(4) To trinh sua doi dieu le 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
Trang 1TAP DOAN CONG NGHIEP CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM THAN - KHOANG SAN VIENAM Độc lập - Tw do - Hạnh phúc
CONG TY COPHANTHANNUIBEO-VINACOMIN Se
Số: 1182/TTr-VNBC Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2016
TO TRINH
Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Kính gửi: Các Quý vị cô đông
Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/7/2012
quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ
đông thông qua vào ngày 25/03/2013;
Căn cứ điều “kiện SXKD của Công ty, Hội đồng Quản trị dự thảo sửa đổi bỗ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, cụ thể như sau:
1 Về cơ cấu Điều lệ: Điều lệ gồm 13 Chương và 55 Điều
a) So với Điều lệ mẫu (121/2012 của Bộ Tài chính), Điều lệ dự thảo đã: ait Tach “Điều a Vốn điều lệ, cổ phan, cổ đông sáng lập” thành “Điều > Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” và “Điều 6 Chào bán, bán, mua lại cỗ phan, phát hành chứng khoán”; Ø Tách “Điều 39 Phân phối lợi nhuận” thành
“Điều 40 Phân phối lợi nhuận” và “Điều 41 Cổ tức”;
` Chuyển “Điều 6? xuống thành “Điều 9 Chứng nhận cổ phiếu”; _ Chuyển “Điều 7 Chứng chỉ chứng khoán khác” xuống thành “ Khoản 6 Điều 6 Chào bán, bán, mua lại cô phan, phát hành chứng khoán”;
- Bo sung thém 3 Điều: ® “Điều 34 Bầu HĐQT và BKS”; °® “Điều 43 Nguồn bỗ sung vốn Điều lệ”; Ê) “Điều 48 Công khai thông tin”;
- Bỏ “Điều 48 Gia hạn hoạt động” cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Công ty
b) So với Điều lệ hiện hành của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông, qua ngày 20/03/2013, Điều lệ dự thảo đã:
- Tách “Điều 5 Vốn điều lệ, cỗ phan, cổ đông sáng lập” thành “Điều 5 Vốn điều lệ, cổ phần, cỗ đông sáng lập” và “Điều 6 Chào bán, bán, mua lại cỗ phần, phát hành chứng khoán”;
- Chuyén “Điều 6” xuống thành “Điều 9 Chứng nhận cổ phiếu”; ® Chuyển “Điều 7 Chứng chỉ chứng khoán khác” xuống thành “ Khoản 6 Điều 6 Chào bán, bán, mua lại cô phần, phát hành chứng Knog: 5
Trang 2- Bé sung thém 3 Điều: © spigu 43 Nguồn bổ sung vốn Điều lệ?; ® “Điều
47 Báo cáo thường niên”; Ê' “Điều 48 Công khai thông tin”
_ 2 Vé ndi dung Điều lệ: Điều lệ dự thảo vẫn tuân thủ nội dung Điều lệ mẫu 121/2012 của Bộ Tài chính, chỉ chỉnh sửa câu chữ cho chặt chẽ, đúng với Luật doanh nghiệp sô 68/2014/QH13 và phù hợp với điều kiện thực tế SXKD của Công ty
(Có nội dung bản Dự thảo Điều lệ kèm theo)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định, thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty/- J =
Nơi nhận: DONG QUAN TRI - HDQT, BKS (ecopy); BS Ị - DU, CD, DTN (ecopy); - GD, Các PGĐ, KTT (ecopy); ~ Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website); - Luu: Van thu, Thu ky nhờ
SS