BII Dieu Le 2016 15092016

BII Dieu Le 2016 15092016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 381/TTr-MB-HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Căn Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015); Luật tổ chức tín dụng năm 2010 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ hành Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn quy định pháp luật hành yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trình tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Hội đồng Quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông MB xem xét, định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB năm 2016, cụ thể sau: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể sau Điều lệ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật: a Sửa đổi Điều 1: - Khoản 1.20 quy định: “Người điều hành” bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng MB Hội đồng quản trị bổ nhiệm/thuê - Đề xuất sửa đổi: “Nguời điều hành MB” bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng MB, Giám đốc chi nhánh - Lý sửa đổi: Đảm bảo tính phù hợp thống khái niệm “Người điều hành” quy định Điều lệ quy định Khoản 32 Điều Luật Tổ chức tín dụng 2010 b Sửa đổi Điều 86: - Điều 86 quy định:“Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát sử dụng dấu theo quy định pháp luật hành” - Đề xuất sửa đổi: “Hội đồng Quản trị MB quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu MB; việc sử dụng, lưu giữ quản lý dấu phù hợp quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát người có thẩm quyền khác MB sử dụng dấu theo quy định MB quy định pháp luật hành” - Lý sửa đổi: Đảm bảo phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp “có quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu doanh nghiệp” (Khoản Điều 44); “Việc quản lý, sử dụng lưu giữ dấu thực theo quy định Điều lệ công 1/2 ty” (Khoản Điều 44) Nghị định 96/2015/NĐ-CP: “Hội đồng quản trị công ty cổ phần định số lượng, hình thức, nội dung mẫu dấu, việc quản lý sử dụng dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác” (Điều 12) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung số thuật ngữ, nội dung Điều lệ MB theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Tổ chức tín dụng 2010 văn hướng dẫn thi hành ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung sau: a Sửa đổi quy định vốn Điều lệ MB phù hợp với văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước thời kỳ b Sửa đổi, bổ sung quy định ngành nghề kinh doanh, phạm vi hoạt động MB theo văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước thời kỳ c Sửa đổi, bổ sung số nội dung cụ thể khác Hội đồng Quản trị định phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 văn pháp luật có liên quan Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị định cụ thể nội dung sửa đổi, triển khai thực việc sửa đổi, bổ sung, đăng ký Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hồ sơ có liên quan khác theo nội dung Khoản 1, Khoản với quan có thẩm quyền quy định pháp luật có liên quan Hội đồng Quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 2/2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP BẢO THƯ Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016 MỤC LỤC I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .5 Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động .8 IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Chứng nhận cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác Điều Chuyển nhượng cổ phần 10 Điều Thu hồi cổ phần 10 V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 10 Điều 10 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát .10 VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 11 Điều 11 Quyền cổ đông 11 Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông 12 Điều 13 Đại hội đồng cổ đông .12 Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 15 Các đại diện ủy quyền .15 Điều 16 Thay đổi quyền 16 Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông .17 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông 19 Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 21 Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 21 Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 23 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 23 VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .24 Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 24 Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 25 Điều 26 Chủ tịch Hội đồng quản trị 28 Điều 27 Các họp Hội đồng quản trị .28 VIII GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 32 Điều 28 Tổ chức máy quản lý 32 Điều 29 Cán quản lý 32 Điều 30 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc 32 Điều 31 Thư ký Công ty 34 IX BAN KIỂM SOÁT 34 Điều 32 Thành viên Ban kiểm soát 34 Điều 33 Ban kiểm soát 35 X NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 37 Điều 34 Trách nhiệm cẩn trọng .37 Điều 35 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 37 Điều 36 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 39 XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 40 Điều 37 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ .40 XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 40 Điều 38 Công nhân viên cơng đồn 40 XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 41 Điều 39 Phân phối lợi nhuận 41 XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN .41 Điều 40 Tài khoản ngân hàng 41 Điều 41 Năm tài 42 Điều 42 Chế độ kế toán 42 XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 42 Điều 43 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý 42 Điều 44 Báo cáo thường niên 43 XVI KIỂM TỐN CƠNG TY 43 Điều 45 Kiểm toán 43 XVII CON DẤU 43 Điều 46 Con dấu 43 XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 44 Điều 47 Chấm dứt hoạt động 44 Điều 48 Gia hạn hoạt động .44 Điều 49 Thanh lý .44 XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .45 Điều 50 Giải tranh chấp nội 45 XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 45 Điều 51 Bổ sung sửa đổi Điều lệ 45 XXI NGÀY HIỆU LỰC .46 Điều 52 Ngày hiệu lực .46 PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ sữa đổi thông qua Nghị số 02/2016/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghiệp Bảo Thư tổ chức thức vào ngày 29 tháng 04 năm 2016 I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" số vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ này; b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; c "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; d "Cán quản lý" Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn; e "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định Khoản 34 Điều Luật Chứng khoán; f "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Công ty ...CTY CP KINH DOANH THỦY HÀI SẢN SÀI GÒNBÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 cảu Quốc hội.- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/11/2006, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty APT.- Việc sửa đổi nội dung của một số điều khoản dưới đây nhằm phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Cty APT và kế thừa một số nội dung của Điều lệ cũ.- Nguyên tắc sửa đổi điều lệ: Sử dụng toàn bộ cơ cấu 06 Chương, 41 Điều và Phụ lục của Điều lệ cũ. Bổ sung rút gọn một số Điều,một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, mục tiêu phát triển của Cty cho ngắn gọn và súc tích.- Các nội dung sửa đổi:STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GHI CHÚ1-2-Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Cán bộ quản lý gồm: thành viên HĐQT,Ban kiểm soát; Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán trưởng Cty ;Trưởng, Phó các bộ phận (Phòng,ban, chi nhánh, xí nghiệp .)Điều 2:- Điểm 5. Các đơn vị trực thuộc (Chi tiết 13 đơn vị trực thuộc Cty) - Điểm 6 . Công ty có thể thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng.Điều 2:- Điểm 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Cty được thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi tiết các đơn vị trực thuộc )- Điểm 6. Công ty có thể thành lập,hợp nhất,sáp nhập,chia ,tách,chuyển đổi hoặc giải thể Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Trang 1 3-4- Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty.1. Ngành nghề kinh doanh :2. Nuôi cá nước ngọt .Nuôi trồng thủy sản.Mua bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản.Mua bán,chế biến các loại thủy hải sản.Mua bán chế biến thực phẩm.Gia công mặt hàng thủy hải sản.Sản xuất,mua bán thức ăn gia súc.Sản xuất chế biến nước mắm, nước chấm.Sản xuất nước đá.Gia công may mặc xuất khẩu và gia công các sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất mua bán gaz NH3.Sản xuất các cấu kiện từ panel nhựa xốp,gia công lắp ráp các nhà kho chứa ,kho lạnhcác khung nhà tiền chế các loại vách ngăn cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu kiện panelvà tole tráng nhựa,các loại bao bì,các loại hộp thực phẩm và thức ăn nhựa bằng nhựa xốp.