CONG TY CP DICH VU BEN THANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
(BTSC) Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
KEKKKKEEK [RRRKRKKKKK
Số: Qg /BC-HDQT TP.HCM, Ngày 40 thang 01 năm 2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước - Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CP DỊCH VỤ BÉN THÀNH
Trụ sở chính : 45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM Điện thoại : (84-8) 39208792 — 39208793 Fax : (84-8) 39208794 Email : benthanh1(@btsc.com.vn Vốn điều lệ : 31.507.470.000 đồng Mã chứng khoán : BSC I Hoạt động của Hội đồng quản trị : — Cuộc họp ngày 18/3/2014 — Cuộc họp ngày 02/7/2014 —_ Cuộc họp ngày 20/8/2014 —_ Cuộc họp ngày 26/11/2014 STT| Thành viên HĐQT Chức vụ Số buôi họp | Tỷ lệ Lý do không tham tham dự dự 1 | Ong Pham Phú Quốc Chủ tịch 03/04 75% |Đi cơng tác nước ngồi đột xuất
2 | Ông Nguyễn Thi Giang | Thành viên 04/04 100% 3 | Ông Nguyễn Văn Miên | Thành viên 04/04 100% 4 | Ong Lé Hai Dang Thanh vién 04/04 100%
5_ | Ông Lê Anh Văn Thành viên 04/04 100%
- - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điêu lệ Công ty
-_ Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có H Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
Trang 2
STT Số nghị quyết Ngày - Nội dung
I | 01/NQ-HĐQT 19/3/2014 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
2 | 02/NQ-HDQT 12/5/2014 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
3 | 03/NQ-HDQT 26/11/2014 | Sửa đổi Phụ lục 1 - Thang bảng lương cơ bản đóng BHXH, BHYT, BHTN của Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng và phương án áp dụng
4 | 04/NQ-HDQT 27/11/2014 Chuyén nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Bến Thanh — Nam A
5 | 05/NQ-HDQT 27/11/2014 | Chuyén nhượng cổ phần tại Công ty CP Thương mại Cần Thơ
6 | 01/QD-HDQT 14/8/2014 | Bổ nhiệm ông Đỗ Đăng Doanh giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc 7 |02/QĐ-HĐQT 26/11/2014 | Bổ nhiệm thành viên HĐQT 8 | 03/QD-HDQT 12/12/2014 | Chấm dứt HĐLĐ với ông Đỗ Đăng Doanh
II Thay | đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
Thời đểm | Thời điểm
spi in bố 6 Chức vụ tại công bắt đâu là không còn 3 ai TH Mộ Chúo/cá ninh ty (nếu có) người có liên | là người có Lye
quan lién quan
‹ : 26/11/2014 | Miễn nhiệm
1 | PHAM PHU QUOC Chủ tịch HĐQT
2 | NGUYEN THI HUONG Chủ tịch HĐQT | 26/11/2014 HĐQT bồ nhiệm GIANG
3 | TRAN ANH TUAN TV BKS 13/11/2014 | Qua đời
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:
Trang 3
STT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ tại công | Số cổ phiêu | Tỷ lệ sở hữu cô | Ghi chú ty (nếu có) sở hữu cuối | phiếu cuối kỳ kỳ NGUYEN THI HUONG ì 1 GIANG ‡ Chủ tịch HĐQT ũ Tổng Cty Bến Thành NCLQ 445.326 14,13% 2_ | NGUYÊN THỊ GIANG Phó TGĐ/NCBTT 25,750 0,82% Tổng Cty Bến Thành NCLQ 371.105 11.77% 3 | NGUYEN VAN MIEN TV HĐQT 12,870 0.41% Téng Cty Bén Thanh NCLQ 222.663 7,06%
VU THI KIM LIEN NCLQ 200 0,006%
NGUYEN HOANG KIM VU NCLQ 200 0,006% 4 | VO THUY HANH Kế toán trưởng 222.663 7,06% Tổng Cty Bến Thành NCLQ 222.663 7,06% VÕ THÚY NGA NCLQ 550 0,02% s |LÊANH VĂN TV HĐQT 575,986 18,28% 6 | NGUYEN VIỆT HÒA Truong BKS Téng Cty Bén Thanh NCLQ 222.663 7,06% 7 | TON THINGA TV BKS 0 0% 8 | TRUONG QUANG THONG Phé TGD 2,900 0,09% 2 Giao dich cé phiéu:
STT | Người thực hiện | Quanhệ | Số cổ phiếu sở hữu | Số cỗ phiểu sởhữu | Lý do tăng,
giao dich VỚI CÔ đâu kỳ cuôi kỳ giảm (ma,
đông nội bán, chuyên
bộ đồi, thưởng )
Số cô phiếu | Tỷ lệ Số cỗ Tỷ lệ phiếu
1 | ÔngLê Anh Văn 313,279 | 9,94% | 575,986 | 18,28% Mua
2 Bà Tôn Thị Nga 262,707 8,3% 0 0% Ban
Trang 4- Các giao dịch khác (các giao địch của cổ đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên quan với