Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú CV 54

Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú CV 54 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ Địa chỉ: Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm 2009 Năm 2008 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 61,280,135,215 54,698,512,251 2. Các khoản giảm trừ 02 - - 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 61,280,135,215 54,698,512,251 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 23,818,105,644 19,289,201,941 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 37,462,029,571 35,409,310,310 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 1,168,065,097 3,071,974,384 7. Chi phí tài chính 22 VI.4 108,032,746 2,573,683,750 - Trong đó: Lãi vay phải trả 23 503,915,410 1,401,435,750 8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 2,269,191,495 1,702,452,730 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 5,371,899,153 3,625,525,794 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 30,880,971,274 30,579,622,420 11. Thu nh ập khác 31 VI.7 563,383,273 1,561,147 12. Chi phí khác 32 VI.8 532,282,309 12,915,988 13. Lợi nhuận khác 40 31,100,964 (11,354,841) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 30,912,072,238 30,568,267,579 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 2,193,166,649 2,726,994,320 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại52- - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 28,718,905,589 27,841,273,259 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.9 3 324 3 222 Trần Ngọc Minh Nguyễn Đắc Đoàn Vương Đình Khoát Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2010 cONc TY COPHAN CHIEU X4 AN PHU CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQclap - Tq - Ilgnh phtic Sd : 54 ICV- API.Co Binh Duong, ngdy 09 thdng6 ndm 2017 THONGBAO V6 ngny dlng ky cudi cirng tt6 ttn;c hiQnquyiin nhfn rd t,?r nim 2016 Kfnh gr?i: Trung tf,m luu ky Chfng khorln S&giaodich chrlngkhoin Tp HCM Tdnc6ngty: Cdngty phfln chi6ux3 An Phri An Phri,Thi xd ThuflnAn, Tinh Binh Duong Dia chi: 11912, TO4, KP 18, Phucrng DiQntho4i:06503712292 Fax:06503712293 Chrftngtdi thdng brlo tt6n Trung tfim Luu ky Chf,ng khofn Viet Nam (VSD) ngiy t v | / ' A dlng ky cuOicirng df Up d.anhsfch ngyd to h"q cho chrimgkhoin sau: TOnchimg khofn: CO PHIEU C6ng ty cOphdn chi6u x4 An Phri Md chimg kho6n: APC Lo4i chfng kho6n: Cd phi6u phd th6ng Menh gi6: 10.000iI(Muli nghn tl6ng) Sdngiao dich: HOSE Ngny rling ky cu6i ctng: 2610612017 1- Ly vir mgc dich: Chi trAc6 tric ndm2016 2- NQidung cg th0: - Tj'lp thuchiQn:5%1c,6 phi6u(01c6 phi6uduocnh0n500cl6ng) - Ngnythanh torin:l2l7l20l7 - Di? di6mthyc hiQn: + pOi vdi chimg kho6nlrru ky: Nguoi so hiru ldm thu tpc nhQncd tric tqi circThenhvi6n lrruky (TVLK) ncvimd tdi khoanluu ky + DOivdi chimgkhorinchualuu ky: Ngudi so hiru ldm thri tgc nhpnc6 tirc tai PhongTni chfnhK6 to6n - C6ngty COphAnchi6uxp An Phf tt thv2 ctOnthri tuAn,bat itAutir ngayW7l20l7 - Ngubi dOnnh4ncOtric ph4i *?ng theoGiAyCMTND/Thecdncu6c (rucrnghgp cOddng ndo kh6ng d6n nhflntrgc ti6p cd tirc phni co Gi6y uy quyOntheo dringmdu quy dinh cua Ph6pluflt hiQnhanh) t \ \ - COdOngndo mu6n nhfln cd tirc thdng qua hinh thric chuyOnkhodn, cl€nghi hoan thiOnhO so ddng ky nh$n cO tric qua chuy6n khoin vi gui vd COngty CO phan chi6u xa An Phir t\eo hudng d6n ddngtitit4i website:www.apic.com.vn Phi chuy6n khoin nguoi nhdn cd trlc chi trA ^ i * ^ a , , 1 A " i DOngh! VSD l$p vi.giri cho Cdngty chfingtdi danh sich nguoi s&hfru chftngkhofn t4i nglryding ky cudicing nOutr6n vdrotlia chi sau: - Eia chi nhQnDanhs6ch(bdncimg): Cdngty COphenchiiSux4 An Phf ll9l2,t6 4, KP lB, An Phri,ThuanAn, Binh Duong - Eia chi emailnhanfile dt