Noi dung 8. To trinh sua doi dieu le PVI (final 12.4.2013)

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 10/TT – ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Công ty) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Điều lệ hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ban hành ngày 31/03/2015 Kể từ thời điểm ban hành, quy định pháp luật doanh nghiệp chứng khoán có nhiều thay đổi, đặc biệt sau Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hành Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (Đính kèm tờ trình số 10/2017/TT – ĐHĐCĐ.2017) STT Điều lệ Đề nghị sửa đổi Phần mở đầu: Phần mở đầu: Điều lệ sửa đổi theo Nghị hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2015 Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua họp thường niên vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 Điều lệ sửa đổi theo Nghị hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua họp thường niên vào ngày 10 tháng 03 năm 2017 Điều Định nghĩa Điều Định nghĩa Ghi 1.c “Ngày thành lập” ngày Công 1.c “Ngày thành lập” ngày Công ty ty cấp Giấy chứng nhận đăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ký kinh doanh lần đầu Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, Theo quy định nhánh, văn phòng đại diện thời văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Điều 25 Luật hạn hoạt động Doanh nghiệp Bổ sung trụ sở chi nhánh: 1.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Hà Nội Địa chỉ: số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ: 171 Trường Chinh, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 3.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 643 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điều Phạm vi kinh doanh hoạt Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động động 4.1 Công ty phép lập kế hoạch tiến 1.Công ty phép lập kế hoạch hành tất hoạt động kinh doanh theo tiến hành tất hoạt động quy định pháp luật hành thực Công ty phép kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm, bỏ kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty biện pháp thích hợp để đạt quy định ngành mục tiêu Công ty nghề giấy 4.2 Công ty tiến hành hoạt động kinh đăng ký doanh doanh lĩnh vực khác mà pháp luật nghiệp không cấm Theo quy định Điều Luật DN 2.Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Hội đồng quản trị phê chuẩn IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông IV Vốn điều lệ, cổ phần sáng lập Điều Vốn điều lệ, cổ phần cổ Điều Vốn điều lệ, cổ phần đông sáng lập 1.Vốn điều lệ Công ty Vốn điều lệ Công ty 8.428.749.560.000 VND (Bằng chữ: Tám 7.329.514.190.000 VNĐ (Bảy nghìn bốn trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm nghìn, ba trăm hai mươi chín tỷ, bốn mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi năm trăm mười bốn triệu, trăm nghìn đồng) chín mươi nghìn đồng) 2.Tổng số vốn điều lệ Công ty Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 842.874.956 (Bằng chữ: Tám chia thành 732.951.419 (Bảy trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi trăm ba mươi hai triệu, chín trăm tư nghìn, chín trăm năm mươi sáu) cổ phần năm mươi mốt nghìn, bốn trăm với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/ mười chín) cổ phần với mệnh giá cổ phần 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp ĐHĐCĐ quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông đăng ký mua Số cổ phần cổ đông không đăng ký Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN PVI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013 TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI), Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sau: I Mục đích việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Để phù hợp với kết tăng vốn Điều lệ PVI việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với quan quản lý, Điều lệ PVI cần sửa đổi, bổ sung II Nội dung sửa đổi Điều lệ Khoản 1, Điều Chương IV: vốn Điều lệ PVI sửa đổi cho phù hợp với số vốn Điều lệ sở kết đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ vào tháng 07/2012, cụ thể sau: “Vốn điều lệ PVI 2.129.471.520.000 đồng (Hai nghìn trăm hai mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ PVI chia thành 212.947.152 cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần.” Được sửa đổi thành: “Vốn điều lệ PVI 2.342.418.670.000 đồng (Hai nghìn ba trăm bốn mươi hai tỷ bốn trăm mười tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ PVI chia thành 234.241.867 cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần.” Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung với nội dung nêu ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PVI triển khai thực III Vấn đề khác liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Hiện nay, nhà văn phòng PVI Tower Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội trình hoàn thiện dự kiến năm 2013, PVI chuyển trụ sở Công ty từ số nhà 154 Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội nhà PVI Tower Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương việc thay đổi địa trụ sở ủy quyền cho HĐQT thực việc thay đổi trụ sở sửa đổi Điều lệ PVI phù hợp với thay đổi Kính trình./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 1/1 CTY CP KINH DOANH THỦY HÀI SẢN SÀI GÒNBÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 cảu Quốc hội.- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/11/2006, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty APT.- Việc sửa đổi nội dung của một số điều khoản dưới đây nhằm phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Cty APT và kế thừa một số nội dung của Điều lệ cũ.