốn) cuộc họp định kỳ hàng quý và 06 (sáu) cuộc họp bất thường, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến: chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết của ĐHĐCP thường niên năm 2014; kiện toàn nhân sự cấp cao của Tập đoàn Bảo
ViỆt; rà soát chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 — 2015 và chỉ đạo xây dựng
chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 — 2020; triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt; chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng 50 năm thành lập Bảo Việt, Các Nghị quyết được HĐQT thảo luận và thống nhất tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn hiệu quả, ổn định và bền vững
Trang 2hơn 80 vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, ban hành các quy chế quản trị nội bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, triển khai giai đoạn 2 Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyên giao năng lực (TSCTA) giữa Tập đoàn Bảo Việt và cổ đông chiến lược nước ngoài Sumitomo Life, chỉ đạo thực hiện
các dự án đầu tư theo phân cấp; đồng thời giám sát chặt chế hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT
Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành dựa trên tinh than trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt
Những nỗ lực trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT năm 2014
đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCP thường niên năm 2014, cụ thể:
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014: Tập đoàn Bảo Việt đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 với những kết quả kinh doanh quan trọng và đáng khích lệ: tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Tài chính — Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện là 19.050
tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện là 1.331 tỷ đồng Tổng doanh thu của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt là 1.340 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với năm 2013, hoàn thành kế hoạch năm 2014 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,5% Với kết quả này, Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo việc thực hiện chỉ trả cổ tức cho các cổ đông; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyển lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động
- HĐQT đã chỉ đạo việc chỉ trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2014 và đã hoàn thành trong tháng 07 năm 2014 với tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền gần 1.021 tỷ đồng
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt, HĐQT đã xem xét Và ra quyết định lựa chọn Công ty TNHH Enrst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính cho 03 năm
tài chính 2015, 2016 và 2017 của Tập đoàn Bảo Việt
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triển khai Dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn
Bảo Việt: Thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 24/4/2014 của DHDCD, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện quyết liệt các giải pháp xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tài chính dé hỗ trợ Tập đoàn Bảo Việt phát triển bền vững và tăng
Trang 3cường hiệu quả kinh doanh trên các lĩnh vực này Nhà đầu tư tiềm năng và Tập đoàn Bảo Việt thực hiện quá trình thâm định đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cô đông và tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Đến nay Tập đoàn Bảo Việt vẫn đang trong quá trình đàm phán, trao đổi với nhà đầu tư tiềm năng, vì vậy Dự án tăng vốn điều lệ khơng thể hồn thành trước thời điểm 31/3/2015 theo như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Với định
hướng chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững, Tập đoàn Bảo Việt vẫn có nhu cầu thực hiện tăng vốn điều lệ để tăng cường năng lực tài chính, bổ sung ngân sách
cho các kế hoạch đầu tư, phát triển trong năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, phù
hợp với định hướng chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 Trên cơ sở đó, HĐQT kính báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua việc Tập đoàn Bao Việt tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực
hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và triển khai có
hiệu quả những giải pháp đã đề ra Những kết quả này khẳng định tinh dung dan, kịp thời, phù hợp của các giải pháp đã được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của các công ty thành viên, cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống Bảo Việt
2 Thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT năm 2014 Về thù lao của HĐQT năm 2014:
- Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là 10 triệu đồng/người/tháng
- Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành tại Công ty Me/Công ty Con: hưởng lương theo chế độ tiền lương của Tập đồn Bảo Việ/Cơng ty Con
Về chỉ phí hoạt động của HĐQT năm 2014:
Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chỉ tiêu nội bộ của Tập đoàn Bảo VIỆt
(Bảng tổng hợp chỉ tiết thù lao năm 2014 của các thành viên Hội đông Quản
Trang 43 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn Bảo Việt
Trong năm 2014, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo
Việt Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai
thực hiện đều phù hợp với phạm vi quyển và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và quy định của pháp
luật Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của
Tập đoàn theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể là:
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- Triển khai thực hiện các Dự án thành phần thuộc Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt;
- Tiếp tục củng cố các nền tảng phát triển bền vững theo định hướng chiến
lược kinh doanh 2011 — 2015; rà soát kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT;
- Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt Trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị
4 Về việc bỗ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, HĐQT đã báo cáo ĐHĐCĐ về việc
tạm thời bổ nhiệm Ông Dương Đức Chuyển - Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt — giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị
Ngày 25/6/2014, HĐQT đã ban hành Quyết định só 696/2014/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi — Thanh viên HĐQT - giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 năm
Trang 5Các thông tin liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao của Tập đoàn Bảo
Việt đều được thực hiện công bố thông tin theo đúng thời hạn quy định, đảm bảo tính minh bạch với tất cả các cổ đông và nhà đầu tư
II Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015
Năm 2015 là năm đánh dấu những sự kiện quan trọng của Bảo Việt như kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bảo Việt, là năm đánh đấu hoàn thành chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 của toàn Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, và cũng là năm bản lề để xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2016 - 2020 Hội đồng Quản trị thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt dự kiến trình ĐHĐCPĐ như sau:
- Tổng doanh thu: 1.316 tỷ đồng:
- Lợi nhuận sau thuế: 980 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt: 14,4%
Trên tỉnh thần quyết tâm vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015 trên toàn Tập đoàn, cụ thể:
Thứ nhất, hoàn thành đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính — Bảo hiểm Bảo
Việt, trong đó trọng tâm là: kiện tồn mơ hình tổ chức bộ máy, nhân sự, mô hình
kinh doanh, cơ chế chính sách; tăng cường năng lực tài chính thông qua thực hiện
thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ:
Thứ hai, xây dựng kế hoạch chiến lược 2016 - 2020 bám sát với diễn biến thị trường và đề án tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt Trong đó định hướng chiến lược giai đoạn 2016 — 2020 của Tập đoàn Bảo Việt hướng đến 3 mục tiêu (1) Tăng trưởng hiệu quả và bền vững; (2) Tăng cường tiềm lực tài chính thông qua đa dạng hóa các phương thức huy động vốn và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông; (3) Củng cố năng lực quản trị và quản lý kinh doanh trên nền tảng Một Bảo Việt, áp dụng thông lệ và chuẩn mực quốc tẾ;
Thứ ba, tăng cường hợp tác nội bộ, phát huy sức mạnh tổng thể trên toàn hệ
thống Bảo Việt, hướng tới hoàn thành mục tiêu chiến lược kinh doanh 05 năm 2011 ~ 2015 của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2016 — 2020;
Thứ tư, tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng trong giai đoạn sau cổ
phần hóa, cụ thể: rà soát, hồn thiện mơ hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ
quốc tế; kiện toàn hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực kiểm toán,
5
Trang 6kiểm tra kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin; đầu tư phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch nguồn cán bộ cao cấp của Bảo Việt;
Thứ năm, tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng 50 năm ngày thành lập Bảo Việt; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển thương hiệu Bảo
Việt trên những giá trị thương hiệu truyền thống trong 50 năm qua, giữ được niềm tin vững chắc của khách hàng, cổ đông, đối tác và cam kết vững bền của cán bộ Bảo Việt
Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHĐCPĐ trong công tác quản trị các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt, trong năm 2015, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn theo Nghị quyết của DHDCD, dua ra cac nhóm giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời điểm, đồng thời đây mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn
Thay mặt HĐQT Tập đồn Bảo Việt, tơi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn Bảo Việt trong những năm vừa qua HĐQT cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính và các Cơ quan hữu quan đã tạo điều
kiện cho sự thành công của Bảo Việt ngày hôm nay Xin chúc các Quý vị cổ đông