liQu:tam.ptt@apic.com.vn Chirngtdi camk6t nhimgth6ngtin vEngudi so hiru danhsiichs€duoc sfrdpngdung mgc dich vd tudn thu cic quy dfnh cuaVSD Cdngty chringtdi sEhoantoanchiu tr6ch nhiQmtru6c ph6pluflt ntiuc6 vi pham Noi nhQn: - Nhu trOn; - Luu: VT ^ f DIEN PHAP LUAT CHI€U 't/;,$lailfrrmf CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ Địa chỉ: Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 8 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú được hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700480244 cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về tên Công ty, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty đã lần lượt được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chứng nhận tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi như sau: - Thay đổi lần thứ nhất, ngày 01 tháng 02 năm 2005; - Thay đổi lần thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2006; - Thay đổi lần thứ ba, ngày 19 tháng 03 năm 2007; - Thay đổi lần thứ tư, ngày 23 tháng 05 năm 2007; - Thay đổi lần thứ năm, ngày 14 tháng 03 năm 2008; - Thay đổi lần thứ sáu, ngày 20 tháng 02 năm 2009. - Thay đổi lần thứ bảy, ngày 21 tháng 07 năm 2009 2. Lĩnh vực kinh doanh Hoạt của Công ty theo giấy phép kinh doanh bao gồm: - Chiếu xạ khử trùng các loại thuỷ sản, các loại dụng cụ y tế. - Dịch vụ bảo quản rau quả đông lạnh. - Dịch vụ bảo quản các loại thực phẩm. - Chiếu xạ bảo quản các loại sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng khác. - Đầu tư tài chính về cổ phiếu, cổ phần. - Mua bán thủy hải sản, hàng nông sản các loại Công ty có trụ sở chính tại Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến ngày 31/12/2009, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 123 người, trong đó số nhân viên quản lý là 12 người. II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Niên độ kế toán Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ Địa chỉ: Ấp 1B, xã An Phú, huyện Thận An, tỉnh Bình Dương BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) Năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 9 Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Viêt Nam Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Bộ Tài chính Việt Nam ban hành. Tuân thủ các quyết định và thông tư hướng dẫn các chuẩn mực kế toán Việt Nam nói trên, Ban Giám đốc Công ty đã lựa chọn các chuẩn mực kế toán Việt Nam có thể áp dụng được đối với hoạt động kinh doanh của Công ty để lập Báo cáo tài chính. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn). Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc là ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại ngày kết thúc năm tài chính. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm tài chính. 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho và dự phòng hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua 1 MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ Ngày 22/01/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã cấp Quyết định Niêm yết số 14/QĐ- SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp HCM. Theo dự kiến ngày 05/02/2010 cổ phiếu Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú sẽ chính thức giao dịch và trở thành cổ phiếu thứ 235 niêm yết trên SGDCK Tp HCM với mã chứng khoán là APC. Để giúp quý độc giả có thêm thông tin, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệ u một số nét chính về lịch sử thành lập, quá trình hoạt động và những kết quả kinh doanh đáng chú ý của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú trong thời gian qua. I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: CTCP Chiếu xạ An Phú được thành lập năm 2003 theo giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 3700480244 (số mới) và 4603000059 (số cũ) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 20/01/2003 với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Theo giấy phép ưu đãi đầu tư số: 73/CN-UB do Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 30/06/2003. Công ty được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2005, 2006 và giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo. ¾ Lĩnh vực kinh doanh của công ty:  Chiếu xạ khử trùng các loại thủy hải sản, các loại dụng cụ y tế.  