Đang tải... (xem toàn văn)
5 Quy chế bầu cử 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUPhạm Thị Lan Hương Giới thiệu chungMôn học : Quản trị thương hiệu \ (Brand management)Chuyên ngành: Quản trị MarketingThời lượng: 45 tiếtThời gian: 15 tuầnGiảng viên: Phạm Thị Lan HươngNơi làm việc: Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà NẵngĐiện thoại: 0511 836934Địa chỉ e-mail: phamlanhuong2006@yahoo.comWebsite trường Đại học kinh tế Đà Nẵng: www.due.edu.vn Mục tiêu môn họcGiải thích tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, được xem như là một công cụ Marketing quan trọng.Khuyến nghị lựa chọn những yếu tố thương hiệu cho một sản phẩm đã có, cung ứng cho một thị trường mục tiêu nhất định.Đề ra các chiến lược xây dựng và quản trị vốn thương hiệu.Mô tả các phương pháp đo lường vốn thương hiệu. Cấu trúc môn học(8 chương)Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu Chương 2: Vốn thương hiệu định hướng khách hàngChương 3: Định vị thương hiệu và giá trịChương 4: Chọn các yếu tố thương hiệu để xây dựng vốn thương hiệu Cấu trúc môn họcChương 5: Thiết kế các chương trình Marketing nhằm xây dựng vốn thương hiệuChương 6: Truyền thông hợp nhất trong xây dựng vốn thương hiệuChương 7: Phát triển hệ thống đo lường và quản trị vốn thương hiệu.Chương 8: Thiết kế và thực hiện các chiến lược gắn thương hiệu Yêu cầu đối với sinh viênLên lớp đủ thời lượng qui địnhGhi chép bài đầy đủThực hiện đầy đủ bài tập do giáo viên yêu cầuNăng động, sáng tạo trong giờ họcTiếp cận thường xuyên những vấn đề thực tiễn có liên quan đến bài học Đánh giáDự án thương hiệu : 20%Bài kiểm tra giữa kì: 20%Bài thi cuối kì :40%Tham gia thảo luận :10% (Bị điểm 0 nếu không có đóng góp tại lớp)Bài tập tình huống:10% Chương 1 Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu Mục tiêu nghiên cứuTìm hiểu khái niệm thương hiệu, so sánh thương hiệu với sản phẩmChỉ ra tầm quan trọng của thương hiệu đối với tổ chứcNêu những đặc điểm cần có của một thương hiệu mạnhNhận thức về khái niệm vốn thương hiệuKhái quát về tiến trình quản trị thương hiệu Định nghĩa sản phẩmSản phẩm:’’ Bất cứ thứ gì được cung cấp trên thị trường thỏa mãn một nhu cầu và mong muốn nào đó’’. (Kotler)Đó là:Hàng hoá vật chất, dịch vụ, con người, tổ chức, địa phương hoặc ý tưởng [...]... lên hoặc giảm đi giá trị sản phẩm hay dịch vụ cung cấp cho một công ty hay khách hàng của công ty ’ (Aaker) Giá trị thương hiệu: Giá trị tài chính của thương hiệu (Dòng tiền tệ khấu trừ thuần cho thương hiệu sau khi trả chi phí vốn đầu tư sản xuất và kinh doanh cùng với chi phí Marketing) Các thành phần của vốn thương hiệu Chất lượng cảm nhận Nhận thức tên thương hiệu Sự trung thành với thương hiệu... giải trí (Manchester United) Địa phương (Paris, London) Ý tưởng (AIDs ribbons) Tiến trình quản trị thương hiệu chiến lược Quản trị thương hiệu là một tiến trình kiếm soát mọi vấn đề liên quan đến cách thức thương hiệu nói, làm và được nhận thức Tiến trình quản trị thương hiệu: (1) Định dạng và thiết lập giá trị và định vị thương hiệu (2) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2107 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Luật chứng khoán Nước CHXHCN Việt Nam văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Điều Đối tượng thực bầu cử Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu Cơng ty Điều Số lượng bầu thay thành viên HĐQT Số lượng bầu thay thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017: 01 thành viên Điều Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1, Điều 46 Điều lệ Tổng cơng ty) • Có đủ lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp • Là người khác có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành nghề chủ yếu HABECO • Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật • Khơng thuộc đối tượng quy định khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không đảm nhiệm ủy quyền đảm nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Kế toán trưởng HABECO Điều Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 2, Điều 46 Điều lệ Tổng công ty) Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Trang ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2107 Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị cụ thể: − Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu đề cử thành viên; − Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai ứng viên; − Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 30% đến 50% đề cử tối đa ba ứng viên; − Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 50% đến 65% đề cử đủ số ứng viên; Điều Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT quy định Điều 3, Điều Quy chế làm hồ sơ để ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT: Hồ sở tham gia ứng cử, để cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm: − Đơn xin đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); − Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu); − Một giấy tờ sau: Bản CMTND/ Hộ thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu người Việt Nam nước ngoài, người nước ngoài; − Các cấp, văn chứng chứng nhận trình độ chun mơn (nếu có) Điều Lựa chọn ứng viên Dựa vào Đơn xin ứng cử Đơn xin đề cử cổ đơng/nhóm cổ đơng, Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định trình Đại hội cổ đơng để bầu thành viên HĐQT Chỉ hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng thành viên HĐQT đưa vào danh sách ứng cử viên công bố Đại hội Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Trang ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2107 Điều Ban kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu Ban tổ chức đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: • Thơng qua Quy chế bầu cử; • Phát phiếu bầu hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu; • Tiến hành kiểm phiếu; • Cơng bố kết bầu cử trước Đại hội Thành viên Ban kiểm phiếu khơng có tên danh sách đề cử ứng cử vào Hội đồng quản trị Điều Phiếu bầu ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu a Phiếu bầu ghi phiếu bầu Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: Sau Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổ chức xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu Đại hội đồng cổ đông thống việc cổ đông tự điền tên ứng viên vào phiếu bầu ban tổ chức phát Phiếu bầu ghi phiếu bầu Phiếu bầu in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu theo mã số tham dự; Cổ đông đại diện ủy quyền phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu ủy quyền); Trường họp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ Phiếu không theo mẫu quy định Ban tổ chức Đại hội, khơng có dấu Cơng ty; Phiếu gạch xố, sửa chữa, ghi thêm ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên Đại hội đồng cổ đông thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu; Phiếu có tổng số quyền biểu cho ứng cử viên cổ đông vượt tổng số quyền biểu cổ đơng nắm giữ (bao gồm sở hữu ủy quyền) Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Trang ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2107 b Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước chứng ...CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02.2017/QC-HP QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2021 - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo quy định sau: Nguyên tắc đối tượng thực bầu cử 1.1 Nguyên tắc - Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp thông lệ Việt Nam; - Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ phù hợp với Quy chế này; - Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đông; - Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu người ủy quyền dự họp có quyền biểu (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 22/02/2017) có mặt ĐHĐCĐ Số lượng, điều kiện tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 2.1 Số lượng: 09 thành viên số lượng khác ĐHĐCĐ thường niên có định khác họp đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 05 người nhiều 11 người theo Điều lệ Công ty 2.2 Điều kiện tiêu chuẩn: - Có đủ lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp; - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Công ty Thành viên Hội đồng quản trị không thiết phải người nắm giữ cổ phần Công ty - Ưu tiên thành viên làm việc gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tổ chức khác không thuộc Công ty công ty trực thuộc 2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng tập hợp phiếu bầu vào với đề cử ứng viên vào HĐQT Cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử 01 thành viên Nắm giữ từ 10% đến 0% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử 02 thành viên Nắm giữ từ 0% đến 50% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử thành viên Nắm giữ từ 50% đến 65% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử thành viên Nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng trở lên đề cử tất thành viên Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành Số lượng, điều kiện tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát 3.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên số lượng khác ĐHĐCĐ thường niên có định khác họp đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát 03 người nhiều 05 người theo Điều lệ Công ty 3.2 Điều kiện tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát 3.3 - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp; - Không phải người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù bị án tước quyền hành nghề theo quy định pháp luật; - Tại thời điểm bầu bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc bị quan có thẩm quyền điều tra, xác minh - Không phải vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác; - Không giữ chức vụ quản lý công ty - Thành viên BKS không thiết cổ đông người lao động Công ty Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng tập hợp phiếu bầu vào với để đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát Cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng đề cử 01 thành viên Nắm giữ từ 10% đến 0% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUPhạm Thị Lan Hương Giới thiệu chungMôn học : Quản trị thương hiệu \ (Brand management)Chuyên ngành: Quản trị MarketingThời lượng: 45 tiếtThời gian: 15 tuầnGiảng viên: Phạm Thị Lan HươngNơi làm việc: Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà NẵngĐiện thoại: 0511 836934Địa chỉ e-mail: phamlanhuong2006@yahoo.comWebsite trường Đại học kinh tế Đà Nẵng: www.due.edu.vn Mục tiêu môn họcGiải thích tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, được xem như là một công cụ Marketing quan trọng.Khuyến nghị lựa chọn những yếu tố thương hiệu cho một sản phẩm đã có, cung ứng cho một thị trường mục tiêu nhất định.Đề ra các chiến lược xây dựng và quản trị vốn thương hiệu.Mô tả các phương pháp đo lường vốn thương hiệu. Cấu trúc môn học(8 chương)Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu Chương 2: Vốn thương hiệu định hướng khách hàngChương 3: Định vị thương hiệu và giá trịChương 4: Chọn các yếu tố thương hiệu để xây dựng vốn thương hiệu Cấu trúc môn họcChương 5: Thiết kế các chương trình Marketing nhằm xây dựng vốn thương hiệuChương 6: Truyền thông hợp nhất trong xây dựng vốn thương hiệuChương 7: Phát triển hệ thống đo lường và quản trị vốn thương hiệu.Chương 8: Thiết kế và thực hiện các chiến lược gắn thương hiệu Yêu cầu đối với sinh viênLên lớp đủ thời lượng qui địnhGhi chép bài đầy đủThực hiện đầy đủ bài tập do giáo viên yêu cầuNăng động, sáng tạo trong giờ họcTiếp cận thường xuyên những vấn đề thực tiễn có liên quan đến bài học Đánh giáDự án thương hiệu : 20%Bài kiểm tra giữa kì: 20%Bài thi cuối kì :40%Tham gia thảo luận :10% (Bị điểm 0 nếu không có đóng góp tại lớp)Bài tập tình huống:10% Chương 1 Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu Mục tiêu nghiên cứuTìm hiểu khái niệm thương hiệu, so sánh thương hiệu với sản phẩmChỉ ra tầm quan trọng của thương hiệu đối với tổ chứcNêu những đặc điểm cần có của một thương hiệu mạnhNhận thức về khái niệm vốn thương hiệuKhái quát về tiến trình quản trị thương hiệu Định nghĩa sản phẩmSản phẩm:’’ Bất cứ thứ gì được cung cấp trên thị trường thỏa mãn một nhu cầu và mong muốn nào đó’’. (Kotler)Đó là:Hàng hoá vật chất, dịch vụ, con người, tổ chức, địa phương hoặc ý tưởng [...]