Đại lý, mua bán xăng,dầu,nhớt các loại.Mua bán bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu kiện thiết bị lạnh.Mua bán thực phẩm,công nghệ phẩm.Mua bán kim khí,điện máy,xe máy,vật tư phuc vụ sản xuất.Mua bán nông sản(trừ gạo).Mua bán phương tiện vận tải chuyên dùng.Mua bán thiết bị,máy móc ,vật tư,nguyên liệu ngư lưới cụ.Nhà hàng ăn uống,quán ăn uống bình dân,dịch vụ lưu trú CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn Ngày 26/11/2015, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ họp thông qua luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 Để đảm bảo việc tuân thủ luật Doanh nghiệp số nội dung sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới, để điều tham chiếu Điều lệ dẫn chiếu điều khoản Luật doanh nghiệp hành, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi sau: ST T Điều khoản Điều lệ Điều lệ sửa đổi Điểm b Khoản Điều "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 381/TTr-MB-HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Căn Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015); Luật tổ chức tín dụng năm 2010 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ hành Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn quy định pháp luật hành yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trình tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Hội đồng Quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông MB xem xét, định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB năm 2016, cụ thể sau: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể sau Điều lệ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật: a Sửa đổi Điều 1: - Khoản 1.20 quy định: “Người điều hành” bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng MB Hội đồng quản trị bổ nhiệm/thuê - Đề xuất sửa đổi: “Nguời điều hành MB” bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng MB, Giám đốc chi nhánh - Lý sửa đổi: Đảm bảo tính phù hợp thống khái niệm “Người điều hành” quy định Điều lệ quy định Khoản 32 Điều Luật Tổ chức tín dụng 2010 b Sửa đổi Điều 86: - Điều 86 quy định:“Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát sử dụng dấu theo quy định pháp luật hành” - Đề xuất sửa đổi: “Hội đồng Quản trị MB quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu MB; việc sử dụng, lưu giữ quản lý dấu phù hợp quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát người có thẩm quyền khác MB sử dụng dấu theo quy định MB quy định pháp luật hành” - Lý sửa đổi: Đảm bảo phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp “có quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu doanh nghiệp” (Khoản Điều 44); “Việc quản lý, sử dụng lưu giữ dấu thực theo quy định Điều lệ công 1/2 ty” (Khoản Điều 44) Nghị định 96/2015/NĐ-CP: “Hội đồng quản trị công ty cổ phần định số lượng, hình thức, nội dung mẫu dấu, việc quản lý sử dụng dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác” (Điều 12) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung số thuật ngữ, nội dung Điều lệ MB theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Tổ chức tín dụng 2010 văn hướng dẫn thi hành ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung sau: a Sửa đổi quy định vốn Điều lệ MB phù hợp với văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước thời kỳ b Sửa đổi, bổ sung quy định ngành nghề kinh doanh, phạm vi hoạt động MB theo văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước thời kỳ c Sửa đổi, bổ sung số nội dung cụ thể khác Hội đồng Quản trị định phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 văn pháp luật có liên quan Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị định cụ thể nội dung sửa đổi, triển khai thực việc sửa đổi, bổ sung, đăng ký Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hồ sơ có liên quan khác theo nội dung Khoản 1, Khoản với quan có thẩm quyền quy định pháp luật có liên quan Hội đồng Quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 2/2 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 10/TT – ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Công ty) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Điều lệ hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ban hành ngày 31/03/2015 Kể từ thời điểm ban hành, quy định pháp luật doanh nghiệp chứng khoán có nhiều thay đổi, đặc biệt