Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.

Trang 1

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S6: 64 /2015/BC-HDQT Tp Hồ Chí Minh, ngàyA9 tháng 01 năm 2014

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CÔNG TY

NAM 2014

Kinh giti: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai,

Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3925 9975 Fax: 08 3925 9976 Email: info@pvcidico.vn

- Vốn điều lệ : 827.222.120.000 đồng

- Mã chứng khoán : PXL - Sàn giao dịch: HOSE I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của HĐQT: ae , ‘ Số buổi họp | „„,¿ | Lý do không

STT Thành viên HĐQT Chức vụ tham đự Tỷ lệ thauuf

1 | Ông: Nguyễn Văn Bình Chủ tịch 6/6 100%

2 | Ông: Trần Mạnh Dũng Ủy viên 6/6 100%

3 | Ông: Nguyễn Văn Thúy Ủy viên 6/6 100%

Nghỉ hưu theo chê độ, được

` mién nhiém tai

4_ | Ông: Phạm Quy Nhơn Uy viên 1/2 50% |° DHDCD thường niên năm 2014 ngày 08/6/2014 5 | Ông Hoàng Bình Trung Ủy viên 6/6 100% Được bầu bổ sung thay thê ông Phạm Quy

A ^ Ậ Feat’ Nhon tai

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đỗi với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, phối hợp với Ban Giám đốc trong

việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ

đông cũng như trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Hội đồng

quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của

mình đã được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty cô phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO không thành lập các tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT | Số nghị quyết Ngày Nội dung

02/2014/ Nghị quyết về việc phê duyệt mức chỉ cho CBCNV,

01 14/01/2014 | HĐQT và Ban kiểm sốt của Cơng ty nhân dịp Tết NQ-HDQT Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

04/2014/ Nghị quyết về việc sửa đổi Quy chế các khoản phụ cấp,

02 NQ-HĐQT 03/03/2014 | công tác phí và sử dụng, quản lý trang thiết bị văn : , phong

07/2014/ Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội 03 02/4/2014 | đồng quản trị ngày 02/4/2014 của Công ty CP Đầu tư

NQ-HBQT Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO

21/2014/ Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội 04 20/5/2014 | đồng quản trị ngày 20/5/2014 của Công ty CP Đầu tư

NQ-HĐQT Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO

05 N ; neo 08/6/2014 Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm

28/2014/ ¡ quvết về việc sửa đổi bê ễ trả 06 maar 10/6/2014 oe ae về việc sửa đôi, bô sung Quy chê trả lương

29/2014/ Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Phó giám 07 OD-HDOT 10/6/2014 | đác Công ty

31/2014/ Quyết định về việc bỗ nhiệm chức danh Phó chủ tịch

08 QĐ-HĐQT 11/6/2014 Hội đồng quản trị

34/2014/ Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về công

!? | QoppÐor ˆ| 22014 | g: văn thự của Công ty

36/2014/ Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội 10 NQ-HĐQT 21/8/2014 | đông quản trị ngày 21/8/2014 của Công ty CP Đâu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO

Trang 3

= 40/2014/

NQ-HDQT 11/11/2014

Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/11/2014 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO 5 42/2014/ NQ-HĐQT 26/11/2014 Nghị quyết về việc bán cỗ phiếu quỹ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO 13 44/2014/ NQ-HĐQT

17/12/2014 Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2014 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO

IH Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy

định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: 1s peak Me gen

a thechuzeseg | TK giao | Chức Ngày cấp Nơi cấp ng nh

STT | Tên M#esế | dịh | vụại | SỐCMND/ kiủ CK | côngty ĐKKD CMND/ ĐKKD CMND/ ĐKKD Định | BẤUẩnh | Khôngcmlà | La, HE 1A |] eel

liên quan quan Phạm Quy TV.H 1 Nhơn DOT 08/6/2014 Mién Nguyễn Thị nhiệm 11 Tinh Vợ 08/6/2014 | vàng viện Hội đồng quản trị Pham N' Lý do: am Ngoc Nghỉ hưu 12 Tú Con 08/6/2014 | theo ché độ 13 + Xe am Con 08/6/2014 - PCT 2 | LéChuyén HDQ 08/6/2014 T mg | H5 Qua Mẹ 08/6/2014

