Bao cao thuong nien 2012 (chinh thuc)

NĂM 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG 2 MỤC LỤC PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 3! 1.! Thông tin khái quát 3! 2.! Quá trình phát triển: 4! 3.! Ngành nghề kinh doanh 4! 4.! Mô hình bộ máy tổ chức 5! 5.! Cơ cấu tổ chức của Công ty 5! 6.! Định hướng phát triển 6! PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 7! 1.! Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 7! 2.! Tổ chức và nhân sự 7! 3.! Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 10! 4.! Tình hình tài chính 10! 5.! Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 11! PHẦN III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 13! 1.! Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh 13! 2.! Tình hình tài chính 14! PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 18! 1.! Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty 18! 2.! Đánh giá của Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban giám đốc công ty 18! 3.! Các kế hoạch định hướng của HĐQT 19! PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY. 20! 1.! Hội đồng quản trị 20! 2.! Ban Kiểm soát 22! 3.! Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban KS 23! PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 24! 3 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty Tài chính cổ phần xi măng Năm báo cáo 2012 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông tin khái quát Tên giao dịch : Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng. Tên tiếng Anh : Cement Finance Joint-Stock Company. Tên viết tắt : CFC Giấy chứng nhận ĐKKD : 0102766770 Giấy phép thành lập: : Quyết định số 142/GP-NHNN ngày 29 tháng 05 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướ c Việt Nam về việ c thành lập Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng. Logo : Vốn điều lệ : 604.921.000.000 (sáu trăm linh bốn tỷ chín trăm hai mươi mốt triệu) đồng. Địa chỉ : Tầng 8-Tòa nhà Minexport, số 28, Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại : (84) 4. 6270 2127 Fax : (84) 4. 6270 2128 Email : contract@cfc.com.vn Website : http://cfc.com.vn 4 2. Quá trình phát triển: ! Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) được thành lập ngày 29/05/2008 theo quyết định số 142/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông sáng lập chiếm 61,5% vốn điều lệ là Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam. Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/06/2008; ! Ngày 10/03/2009, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép kinh doanh ngoại hối; ! Ngày 22/04/2009, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đã chính thức trở thành thành viên thứ 52 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; ! Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng nhận giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán Uy tín – 2009” và Danh hiệu “Công ty Đại chúng tiêu biểu” dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam; ! Tháng 6/2010, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ thành công lên 604.921.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : 655 /CNBT-TCHC TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH NĂM 2012 (Theo quy định Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khốn) I THƠNG TIN CHUNG: Thơng tin tổng qt: - Tên giao dịch : CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH - Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0304789925 cấp lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 08/5/2012 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM - Vốn điều lệ : 93.600.000.000 đồng (Chín mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) - Vốn đầu tư chủ sở hữu : 93.600.000.000 đồng - Địa : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM - Số điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331 - Số fax : (08) 38 229 778 - Website : www.capnuocbenthanh.com - Mã cổ phiếu : BTW Quá trình hình thành phát triển: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đơn vị cổ phần hoá từ Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn theo Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 04/12/2006, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội cổ đông thành lập để thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty (Điều lệ Công ty), thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hoá (2006 – 2008) bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt Sau tiến hành Đại hội cổ đơng thành lập, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thức vào hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần từ ngày 01/02/2007 Báo cáo thường niên năm 2012 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005880 cấp ngày 08/01/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM Các kiện quan trọng kể từ sau ngày 01/02/2007: * Ngày 04/11/2008, Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Quyết định số 070/QĐ-CNBT-HĐQT việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty); đồng thời Công ty tiến hành lập thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh chấp thuận Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005880, cấp ngày 10/11/2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 1) Các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung bao gồm: Thiết kế xây dựng cơng trình cấp, nước; thiết kế xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; lập dự án, quản lý dự án cơng trình cấp, nước cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; giám sát thi công xây dựng cơng trình cấp, nước; khảo sát địa hình xây dựng cơng trình; bán bn thiết bị dụng cụ đo lường ngành cấp nước; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng; kinh doanh bất động sản; cho thuê xe có động cơ; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng * Ngày 10/4/2009, Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ông Huỳnh Trung Lâm (Chủ tịch HĐQT) kể từ ngày 11/4/2009, đồng thời bầu bổ sung Ông Huỳnh Khắc Cần vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 – 2012 kể từ ngày 11/4/2009 Ngày 11/4/2009, HĐQT Công ty họp bầu Ông Huỳnh Khắc Cần giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty * Ngày 04/3/2010, chấp thuận Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thức giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM) với mã chứng khoán BTW, số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 9.360.000 cổ phiếu tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 93.600.000.000 đồng * Ngày 27/4/2011, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Bà Đặng Thị Hoàng Liên kể từ ngày 27/04/2011; đồng thời bầu bổ sung Bà Vũ Thanh Thảo làm thành viên Ban kiểm soát thay cho Bà Đặng Thị Hồng Liên, theo nhiệm kỳ Ban kiểm sốt đương nhiệm * Ngày 21/10/2011, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cơng bố thơng tin việc Ơng HUỲNH KHẮC CẦN – Chủ tịch HĐQT Công ty từ trần vào ngày 18 tháng 10 năm 2011 Tại phiên họp Hội đồng quản trị vào ngày 28/10/2011, HĐQT thống bầu Ông Lê Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty làm Chủ tịch HĐQT đương nhiệm Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành * Ngày 26/4/2012, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty, cổ đông tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời thành viên HĐQT thống bầu Ông Lê Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT thành viên Ban Kiểm soát thống bầu Bà Nguyễn Hương Lan giữ chức Trưởng ban kiểm sốt HĐQT Cơng ty định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Phúc – Thành viên HĐQT làm Giám đốc bà Phạm Thị Thanh Vân làm Kế tốn trưởng Cơng ty Báo cáo thường niên năm 2012 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Ngành nghề địa bàn kinh doanh: a Ngành nghề kinh doanh: - Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước cho nhu cầu tiêu dùng sản xuất; - Tư vấn xây dựng cơng trình cấp nước, cơng trình dân dụng – cơng nghiệp; - Xây dựng cơng trình cấp nước; - Tái lập mặt đường cơng trình chun ngành cấp nước cơng trình khác; - b Địa bàn kinh doanh: Địa bàn phục vụ Công ty Quận 1, Quận (trừ Phường 12, 13, 14) – TP.HCM Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: a Mơ hình quản trị: Mơ hình quản trị Cơng ty bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban Kiểm soát b Cơ ...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 HÀ NỘI THÁNG 4/2013 6 MỤC LỤC Phần 1: Tổng quan về IDJ Financial Trang Giới thiệu chung 3 Lịch sử hình thành và phát triển 4 Hoạt động kinh doanh chính 5 Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 5 Định hướng phát triển 5 Phần 2: Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thông điệp từ Chủ tịch HĐQT 7 Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT 7 Phần 3: Báo cáo Ban điều hành Hoạt động năm 2012 9 Kế hoạch hoạt động năm 2013 13 Phần 4: Báo cáo Ban kiểm soát Tình hình thực hiện năm 2012 15 Kế hoạch công tác năm 2013 19 Phần 5: Tổ chức nhân sự Công ty Bộ máy tổ chức 21 Giới thiệu HĐQT 22 Giới thiệu Ban kiểm soát 22 Giới thiệu Ban điều hành 23 Lực lượng lao động 24 Chính sách người lao động 24 Phần 6: Cổ đông góp vốn và Quản trị Công ty Hoạt động HĐQT 26 Hoạt động Ban kiểm soát 26 Thông tin về Cổ đông 27 Phần 7: Công ty liên kết và dự án nổi bật Công ty liên kết 28 Các dự án nổi bật 29 Phần 8: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 30 Phần 9: Phụ lục lý lịch trích ngang Hội đồng Quản trị 60 Ban điều hành 61 Ban kiểm soát 63 6 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY IDJ FINANCIAL GIỚI THIỆU CHUNG Tên Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ Tên viết tắt IDJ Financial Trụ sở Tầng 16 Tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04. 3555 8999 Fax: 04. 