- Nguyên tắc sửa đổi điều lệ: Sử dụng toàn bộ cơ cấu 06 Chương, 41 Điều và Phụ lục của Điều lệ cũ. Bổ sung rút gọn một số Điều,một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, mục tiêu phát triển của Cty cho ngắn gọn và súc tích.- Các nội dung sửa đổi:STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GHI CHÚ1-2-Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Cán bộ quản lý gồm: thành viên HĐQT,Ban kiểm soát; Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán trưởng Cty ;Trưởng, Phó các bộ phận (Phòng,ban, chi nhánh, xí nghiệp .)Điều 2:- Điểm 5. Các đơn vị trực thuộc (Chi tiết 13 đơn vị trực thuộc Cty) - Điểm 6 . Công ty có thể thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng.Điều 2:- Điểm 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Cty được thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi tiết các đơn vị trực thuộc )- Điểm 6. Công ty có thể thành lập,hợp nhất,sáp nhập,chia ,tách,chuyển đổi hoặc giải thể Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Trang 1 3-4- Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty.1. Ngành nghề kinh doanh :2. Nuôi cá nước ngọt .Nuôi trồng thủy sản.Mua bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản.Mua bán,chế biến các loại thủy hải sản.Mua bán chế biến thực phẩm.Gia công mặt hàng thủy hải sản.Sản xuất,mua bán thức ăn gia súc.Sản xuất chế biến nước mắm, nước chấm.Sản xuất nước đá.Gia công may mặc xuất khẩu và gia công các sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất mua bán gaz NH3.Sản xuất các cấu kiện từ panel nhựa xốp,gia công lắp ráp các nhà kho chứa ,kho lạnhcác khung nhà tiền chế các loại vách ngăn cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu kiện panelvà tole tráng nhựa,các loại bao bì,các loại hộp thực phẩm và thức ăn nhựa bằng nhựa xốp.Đại lý, mua bán xăng,dầu,nhớt các loại.Mua bán bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu kiện thiết bị lạnh.Mua bán thực phẩm,công nghệ phẩm.Mua bán kim khí,điện máy,xe máy,vật tư phuc vụ sản xuất.Mua bán nông sản(trừ gạo).Mua bán phương tiện vận tải chuyên dùng.Mua bán thiết bị,máy móc ,vật tư,nguyên liệu ngư lưới cụ.Nhà hàng ăn uống,quán ăn uống bình dân,dịch vụ lưu trú TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP Số: /TTr-KVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP Căn Chiến lược phát triển Tổng công ty tình hình sản xuất kinh doanh nay, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần sau: Bổ sung Khoản 1, Điều ngành nghề kinh doanh sau: “Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí liên quan đến khí” Lý bổ sung: Với định hướng phát triển thị trường bán lẻ quảng bá thương hiệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________________________________ Số: 06/2009/TT -BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo __________________________________ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, THÔNG TƯ: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau: “Điều 10. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 1. Hồ sơ thành lập trường PTDTNT bao gồm các văn bản theo Quy định tại Điều lệ trường trung học và ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. 2. Trình tự, thủ tục thành lập trường: a) Đối với trường PTDTNT cấp huyện: sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 8 của Quy chế này và lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều này để đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thành lập. b) Đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có đào tạo cấp THPT: sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp tỉnh thẩm định các nội dung quy định tại Điều 8 của Quy chế này và lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều này để đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thành lập. 3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường PTDTNT theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 của Quy chế này và quy định của Điều lệ trường trung học. Điều 13. Phân cấp quản lý 1. Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện do sở giáo dục và đào tạo quản lý. 2. Trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ do bộ chủ quản quản lý.” Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2009. Các quy định của Thông tư này thay thế các quy định tại các Điều 10 và 13 của Quy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ NGÂN HÀNG TIÊN PHONG Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011 Số: /2011/TTr-TPB.HĐQT TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 V/v sửa đổi Điều lệ Ngân hàng Quy chế Tổ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 381/TTr-MB-HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Căn Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015); Luật tổ chức tín dụng năm 2010 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ hành Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn quy định pháp luật hành yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trình tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Hội đồng Quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông MB xem xét, định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB năm 2016, cụ thể sau: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể sau Điều lệ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật: a Sửa đổi Điều 1: - Khoản 1.20 quy định: “Người điều hành” bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng MB Hội đồng quản trị bổ nhiệm/thuê - Đề xuất sửa đổi: “Nguời điều hành MB” bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng MB, Giám đốc chi nhánh - Lý sửa đổi: Đảm bảo tính phù hợp thống khái niệm “Người điều hành” quy định Điều lệ quy định Khoản 32 Điều Luật Tổ chức tín dụng 2010 b Sửa đổi Điều 