TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bà Rịa, ngày 22 tháng năm 2017 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA Thời gian: 8h00 ngày 31 tháng năm 2017 Đại điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thời gian 8h00 - 8h15 8h15 - 8h30 8h30 - 9h00 9h00 - 9h15 9h15 - 9h35 9h35 - 9h50 9h50 - 10h00 10h00 - 10h10 10h10 - 10h20 10h20 - 10h30 Nội dung Người thực - Đón tiếp đại biểu Cổ đơng Ban tổ chức - Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh danh sách cổ đông tham dự đại hội phát thẻ biểu - Chào cờ, tuyên bố lý giới thiệu Đại biểu Ban tổ chức - Thông qua Đồn Chủ tịch điều hành Đại hội - Thơng qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đơng - Thơng qua Chương trình Quy chế làm việc, thể lệ biểu họp ĐHĐCĐ 2017 - Báo cáo kết hoạt động Công ty năm 2016 Kế hoạch năm - Đoàn chủ tịch 2017; - Báo cáo Tài 2016 kiểm tốn, Kế hoạch tài năm - Kế tốn trưởng 2017; - Báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động HĐQT, TGĐ tình - Ban Kiểm sốt hình hoạt động BKS năm 2016 Kế hoạch 2017 + Đọc tờ trình thơng qua nội dung: - Sửa đổi bổ sung Điều lệ; - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; - Báo cáo quỹ lương CBCNV, Ban TGĐ, KTT, thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch năm 2017; - Đề xuất định Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2017; Tiếp nhận, giải đáp ý kiến cổ đông cho báo cáo Giới thiệu nhân bầu Thành viên HĐQT BKS Biểu thông qua: - Sửa đổi bổ sung Điều lệ; - Báo cáo kết hoạt động Công ty năm 2016 Kế hoạch năm 2017; - Báo cáo tài năm 2016; - Báo cáo Ban Kiểm soát; - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; - Báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Kế hoạch năm 2017; - Chỉ định Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Nghỉ giải lao - Báo cáo kết biểu Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban Kiểm phiếu Page / 10h30 - 10h45 - Công bố kết bầu cử - HĐQT, BKS mắt đại hội Thông qua Biên Nghị Đại hội cổ đông năm 2017 10h45 - 10h50 Bế mạc Đại hội Thư ký Ban tổ chức TM BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN Nguyễn Tiến Dũng UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC Page / TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN cOttc ry co pHAtt NHI/A rHrEu T HtEru nEru pHoNG WT TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY CHI.IONG TRiNH co oOxc rHUoNc NrtN xAru 2016 pnAx xH-r/n rnrnu Nr0x rmx pHoNG co DAr Her oONc cONc ry (NSdy 26 thdng 03 ndm 2016 tqi Hfii Phbng) stt I I Thiri gian 07h30 - 08h30 NQi dung Don ti6p vdr Thuc hi6n Ban T6 ddng kyi dai bi6u dU hgp; chfc Vdn nghO chdo mimg Dai h0i 08h30 - 08h40 Khai mac Dai hQi; gi6i thiQu Dodn chri tich, Thu ky, Ban rr.A r.i Ki6m phi€u, Ban Ki6m tra tu cdch dai bi6u J a 08h40 - 08h50 ^ Ban Ki6m tra tu c6ch clai biOu c6ng bO ket quA ki6m tra 08h50 - 08h55 Th6ng qua Chucrng trinh, Quy chti Td chric Dai hOi Dodn Chu tlch 08hs5 - 09h05 Dodn Chu tich 09h05 - 09h1s 86o CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YTECOĐịa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM Email: yteco_hcm@yteco.vnĐiện thoại: (84.8).39 304 372; Fax: (84.8).39 306 909 Website: www.yteco.vnTỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCMVỀ VIỆC ỦY QUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG CHO HĐQT- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM YTECO ;Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền ( giao cho ) HĐQT quyết định và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:1. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011;3. Triển khai Nghị quyết của Đại hội.Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH(Đã ký)KS. LÊ VĂN QUÊ
C«NG TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (Ngày 19 tháng 04 năm 2011 Hải Phòng) STT THỜI GIAN 07h30 - 08h30 08h30 - 08h45 08h45 - 09h00 09h00 - 09h15 09h15 - 09h30 09h30 - 09h45 09h45 - 10h00 10h00 - 10h15 10h15 - 10h30 10 10h30 - 11h00 11 12 13 14 11h00 - 11h30 11h30 - 11h45 11h45 - 12h00 12h00 NỘI DUNG Đón tiếp đăng ký cổ đông dự họp Văn nghệ chào mừng Đại hội Khai mạc Đại hội Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội Chủ tịch HĐQT cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết kiểm tra tư cách đại biểu Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế Biểu Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 2010, Kế hoạch SXKD năm 2011 Báo cáo Tài 2010; Phương án sử dụng lợi nhuận 2010; Mức thù lao cho HĐQT, BKS 2011; Dự kiến mức cổ tức 2011; Báo cáo Dự án đầu tư mở thêm nhà máy sản xuất miền Trung, Việt Nam Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011 Biểu thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Trao đổi, giải đáp số ý kiến cổ đông Công bố kết kiểm phiếu Đọc dự thảo Biên Nghị Đại hội Thông qua Biên Nghị Đại hội; Bế mạc Đại hội ĐẢM NHẬN Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Kế toán trưởng Đoàn Chủ tịch Trưởng Ban KS Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu Thư ký Đoàn Chủ tịch TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN (đã ký) TRẦN BÁ PHÚC Website: www.nhuatienphong.vn Trụ Sở Số 02 An Đà, Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng ĐT: 0313.640.352 Fax: 0313.640.133 Head office No An Da, Ngo Quyen, Hai Phong City Tel: 0313.640.352 Fax: 0313.640.133 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN colrc Ty co punN crAy vlpr rni B€n G6t - Thanh pir6 Vipt tri _ Tinh phri Tho ai:0210.3862761 - Fax: 0210.38 62754_ ql *\ \e\ \z-) HQr glan: 8h00 ngdy 22thdng06 ndm20t7 HQitrucrng C6ng ty Cp Gi6yViQr Tri_ Euong S6ng thao _ Phuong B6n Gor Thdnh pirO Vigt ni _1inf, phri Tho A Eia d lem: 8h00 - 8h45 8h45 - th00 CHTIONG TRiNH co o6nc rHtroNG Nlfn NAM 2ou Ddng ky vd xiic nhQn tu c6ch dpi bi6u - Th6ng qua quyt5t dinh triQu tQp Dai h6i; - Quy ch6ldm viQc tpi DpihQi; - Bin cdo ki5t qud rh6m tra hr ciich c6 d6ng vd c6ng vv'- uo vv uer oar hgi rrvr d0 di6u ki€n ...10h30 - 10h45 - Công bố kết bầu cử - HĐQT, BKS mắt đại hội Thông qua Biên Nghị Đại hội cổ đông năm 20 17 10h45 - 10h50 Bế mạc Đại hội Thư ký Ban tổ chức TM BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN Nguyễn Tiến Dũng