CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HỊA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 29 tháng năm 2013 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2013 Thực theo thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ tài quy định quản trị cơng ty áp dụng cho công ty đại chúng Công ty thực việc rà soát, sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu Ngoài việc sửa đổi câu chữ cho phù hợp với quy định điều lệ mẫu, HĐQT Cơng ty tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Đồng thời, để Quý cổ đơng kiểm tra đối chiếu nội dung điều chỉnh dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 thơng qua, Công ty gửi kèm dự thảo Điều lệ sửa đổi với nội dung gạch ngang bỏ nội dung gach chân thêm vào TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động - Khoản 1: Bỏ từ “quy định của” - Khoản 2: Thay Hội đồng quản trị phê chuẩn thành Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập - Khoản 6: + Bỏ từ “Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đơng đăng ký mua” “Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác trường hợp” + Bổ sung: “theo phương thức đấu giá” - Khoản 7: Bỏ từ “(kể cổ phần ưu đãi hoàn lại)” “phổ thông” - Khoản 8: Bỏ từ “về chứng khoán thị trường chứng khoán” “bằng văn bản” Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu - Khoản 1: Bỏ từ “chứng hoặc” - Khoản 2: Thay “chứng chỉ” thành “chứng nhận” Và không quy định loại cổ phiếu ghi danh - Khoản & 4: Viết lại theo TT 121 Bỏ khoản & Điều 7: Chứng chỉ, chứng khoán khác 1/7 Bỏ từ “trừ trường hợp mà điều khoản điều kiện phát hành quy định khác.” Điều Chuyển nhượng cổ phần - Khoản 2: bổ sung thêm quyền không hưởng cổ phần chưa toán nhận cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu cổ phần chưa toán đầy đủ Điều Thu hồi cổ phần - Khoản 3: Viết lại theo TT121: “Hội đồng quản trị có quyền thu hồi cổ phần chưa toán đầy đủ hạn trường hợp yêu cầu thông báo nêu không thực hiện” - Khoản 4: thay đổi cổ phần thu hồi coi cổ phần quyền chào bán - Khoản 5: bỏ “hoặc miễn giảm tốn phần tồn số tiền đó” Điều 11: Quyền cổ đông - - Khoản 2: + Bổ sung thêm quyền thực bỏ phiếu từ xa cổ đông + Quyền nhận cổ tức với mức theo định ĐHĐCĐ Khoản 3: Luật doanh nghiệp quy định quyền cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ Hiện Điều lệ Công ty “trên” 5% đề nghị thay đổi “từ” 5% cho phù hợp với Khoản điểm b Điều 17 + Điểm b: bổ sung theo quy định Điều 79 Điều 97 Luật Doanh nghiệp Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông - Khoản 2: Bổ sung “Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đông” Điều 13: Đại hội đồng cổ đông - Khoản 2: thay “ngân sách tài chính” “dự tốn” Trong điều lệ quy định mời kiểm toán viên độc lập tham dự ĐHĐCĐ Khoản điểm b: thay “vốn điều lệ” bị ½ “vốn chủ sở hữu” Khoản điểm d: nêu rõ cổ đơng có văn riêng cổ đông Khoản 4: + Điểm a: thay thời gian triệu tập ĐHĐCĐ bất thường từ 60 ngày xuống 30 ngày + Điểm c: Quy định cụ thể quyền nhóm cổ đơng triệu tập ĐHĐCĐ định ĐHĐCĐ - Điều 14: Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông - Khoản 2: Điểm e: bỏ “phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành” - Khoản điểm b: quy định thêm cổ đông tham gia bỏ phiếu: “trường hợp việc mua lại cổ phần thực theo tỷ lệ sở hữu tất cổ 2/7 đông việc mua lại thực thông qua khớp lệnh chào mua cơng khai Sở giao dịch chứng khốn” Điều 15 Các đại diện ủy quyền - Khoản 1: Quy định cụ thể đại diện ủy quyền - Khoản 2: bổ sung giấy ủy quyền - Khoản 4: bỏ “ bốn mươi tám giờ”: Điều 16 Thay đổi quyền - Viết lại nội dung khoản theo quy định Thông tư 121/2012/TT-BTC Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chương trình họp thông báo họp Đại hội đồng cổ đông - Khoản điểm a: bổ sung việc chuẩn bị danh sách cổ đông “chậm 30 ngày” - Khoản 3: Viết lại theo quy định Thông tư 121/2012/TT-BTC thời gian, nội dung thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông - Khoản 1: quy định quyền hủy họp ĐHĐCĐ người triệu tập họp - Khoản 4: bỏ quy định quyền thay đổi chương trình họp Chủ tọa ĐHĐCĐ Điều 19: Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông - Khoản 2: sửa đổi số lượng thành viên ban kiểm phiếu không vượt số người theo quy định pháp luật hành - Khoản 4: Quy định lại Chủ tọa ĐHĐCĐ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC - Khoản 5: quy định lại Chủ tọa người có quyền định trình tự, thủ tục vấn đề phát sinh ĐHĐCĐ Khoản 10: + Điểm a: sửa lại “Bố trí chỗ ngồi địa điểm họp ĐHĐCĐ” + Bổ sung “các địa điểm họp” Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông Khoản 2: Bổ sung: “(trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) 75% tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn bản).” Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông - Khoản 2: Bổ sung “Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu phải gửi mười lăm (15) ngày trước ngày ...[...]... cho phép làm việc và những yêu cầu của Người cấp phiếu Mục 5 GIÁM SÁT AN TOÀN TRONG THỜI GIAN LÀM VIỆC Điều 36 Giám sát an toàn 1 Giám sát an toàn điện và an toàn trong khi làm việc đối với tất cả nhân viên TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN Mã số: QT-03-01 Ngày sửa đổi: 07/12/2011 Mục ISO: 4.2.3 Lần sửa đổi: 02 Trang 25/104 Ngày hiệu lực: 01/04/2012 đơn vị công tác thuộc trách nhiệm của... điện cho đơn vị công tác 3 Trách nhiệm của người giám sát an toàn điện a) Nắm vững các quy định và những yêu cầu về an toàn điện tại nơi làm việc để giám sát đơn vị công tác đảm bảo an toàn về điện; TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN Mã số: QT-03-01 Ngày sửa đổi: 07/12/2011 Mục ISO: 4.2.3 Lần sửa đổi: 02 Trang 18/104 Ngày hiệu lực: 01/04/2012 b) Có mặt tại nơi làm việc từ khi người cho... chịu hoàn toàn trách nhiệm TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN Mã số: QT-03-01 Ngày sửa đổi: 07/12/2011 Mục ISO: 4.2.3 Lần sửa đổi: 02 Trang 35/104 Ngày hiệu lực: 01/04/2012 CHƯƠNG VI BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN Điều 51 Biện pháp an toàn khi làm việc ở các trạm biến áp 1 Người vào trạm biến áp một mình phải có bậc 5 an toàn điện, đồng thời phải có tên trong danh sách... của thiết bị điện TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN Mã số: QT-03-01 Ngày sửa đổi: 07/12/2011 Mục ISO: 4.2.3 Lần sửa đổi: 02 Trang 11/104 Ngày hiệu lực: 01/04/2012 3 Cấm căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện không còn điện, nhưng nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thiết bị vẫn có điện 4 Phải kiểm tra thiết bị thử ở nơi có điện trước,... nhiệm của từng chức danh trong “Phiếu công tác”, “Giấy phối hợp TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN Mã số: QT-03-01 Ngày sửa đổi: 07/12/2011 Mục ISO: 4.2.3 Lần sửa đổi: 02 Trang 31/104 Ngày hiệu lực: 01/04/2012 cho phép” (nếu có) và các bộ phận trong đơn vị có liên quan đến công việc để thực hiện nghiêm theo đúng quy định của Quy trình này và đảm bảo tuyệt đối an toàn Điều 45 Trách nhiệm... đầy đủ các nội dung trên và phải ghi âm (nếu có điều kiện); TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY TRÌNH AN TOÀN BN D THO SA I, B SUNG IU L 2016 (Theo Lut doanh nghip nm 2014) Ghi