17.3.27.7. Bao cao hoat dong cua BKS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền tảng cho ñà phát triển những năm sau. Sản phẩm mới: trong năm 2010 Vinamilk ñã tung ra 20 sản phẩm bao gồm sữa chua ăn lợi khuẩn (bổ sung Probiotics), nước uống Artiso, trà xanh hương chanh, nước táo, cONc rY cP gAr ooNc sAN v.q xAy otNc rntIONG THANH ceNG HoA xA ngr cnu Ncnia vrpr NAM EQc l$p - TF - HSnh phric Hd N|i, ngdy 07 thdng 04 ndm 2017 Trust - Efficieney - Creativity s6: o(lzol7lBC-BKS coNc ry nAo cAo HoAT D9NG cuA BAN KIEM soAr co pnAN sAr DQNG sAN vA xAv DING TRTICTNG THANH NAM 2016 vA KE HoACH NAwI 2or7 Kfnh thua c6c Quf cO ddng! Cdn cri chtic ndng, nhiQm vp cria Ban kitim so6t dugc quy clinh tpi Di€u lQ Cdng ty cO phAn e6t eqng sin vd xdy dpg Trucmg Thdnh, c6c quy ch6 nQi bQ cria COng ty vd quy dinh cria ph6p luQt, Ban Ki€m so6t nh6t tri th6ng qua b6o c6o ho4t dQng cria Ban Ki6m so6t ndm 2016 vd kti ho4ch ndm 2017 trinh D4i hQi tl6ng cO d6ng cr,r v6i c6c nQi dung th6 nhu sau: V6 sii lucr 1.1 VG s6 luqng thhnh vi6n Ban Ki6m so6t: ng thdrnh viGn vir ho4t ttQng cria Ban Ki6m soit nilm20l6z Nhdn sU Ban Ki6m so6t nhiQm k' 2015 - 2020 g6m 03 thdnh vi6n nhusau: - Ong Nguy6n Hodng Giang - Trucrng Ban kiiSm so6t - Bd Nguy6n Thi Dieu Quy6n - Thenh vi6n Ban ki6m - Ba Ninh Thi Thanh (dusc bAu bO sung t4i Dai hQi cO d6ng thulng ni6n ndm so6t ngiry l2l04l20l6,thay tht! bdNguy6n Thanh Loan tu re nhiem) 2UK%;' rc/"^t"r8tl t*r ""' \o\rq{0to Ban ki6m so6t dd lflp ke ho4ch, xdy dlmg chucrng trinh cdng thc virphdn c6ng nhiQm\"^; 1.2 Ho4t tlQng cfra Ban Ki6m soft vU cU thti cho timg thdnh vi€n tri6n khai ki€m tra gifrm sf$ C6c thdnh vi6n hiQn tryc tii5p 1dm vigc t4i Cdng ty dlti6n cfuc mflt ho4t dQng cria Cdng ty hdnh ki6m tra, ki6m sodt c6c v6n d€ cu th6 nhu sau: - Ki€m trardso6t 14i c6c LVa chgn dcrn vi ki€m X rr i r^ Quy chti, quy trinh nQi bO dA ban hdnh; toSn dQc lflp: Cdn c'ft cilc ti0u thric lqa chgn dd dugc Dai hQi \ ,r ^ qua, Ban ki6m so6t dd ldm viQc vdi cdc dcm vi 1i6n d6ng cO d6ng thudng ni6n th6ng quan dC quy6t dfnh viQc lga chgn vd tI6 xudt vdi cht tich HQi tl6ng Quin tri quy€t dinh ph6 duyQt, ky Hqp el6ng cung c6p dich vU ki6m to6n v6i don vi ki6m toSn dQc lpp dugc lga chgn; - ThUc hiQn nhiQm vr,r gi6m s6t: Ban Ki6m soSt d6 tham gia dq h-op t6t ci c6c cudc hqp HQi d6ng QuAn tri, so6t xdt, kiiSm tra chcvdn bin nQi b0 cria HOi rl6ng Qu6n tri, Ban TOng Gi6m d6c ban hdnh qu6 trinh quin tri C6ng ty nhim dim b6o viQc xdy dpg c6c dinh hu6ng vd chri trucrng iti6u hdnh C6ng ty tudn thri ph6p luflt vd phu hqp vdi cht trucrng cria D4i hQi cO ddng Trong c6c cuQc hgp, Ban kiiSm soat d0 xu6t c6c y ki6n quan trgng nhim xdy dpg C6ng ty v6 cilc vdn d6: Tdi chinh, t thuO, quin tri nhdn sr,r, ddu tu, ; - Gi6m s6t viQc c6ng b6 thdng tin dinh kj', thdng tin b6t thuong mQt c6ch kip thdi vd ' t.t ,, ,1 ,t ^ o bO t6i c6c c6 d6ng cria C6ng ty; tin c0ng ki6m chring tinhx6c thgc oia chc thdng - nghi tdi HQi cl6ng Quin tri, Ban Tdng Gi6m itbc tt6 sria ddi c6c quy dinh Cdng ty ahim tudn thri theo c6c Cap nhflt c6c quy tlfnh cria ph6p luflt vd efti i ki6n cl€ quy dinh cta ph6p ludt; - Ban Ki6m so6t dd thpc hiQn ph6n tich chuy6n sdu vO tinh hinh tdi chinh ctia C6ng ty kj' cfuc nh4n x6t vd