Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ( lần 2)

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty ………… Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… sau: Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … Địa điểm: Thành phần tham dự: Tất Cổ đông Công ty ……………… người Đại diện cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng …… năm… Nội dung Đại hội Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm … kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm … kế hoạch kiểm tra giám sát năm …… Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm …… kế hoạch năm ……… Thông qua Báo cáo tài năm …… Công ty …… kiểm toán Công ty Kiểm toán …… Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ cổ tức năm … dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS chi năm … kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm …… Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi địa chỉ: Điện thoại: Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày … tháng … năm … Các Cổ đông người Đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hộ chiếu gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự ủy quyền Cổ đông) Trân trọng thông báo kính mời quý Cổ đông tham dự! , ngày tháng năm TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông a1\ 1 i0! BO CONG THVONG • PHAN TONG CON ": NO! BIA - RI1'!'' id , ,14,) CJ =I-17,N ( 'N` CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Wqc lap - Tu - Hanh phtic TY Ha n.oi, f thong nam 2015 —a 81;■ F14i idCC ;V WI * HA NO1, o TAI BA - •••• AO CUA BAN KIEM SOAT ONG CO BONG TH15.6NG NIEN NAM 2015 Can cir Ludt Doanh nghiep so 60/2005/QH11 da dugc Quac hai nu& CHXHCN Viet Nam thong qua ngdy 29/11/2005; Can cir Thong to so 121/2012/TT-BTC ngdy 26/7/2012 cua BO Tdi chinh quy dinh ve quail tri cong ty ap dung cho cac ding ty dai chung; Can cir Dieu re to chirc va hog dong cilia Tang Cong ty co phdn Bia - Rugu NGK Ha Nai da duqc Dai hai dong ca clang ldn ddu thong qua ngdy 9/6/2008 va sira dai tan thd nhdt tai Dai hal clang thuqng nien nam 2013 ngdy 20/5/2013; Can cir Nghi guy& Dai hai dong ca dong thuOng nien nam 2014 cud Tang COng ty ca phdn Bia - Rugu - NGK Ha Nai, Ban kiem soot Tang Cong ty ca phdn Bia - Ruo:u - NGK Ha Nai (sau day goi tat Id HABECO) xin kinh trinh truac Dai hai clang ca dong thuqng nien nam 2015 cac boo cao hoat clang dm Ban kiem soot nam 2014, gam cac nai dung chinh nhu sau: - Hoat (rang cua Ban kiem soot va cac vien Ban kiem soot nam 2014; - Ket qua giam sat tinh hinh hoat Ong va tai chinh cua HABECO; - Ket qua giam sat dai vqi vien Hai clang quan tri (HDQT), Tang giam dac va cac can ba quan ly khac; - Bao cao danh gia su phai hgp hoat clang gitra Ban kiem soot vai Hai clang quan tri, Tang giam dac va ca (long - Mat so kien nghi - Ke hoach hoat clang cua Ban kiem soot nam 2015 I/ Hoat d(ing dm Ban kiem soot Tong Cong ty co phAn Bia - Rtrqu - NGK Ha Noi (HABECO) nam 2014; Ban Kiem soot HABECO nhiem ky II (2013 - 2017) g6m cac vien sau: - Truo.ng ban (Chuyen trach) - Bd Dinh Thi Thanh Hai - Thanh vien (Kiem nhiem) - Ong Trdn Thudn An - Thanh vien (Kiem nhiem) - Ong BUi Ht-ru Quang Hog clang cua Ban kiem soot nam 2014 da duvc tien hanh theo quy dinh cua Phap Ludt va Dieu 1e Tang C6ng ty nhu sau: i):\ iiCn CO D()\(; r1N1 20i 4Zur - Thgc hien giam sat, kidm tra tinh hgp 13'7, hop phap, tinh trung thirc va mire d6 can trong quart 13'7, dieu hanh hoat Ong kinh doanh cua T6ng Cong ty - Giam sat va tham gia 'Jong g6p 3'7 kidn