chỳ: Bờn ni dung iu l sa i Nhng phn ch c gch chõn l ni dung c sa i b sung; Nhng phn ch c gch ngang l ni dung xin kin ngh xúa b phự hp vi thc tin (nhng khụng trỏi vi lut doanh nghip) T T Ni dung ti iu l c PHN M U Ni dung iu l sa i PHN M U iu l ca Cụng ty c phn Lilama 69-1 c xõy dng cn c vo iu ti Thụng t s 121/2012/TT-BTC , quy nh v qun tr cụng ty ỏp dng cho cỏc cụng ty i chỳng ca B ti chớnh iu l ca Cụng ty c phn Lilama 69-1 Lut doanh nghip s 68/2014/QH13 ngy 26/11/2014 ca Quc Hi nc Cng hũa Xó hi Ch ngha Vit Nam v iu ti Thụng t s 121/2012/TT-BTC ngy 26/7/2012 ca B Ti chớnh, quy nh iu l, cỏc quy ch/quy nh ni b v qun tr cụng ty ỏp dng cho cỏc ca Cụng ty, cỏc ngh quyt ca i cụng ty i chỳng ca B Ti chớnh hi ng c ụng v Hi ng qun tr c thụng qua mt cỏch hp l, iu l, cỏc quy ch/quy nh ni b phự hp vi quy nh ca phỏp lut l ca Cụng ty, cỏc ngh quyt ca i nhng quy tc, quy nh rng buc hi ng c ụng v Hi ng qun tin hnh hot ng sn xut kinh tr c thụng qua mt cỏch hp l, doanh ca Cụng ty phự hp vi quy nh ca phỏp lut l nhng quy tc, quy nh rng buc tin hnh hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty iu l ny c thụng qua iu l ny c thụng qua theo quyt nh hp l ca i hi theo quyt nh hp l ca i hi ng c ụng Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn
VHC- Phồn vinh cùng đất nước 1
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT-HÀN
Thêm vào điều 1 các điểm sau đây:
j) “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
k) “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc điều hành, Giám đốc chuyên môn, Kế toán trưởng, và
các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn
l) “Thời hạn hoạt động” là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Error!
Reference source not found. của Điều lệ này và thờ
i gian gia hạn (nếu có) được Đại hội
đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết
m) “Việt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Sửa đổi khoản 3 điều 7 như sau:
3. Vào ngày thông qua Điều lệ nầy Vốn điều lệ của Công ty được xác định là
250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
Sửa đổi khoản 1, khoản 3 và khoả
n 5 điều 8 như sau:
1. Tổng Vốn điều lệ 250.000.000.000 đồng được chia thành 25.000.000 cổ phần với mệnh giá
là 10.000 đồng một (1) cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông này là Cổ đông phổ thông.
3. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của
Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lụ
c đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ
này
5. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí
thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường
chứng khoán.
Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 5 và khoản 6 như sau:
1. Mọi cổ đông đều có quyền được cấp miễ
n phí một chứng chỉ cổ phiếu tương ứng với số cổ
phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 của Điều này. Chứng chỉ cổ
phiếu có đóng dấu Công ty và được người đại diện theo pháp luật ký. Chứng chỉ cổ phiếu có
các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ Công ty; số và ngày cấp Giấ
y chứng nhận đăng ký kinh
doanh Công ty; ghi số theo sổ đăng ký cổ đông tại Công ty, ngày phát hành, ghi rõ số lượng
và loại cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần, tổng mệnh giá cổ phần. Nếu là cổ phiếu ghi danh thì
ghi rõ họ và tên địa chỉ, quốc tịch, giấy chứng minh hoặc hộ chiếu với cá nhân, số quyết định
thành lập, số đăng ký theo giấy chứng nhận kinh doanh đối với tổ ch
ức và các thông tin khác
theo qui định của Luật doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một
loại cổ phần.
