Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ( lần 2) Quy che DH

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty ………… Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… sau: Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … Địa điểm: Thành phần tham dự: Tất Cổ đông Công ty ……………… người Đại diện cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng …… năm… Nội dung Đại hội Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm … kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm … kế hoạch kiểm tra giám sát năm …… Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm …… kế hoạch năm ……… Thông qua Báo cáo tài năm …… Công ty …… kiểm toán Công ty Kiểm toán …… Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ cổ tức năm … dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS chi năm … kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm …… Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi địa chỉ: Điện thoại: Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày … tháng … năm … Các Cổ đông người Đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hộ chiếu gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự ủy quyền Cổ đông) Trân trọng thông báo kính mời quý Cổ đông tham dự! , ngày tháng năm TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông DAI HOI DONG CO DONG THUONG MEN 2015 &far/fge TONG CONG TY CO PHAN BIA - I201 1- NIXOC GIAI KHAT HA NOI Try so': 183 Hoang Hoa Tham, Ma DN: 0101376672, ca/: Noi CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM DOc114 - Tir - Hanh phtic 7/10/2014 Ha N0i, thang nam 2015 • E LAM VIEC TAI CUOC HOP BAI NG CO BONG THOJNG NIEN NAM 2015 TONG CONG TY CO PHAN BIA — RUVU — NIXOC GIAI KI-IAT HA NOI Can cd Luat Doanh nghiep so 60/2005/QH dugc Quo'c hoi thong qua ngdy 29/11/2005 va ca.c van ban huong clan thi hanh; Can cd Dieu le TOng cong ty co phan Bia — Rugu — Nu& giai khat Ha NOi da dugc Dai hOi &ing co &mg thong qua 09/06/2008 va sixa dOi lan thin nha't ngdy 20/5/2013; De tao dieu kien thulan lgi cho viec to chirc va lien hanh hop Dai hOi dOng c6 &rig ("DHDCD') thuemg nien nam 2015 dm TOng COng ty Co phAn Bia — Rugu — NueIc giai khat Ha NOi ("HABECO"), dOng died huong dgn cho co &Ong tham gia hop DHDCD thuerng nien nam 2015, va thuc hien quyen bieu quyet truc tip hoac thong qua dai dien dugc lay quyen, Ban To chdc DHDCD thuOng nien nam 2015 xin bao cao DHDCD thong qua Quy the lam viec tai cuOc hop DHDCD thuing nien nam 2015 cua Habeco ("Dai hOi") nhu sau: Dieu 1: Ttit tty cars Dal h(ii CO &mg va/holac ngueri dai dien vao phong Dai hOi phai ngOi dung vi tri holac khu vuc Ban to chirc Dai hoi quy dinh; KhOng hAt thuOc la Ph6ng Dai Gia trat to Phong Dai hOi; Tat dien thoai di dOng hoac khong de chuong Dieu 2: Dieu ki"e'n tien hanh Dal h(ii CuOc hop Dai hOi dOng co long thu6ng nien nam 2015 dm HABECO dugc tien hanh co so co dong/dai dien co dong du hop dai dien cho it nhat 65% so co phan có quyen bieu quy& ciaa HABECO 1/5 DAI HOT DONG CO DONG THVONG MEN 2015 cgC tom Dieu 3: Bieu quyet th8ng qua cac van de tai Dai hoi Nguyen tAc: Tat ca cac van de chuong trinh hop cua Dai hOi dugc thao luau va lay bleu quyet ding khai bang each gia The bieu quyet cua tat ca , &mg va/hoac dai dien co &mg tham du Dai hOi phat trip tiep cho co thing tai Dai The bleu quyet Ban tO,chirc Dai hOi Moi co &Ong dugc cap mot The bleu quyet Tren the bieu quyet ghi ro Ma co dongi, Ho va ten, So phieu bieu quyet cua co dong va &rig dau treo cua HABECO Phircrng thtrc bieu