Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH CQNGHOA XA HQI CHI]TNGHIA VIF,TNAM D6clAp- Tq do- H4nhphtic C6NG TY CP CHIEUXA AN PHU Binh Duong,ngay29 th6ng}lndm 2016 56: 08/BC-HEQT-API BAo cAo riNH HiNHeuAN TRI cONGTY (Ndm2015) Kinh giri: - Uy ban Chfng kho:ln Nhi nufc - Sd Giao dich Chfrng khorin - TGncdng ty tlgi chring: CONG TY CP CHIEU x4 AN PHII - Dia chi trg s6 chinh: llgN2,TA 4, KP 1B,An Phri,Thuin An, Binh Ducrng - Di$n tho4i: 0650-3712292 Fax: 0650-3712293Email: doan.nd@apic.com.vn - Vdn di6u lQ:120.204.000.000 tl6ng - Mi chftng khodn: APC L Ho4t tlQngcia H6i tldngquin tri: l CriccuQchgp cuaHQiddngquin tri: l.t Tinh hinh thay tl6i nhin sqrcia HDQT Trong nim 2015,HQi tl6ngQuin tri C6ngty c6 sq thay tl6i vGnhAnsg nhu sau: stt I Thhnh vi6n HDQT Chric vg Cic thirnh vi6n HDQT tir nhi€mtrong nim Chrl tich Ong V6 Hiru Hi6p HDQT HDQT Cric thirnh vi6n ttroc b6 nhi6m nim TVHDQT Ong Tdng Dfc Anh I II I Ngnytir nhi6m Ngdy bO nhi6m Ghi chri 01/021201 06/02/2015 HQi ddngqu6ntri dI th6ng nhAtbiu Bd V6 Thr)yDuong gif chr?cChi tich HDQT thay th6 6ng Vo Htu HiQptt ngdy0110212015 1.2 stt I CriccuQchgp cia HDQT Thirnhvi6n HDQT Bd V6 Thiry Duong Ong Huj,nhNggc Hiu Ong Ting Dirc Anh Bd Hui,nhThi Bich Loan Bd PhamThi Luone Chric vu 56 budi hgp tham du cht tich t9 Thdnhvi€n Thdnhvi€n Thdnhvi6n Thdnhvi6n to l8 't9 l9 rirc t00% 100% 94.7% t00% 100% Ho4t tlQnggirim srit cira HEQT a5i vCi_tdngGi6m tliic: - Trongkj,, HDQT dd giaoT6ng Gi6m al6cthgc hi9ncricnQidungsau: + Thuc hi6nthrl tuc nhdpb6 sungngudnxa Cobalt-60trong nim 2015 K6t qui TGD tld thuc hi6n duo-ccdcnQidungsau: + Thuc hi€n nhdpb6 sungngudnxa Cobalt-60:Dd thuc hiQn Ho4t tlQngcfra cic ti6u ban thuQcHQi tl6ng quin tri: Kh6ng Ghi chtfi ttinhcfraH6i tldngquin tr!: IL CrlcNghiquyi6t/Quy6t Sft 56Nghi quy6t/ ouv6t dinh 0l/NQHDQTAPI.Co 02AIQHDQTAPI.Co 03,1{QHDQTAPI.Co 04,1{QHEQTAPI.Co lOsa{Q- s IHDQrI APl.Co NQidung Ngnv - PheduvdtKOKD nim 20l4 ve tam giaoK6 hoachnim 2015' - fhOneniSt chotdanhsiichcd d6ngthamdu d4i hQithuongni€n nnm2015 chucvu T6ngGirimtl6ctl6i v6i 2310U201s - Ddngf bi6uquyiitmi6n-nhi€m Ldp k6 tir ngdy0ll\2l20l5 dngNguy6nTh?rnh s6-nhie bi V6 Thiry Duong,Ph6t6ng Gi6m tl6c gif cht?c QuyiinT6ng Gi6m d6c kii ttr ngdy 0l/0212015 -ChFthuan don xin tir nhigmThinh vi6nHDQT d6i vot ong vo Hfu Hi€pvd biu b6 sungOngTdngDircAnh vdoThdnhvi6n HDQT 06102/20r5 - 86 nhiQmbn V6 Thiry Duong giir chtic Chi tich HDQT ki€m T6ng Gi6m d6c c6 phi6uc0aNLD nghivi€cldm PhdduyPtviQcmualai 139.200 c6 ohi6uquV - Pheduvdtvi6cmualai 50.930c6 phi6uciraNLD nghiviQcldm c gif ddngthdi chip thuin d6 6ng Vo Htu Hi€pdu-c c6 phi6u'qu!' r0/03/2015 lai s6c6 phi6ude phAthanhESOPsauktri tir nhifm Chtitich HDQT - Th5ngnh6tchdtdanhs6cht6 chucDai hQic6 dOngthudngni€n 04t0312015 2015vdo ngity1710412015 tai Vin phdngC6ngty' - Ph6duydtvi6cmuala\ 1.720c6 phi6ucia NLD nghivi6cldm ,l ,( t0t03/2015 co phleuquy 06arQHDQT APl.Co 07lNQHDQTAPI.Co 08arQ8 HDQT API.Co 09,NQHDQTAPI.Co l0arQ1 HDQT API.Co l1a.rQll t2 HDQTAPI.Co i2,NQHDQTAPI.Co 13,{NQI J HDQTAPI.Co t l6ArQ- 01102/201s MTV An PhriBinh Minh thay 6ng V6 Hfru Hi6p vl - Th6ngnhdtsuadOibangphancongnnl9mvu cuasas Llralrrr HDQTnhi€mkj, 2013-2018r 13l04n0l5 - inBng ntlit tri;h c6 d6ngph€duyQtmirctra cd h'rcndm20l4 bins tiCnld 5% thoi sian chi trd ld ngiry2915/2015 - Ph6duyOtvi6c mua lai 1.230c6 phiilucriaNLD nghi viQcldm 05l0sl20ts co pnreuquy I i 0U06/201s co quy pnleu 09l06n0rs ki6mtorinBCTCn[m 2015 -56ne ,t rn"" t'sudnxa b6 sungtri gie 28.60| 650000d6ng: 24t0612015 - ciao-;hoT6n;Girim tl(5ctim ki6m.luachonvd k1ihoo d6ngvoi nhdcungcdpngu6nx? - Ph6duy6tvi6cmual4i 15.350c6 phi6ucia NLD nghivi€cldm ' , 24t0612015 col pnleu quy 18/81201s - CiaJcnofOng Cirimd6ctim ki6m.lua chonvi kf hooil6ng v6i nhi cungcApngu6nx? - - n oau thang qua doanh kinh 121r012015 PhCduyetket I HDQT APLCo - Dmtruongc6ngryc6Phan Dic Dodnk6rungdy ia A,nphfd6ivoiOngNguy6n ctri6u 30/10/201s l7lNQ1 HDQTAPI.Co 30110/2015 - HDOTuv quvdnchoBd PhanThi ThanhTdmthuchi4nvi€c congu6th6ngiin thayth6cho6ng Nguy6nDic Dodnk6tu ngdy 30/10/20t5 18/I'{Q16 HDQTAPLCo - HDQT d6ng;i b6 nhi6mOng ChduThinh LAp- sinhngdy 16/11t2015 2511011978gifr chircvq K6 torintrudng C6ngty c6 phdnchi6u xa An phri k€ tt n giry1611112015- 19/NQ1 HEQTAPI.Co rJt2/20r5 - HQictdngQudntri