2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu
cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo
điều khoản phát hành quy định) kể
từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy
định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp
chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ
phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.
5. Chứng chỉ cổ phiếu ghi danh trong trường hợp chuyể
n nhượng một phần, thì chứng chỉ đó
sẽ được huỷ bỏ và được cấp lại miễn phí chứng chỉ cổ phiếu ghi danh mới ghi nhận số cổ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 003/TTr.DHG-ĐHCĐ2013 Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 25/04/2013; - Căn Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài quy định quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư; - Căn yêu cầu tổ chức hoạt động Công ty, Trên sở thay đổi văn pháp luật liên quan tình hình thực tế Công ty; nhằm xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ngày hoàn thiện, chặt chẽ phù hợp quy định pháp luật; Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo bảng tham chiếu nội Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn
VHC- Phồn vinh cùng đất nước 1
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT-HÀN
Thêm vào điều 1 các điểm sau đây:
j) “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
k) “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc điều hành, Giám đốc chuyên môn, Kế toán trưởng, và
các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn
l) “Thời hạn hoạt động” là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Error!
Reference source not found. của Điều lệ này và thờ
i gian gia hạn (nếu có) được Đại hội
đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết
m) “Việt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Sửa đổi khoản 3 điều 7 như sau:
3. Vào ngày thông qua Điều lệ nầy Vốn điều lệ của Công ty được xác định là
250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
Sửa đổi khoản 1, khoản 3 và khoả
n 5 điều 8 như sau:
1. Tổng Vốn điều lệ 250.000.000.000 đồng được chia thành 25.000.000 cổ phần với mệnh giá
là 10.000 đồng một (1) cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông này là Cổ đông phổ thông.
3. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của
Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lụ
c đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ
này
5. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí
thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường
chứng khoán.
Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 5 và khoản 6 như sau:
1. Mọi cổ đông đều có quyền được cấp miễ
n phí một chứng chỉ cổ phiếu tương ứng với số cổ
phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 của Điều này. Chứng chỉ cổ
phiếu có đóng dấu Công ty và được người đại diện theo pháp luật ký. Chứng chỉ cổ phiếu có
các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ Công ty; số và ngày cấp Giấ
y chứng nhận đăng ký kinh
doanh Công ty; ghi số theo sổ đăng ký cổ đông tại Công ty, ngày phát hành, ghi rõ số lượng
và loại cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần, tổng mệnh giá cổ phần. Nếu là cổ phiếu ghi danh thì
ghi rõ họ và tên địa chỉ, quốc tịch, giấy chứng minh hoặc hộ chiếu với cá nhân, số quyết định
thành lập, số đăng ký theo giấy chứng nhận kinh doanh đối với tổ ch
ức và các thông tin khác
theo qui định của Luật doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một
loại cổ phần.
2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu
cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo
điều khoản phát hành quy định) kể
từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy
định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp
chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ
phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.