quyet: Co &Ong va/hoac Dai dien co &rig bieu quyet (clang f), khong clang Y, khong có y kiln) dai voi mot van de bang each true tiep gia The bieu quyet tai Dai hOi; Khi tien hanh bleu quyet tai Dai hOi, cac co dOng bleu quyet clang f) thong qua se gia The bleu quyet len cao Thanh vien Ban kiem phieu se danh dau Ma du hop va so phial bleu quyet tuang irng cua tong co dong (long f) Tuang tu, theo su dieu hanh cua Chu toa, cac co Eng khong clang y hoc khong coy kiln se lan lugt gia The bleu quyet; Ngay sau hoan phan Bieu quyet, thong qua cac not dung dugc trinh bay tai ,h0i, Ban Kim phial se tin hanh kiem phieu va tong bo ket qua kiem phieu truOc town Dai hOi The le bieu quyet: 3.1 01 (mat) co phieu phO thong tuang img voi 01 (mat) phieu bieu quyet Tai chOt danh sach co &Ong (ngay 15/4/2015), tong so co phan cua Habeco la 231.800.000 (Hai tram ba muvi mat trieu, tam tram nghin) c6 phan phO thong, tuang duang 231.800.000 (Hai tram ba mtrai mat triO, tam tram nghin) phieu Heti quyet 3.2 Cac van de sau day se dugc thong qua có tir,65% tro len tong so cac co dong có quyen bi8u quyet có mat true phieu bleu quyet tiep hoac dai dien dugc uy quyen có mat tai cuOc hop Dai hoi clang co dong chap thuan: I ma- ca (long HABECO cap cho tong ca (long theo danh scich chat tai 15/04/2015 2/5 DAI HOI DONG CO DONG THUONG MEN 2015 de age Bao cao cua 'Ring giam d6c ve ket qua SXKD nam 2014 va ke hoach nam 2015; Bao cao cua H6i d6ng quan tri ("HDQT") ve tinh hinh hog dOng nam 2014 va dinh huang nam 2015; Bao cao dm Ban kiem soat; Bao cao tai chinh da dugc kiem toan nam 2014; To trinh Phuang an phan philgi nhuan, trich lap cac quy nam 2014; To trinh cac chi tieu co ban nam 2015; TO trinh tien luang, thU lao cua HDQT, BKS nam 2015; TO trinh lua chon don vi kiem toan d6c lap nam 2015, TO trinh phuang an phan ph& lgi nhuan nam 2015; Cac van de khac (niu co) theo quy dinh tai Dieu le T6ng ding ty 3.3 Rieng d6i vOi viec sira doi, b6 sung Dieu le Tong cong ty se dugc thOng qua c6 su chap thuan cua so c6 &Ong dg dien it nh'at 75% tong so phieu bieu quyet cna cac co dong co quyen bieu quyet c6 mat tryc tiep hoac thong qua nguei dugc lay quyen du hop c6 mat tai Dai hOi Dieu 4: Ilia° Juan tai Dai hoi Nguyen tAc: Viec thao luan chi dugc thuc hien died gian quy dinh va thu6c pham vi cac van de trinh bay Chuang trinh DHDCD; Co Tong coy kien phal clang ky not dung vao Phieu dat cau hoi va chuy'en cho Ban Thu 14/ Dai h6i; Ban thu147 Dai h6i se sap xep cac Phieu dat cau hoi cna c6 (long va chuyen len cho Doan chn tich Tra lei y kien thic mac cua c6 (long: Tren co sO Phieu dat cau h6i cna c6 &mg Ban Thu 14/ tap hop, sap xep va trinh len, Chu toa hoac vien ChU toa chi dinh se giai dap cac kien thac mac cila co dong Dieu 5: Trach nhiem cua Chu toa Dieu khien Dai h6i theo dung not dung chuong trinh Dai h6i, cac the le, quy che dugc Dai hoi ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH STT :______ Số : /MH/ĐHCĐ.2011 _____________, ngày tháng năm 2011 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính gởi :_________________________________________ CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH NGÂN HÀNG TMCP TIEN PHONG (TPB) Địa chỉ: Tầng 1,Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3768 8998; Fax: (84-4) 3768 8979 Mã số doanh nghiệp: 0102744865 Sở KHĐT cấp lần đầu ngày 12 tháng năm 2008 Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2011 sau: Thời gian: 08:00 Thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2011 Địa