86: - Điều 86 quy định:“Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát sử dụng dấu theo quy định pháp luật hành” - Đề xuất sửa đổi: “Hội đồng Quản trị MB quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu MB; việc sử dụng, lưu giữ quản lý dấu phù hợp quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát người có thẩm quyền khác MB sử dụng dấu theo quy định MB quy định pháp luật hành” - Lý sửa đổi: Đảm bảo phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp “có quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu doanh nghiệp” (Khoản Điều 44); “Việc quản lý, sử dụng lưu giữ dấu thực theo quy định Điều lệ công 1/2 ty” (Khoản Điều 44) Nghị định 96/2015/NĐ-CP: “Hội đồng quản trị công ty cổ phần định số lượng, hình thức, nội dung mẫu dấu, việc quản lý sử dụng dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác” (Điều 12) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung số thuật ngữ, nội dung Điều lệ MB theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Tổ chức tín dụng 2010 văn hướng dẫn thi hành ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung sau: a Sửa đổi quy định vốn Điều lệ MB phù hợp với văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước thời kỳ b Sửa đổi, bổ sung quy định ngành nghề kinh doanh, phạm vi hoạt động MB theo văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước thời kỳ c Sửa đổi, bổ sung số nội dung cụ thể khác Hội đồng Quản trị định phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 văn pháp luật có liên quan Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị định cụ thể nội dung sửa đổi, triển khai thực việc sửa đổi, bổ sung, đăng ký Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hồ sơ có liên quan khác theo nội dung Khoản 1, Khoản với quan có thẩm quyền quy định pháp luật có liên quan Hội đồng Quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 2/2 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 10/TT – ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Công ty) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Điều lệ hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ban hành ngày 31/03/2015 Kể từ thời điểm ban hành, quy định pháp luật doanh nghiệp chứng khoán có nhiều thay đổi, đặc biệt sau Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hành Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 10/TT – ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Công ty) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Điều lệ hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ban hành ngày 31/03/2015 Kể từ thời điểm ban hành, quy định pháp luật doanh nghiệp chứng khoán có nhiều thay đổi, đặc biệt sau Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hành Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (Đính kèm tờ trình số 10/2017/TT – ĐHĐCĐ.2017) STT Điều lệ Đề nghị sửa đổi Phần mở đầu: Phần mở đầu: Điều lệ sửa đổi theo Nghị hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2015 Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua họp thường niên vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 Điều lệ sửa đổi theo Nghị hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua họp thường niên vào ngày 10 tháng 03 năm 2017 Điều Định nghĩa Điều Định nghĩa Ghi 1.c “Ngày thành lập” ngày Công 1.c “Ngày thành lập” ngày Công ty ty cấp Giấy chứng nhận đăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ký kinh doanh lần đầu Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, Theo quy định nhánh, văn phòng đại diện thời văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Điều 25 Luật hạn hoạt động Doanh nghiệp Bổ sung trụ sở chi nhánh: 1.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Hà Nội Địa chỉ: số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ: 171 Trường Chinh, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 3.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 643 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điều Phạm vi kinh doanh hoạt Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động động 4.1 Công ty phép lập kế hoạch tiến 1.Công ty phép lập kế hoạch hành tất hoạt động kinh doanh theo tiến hành tất hoạt động quy định pháp luật hành thực Công ty phép kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm, bỏ kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty biện pháp thích hợp để đạt quy định ngành mục tiêu Công ty nghề giấy 4.2 Công ty tiến hành hoạt động kinh đăng ký doanh doanh lĩnh vực khác mà pháp luật nghiệp không cấm Theo quy định Điều Luật DN 2.Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Hội đồng quản trị phê chuẩn IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông IV Vốn điều lệ, cổ phần sáng lập Điều Vốn điều lệ, cổ phần cổ Điều Vốn điều lệ, cổ phần đông sáng lập 1.Vốn điều lệ Công ty Vốn điều lệ Công ty 8.428.749.560.000 VND (Bằng chữ: Tám 7.329.514.190.000 VNĐ (Bảy nghìn bốn trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm nghìn, ba trăm hai mươi chín tỷ, bốn mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi năm trăm mười bốn triệu, trăm nghìn đồng) chín mươi nghìn đồng) 2.Tổng số vốn điều lệ Công ty Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 842.874.956 (Bằng chữ: Tám chia thành 732.951.419 (Bảy trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi trăm ba mươi hai triệu, chín trăm tư nghìn, chín trăm năm mươi sáu) cổ phần năm mươi mốt nghìn, bốn trăm với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/ mười chín) cổ phần với mệnh giá cổ phần 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp ĐHĐCĐ quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông đăng ký mua Số cổ phần cổ đông không đăng ký