Báo cáo tình hình Quản trị công ty đến 30 6 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Ban hành kèm theo Thơng tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) Cơng ty CP Bao Bì Tiền Giang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Số: _ Mỹ Tho, ngày 18 tháng năm 2014 /BBTG BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( tháng đầu năm 2014 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên cơng ty đại chúng: Cơng ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang - Địa trụ sở chính: Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang - Điện thoại: 0733867887; Fax: 0733858702, Email: t igipack@vnn.vn, webside : tigipack.com.vn - Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng - Mã chứng khốn (nếu có): BTG I Hoạt động Hội đồng quản trị : (Báo cáo tháng/năm) Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ủy viên 3 100% 100% Chức vụ Trần Bảy Lê Tấn Thành CT.HĐQT Võ Thanh Tòng Ủy Viên 100% Lê Thị Kim Hiếu Ủy viên 100% Nguyễn Thị Thanh Vân Ủy viên 100% Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh Công ty thông qua báo cáo Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quản trị hoạt động điều hành Công ty bối cảnh kinh tế có nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm sốt hạn chế rủi ro,vì lợi ích cổ đông Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT khơng có tiểu ban trực thuộc II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị : (Báo cáo tháng/năm) Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Thông qua báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2013 phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Thông qua dự thảo báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 dự kiến phân phối lợi nhuận mức trả cổ tức năm 2014 -Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh q năm 2014 dự kiến kế hoạch SXKD quí năm 2014 Thơng qua dự kiến chi tiết chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 Thông qua báo cáo SXKD 2013 Thông qua dự kiến KH SXKD 2014 Thông qua b/c Ban Kiểm sốt HĐQT thơng qua trước đại hội tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT Đại hội bầu CTHĐQT thay người đại diện vốn Nhà nước Đại hội đồng cổ đông Lần 10-2014 Biên HĐQT lần thứ 34-2014 Ngày 23/01/2014 Biên HĐQT lần thứ 35-2014 Ngày 15/04/2014 Nghị Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10-2014 Số 105 /CPBB Ngày 18/04/2014 Biên Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10-2014 Ngày 18/04/2014 III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm ) S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Nguyễn Ngọc Nam Trần Bảy Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMN D/ ĐKK D Ngày cấp CMND / ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa CT HĐQT 256, Khu phố 2, P10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang CT HĐQT 55/12/ nguyễn thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình thạnh, TP Hồ chí Minh Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng người có liên quan 18/4/2014 Lý Thôi giử chức chủ tịch HĐQT công ty theo QĐ số 14/QĐ-HĐTV ngày 13/1/2014 Giử chức chủ tịch HĐQT cơng ty thay Ơng Nguyễn Ngọc Nam theo QĐ số 14/QĐHĐTV ngày 13/1/2014 TCT LTMN 18/4/2014 IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan : (Báo cáo tháng/năm) Danh sách cổ đông nội người có liên quan ( kèm danh sách cổ đông nội ) Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi 2 Giao dịch cổ phiếu: Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Công ty) V Các vấn đề cần lưu ý khác : (Báo cáo tháng/năm) CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TG TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Giám Đốc Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 01 NQ/HĐQT 05/01/2012 Phê duyệt tháng lương 13-2011 cho CBCNV2 02a NQ/HĐQT 11/01/2012 Họp kế hoạch quý I-20123 05 NQ/HĐQT 21/02/2012 Thông qua Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 20124 08a NQ/HĐQT 06/4/2012 Thông qua Phụ lục số 07; 08 kèm theo Hợp đồng số 03b/CTCP V/v: thuê cán bộ điều hành Công ty.5 12 NQ/HĐQT 23/4/2012 Duyệt mức bồi dưỡng ngày 30/4 & 1/5 cho CBCNV STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung6 14NQ/HĐQT 25/4/2012 Họp HĐQT quý II-20127 17NQ/HĐQT 10/06/2012 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CtyIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi gì.IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch gì.TTNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng .)Số cổ phiếuTỷ lệ %Số cổ phiếuTỷ lệ %A B C 1 2 3 4 D- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).Không có giao dịch.V. Các