điểm: Phòng Victoria, Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông truy cập địa website: www.tpb.com.vn mục “Dành cho cổ đông” từ ngày 14/04/2011 để nhận tài liệu Đại hội Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (bản sao) Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo đường bưu điện fax trước ngày 22/04/2011 Trong trường hợp người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: Thông báo mời họp/Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội); Chứng minh nhân dân hộ chiếu Sự diện Quý Cổ đông góp phần vào thành công Đại hội Rất hân hạnh đón tiếp TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lê Quang Tiến Ghi chú: Quý Cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, lại chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội Quý Cổ đông vui lòng đến trước 30 phút trước họp Đại hội để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Địa chỉ: Tầng 3,4, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3768 8998 Fax: (84-4) 3768 8979 Mã số doanh nghiệp: 0102744865 Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 27 tháng 11 năm 2013 Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2014 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 sau: Thời gian: 08h30 Thứ Năm, ngày 17 tháng năm 2014 Địa điểm: Phòng Văn Miếu - Tầng - Khách sạn Pullman (Horison) - 40 Cát Linh, Ba Đình, TP Hà Nội Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông truy cập "tại đây" từ ngày 10/4/2014 để nhận tài liệu Đại hội Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (bản sao) Văn phòng Hội đồng Quản trị, TPBank theo đường bưu điện gửi fax trước 12h00 ngày 16/4/2014 Trong trường hợp người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp/Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội); - Chứng minh nhân dân hộ chiếu Sự diện Quý Cổ đông góp phần vào thành công Đại hội Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Đỗ Minh Phú Ghi chú:  Quý Cổ đông vui lòng đến trước 30 phút trước họp để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤPNƯỚC PHÚ HÒATÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 063 /TB-PHT-HĐQT Tp HCM, ngày 19 tháng năm 2013 THÔNG BÁO V/v họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ - Năm 2013 Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ – năm 2013, cụ thể sau: Thời gian đại hội: 8h00 – 12h00, thứ tư ngày 17 tháng năm 2013 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân Số 86 Tân Hưng, P12, Q5, Tp.HCM Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ – năm 2013 theo danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán lập thời điểm ngày 01/03/2013 Nội dung chương trình:  Báo cáo kết SXKD năm 2012 Kế hoạch SXKD năm 2013;       Báo cáo tài năm 2012 kiểm toán; Kế hoạch tài năm 2013; Trích lập quỹ phân phối lợi nhuận; mức chia cổ tức năm 2012; Báo cáo HĐQT Công ty năm 2012; Báo cáo BKS thẩm tra hoạt ... bieu quyet: 3.1 01 (mat) co phieu phO thong tuang img voi 01 (mat) phieu bieu quyet Tai chOt danh sach co &Ong (ngay 15/4 /2015) , tong so co phan cua Habeco la 231.800.000 (Hai tram ba muvi mat... bieu quyet: Co &Ong va/hoac Dai dien co &rig bieu quyet (clang f), khong clang Y, khong có y kiln) dai voi mot van de bang each true tiep gia The bieu quyet tai Dai hOi; Khi tien hanh bleu quyet... 231.800.000 (Hai tram ba mtrai mat triO, tam tram nghin) phieu Heti quyet 3.2 Cac van de sau day se dugc thong qua có tir,65% tro len tong so cac co dong có quyen bi8u quyet có mat true phieu bleu quyet