xay dung, hoan thien cac Quy chd quan tri not b6 cna Habeco tao ca s6 phap 13'7 cho cong tac quart ly dieu hanh san xuat kinh doanh cua Habeco - Trong nam 2014 Ban kidm soat da lap kd hoach va thgc hien kidm tra, giam sat trgc tidp va ph& hgp cnng v6i cac doan kidm tra khac cua T6ng Cong ty tai mot s6 Cong ty vien ve tinh hinh thgc hien cac hop d6ng kinh td, tinh hinh san xuat va tieu thu bia, nhang thuan lgi, Rho khan dm cong ty vien nam, d6ng th6i c6 nhang de xuat, kin nghi vdi HDQT va Ban dieu hanh ve kdt qua tirng dgt kidm tra - Tham dg Dai h6i d6ng c6 dOng thu6ng nien cna cac Cong ty vien co von cna HABECO - Giam sat viec chap hanh cac nghia vu cna Cong ty theo quy dinh cna Phap luat nhu nghia vu vd thud d6i v6i Nha Nu6c, BHXH, BHYT cho ngueri lao d6ng va cac nghia vu khac - Tham gia T6 cong tac cna T6ng Cong ty thgc hien xem xet chap thuan Bao cao tai chinh nam 2014 tai cac Cong ty vien - Thgc hien tham dinh Bao cao tai chinh rieng, Bao cao tai chinh hop nhat va phuang an phan phi lgi nhuan nam 2014 theo qui dinh tai Quydt dinh s6 22/QDBCT ngdy 02/01/2014 cna B6 Cong Thuang - Ban kidm soat da ph6i hgp voi Trung tarn luu 147 chnng khoan Viet Nam viec quart 17 c6 dong va dich vu luu ky chi ng khodn, chuydn nhugng c6 phidu, xem xet tinh minh bach cna qua trinh cong b6 thong tin dd darn bao quydn lgi cho cac co dong - Tham gia cac cu6c hop thu6ng 1(.37 va bat thuOng cua HDQT va mot s6 cu6c hop can thidt cna Ban didu hanh II/ Ket qua giam sat tinh hinh hoat Ong va tai chinh cila HABECO nam 2014 a/ K& qua kinh doanh va mot so chi tieu danh gia tinh hinh tai chinh cua Cong ty me (theo BCTC rieng Cong ty me) - T6ng doanh thu dat 7.873,85 ty d6ng, bang 111,74% kd hoach nam, bang 106,38% so vai nam 2013 - T6ng lgi nhuan truck thud dat 1.132,17 ty d6ng, bang 115,76% Rd hoach nam, bang 109,93% so vai nam 2013 - T6ng lgi nhuan sau thud dat 967,99 t3'7 d6ng, bang 114,28% kd hoach nam, bang 120,87% so vai nam 2013 - Ty suat lgi nhuan sau thud/Von dieu le dat 41,76% - He s6 bao toan von: 1,12 lan - Ng phai tra/V6n chit so him: 0,24 lan - He s6 kha nang toan ng den han: 3,2 lan - Ty le von dau tux ngoai nganh tren von chit so him khoang 5,09% Cac chi tieu ve tai chinh neu tren cho thay C6ng ty me - HABECO cc') tinh hinh tai chinh lanh manh, von dugc bao toan va phat trien, kha nang toan cac khoan no cita doanh nghiep tot, ty 1e no phai tra tren von chit so frau thap the hien kha nang tg chn ve tai chinh cda doanh nghiep tot b/ Ket qua kinh doanh ctia T6ng Cong ty (theo BCTC hop nhAt): - T6ng doanh thu dat 9.874,07 ty d6ng, bang 109,3% so vai nam 2013 - T6ng lgi nhuan trixac thud dat 1.442,95 ty d6ng, bang 114,84% so vai nam 2013 - T6ng lgi nhuan sau thud dat 1.100,52 ty d6ng, bang 132,46% so vai nam 2013 Toan T6ng Cong ty nam 2014 co 14/16 cong ty co ket qua san xuat kinh doanh CO lai, 02/16 cong ty ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH STT :______ Số : /MH/ĐHCĐ.2011 _____________, ngày tháng năm 2011 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính gởi :_________________________________________ CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH NGÂN HÀNG TMCP TIEN PHONG (TPB) Địa chỉ: Tầng 1,Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3768 8998; Fax: (84-4) 3768 8979 Mã số doanh nghiệp: 0102744865 Sở KHĐT cấp lần đầu ngày 12 tháng năm 2008 Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2011 sau: Thời gian: 08:00 Thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2011 Địa điểm: Phòng Victoria, Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông truy cập địa website: www.tpb.com.vn mục “Dành cho cổ đông” từ ngày 14/04/2011 để nhận tài liệu Đại hội Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (bản sao) Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo đường bưu điện fax trước ngày 22/04/2011 Trong trường hợp người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: Thông báo mời họp/Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội); Chứng minh nhân dân hộ chiếu Sự diện Quý Cổ đông góp phần vào thành công Đại hội Rất hân hạnh đón tiếp TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lê Quang Tiến Ghi chú: Quý Cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, lại chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội Quý Cổ đông vui lòng đến trước 30 phút trước họp Đại hội để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Địa chỉ: Tầng 3,4, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3768 8998 Fax: (84-4) 3768 8979 Mã số doanh nghiệp: 0102744865 Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 27 tháng 11 năm 2013 Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2014 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 sau: Thời gian: 08h30 Thứ Năm, ngày 17 tháng năm 2014 Địa điểm: Phòng Văn Miếu - Tầng - Khách sạn Pullman (Horison) - 40 Cát Linh, Ba Đình, TP Hà Nội Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông truy cập "tại đây" từ ngày 10/4/2014 để nhận tài liệu Đại hội Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (bản sao) Văn phòng Hội đồng Quản trị, TPBank theo đường bưu điện gửi fax trước 12h00 ngày 16/4/2014 Trong trường hợp người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp/Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội); - Chứng minh nhân dân hộ chiếu Sự diện Quý Cổ đông góp phần vào thành công Đại hội Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Đỗ Minh Phú Ghi chú:  Quý Cổ đông vui lòng đến trước 30 phút trước họp để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤPNƯỚC PHÚ HÒATÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 063 /TB-PHT-HĐQT Tp HCM, ngày 19 tháng năm 2013 THÔNG BÁO V/v họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ - Năm 2013 Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ – năm 2013, cụ thể sau: Thời gian đại hội: 8h00 – 12h00, thứ tư ngày 17 tháng năm 2013 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân Số 86 Tân Hưng, P12, Q5, Tp.HCM Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ – năm 2013 theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán lập thời điểm ngày 01/03/2013 Nội dung chương trình:  Báo cáo kết SXKD năm 2012 Kế hoạch SXKD năm 2013;       Báo cáo tài năm 2012 kiểm toán; Kế hoạch tài năm 2013; Trích lập quỹ phân phối lợi nhuận; mức chia cổ tức năm 2012; Báo cáo HĐQT Công ty năm 2012; Báo cáo BKS thẩm tra hoạt ... 231.800.000 co phan,co cau co dong tai chet danh sach co (long tham du Dai hei co dong thuerng nien 15/4 /2015 nhu sau: Nhom co &Ong Co &Ong Nha nu& Co (long chin luqc T4p doan Carlsberg Trong do: - CTy... dieu hanh Tang Cong ty, viec thuc hien cac Nghi quye't cila Dai hai clang co clang D.z0 1101 (0 D0N() NAM 2015 C,'Xrce, - Xem xet tinh hop 1Y7 cac quy che, quy dinh, van ban quail 1Y not be T6ng... 40,198,200 1.661.700 231.800.000 Ty le/VOn dieu le 81,79% 17,49% 0,15% 17,34% 0.72% 100,00% 1.)0' r( 2(; ] - Ve so lieu hoat Ong san xuat kinh doanh nam 2014 theo bao cao caa Ban giam dac va Bao cao