CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011
1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24
2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59%
3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền tảng cho ñà phát triển những năm sau. Sản phẩm mới: trong năm 2010 Vinamilk ñã tung ra 20 sản phẩm bao gồm sữa chua ăn lợi khuẩn (bổ sung Probiotics), nước uống Artiso, trà xanh hương chanh, nước táo, MAI PHƯƠ NG THÙY Digitally signed by MAI PHƯƠNG THÙY DN: c=VN, st=Bắc Kạn, l=Bắc Kạn, o=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN, ou=Kế toán, title=Kế toán, cn=MAI PHƯƠNG THÙY, 0.9.2342.19200300.100.1 1=CMND:095132803 Date: 2015.06.01 14:57:00 +07'00' báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh C.TY CP NSTP QUANG NGAI BAN KITM soAT CONG I'IoA X4 HOI cHi] NGI.IiA \'lET NAM D6c l6p - Tu -H4nh phfc 55: I (- ,tsC-BKS Qultng Ngdi, ngdy )I thdng 03 niin 2016 BAO CAO I{oat ddng cria Ban ki6rr sodt nbm 2015 ( Trinh Eeri hQi d6ug ci) d6ng thud.ng ni6n 2016) Luat doanh nghidp ndm 2015 vd Ei6u 16 cira C6ng Ty Cp N6ng sdn , -.Ca1.T thuc phim Ngii; Quang - Cin cLi vdo kt5t qud hoat d6ng S)O{D vd B6o c6o tdi chinh COng ty dd duoc C6ng ty TNHH ki6m to6n DTL - Dd Ning ki6m to6n ndn 2015 cua Ban Ki6n so6t dA ti6n iihai thuc hi6n nhi6n.r r.u vd xin bdo {16o DHDCD thudng ni0n ndm 2016 k6t qu6 hoat d6ng cira BI(S Cbng ty nim 20t 5, nhu sau: I/ I{oat tlQng cria BKS nim 2015: 1/ Hoat al6ng, thri lao cria Ban ki6rn sodt vi ting thinh vi6n BKS: Ban Ki6n so6t C6ng ty gdm 03 vi6n (trong d6: 01 chuydn tr6ch, 02 ki€rr nhi6m) Ndm 2015 Ban _ Kiiim so6t dd thuc hi6n c6ng iic g.iritr.,it uie" quan tri, aidu harfi cua HDQT vi Brn diiu hanlr rren mor sd linh * Jong 1"du nl.,r ,nu -_ ViQc HDeT titin khai Nghi quy5t oItDcE ndm 2015 vd T6r]9 gi6m diic tri6n khai thuc hi6n cdc quy6t Ainl.r UOqf hong ndm 20l5 "riu xdr rirri_hgp,phdp phu hop roi Diiu.li Cdng ry doi roi Nghi T"in euler ^: Ou)et dinlr cua HDQI Quler dini cira longgidnr doc Cdngrl _ _ ri ^ - Gidm s6t Biio cdo tdi chinh r6m 2015 cria C6ng qr - 'lham gia vdo c5c cu6c hop HDeT - Gi6m sdt vi6c c6ng b6 th6ng tin theo qui dinl.r cta LJBCK Nhd nudc vd Eieu le Cong q - Thanr gia.xet chon Cdng ty ki6n.r to6n d6c lAp ki6nr to6n biio c6o tdi chinh vd , Lrarn loan nrot so du _ :in ddu ru cua Cong t) - Tidn tbi Hg lao cira thiinh vj€n BKS trons ntul 2015 nhu sau: vi t6n Ti6n Biri Thi Nhu Hoa thi lao 6.805.55 Pham Vdn Ldnr LC Huy IfodDg Ghi chri Bq/ddng/ thdng Bq/il6ng/thdns Uj'vi6n 2.094.414 B q/d6ng/ th6ng T6ng k6t cic cu6c hop cia BKS vi cia BKS: - Trong narn Bl(S dri rd chric 04 phicn h91 Jinh kj rrro,rg 0l cuoc rrien lhai trao ban bac l6y j' ki6n th6ng rhai nhili lrjdn kiai phir cong nhi6m vu riLrg _d6i, thdnh,vi6n B.l(S vd drinh gi6 c6ng t6c ki6m so6t ndm Chon C6ng ty ki6m todi d€ ki6n torln 86o crio trii chinl.r cira C6ng ty theo Nghi quy6t cira DHDCD thudns c6c quyt5t tlinh nidn nim 2015 - BKS cllra ban hdnh vdn b6n kiiln:rghi v6i FIDeT vii Ban T6ng gidm