vấn đề cần lưu ý khácNơi gửi: T/M HĐQT CÔNG TY- Như Kg;CHỦ TỊCH- Lưu Cty.Lê Văn Giang CTCP CHỨNG KHỐN ÂU VIỆT Số: 134/2012/CV-AVSCCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------Tp.HCM, ngày 16 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY6 tháng- 2012Kính gửi:- Ủy ban Chứng khốn Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội- Sở Giao dịch Chứng khốn Hồ Chí Minh- Tên Cơng ty đại chúng: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Âu Việt- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, 194 Nguyễn Cơng Trứ, Q.1, Tp.HCM; - Điện thoại: (08) 38216789 Fax: (08) 38213399 E.mail: info@avsc.com.vn- Vốn điều lệ: 360 tỷ VND- Mã chứng khốn: AVSI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do khơng tham dự01Ơng Đồn Đức Vịnh Chủ tịch HĐQT 7/7 100%02Ơng Nguyễn Hồng Long Phó Chủ tịch HĐQT7/7 100%03Ơng Nguyễn Thanh HảiThành viên HĐQT độc lập khơng điều hành7/7100%04Ơng Nguyễn Khắc LạcThành viên HĐQT độc lập khơng điều hành7/7100%05Ơng Hồng Đức HòaThành viên HĐQT độc lập khơng điều hành 7/7100%- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:Hội đồng quản trị Cơng ty hiện bao gồm 05 thành viên, trong đó có 3 thành viên độc lập khơng điều hành. Việc có 3 thành viên độc lập khơng trực tiếp tham gia điều hành đã giúp tăng cường tính minh bạch, khách quan cũng như năng lực quản trị của HĐQT đối với hoạt động điều hành kinh doanh của Cơng ty. Các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức thường xun trong kỳ như báo cáo ở trên để cập nhật, nhận định tình hình và đưa ra phương hướng chỉ đạo đối với Ban điều hành trong việc vận hành Cơng ty. Với sự sát sao và cẩn trọng trong cơng tác điều hành của HĐQT và Ban ĐH, kết quả hoạt 1(Ban hành kèm theo Thơng tư 52 /2012/TT-BTC ngày . tháng . năm 2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn) động kinh doanh của Công ty trong năm theo sát phương hướng phát triển đã giao và tập trung vào các thế mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2012, hoạt động kinh doanh của công ty được giữ an toàn, ổn định, các thông tin liên quan đều được công bố kịp thời, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:HĐQT công ty đã thành lập các tiểu ban chuyên trách để hỗ trợ HĐQT trong các lĩnh vực quan trọng như Hội Đồng Đầu Tư. Ngoài thành viên chính là HĐQT, Hội Đồng Đầu Tư còn có các chuyên gia về kinh tế, phân tích vĩ mô tham gia. Trong các cuộc họp có nội dung chuyên sâu hơn thì Hội Đồng Đầu Tư còn mời thêm chuyên gia mạnh trong lĩnh vực đó tham gia tư vấn. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:TT Số Nghị quyếtNgàyNội dung11/2012/NQ-AVSC/HĐQT03/1/2012HĐQT quyết nghị chính sách mua bán cổ phiếu của một số công ty niêm yết trên sàn trong tháng 1/201222/2012/NQ-AVSC/HĐQT31/1/2012HĐQT quyết nghị chính sách mua bán cổ phiếu của một số công ty niêm yết trên sàn trong tháng 2/201233/2012/NQ-AVSC/HĐQT29/2/2012HĐQT quyết nghị chính sách mua bán cổ phiếu của một số công ty niêm yết trên sàn trong tháng 3/201244/2012/NQ-AVSC/HĐQT3/4/2012HĐQT quyết nghị chính sách mua bán cổ phiếu của một số công ty niêm yết trên sàn trong tháng 4/201255/2012/NQ-AVSC-HĐQT3/5/2012HĐQT quyết nghị chính sách mua bán cổ phiếu của một số công ty niêm yết trên sàn trong tháng 5/201266/2012/NQ-AVSC-HĐQT1/6/2012HĐQT quyết nghị chính sách mua bán cổ phiếu của một số công ty niêm yết trên sàn trong tháng (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số: ………/BB- HĐQTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- o0o ------Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2010BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Quý 4/năm 2010)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT: 7 cuộc họpSTTThành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1 Ông Nguyễn Văn HùngChủ tịch HĐQT7 buổi 100%2 Ông Nguyễn Trọng ThủyỦy viên HĐQT7 buổi 100%3 Ông Đào Thanh LiêmỦy viên HĐQT7 buổi 100%4 Ông Lê Thanh HảiỦy viên HĐQT6 buổi 85,71% Đi công tác5 Ông Mai Thế CungỦy viên HĐQT6 buổi 85,71% Đi công tác- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty định kỳ một tháng 1 lần tham gia các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phó Phòng chức năng Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bằng văn bản, điện thoại, email về tình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2010.Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý IV và cả năm 2010 với tổng doanh thu 248,520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,472 tỷ đồng- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số Nghị quyết Ngày Nội dungIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi): Không cóIV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:- Giao dịch cổ phiếu:STTNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng .)Số cổ phiếuTỷ lệSố cổ phiếuTỷ lệ- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).V. Các vấn đề cần lưu ý khác CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNơi nhận:- Như kính gửi;- Lưu VPHĐQT, VT. TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIBT NAM LONG ROA XA HOI CHU NGRIA VItT NAM D'Oc lap - Tkr - Ranh plific TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU Mit VICT NAM Ha 1\10i, 28 thong nam 2017 Si!): 651" TXLDK-BDQT BAO CAO TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY NIEM YET (6 thong dau dam 2017) Kinh - Uy ban Chung khoan Nha nuOc; - So Giao dich Chung khoan Ha NOi - Ten cong ty niem yet: tOng cong ty Co phan Xay lap D'au Viet Nam (PVC) - Dia chi tin sO• chinh: Tang 25, Toa nha CEO, LO HH2-1, KDT Me Tri Ha, P Me Tri, Q Nam Tit Liem, Tp Ha Ni Fax: 024.37689290 Email: info@pvc.vn - Dien thoai: 024.37689291 - Von (lieu re: 4.000.000.000.000 dtmg PVX - Ma chimg I Hog dong cila•D#i hoi ang co &mg Do tinh hinh dac thu cua Tong cong ty (trong nam 2016 ya cho den dang phai lam yiec yoi cac ca quan quan ly Nha mac, cac ca quan bao ye phap luat) nen chtra hoan viec chan bi not dung tai lieu hop Dai hoi dong co &mg thuong nien nam 2017 H MN dling quan tri (Boo cao thong/nam 2017): Th8ng tin ve vien HOi dong quin tri (HDQT): Stt Thanh vier' HDQT Chirc vu • Ong Biii Ngoc Thong Ong Nguyen Anh Minh Ong Bill Ngoc Hung Ong Nguyen Huy Ma Ba Nguyen Thi Thu Huang Chii tich Thanh vien Thanh vien ThAnh vien Thanh vien Ngay bat d.u/khong can la vien HDQT SO bu6i hop HDQT tham du Ty lc tharn du hap 8/8 6/8 8/8 7/8 8/8 100% 75% 100% 87,5% 100% 1,3", khdng du hop • Cong tic COng tac Hoat dOng Om sat dm HDQT doi yed Ban Tong {Om d6c: - H8i dong quail tri theo sat va giam sat Ban TOng giam dOc a then khai that hien cac not dung Ngbi quyet H8i dong quail tri dal de - Hoi ding quan tri tham du ya coy kien cac cuec hop giao ban cong tac dinh ky ciia Ban Tong giam doe - Hei dong quan tri theo doi va nimbAt qua trinh dieu hanh kinh doanh, thong qua cac bao cao, van ban dm Ban Tong giam doe giui bao cao HOi d8ng quart tri - HOi dong quail tri phi hop cong Ban Kiem soot to ch.& hog dong kiem tra, giam sat doi vai hog dong kinh doanh ya cong tac quan ly dm Tong cong ty Hoat dong cna cac ti6u ban thu'Oc Hed &lag quan In: Khong có ti6u ban Cac Nevi quy6t/Quy6t dish cua H'Oi difing quail tri (Bao ca.o thang/ nam 2017): Lo3i VB Ngay VB NOi dung 10/NQ-XLDK 4/1/2017 Nghi Quyet v.v Bo sung phan cap cho Tang Giam dac to chirc thvc hien Hop Tang EPC NW may Nhiet dien Thai Binh 2 16/NQ-XLDK 9/1/2017 Nghi quy& ve viec chap thuan not dung chuang trinh Dai hai 'fang ca (tong thuang nien nam 2016 cfra C8ng ty CP Dau to va thuang mai Dau Thai Binh 29/NQ-XLDK 11/1/2017 Nghi quy6t ve viec chap thuan chil tnxong Tang tong ty town tivc ti6p chi phi hang mac kho kin,kho lanh tai du an NMND Thai Binh2 cho nha than Lilama 30/NQ-XLDK 11/1/2017 60/NQ-XLDK Nghi quyect ve viec chip thuan ket qua danh gia lua 19/01/2017 chon nha than goi thau so 05 ' cung cap thep Grating nha tram barn, nha tram barn ntron lam mat ' du an NMND Thai Binh 63/NQ-XLDK Nghi quye't ve viec chap thuan giai thieu/ thong qua 20/01/2017 nhari su tham gia Hai Tong quan trl va Ban Kim soat PVC Thai Binh nhiem kST 2016-2021 66/NQ-XLDK Nghi guy& ve viec chap thuan chil truang Tang ding ty chi tra chi phi nh'im gia han hieu lac Bao lanh thvc 20/01/2017 hien Hop dang EPS that hien Hop clang EPS sa 30/HDKT/2012/PVC-SDC ky 22/05/2012 tai du an NMND Thai Binh 70/NQ-XLDK Nghi quyet ve viec phe duyet ke hoach km chon nha 20/01/2017 thau va ho sa mai thau God thau ' cung cap Binh china N2/CO2, van va cac phu kien' - du an NMND Thai Binh 83/NQ-XLDK Nghi Quyet v.v Chap thuan chil trixang dien chinh tien 25/01/2017 met se hop dang tai Du an Nha may Nhiet ... năm 2014 -Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh q năm 2014 dự kiến kế hoạch SXKD quí năm 2014 Thông qua dự kiến chi tiết chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 Thơng qua báo cáo. .. 34 -2014 Ngày 23/01 /2014 Biên HĐQT lần thứ 35 -2014 Ngày 15/04 /2014 Nghị Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10 -2014 Số 105 /CPBB Ngày 18/04 /2014 Biên Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10 -2014 Ngày 18/04 /2014. .. 18/4 /2014 Lý Thôi giử chức chủ tịch HĐQT công ty theo QĐ số 14/QĐ-HĐTV ngày 13/1 /2014 Giử chức chủ tịch HĐQT cơng ty thay Ơng Nguyễn Ngọc Nam theo QĐ số 14/QĐHĐTV ngày 13/1 /2014 TCT LTMN 18/4/2014