5. Chứng chỉ cổ phiếu ghi danh trong trường hợp chuyể
n nhượng một phần, thì chứng chỉ đó
sẽ được huỷ bỏ và được cấp lại miễn phí chứng chỉ cổ phiếu ghi danh mới ghi nhận số cổ CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 002/TTr.DHG-ĐHCĐ2014 Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/04/2014; - Căn yêu cầu tổ chức hoạt động Công ty, Ngày 26/11/2014, Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/7/2015, có thay đổi ảnh hưởng lớn đến công tác quản trị, điều hành công ty Trên sở thay đổi Luật Doanh nghiệp xét tình hình thực tế Công ty, cần thiết phải cập nhật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ngày hoàn thiện, chặt chẽ phù hợp quy định pháp luật Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Bảng tham chiếu nội dung sửa đổi, bổ CTY CP KINH DOANH THỦY HÀI SẢN SÀI GÒNBÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 cảu Quốc hội.- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/11/2006, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty APT.- Việc sửa đổi nội dung của một số điều khoản dưới đây nhằm phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Cty APT và kế thừa một số nội dung của Điều lệ cũ.- Nguyên tắc sửa đổi điều lệ: Sử dụng toàn bộ cơ cấu 06 Chương, 41 Điều và Phụ lục của Điều lệ cũ. Bổ sung rút gọn một số Điều,một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, mục tiêu phát triển của Cty cho ngắn gọn và súc tích.- Các nội dung sửa đổi:STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GHI CHÚ1-2-Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Cán bộ quản lý gồm: thành viên HĐQT,Ban kiểm soát; Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán trưởng Cty ;Trưởng, Phó các bộ phận (Phòng,ban, chi nhánh, xí nghiệp .)Điều 2:- Điểm 5. Các đơn vị trực thuộc (Chi tiết 13 đơn vị trực thuộc Cty) - Điểm 6 . Công ty có thể thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng.Điều 2:- Điểm 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Cty được thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi tiết các đơn vị trực thuộc )- Điểm 6. Công ty có thể thành lập,hợp nhất,sáp nhập,chia ,tách,chuyển đổi hoặc giải thể Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Trang 1
3-4- Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty.1. Ngành nghề kinh doanh :2. Nuôi cá nước ngọt .Nuôi trồng thủy sản.Mua bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản.Mua bán,chế biến các loại thủy hải sản.Mua bán chế biến thực phẩm.Gia công mặt hàng thủy hải sản.Sản xuất,mua bán thức ăn gia súc.Sản xuất chế biến nước mắm, nước chấm.Sản xuất nước đá.Gia công may mặc xuất khẩu và gia công các sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất mua bán gaz NH3.Sản xuất các cấu kiện từ panel nhựa xốp,gia công lắp ráp các nhà kho chứa ,kho lạnhcác khung nhà tiền chế các loại vách ngăn cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu kiện panelvà tole tráng nhựa,các loại bao bì,các loại hộp thực phẩm và thức ăn nhựa bằng nhựa xốp.Đại lý, mua bán xăng,dầu,nhớt các loại.Mua bán bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu kiện thiết bị lạnh.Mua bán thực phẩm,công nghệ phẩm.Mua bán kim khí,điện máy,xe máy,vật tư phuc vụ sản xuất.Mua bán nông sản(trừ gạo).Mua bán phương tiện vận tải chuyên dùng.Mua bán thiết bị,máy móc ,vật tư,nguyên liệu ngư lưới cụ.Nhà hàng ăn uống,quán ăn uống bình dân,dịch vụ lưu trú NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯ NG NI N NĂM TÀI CHÍNH 2014 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2014; - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; - Căn Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng Ghi chú: Nội dung sửa đổi, bổ sung tô đậm, gạch Stt Điều lệ hành Căn pháp lý Ghi Điều Phạm vi điều chỉnh đối Điều 1: Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng tượng áp dụng Bản Điều lệ văn kiện quy định vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác, toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phải có trách nhiệm tôn trọng thực Điều lệ Đề nghị sửa đổi, bổ sung Bản Điều lệ văn kiện quy định vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý hoạt ... khác hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết Công ty công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp phải công bố chi tiết báo cáo thường niên Công ty" Điều 26 Chủ tịch... tổng hợp tình hình hoạt động Công ty công ty vào cuối năm tài chính.” - Điều 47 Báo cáo thường niên (45) Sửa điều thành quy định báo cáo thường niên: "Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên... đơng nắm giữ Hiện Điều lệ Công ty “trên” 5% đề nghị thay đổi “từ” 5% cho phù hợp với Khoản điểm b Điều 17 + Điểm b: bổ sung theo quy định Điều 79 Điều 97 Luật Doanh nghiệp Điều 12 Nghĩa vụ cổ