Hoàng Thị : 08/6/2014 Được rege bau bằ

2.2 Câm Thành Ve k a làm thành bô sung viên Hội dong quan trị nhiệm ê ÿ2012- 23 | LêHoàng Duy Con 08/6/2014 a Lm TH ông Phạm Quy Nhơn

z4 | Lệ Hoàng Xuyên Con 08/6/2014

.2.5 Lê Niên Anh 08/6/2014

Trang 4

2.7 | Lê Thị Kiên Em 08/6/2014 Bùi Đức TV 3 Trung BE 08/6/2014 - Mién nhiém thanh vién Ban kiém Bùi V Soat 3.1 ie Bồ 08/6/2014 | "Sêm ky 2017 Lý do: | e Chuyén 32 | Nguyễn Thị Quý Mẹ 08/6/2014 | san đơn ng do vi mdi 33 ale ae Em 08/6/2014 u Triệu Viết TV 4 Bean ae 08/6/2014 Triệu Viết 41 Minh Cha 08/6/2014 Tran Thị 42 Hoa Mẹ 08/6/2014 Được bầu Phạm Thị bo sung 43 lạ Vv 08/6/2014 lam tha Quynh Nhu ợ viên = kiểm soát nhiệm kỳ = sẽ 2012- 44 TT Con 08/6/2014 ‘iene Bùi Đức Trung 45 Triệu Việt Con 08/6/2014 Hưng Triệu Trần 46 Phương Em 08/6/2014 Uyên Triệu Trần 47 Phương Em 08/6/2014 Trang

Trang 7

Triệu Viết 3.5 Tưng Con 0 0 Triệu Trần as Phuong Uyén EM) ` 0 Triệu Trần 3 Phuong Trang = k 0

Người có liên quan của Cỗ đông nội bộ trong Ban Giám đốc

Trần Mạnh ` Giám XS cung ae ate

Trang 8

ay

2 Giao dich cỗ hiếu: :

-2.1 Giao dịch cô phiếu của cô đông nội bộ/cổ đông lớn ,

Người Số cô phiếu sở | Số cổ phiếu sở | Lý do tăng, giảm

STT aca hiên Quan hệ với hữu đầu kỳ hữu cu cuỗi kỳ (mua, bán,

iao dịch | Cô đông nội bộ Số cỗ Tỷ lệ Số cô in bề chuyền đổi,

ĐÊM phiếu Ỹ phiếu a thưởng ) Bán trên sàn HOSE TL: các, Bang Phó Giám đốc 6.500 | 0,008% 0 0 giải quyết nhu cầu tài ngày 02/12/2014 dé chính cá nhân ` Bán trên sàn HOSE gee Kim Phối pe Trung đốc 6.500 | 0,008% 0 ya ee giải quyết nhu câu tài chính cá nhân Bán trén sin HOSE

3 Trần Mạnh Ủy viên HĐQT 10.000 ö0I2% 0 0 ngày 16/12/2014 dé

Ding kiêm Giám đôc 7 giai quyét nhu cau tai chính cá nhân Đăng ký bán từ ngày 01/12/2014 đến ngày Tổng công ty 31/12/2014 nhưng 5 - lộ nà = ¿| Cổđônglớn — | 13.236.005 | 16,00% | 13.236.005 | 16,00% nh panei

Nam thuận lợi và giá cả

không được như dự

kiến

2.2 Giao dịch cô phiêu quỹ

Người „| Số cổ phiêu sở | Số cổ phiếu sở | Ị ¿ qo tặng giảm SN | Quanhệvới cổ | hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ we

STT | thực hiện đông nội bộ Số cả Sốc (mua, bán, chuyên giao dịch me phiéu Tỷ lệ phiếu Tỷ lệ đôi, thưởng )

` Bán trên sàn HOSE từ

Sten ngày 24/12/2014 đến

¡ | dung Thuong | Cd phiéu quy | 221800 | 027% | 205300 | 025% a BÌn|uing rã a nó cơ cấu lại nguồn vốn

đầu tư