08. Nghi Quyet DHDCD PVC 2016

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY Độc lập - Tự - Hạnh phúc CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM /NQ-ĐHĐCĐ-XLDK Số: DỰ THẢO Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2016 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Căn Biên họp tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 28/4/2016 QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua nội dung sau: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 kế hoạch năm 2016 Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể sau: TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng giá trị SXKD 14,180.48 11,900.00 Tỷ đồng 11,584.50 9,500.00 Tỷ đồng 11,966.57 11,000.00 Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 9,093.01 8,600.00 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 88.52 125.00 Riêng Công ty mẹ Tỷ đồng 135.51 83.00 Tỷ đồng 22.69 75.00 Tỷ đồng 136.68 83.00 Tỷ đồng 942.02 610.00 Tỷ đồng 696.44 458.00 Tỷ đồng 121.23 603.87 Tỷ đồng - Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Riêng Công ty mẹ Nộp Ngân sách Nhà nước Riêng Công ty mẹ Giá trị đầu tư Riêng Công ty mẹ Kế hoạch năm 2016 Tỷ đồng Riêng Công ty mẹ Thực năm 2015 Thu nhập bình quân người lao động Tr.đ/ng/ tháng 9.55 6.54 10.95 Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tổ chức triển khai phương án tái cấu PVC giai đoạn 2016-2020 Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tổ chức triển khai thực Tái cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 sau cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 kế hoạch năm 2016 Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình việc thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2015 phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015 Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài năm 2016 Đại hội đồng Cổ đông biểu thông danh sách 02 công ty kiểm toán độc lập thực cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo tài năm 2016 Tổng công ty sau: - Công ty TNHH PriceWaterhousecoopers Việt Nam; - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn hai Công ty kiểm toán nêu thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2016, soát xét Báo cáo tài niên độ năm 2016 theo quy định hành Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình việc toán thù lao năm 2015 phương án thù lao năm 2016 thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, cụ thể sau: 7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 (thực theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015): - Tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị: 2.924.313.415 VNĐ/năm - Tổng tiền lương/thù lao Ban kiểm soát : 1.021.672.099 VNĐ/năm 7.2 Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: - Đối với thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát chuyên trách Người đại diện Tập đoàn: thực theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng chế độ sách Người đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam doanh nghiệp khác - Đối với thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát chuyên trách không Người đại diện Tập đoàn: thực theo Quy chế trả lương Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Đối với thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát không chuyên trách: + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: không triệu/tháng + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: không 2,5 triệu/tháng Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Thông qua Tờ trình việc thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể: 8.1 Thông qua việc tăng số lượng thành viên BKS từ thành viên lên thành viên Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội 8.2 Thông qua Ông Phạm Tiến Đạt giữ chức thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội 8.3 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Điều Đại hội đồng ...Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /2016/NQ-TPB.ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010; - Căn Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Điều lệ”); - Căn Biên họp Đại hội đồng Cổ đông số 22/04/2016, /2016/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 Định hướng hoạt động năm 2016 Hội đồng Quản trị Điều 2: Thông qua ngân sách hoạt C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP Số: DỰ THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /NQ-VNS Hà Nội, ngày tháng năm 2016 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa A.:~ CTY CO PHAN DAU TVPHA.T CONG NGHltp coico TRIEN - THV.; NG~; •• ', eil; HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua bao cao so ket hoar dQng'~\~~f6Y xua't - kinh doanh Quy I12011, cu the nhu sau: \ ~i"~~.9J , - T6ng doanh thu : 8l.035.410.803 dong, dat 32,6%IKH - T6ng chi phi : 67.31l.610.342 d6ng, dat 30,4%/KH - LQi nhuan tnrdc thue : 13.723.800.461 d6ng, dat 50,7%IKH - Thue thu nhap doanh nghiep : l.036.332.615 dong, dat 23,6%IKH - LQi nhuan sau thue' : 12.687.467.846 dong, dat 55,9%IKH 2/ Thong qua Phuong huang kt hoacb hoat dQng san xuiit - kinli doanb QllY II/2011 HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua dinh huang dong sari xua't - kinh doanh Quy II120 11, CI,l thl - T6ng doanh thu : 87 ty d6ng - T6ng chi phi : 80,333 ty dong LQi nhuan tnroc thue 6,667 ty dong Trang ke' hoach hoar ~ ')to H6 C' •• Thue thu nhap doanh nghiep 1,667 ty d6ng LQi nhuan sau thue' ty d6ng - Tri~n khai thirc hien cac du an, cong trinh nhu: + Cira hang kinh doanh xang dfiu s6 + Tuong rao KCN doan doc theo tuyen duong I + L~p d~t tru rurcc ciru hoa cac tuyen duong D4, D6, I + Mo rong h~ thong dai ly kinh doanh xang dau: tang them 02 da: IY + Roan ehinh phuong an b6i thuong tong th€ KCN Tay B~c Cu Chi giai doan mo rong + DlJ an KCN Tay B~e Cu Chi giai dean 1110 rong: Roan d.t thu tuc, duoc cap giay clnrng nhan dfiu tu + DlJ an Kim tai dinh cu KCN Tay B~c Cu Chi: C6 k€t qua phe duyet 06 an quy hoach chi ti€t xay dung 112000 + Du an Khu dan cu Tan Phu Trung: C6 k€t qua phe duyet dieu chinh quy hoach 112000 va phe duyet quy hoach 11500 + Du an Chung cir nha thu nhap thap: Ti€p tuc theo doi thu t\1Cxin UB D Thanh ban chi dinh quyen sir dung d~t ., , :.~ + Dir an dau tu Khu tai dinh cu (vi tri 10 mo cfi) 3/ Thong qua HFJQT vi viec haclt todn '8 tlau ttr Phew Pluit Triin Moi Truong KCN va Do Thj Vift Nh~t ~~" ;~~ Hoi dong quan tri Cong ty thong nhat thong qua hach toan 16 dfiu tu e6 phi£l)?/j • ,- "I tai Cong Ty C6 Phfin PhM Tri€n Moi Truong KCN va Do Thi Vi~t Nh?t la: 97,260,OO~r:-~' dong Dieu T6 cluic thuc hien ROi d6ng quan tri giao T6ng Giam B6c Cong ty t6 chuc trj~n khai thuc hien theo tinh th~n cua nghi quyet Noi nhiin: - Cac UV.H8QT, BKS - Phong: KT-TC, TC-HC, KH-KD, 8ftu nr - Luu, H8QT, VT Trang Học viện tài chính 1 Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Tác giả luận văn tốt nghiệp (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Trang SV: Nguyễn Thị Trang Lớp: CQ 47/11.04 Học viện tài chính 2 Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Trang Lớp: CQ 47/11.04 Học viện tài chính 3 Luận văn tốt nghiệp DTT Doanh thu thuần GVHB Giá vốn hàng bán TSLĐ Tài sản lưu động TSCĐ Tài sản cố định TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn VKĐ Vốn kinh doanh VLĐ Vốn lưu động VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu SV: Nguyễn Thị Trang Lớp: CQ 47/11.04 Học viện tài chính 4 Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG SV: Nguyễn Thị Trang Lớp: CQ 47/11.04 Học viện tài chính 5 Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ SV: Nguyễn Thị Trang Lớp: CQ 47/11.04 Học viện tài chính 6 Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế. Tiến trình toàn cầu hoá mở ra cho các quốc gia cả những quốc gia phát triển và đang phát triển những cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Hội nhập quốc tế vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường quốc tế. Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới. Một trong những yếu kém hiện nay của toàn nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng đó là sức cạnh tranh trên thị trường cả trong nước lẫn nước ngoài. Để đảm bảo sự tồn tại và phát triển trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, các doanh nghiệp buộc phải có một tình hình tài chính lành mạnh. Điều này đòi ... phương án tái cấu PVC giai đoạn 2016- 2020 Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tổ chức triển khai thực Tái cấu Tổng công ty giai đoạn 2016- 2020 sau cổ đông... ty kiểm toán báo cáo tài năm 2016 Đại hội đồng Cổ đông biểu thông danh sách 02 công ty kiểm toán độc lập thực cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo tài năm 2016 Tổng công ty sau: - Công... quản trị định lựa chọn hai Công ty kiểm toán nêu thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2016, soát xét Báo cáo tài niên độ năm 2016 theo quy định hành Số cổ phần biểu tán thành (đồng ý) là: …… cổ phần, chiếm