26 Bao cao hoat dong cua BKS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền tảng cho ñà phát triển những năm sau. Sản phẩm mới: trong năm 2010 Vinamilk ñã tung ra 20 sản phẩm bao gồm sữa chua ăn lợi khuẩn (bổ sung Probiotics), nước uống Artiso, trà xanh hương chanh, nước táo, MAI PHƯƠ NG THÙY Digitally signed by MAI PHƯƠNG THÙY DN: c=VN, st=Bắc Kạn, l=Bắc Kạn, o=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN, ou=Kế toán, title=Kế toán, cn=MAI PHƯƠNG THÙY, 0.9.2342.19200300.100.1 1=CMND:095132803 Date: 2015.06.01 14:57:00 +07'00' báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh C.TY CP NSTP QU.{NG NGAI BAN IflEM soAT _- * **- _ 36: CONG IIOA XA HOI CHTJ NGHIA \.IT,T NAM E6c tAp - iu - Hph phric n,C-BKS g uing Ngtii, ngiiy Ethang ndm20t5 BAo CAo Hoat d6ng cta Ban ki6m so6t ndm 2014 ( Trinh Eai h6i ding cii d6ng thadng nien 20j 5) C1l:y Ludr doani nghiep ndm 2005 vd EiAu Cong y CP Nong san lhuc phdm Qudng \gdi: 'l_ 16 16 chrlc vd hoat d6ng cua - Cdn cu vdo ki5t qui hoat d6ng S)C(D vd 86o c6o tai chinh nim 2014 cua C6ng 1y dd duoc C6ng ty TNHH ki6m to6n va ke to6n AAC Dd Ning ki6m ro6n Ban Ki6m so6t da td6n khai thgc hi€n nhi6m vq vri xin b6o c6o DI{ECD thudng ni6n ntun 2015 kCt qua hoat d6ng cira BKS C6ng ndm 2014, nl.ru sau: f, V Hoat tlQng 1/ IIo4t cia BKS nim dQng, thir lao 2014: cia Ban ki6m sodt vi tirng thdnh vidn BKS: Ban Ki6n.r so6t Cdng ty gdm 03 thdnh vi6n (trong ci6: 01 chuy€n trdch, 02 ki0m nhi6m) Ndm 2014 Ban Ki6m sodt dd thuc hien cong idc giam rat uiA q"un t i, aieu hanlr cua HDQT va Ban dieu hAnh fen mdr tO tinh * iong y-eu nhur sau: - Vig_c.HDeT tridn khaj Nghi quy6t DHDCD ndm 2014 vd T6ng gi6m dtic tri6[ khai rhuc hien cdc quydr dini cua ltEel rrongrram 2014 rer.rinh hqp^phrip vd phu hor voi Diiu.ld Cdng ry d6i vdi Nglri euleL , T.T ^ dini cua lIDQ1 Quydr QLrlet dh} cua Tong gidm doc Cone rr - Gi6m s6t B6o c6o tdi chinh nim 2014 cta C6ng - Tham gia vdo c5c cu6c hop ty_ HDeT - Girim s6t vi6c cdng bti th6ng tin theo qui dinh cria IJBCK Nhd nu6c vd EiAu Cong ry 16 - Thatr gia xdt chon Cdng ty ki6m to6n d6c lAp ki6m torin b6o c6o tdi chinh vd kiem toAll mdr sd du dn ddu ru cua Cong q - Tidn thir lao cria thdnh vi€n BKS n6m 2014 nhu sau: DVT: D6ng TT Hg vA t6n Biri Thi Nhu Hoa Pham Vdn L€ Huv Hodns Lim Chri'c vu Tidn thi lao Trudng ban 26.515.637 Uy vi€n 19.804.494 Uj' vi6n 10.737 828 vi T6ng k6t c{c cuQc hgp ciia BKS Ghi chri ( thting) c6c quy6t dinh ciia BKS: - Trong nim.BKS dA to chuc br.phi6n hqp d!ni $ lrrong 0l cuoc rrien khai nao_cloi- b2rn bac ld5 y kien thong nLrii r Lrien klai phin cong nhidm r.u runs thanJr vien BKS vd drini gid c6ng rdc kiem sodr rrong narn Chon Colg D kiem roai dd kidm torln Bdo cdo tai chinh cira C6ng ty theo Nghi quyilt cta DTIDCE thudng ni€n ndm 2014 *im - BKS chua ban htuh vdn b6n ki6n nghi v6i HDeT vd Ban T6ng girim d6c Tuy nhi6n, BKS duoc tham gia g6p y huc ti6p c6ng vi€c, ddc bier tai ctic cu6c hop HEQT IL K6t qun gi6m sft tinh hinh ho4t rl6ng vi tii l; eop i kiCn chinh cfra C6ng ty: Ban Ki6m so6t da thAm dinn vd th6ng nh6t v6i c6c ndi dung cira 860 c6o tdi _ chidr_r a Bdo cdo tai chinh hqp ry l nh;l nam 20 l4 cLra Cong NHH kidrn lodJr va le rodn AAC Dir Ning 1.MOt s6 chi ri6u chri y6u K6t qu6 S)CKD vd rdi q di dLrqc k ie;n rodn boi Cdng chinl C6ng r), ndm 2014: *Tinh hinh thi chinh Cdng q' nim 2014 (hqp nh6t): 31/12t2014 TT NQi dung DVT TH 2013 Ti s6 tidn trgng si5 T6NG TAI sAN Tr.tli,ng TAi sdn ngin han Tin II ) tidn trqng ^\ 2014/ 2013 100,00 +16,32 ("/o) I %(+ Ti 100,00 1.39s.211 Tr.ddng 1.622.917 q)1 ) 7) s6,71 728.548 s) tt +26,45 Tr.ddng 701.645 43,23 666.669 41,78 +5,25 T6NG NGUr)N vON Tr.ddn g 1.622.917 100,00 1.395.211 100,00 + 16,32 No phai trd 1.251.352 1.033 466 V6n chri sd htu Loi ich cia co dong thieu 4,0'l +21,08 Tr.ddng tr.dong '7',7,10 348.261 2t,46 25,93 -1,73 Tr.d6ng 2J.104 1,44 sdn daihqn 361 '7 5l *KGr quri thuc hi6n nhiem vu sAn xudt t