3555 8990 Website: www.idjf.vn Email: contact@idjf.vn Ngày thành lập Ngày 15/03/2007, IDJ Financial chính thức hoạt động với vốn điều lệ 149,6 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện tại 326.000.000.000 đồng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số: 0102186593 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp Mã số thuế 0102186593 Tài khoản Số 0451000196868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành Công, Hà Nội Công ty kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam Số 17, Lô 2C, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04. 3 783 2121 Fax: 04. 3 783 2122 Email: hanoi@cpavietnam.org www.cpavietnam.org Ngành nghề kinh doanh IDJ Financial tập trung vào 4 lĩnh vực chính: bất động sản, giáo dục, công nghệ, y tế Nhân sự Số lượng: 23 cán bộ công nhân viên (tại thời điểm 31/12/2012) Niêm yết IDJ Financial niêm yết trên HNX từ 13/09/2010 Loại chứng khoán: phổ thông Mã chứng khoán: IDJ Mệnh giá:10.000 đồng/cp Số lượng cổ phiếu: 32.600.000 Số lượng cổ đông: 1.981 cá nhân và tổ chức (tại thời điểm 01/04/2013) Đối tác nước ngoài Asiavantage, Japan – Việt Nam Growth Fund, EquiPoint Financial Network - Hoa Kỳ, Expomal International Bhd - Malaysia… Công ty thành viên IDJ Education, IDJ Asset, IDJ Technology, IDJ Connection Các dự án nổi bật TTTM và văn phòng Grand Plaza Trường học Hanoi Academy Việt Mường Resort Bộ phận quan hệ cổ đông Tầng 16, Tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04. 3555 8999 (Nội bộ: 123) Fax: 04. 3555 8990 6 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1. Ngày 15/03/2007: IDJ Financial được thành lập với số vốn điều lệ là 149,6 tỷ đồng dựa trên nền tảng hoạt động của IDJ Connection - một Công 25 năm- hành trình của những sáng tạo và nỗ lực không ngừng với sứ mệnh TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC bằng những sản phẩm trang sức tinh tế mang đậm dấu ấn PNJ TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC Kỷ niệm 25 năm thành lập BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 LỜI GIỚI THIỆU Chủ đề “TÔN VINH GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC” được chọn để đặt tên cho Báo cáo thường niên năm 2012 cũng là thông điệp chính mà PNJ muốn gửi gắm đến Quý cổ đông, đối tác và khách hàng của mình. Các nội dung lớn và trọng tâm trong báo cáo được chuyển tải một cách cô đọng và đầy đủ từ hoạt động quản trị doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư, đến hoạt động xã hội cộng đồng. Cùng với 5 giá trị cốt lõi: Trung thực, Chất lượng, Đổi mới, Sáng tạo và Trách nhiệm được PNJ đúc kết trong hành trình 25 năm Hội tụ và tỏa sáng được xem là nền tảng và kim chỉ nam xuyên suốt cho quá trình xây dựng và thực hiện Báo cáo thường niên 2012. Không chỉ sâu sắc trong nội dung chuyển tải nhằm hướng đến cổ đông, đối tác và nhà đầu tư với một tinh thần kinh doanh minh bạch, tuân thủ luật pháp và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, Báo cáo thường niên PNJ 2012 còn có sự đầu tư và chăm chút tỉ mỉ trong công tác thiết kế, hình thức trình bày và hình ảnh minh hoạ nhằm lột tả rõ nét ý tưởng chủ đề cũng như tạo ra tinh thần, bản lĩnh và dấn ấn riêng của PNJ. MỤC LỤC 7 9 14 52 53 55 56 58 59 64 65 70 66 71 67 72 73 76 78 82 126 20 21 22 25 26 28 29 31 34 33 35 36 37 38 TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT HÀNH TRÌNH 1/4 THẾ KỶ HỘI TỤ và TỎA SÁNG Những cột mốc hình thành và phát triển TRUNG THỰC THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ VÀ SỰ MINH BẠCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BTGĐ Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam và thị trường vàng năm 2012 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận theo từng nhãn hàng Các chỉ tiêu tài chính Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH,THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tổng quan tình hình hoạt động 2012 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2012 Định hướng chiến lược của HĐQT đối với hoạt động của công ty trong năm 2013 CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI PNJ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Các mục tiêu trọng yếu năm 2013 của công ty Các biện pháp để thực hiện mục tiêu trọng yếu Đầu tư và phát triển hệ thống Khẳng định vị thế vững chắc của người tiên phong CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VỮNG CHẮC ĐẢM BẢO SỰ SỐNG CÒN TÌNH HÌNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU Cơ cấu sở hữu vốn theo tỷ lệ sở hữu vốn Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trên vốn điều lệ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Báo cáo kiểm soát hoạt động công ty Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan ĐỔI MỚI NỀN TẢNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TRƯỜNG TỒN TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TÁC NHÂN SỰ NÂNG CAO NĂNG LỰC và TRÌNH ĐỘ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN SÁNG TẠO SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG ĐỂ THỰC THI SỨ MỆNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ Nhãn hiệu trang sức vàng PNJ Nhãn hiệu trang sức bạc PNJSILVER Nhãn hiệu CAO FINE JEWELLERY Nhãn hiệu trang sức JEMMA TRÁCH NHIỆM ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG, XÃ HỘI VÀO LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP CÁC THÀNH TỰU CAM KẾT MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỮ TRANG PNJ TẦM NHÌN Là Công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á, giữ vị trí số một trong tất cả các phân khúc thị trường mà PNJ nhắm tới tại Việt Nam. SỨ 1 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 2 2012 Báo cáo thường niên 2012 NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT I. GIỚI THIỆU CÔNG TY 1 1. Thông tin khái quát 2 2. Lịch sử hình thành và phát triển 4 3. Những sản phẩm tiêu biểu 5 4. Những giải thưởng, chứng nhận tiêu biểu 7 5. Mô hình quản trị và danh sách công ty con 9 6. Sơ đồ tổ chức 10 7. Định hướng phát triển 11 8. Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 12 9. Hoạt động cộng đồng 13 10. Quản trị rủi ro 14 II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 16 1. Tóm tắt hoạt động năm 2012 17 2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 20 3. Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị 21 4. Thông tin thành viên Ban Tổng Giám đốc 28 5. Thông tin thành viên Ban Kiểm soát 35 6. Chính sách nhân sự 37 7. Thông tin cổ phần 39 III. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 43 1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 44 2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 45 3. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị 46 IV. BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 47 1. Đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2012 48 2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 55 3. Kế hoạch phát triển 56 4. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán 57 V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 58 1. Hội đồng Quản trị 59 2. Ban Kiểm soát 62 3. Giao dịch nội bộ 63 4. Quan hệ cổ đông 66 VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 67 3 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 4 2012 Báo cáo thường niên 2012 Kính thưa Quý Cổ đông, Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Thiên Long, tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên, quý khách hàng, các đối tác trong, ngoài nước và các cổ đông lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc vì sự tin tưởng, hỗ trợ Quý vị đã dành cho Thiên Long trong suốt những năm qua. Bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long, với vị thế là Tập đoàn Văn phòng phẩm số 1 tại Việt Nam, vẫn phát triển một cách mạnh mẽ cùng nền tảng nguồn lực vững chắc được tạo lập từ nhiều năm qua. Bằng sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Tập Đoàn Thiên Long đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng trong sản xuất, kinh doanh của năm 2012. Đặc biệt, năm 2012 ghi nhận thành công vượt bậc của Thiên Long trong lĩnh vực xuất khẩu. Cùng với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 75% và thành công nổi trội ở thị trường Mỹ, Thiên Long đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trên thị trường quốc tế, đặt nền tảng vững chắc cho những bước tiến xa hơn cho Tập đoàn trong tương lai. Song song với những thành quả ấn tượng đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Thiên Long luôn thể hiện được ý thức trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng thông qua những hoạt động tri thức thiết thực, mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Bên cạnh đó, vốn hóa thị trường của cổ phiếu TLG đạt 400 tỷ, tăng hơn 60%, so với gần 250 tỷ cuối năm 2011. Để có được những thành công đó, cần phải kể đến sự đóng góp rất lớn của Quý cổ đông, những người đã và đang sát cánh cùng Tập đoàn Thiên Long trong những năm đầy khó khăn của nền kinh tế nói chung và của thị trường chứng khoán nói riêng. Với năng lực và kinh nghiệm của Ban Lãnh đạo, với niềm tự hào và khát vọng mà mỗi người lao động Tập đoàn luôn cháy bỏng, tất cả chúng ta tin tưởng rằng, năm 2013 sẽ tiếp tục là một năm phát triển thành công của Tập đoàn. Với những chiến lược phát triển đặt ra trên cơ sở những kế hoạch, dự án sát thực tế mà toàn thể Tập đoàn đang tập trung theo đuổi, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào những bước tiến nhảy vọt của Tập đoàn trong thời gian sắp đến. Hội đồng Quản trị và cá nhân tôi luôn cam kết sẽ phấn đấu hết mình vì sự nghiệp phát triển bền vững, lâu dài của Thiên Long. Chúng tôi mong nhận được sự đồng ... Cổ phần Cấp nước Bến Thành * Ngày 26/4 /2012, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty, cổ đông tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời thành viên HĐQT... xuất kinh doanh: Kết thực tiêu kinh doanh năm 2012: Kết SXKD năm 2012 Chỉ tiêu ĐVT Thực năm 2011 Kế hoạch Thực Tỷ lệ % thực So với kế hoạch năm 2012 So với thực năm 2011 Sản lượng nước tiêu thụ... nhiệm Tỷ lệ cổ phần sở hữu (CP) 27/4 /2012 27/4 /2012 3.300 ĐÀO ÁNH DƯƠNG - Kỹ sư Đô 25 Bãi Sậy, P Giám 26/8/1961 thị cấp thoát P.13, Q.5, đốc nước TP.HCM 27/4 /2012 1.800 PHẠM THỊ THANH VÂN 48/2