sau Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hành Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực Trước năm 1946, nước Việt Nam không có Hiến pháp. Từ năm 1946, Việt Nam có bản Hiến pháp đầu tiên, và qua sửa đổi năm 1959, 1980, và 1992. - Trước CM tháng 8, do ảnh hưởng ảnh hưởng của tư tưởng Cách mạng dân chủ tư sản Pháp 1789, Cách mạng Trung Hoa 1911, và chính sách Duy Tân của Minh Trị Thiên Hoàng tại Nhật, trong giới trí thức VN đã xuất hiện tư tưởng lập hiến. Có 2 khuynh hướng chính : Xây dựng nhà nước quân chủ lập hiến trong sự thừa nhận sự bảo hộ của chính quyền Pháp; Chủ trương giành độc lập, tự do cho dân tộc, sau đó xây dựng hiến pháp của nhà nước độc lập. - Ngày 02/ 09/ 1945, Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại phiên họp đầu tiên của chính phủ, Hồ Chủ tịch đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách trước mắt, một trong sáu nhiệm vụ đó là xây dựng hiến pháp. Ngày 20/ 9/ 1945, Chính phủ Lâm thời ra sắc lệnh thành lập ban dự thảo Hiến pháp. Ngày 9/ 11/ 1946, sau 10 ngày làm việc, tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khoá1, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Ngày 19/ 12/ 1946 cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Do hoàn cảnh chiến tranh hiến pháp 1946 không được công bố, việc tổ chức tổng tuyển cử bầu Nghị viện Nhân dân không có điều kiện thực hiện. Tuy nhiên, Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban thường vụ Quốc hội luôn dựa vào tinh thần vào nội dung của Hiến pháp 1946 để điều hành mọi hoạt động của nhà nước. 1/ Hiến pháp 1946 quán triệt 3 nguyên tắc: - Đoàn kết toàn dân không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo. - Đảm bảo các quyền lợi dân chủ. - Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân Hiến pháp 1946 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, nhưng so với tình hình và nhiệm vụ Cách mạng mới, nó cần phải được bổ sung, sửa đổi. Với chiến thắng Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhưng đất nước tạm thời bị phân chia thành làm 2 miền. Nhiệm vụ Cách mạng trong giai đoạn mới này là xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. 2/ Hiến pháp 1959 : Trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 1 đã quyết định sửa đổi Hiến pháp 1946 và thành lập Ban dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Ngày 1/ 4/ 1959, bản dự thảo được công bố để toàn dân thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng. Ngày 1/ 12/ 1959, Quốc hội đã thống nhất thông qua Hiến pháp sửa đổi và ngày 1/ 1/ 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp. Hiến pháp 1959 gồm có lời nói đầu và112 điều, chia làm 10 chương. Hiến pháp 1959 là bản Hiến pháp được xây dựng theo mô hình hiến pháp XHCN. Nó là bản Hiến pháp XHCN đầu tiên của nước ta. 3/ Hiến pháp 1980 : Sau thắng lợi của chiến dịch mùa xuân 1975, nước ta hoàn toàn độc lập, là điều kiện thuận lợi đưa cả nước quá độ lên CNXH. - Ngày 25/ 4/ 1976 tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của cả nước. Ngày 25/ 6/ 1976 đến 3/ 7/ 1976, Quốc hội họp phiên đầu tiên quyết định sửa đổi Hiến pháp 1959. Sau thời gian thảo luận, Quốc hội khoá 6 tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/ 12/ 1980 đã nhất trí thông qua Hiến pháp. - Hiến pháp 1980 bao gồm lời nói đầu, 147 điều, chia làm 12 chương. Hiến pháp 1980 là hiến pháp của thời kỳ quá độ lên CNXH trong phạm vi cả nước,. Tuy còn nhiều nhược điểm, nhưng hiến pháp 1980 là cái mốc quan trọng trong lịch sử lập hiến của nước ta. 4/ Hiến pháp năm 1992: Sau một thời gian phát huy hiệu lực, nhiều qui định của Hiến pháp 1980 tỏ ra không phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước phát triển, tình hình thực tiễn của đất nước đòi hỏi phải có một bản Hiến pháp mới, phù hợp hơn để thúc đẩy sự TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN CHI TIẾT NỘI DUNG KHÁC BIỆT GIỮA CÁC BẢN ĐIỀU LỆ TT Điều lệ mẫu theo Thông tư Bộ Tài Chính số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Điều lệ Công ty Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 20/3/2013 (Điều lệ ... qua Nghị số 02 /2016/ BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04 /2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cơng nghiệp Bảo Thư tổ chức thức vào ngày 29 tháng 04 năm 2016 I ĐỊNH NGHĨA... Industrial Development and Investment Joint Stock Company - Tên viết tắt: BIDICO; - Mã chứng khoán: BII Cơng ty cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng