Nghi Quyet DHDCD BIC 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIl:T NAM DQc l~p - T\}' - H~nh phuc TONG CONG TY BAo HIEM BIDV S6: 02/20 16INQ-E>HE>CE> Ha N(Ji, 27 thdng 04 nam 2016 NGHI QUYET D~I HQI DONG CO DONG TONG CONG TY BAo HIEM BIDV D';'I HQI DONG CO DONG Can cu Ludt Daanh nghiep s6 68120141QHJ3 dii duac Qu6c h(Ji nuac Cong hoa Xii h6i Chit nghia Vi~t Nam kh6a 13 thong qua 2611112014; xs Can cu Ludt Chung khoan s6 70120051QH11 duac Qu6c h6i nutrc Cong hoa h6i Chit nghia Vi¢t Nam kh6a 11 thong qua 2910612006; Can cu DiJu l~ T6ng Cong ty Baa hdm BID V ban hanh kem theo Quyet dinl: 29102/2016 cua H6i dang Qudn tri T6ng Cong ty Baa hiim s6 018IQD-HDQT BID V; Can cu Bien ban h9P Dai h6i dang c6 dong thuong nien nam 2016 cua T6ng Cong ty Baa hiim BID V 2710412016, QUYETNGHI Di~u Phe duyet k~t qua kinh doanh nam 2015 ven cac chi tieu chinh Don vi: trieu dang TT Chi ti{~u KH 2015 TH 2015 %HTKH T6ng doanh thu phi BH 1.305.000 1.478.775 113,3% Doanh thu phi g6c 1.159.000 1.280.643 110,5% LQ'inhuan tnroc thue rieng BIC 115.000 115.886 100,7% LQ'i nhuan tnroc thue bQ'PnhAt 147.000 156.860 106,7% Ty l~ b6i thuong 40% 41,9% Di~u Phe duyet k~ hoach kinh doanh nam 2016 ven cac chi tieu chinh - T6ng doanh thu phi bao hiem: 1.750 hiem g6c hl 1.570 ty d6ng tY d6ng, doanh thu phi bao tY d6ng tY d6ng - Lei nhuan tnroc thue rieng BIC: 185 - Loi nhuan tnroc thue hop nhat: 230 Di~u Phe duy~t quy~t toan bao cao tal chinh nam 2015, phan phBi lHE>CE>thuong nien 2016 1/3 Phe duyet phan phoi loi nhuan 2015: STT S&ti~n (d) Chi tieu LQi nhuan sau thu~ nam 2015 Quy du tm b~t buoc (2 = * 5%) Quy khen thuong phuc loi Trich quy du phong tai chinh (5% lqi nhuan sau thue) LQi nhu~n nam 2015 ll;li(4=1-2-3) 93.155.362.939 4.657.768.147 16.000.000.000 4.657.768.147 67.839.826.645 Phe duyet chi tra c6 tire nam 2015: TT Chi tieu S&ti~n (d) I LQi nhu~n ll;lid~ chia c8 tuc liiy k~ d~n 31112/2015 71.789.026.533 LQ'inhuan cua cac nam tnroc 2015 hilichua phan ph6i 3.949.199.888 LQ'inhuan nam 2015 lai sau trich cac quy II V.(on coAp h an J, d U'Q'chuf irong coAt'U'C III Ty l~ chia c&nrc 2015 IV LQi nhudn dung d~ chia c&tfrc (IV = III * II) 70.366.137.000 V LQi nhuan d~ ll;lichira phfin ph&i (V = I - IV) 1.422.889.533 67.839.826.645 1.172.768.950.000 6% Uy quyen HQi d6ng Quan tri quyet dinh thai diem va thirc hien viec chi tra c6 nrc thee quy dinh phap luat Phe duyet k~ hoach phan phoi loi nhuan nam 2016: - Trich Quy dfr tm b~t buoc: 5% loi nhuan sau thue - Trich Quy du phong tai chinh: 5% loi nhuan sau thue, - Trich Quy khen thuong phuc loi 2016: dir ki~n mire trich l?p la 1,3 thang thu nhap binh quan, nrong dirong 20 ty d6ng Phe duyet k~ hoach chi c6 nrc nam 2016: du ki~n 8% Mire cu thS se trinh Dai hQi d6ng c6 dong phe duyet tren co k~t qua kinh doanh va loi nhuan thirc t~ nam 2016 sa Di~u Phe duyet bao cao k~t qua heat dong cua HQi d6ng Quan tri nam 2015, muc tieu plnrong huang 2016 Di~u PhS duyet bao cao k~t qua heat dong cua Ban kiSm soat nam 2015, muc tieu phirong huang 2016 va tham dinh bao cao tai chinh nam 2015 Di~u Phe duyet viec chi chi tra thu lao, phu kiSm scat, bao gom: dp HQi d6ng quan tri va Ban 6.1 PhS duyet k~t qua chi chi tra thu lao, phu dp HQi d6ng quan tri va Ban kiSm soat nam 2015 nhir dff trinh Dai hQi d6ngc,6 dong thirong nien 2016 BIClNghi quyet DHDCD thuong nien2016 2/3 6.2 Phe duyet ngan sach chi tra thu lao, phu dp HQi d6ng quan tri va Ban kiem scat nam 20 16 bang 0,35% loi nhuan tnroc thue nam 2016 thee bao cao tai chinh rieng cua BIC va giao HQi d6ng Quan tri quyet dinh mire chi tra C\! th€ Ban Thir ky HQi d6ng Quan tri se duoc huang rmrc phu dp c6 dinh la trieu hop d6ng/nguai/lAn Di~u Phe duyet chuyen dAi TAng Cong ty Bao hi~m BIDV hi~n theo mf hinh Cong ty me - con: 7.1 Phe duyet viec chuyen d6i T6ng Cong ty Bao hiem BIDV hien mo hinh Cong ty my - Chi ti~t nlnr tai To trinh dff trinh Dai hQi d6ng cd dong thuong nien 2016 7.2 Uy quyen HQi d6ng quan tri BIC phe duyet cac nQi dung chi ti~t lien quan d~n viec chuyen d6i nay, bao g6m nhung khong gioi han: - PM duyet, t6 chirc thirc hien phuong an chuyen d6i T6ng Cong ty Bao hiem BIDV Cong ty my hoat dong thee Luat doanh nghiep voi ten goi dir kien la Cong ty C6 phan Tai chinh Bao hiem BIDV; - Quyet dinh l~p va quyet dinh quy mo von cua Cong ty voi ten goi du kien la Cong ty TNHH MTV Bao hiem BIDV va cac cong ty con, cong ty lien k~t phu hQ'Pvoi cac quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ Cong ty; - Chu dong quyet dinh, sua d6i ten goi cua Ccng ty my va Cong ty n~u dn thi~t - Thirc hien cac thu tuc lien quan sua d6i Dieu l~, xin phep cac dp co th~m quyen phe duyet thee quy dinh phap luat Di~u Di~u khoan thi hanh Nghi quyet dff dircc Dai hQi d6ng c6 dong bieu quyet thong qua toan van tai Dai hQi va co hieu luc thi hanh k€ tir 27/04/2016 Cac vien HQi d6ng quan nhiem thi hanh Nghi quyet va t6 dong ...Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050 Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016 Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017 Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /2016/NQ-TPB.ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010; - Căn Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Điều lệ”); - Căn Biên họp Đại hội đồng Cổ đông số 22/04/2016, /2016/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 Định hướng hoạt động năm 2016 Hội đồng Quản trị Điều 2: Thông qua ngân sách hoạt C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY Độc lập - Tự - Hạnh phúc CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM /NQ-ĐHĐCĐ-XLDK Số: DỰ THẢO Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2016 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Căn Biên họp tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 28/4/2016 QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua nội dung sau: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 kế hoạch năm 2016 Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể sau: TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng giá trị SXKD 14,180.48 11,900.00 Tỷ đồng 11,584.50 9,500.00 Tỷ đồng 11,966.57 11,000.00 Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 9,093.01 8,600.00 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 88.52 125.00 Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 135.51 83.00 Tỷ đồng 22.69 75.00 Tỷ đồng 136.68 83.00 Tỷ đồng 942.02 610.00 Tỷ đồng 696.44 458.00 Tỷ đồng 121.23 603.87 Tỷ đồng - Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Riêng Công ty mẹ Nộp Ngân sách Nhà nước Riêng Công ty mẹ Giá trị đầu tư Riêng Công ty mẹ Kế hoạch năm 2016 Tỷ đồng Riêng Công ty mẹ Thực năm 2015 Thu nhập bình quân người lao động Tr.đ/ng/ tháng 9.55 6.54 10.95 Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tổ chức triển khai phương án tái cấu PVC giai đoạn 2016-2020 Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tổ chức triển khai thực Tái cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 sau cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 kế hoạch năm 2016 Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình việc thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2015 phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015 Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài năm 2016 Đại hội đồng Cổ đông biểu thông danh sách 02 công ty kiểm toán độc lập thực cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo tài năm 2016 Tổng công ty sau: - Công ty TNHH PriceWaterhousecoopers Việt Nam; - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn hai Công ty kiểm toán nêu thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2016, soát xét Báo cáo tài niên độ năm 2016 theo quy định hành Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình việc toán thù lao năm 2015 phương án thù lao năm 2016 thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, cụ thể sau: 7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 (thực theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015): - Tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị: 2.924.313.415 VNĐ/năm - Tổng tiền lương/thù lao Ban kiểm soát : 1.021.672.099 VNĐ/năm 7.2 Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: - Đối với thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát chuyên trách Người đại diện Tập đoàn: thực theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng chế độ sách Người đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam doanh nghiệp khác - Đối với C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP ... thirong nien 2016 BIClNghi quyet DHDCD thuong nien2016 2/3 6.2 Phe duyet ngan sach chi tra thu lao, phu dp HQi d6ng quan tri va Ban kiem scat nam 20 16 bang 0,35% loi nhuan tnroc thue nam 2016 thee... khoan thi hanh Nghi quyet dff dircc Dai hQi d6ng c6 dong bieu quyet thong qua toan van tai Dai hQi va co hieu luc thi hanh k€ tir 27/04 /2016 Cac vien HQi d6ng quan nhiem thi hanh Nghi quyet va t6... t6 chirc va hoat dong Ngan hang DAu nr va Phat trien Viet Nam Pharn Quang Tung BIClNghi quyet DHDCD thuimg nien 2016 3/3