Dịch vụ bảo qu ản rau quả đông lạnh  Dịch vụ bảo quản các loại thực phẩm  Chiếu xạ bảo quản các sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng khác  Mua bán thủy hải sản, các sản phẩm từ thịt, hàng nông sản các loại  Đầu tư tài chính về cổ phiếu, cổ phần. ¾ Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh vớ i dây chuyền số 1 hoạt động từ tháng 5/2005, dây chuyền số 2 đi vào hoạt động từ tháng 10/2006. Hiện nay công ty có 01 nhà máy rộng 15.000 m2 tại trụ sở công ty. ¾ Công ty đã thực hiện 3 đợt phát hành tăng vốn trong năm 2007, đưa vốn điều lệ hiện tại của công ty đạt 86,4 tỷ đồng. ¾ Theo Sổ theo dõi cổ đông của Công ty chốt ngày 12/10/2009, công ty có 147 cổ đông với cơ cấu như sau: c ổ đông nhà nước không nắm giữ cổ phiếu; cổ đông đặc biệt (cổ đông sáng lập, HĐQT, ban TGĐ, BKS, KTT) nắm giữ 19,95%, cổ đông nước ngoài nắm giữ 16,02%; cổ đông khác nắm giữ phần còn lại. II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu gồm 02 hoạt động chính là chiếu xạ và cho thuê kho lạnh, và các hoạt động khác như dịch vụ bốc x ếp và dịch vụ khác. Trong đó, hoạt động 2 chiếu xạ đóng vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty chủ yếu thực hiện chiếu xạ các loại hàng hóa nhằm diệt vi sinh trên các loại thiết bị y tế, thực phẩm như: thủy hải sản, trái cây,… làm chậm quá trình chín trái cây, làm giảm điện trở trong thiết bị truyền dẫn điện bằng tia bức xạ nhằm tăng giá trị sử dụng của hàng hóa, đảm bả o chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho các loại thực phẩm sau khi qua các quy trình xử lý chiếu xạ. Nền tảng cơ bản của công ty là hoạt động trong lĩnh vực chiếu xạ diệt khuẩn các sản phẩm chủ yếu từ ngành thủy hải sản. Do đó, nguồn thu của công ty chịu ảnh hưởng bởi hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành này. Doanh thu chiếu xạ các mặt hàng thủy hải sản chiếm khoảng 70% cơ cấu doanh thu của công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện chiếu xạ nguyên liệu làm thuốc cho các công ty Đông Nam dược, các công ty sản xuất chế biến thực phẩm, gia vị. Ngoài hoạt động chiếu xạ, công ty còn có dịch vụ cho thuê kho lạnh. Kho lạnh của công ty được thiết kế với công suất tối đa 3.000 tấn. Công suất hữu dụng thực tế 1.600 t ấn. Đầu quý 3 năm 2008, công ty thực hiện Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi CONGTYc6PHAN cHrf,ux4ANPHU 56:03,OIQ-FDQT-APICo CQNGHOAK{ HQI CITUNGHIaVrpr x.tvr DQcliP - Tg - Hqnh Phfc Binh Duong, 18 thdng 05 ndn 2016 NGHIQUYETICi HQPTHIIO3Nlwt zotr cdNcrv cOpnANcnrnux4aNrnu cuAHDQT - Cdncrl Luit DoanhnghiQpst56S/20l4lQHl3tluo,c Qu6choi khoa 13nu6c C6nghod xd hQichringhiaViQtNam th6ngquangdy01107/2015; - Cdn cri vdo Di6u lQ C6ng ty C6 phAn chiOuxa An Phri du-o c th6ng qua ngdy 25103/2016:- Cdn cri bion bdn cuQc hop HQi d6ng qudn tri s6 OIBs-HDQT-API.Co ngiy criaCOngty c6 phAnchitlux4 An Phri, 1810512016 QUY6T NGHI EiAu l ph6 duyQtk6t quAkinh doanhquf 01/2016theosd 1euchinhthuc crla86oc6o tdi chinh hqp nhAtdo Cdngty l$p (Einh kdm 86o c6otdi chinh) - T6ngdoanhthu 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CONGTY CO PHAN CHIEUXA AN PIII 56:01A{Q'EFIDCE-APICo NGHOAXA HQI CHUNGHIAVIEJ NAM CO DQclip - Tq do- H+!! E!" BinhD.ntng, ngay25 thang03nhn 2016 NGr{ QnYfT DArHQIDONGC6 D6NGTnlonc N6N