... lên hoặc giảm đi giá trị sản phẩm hay dịch vụ cung cấp cho một công ty hay khách hàng của công ty ’ (Aaker) Giá trị thương hiệu: Giá trị tài chính của thương hiệu (Dòng tiền tệ khấu trừ thuần cho thương hiệu sau khi trả chi phí vốn đầu tư sản xuất và kinh doanh cùng với chi phí Marketing) Các thành phần của vốn thương hiệu Chất lượng cảm nhận Nhận thức tên thương hiệu Sự trung thành với thương hiệu... giải trí (Manchester United) Địa phương (Paris, London) Ý tưởng (AIDs ribbons) Tiến trình quản trị thương hiệu chiến lược Quản trị thương hiệu là một tiến trình kiếm soát mọi vấn đề liên quan đến cách thức thương hiệu nói, làm và được nhận thức Tiến trình quản trị thương hiệu: (1) Định dạng và thiết lập giá trị và định vị thương hiệu (2) CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Bắc Kạn, ngày tháng năm 2017 QUY CHẾ BẦU CỬ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn; Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo tới Quý cổ đông số quy định việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 – 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: Nguyên tắc đối tượng bầu cử 1.1 Nguyên tắc bầu cử: a Bầu cử pháp luật, Điều lệ phù hợp với Quy chế nhằm đảm bảo dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đông Quyền bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu Kết bầu cử tính số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp Mỗi lần bầu cử, đại biểu cổ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1 thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì cONG TY co puAN rO rur ceNG HoA xA ugr cnt Ncnia vrpT NAM DQc l{p - Tq - H4nh phric Hung YAn, ngdyL3 th6ng ndm 201 * t - ^ -,J ^-,- ^-,': QUY CHT BAU CU THANH VIfiN HQI DONG QUAN TRI, THANII VITN BAN KIfjM SOAT NHIEM Ki 2017 - 2021 CoNG Ty C6 PHAN O rO rrrr Didu Cic quy dlnh chung: - Vi6c bAu cu thirnh vi6n HQi d6ng qu6n tri GDQT), Ban ki6m so6t (BKS) i ,: cua Cdng ty co phdn o t6 TMT (sau ddy gai tdt ld C6ng tt dugc thgc hiQn theo nguy0n tdc: C6ng khai, trqc ti6p vd b6 phi6u kin - Viec bAu thdnh vi6n HDQT, BKS dugc thlrc hiQn theo phuong thric bAu d6n phi5u theo quy dinh t4i Kho6n 3, DiAu 144 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1 thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì CƠNG TY C PH N U T VÀ KHỐNG S N AMD GROUP C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T – H nh phúc Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017 D TH O QUY CH B U C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT NHI M K 2017 - 2022 _ - C n c Lu t Doanh nghi p s 68/201́/QH1̀ v n b n h ng d n thi hành; C n c Lu t Ch ng khốn sơ 70/2006/QH11 29/06/2006; Lu t Ch ng khoán s a đ i b sung s 62/2010/QH ngày 2́/11/2010; Thông t s 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 c a B Tài quy đ nh v qu n tr công ty áp d ng cho công ty đ i chúng; C nc i u l t ch c ho t đ ng c a Công ty C ph n u t Khoáng s n AMD Group, CH NG I QUY NH CHUNG i u Ph m vi u ch nh vƠ đ i t ng th c hi n b u c 1.1 Quy ch đ c s d ng cho vi c b u c thành viên H i đ ng qu n tr (“H QT”) thành viên Ban Ki m sốt (“BKS”) Cơng ty C ph n u t Khống s n AMD Group (“Cơng ty”) nhi m k 2017 – 2022 t i i h i đ ng c đông th ng niên n m 2017 (“ H C ” ho c “ i h i”) 1.2 i t ng th c hi n b u c : Là c đông s h u c ph n có quy n bi u quy t ho c ng i đ c y quy n d h p có quy n bi u quy t (theo danh sách c đông Trung tâm L u ký Ch ng khoán Vi t Nam l p t i ngày 08/06/2017) có m t t i i h i CH NG II C , NG C THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT i u Tiêu chu n vƠ u ki n làm thành viên H i đ ng qu n tr thành viên Ban Ki m soát 2.1 Tiêu chu n u ki n làm thành viên H QT: ng viên ph i đáp ng đ c tiêu chu n, ... ứng cử không đủ số lượng cần thiết HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử. .. viên) Nguyễn Văn 10.000 Nguyễn Văn 5. 000 Nguyễn Văn 10.000 Các trường hợp khác quy định Quy chế bầu cử Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Trang ... đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: • Thơng qua Quy chế bầu cử; • Phát phiếu bầu hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu; • Tiến hành kiểm phiếu; • Cơng bố kết bầu cử