Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - <marquee onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" truespeed="" scrollamount="1" scrolldelay="60" direction="Up" loop= "infinite" height="200"><a target="_blank" href= "http://violet.vn/backan/"><img src= "http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/17/13/1284703939346478714_130_130.jpg" width="15" height="15" align="top">Thư viện tài nguyên Bắc Kạn</a><br> <a target="_blank" href="http://violet.vn/phongbackan/"><img src= "http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/17/13/1284703939346478714_130_130.jpg" width="15" height="15" align="top">Phòng GD&ĐT Thị xã</a><br> <a target="_blank" href="http://violet.vn/babe/"><img src= "http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/17/13/1284703939346478714_130_130.jpg" width="15" height="15" align="top">Phòng GD&ĐT Ba Bể</a><br> <a target="_blank" href="http://violet.vn/pacnam/"><img src= "http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/17/13/1284703939346478714_130_130.jpg" width="15" height="15" align="top">Phòng GD&ĐT TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU PETROLIMEX NGHỆ TĨNH Số: /PTSNT-TT-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC φ Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2013 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG “V/v bầu bổ sung nhân Hội đồng quản trị” - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 22 tháng 04 năm 2012; - Căn Nghị phiên họp HĐQT Công ty ngày 26 tháng 10 năm 2012, Thực đạo HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam việc thay đổi Trưởng nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, cử Ông Nguyễn Đức Huấn làm Trưởng nhóm đại diện, thay cho Bà Đàm Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ chế độ theo quy định Tại phiên họp HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2012, HĐQT bầu Ông Nguyễn Đức Huấn vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Như vậy, HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh gồm có 04 thành viên: Ông: Nguyễn Đức Huấn – Chủ tịch HĐQT, Trưởng nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty PTS Nghệ Tĩnh; Ông: Võ Văn Tân - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty PTS Nghệ Tĩnh; Ông: Mạnh Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Đại diện phần vốn người lao động Công ty PTS Nghệ Tĩnh; Ông: Trần Trung Thành - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Trung tâm ĐTLX, Đại diện phần vốn người lao động Công ty PTS Nghệ Tĩnh, Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT phải đảm bảo đủ 05 thành viên Vậy, HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh trân trọng kính trình ĐHCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT – là thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty PTS Nghệ Tĩnh theo Luật định quy định Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Xin chân thành cảm ơn trân trọng kính trình! Nơi nhận: - Như - Lưu Thư ký HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - M;d cBrtscDHc$.o6 kan lheo auy6t dnh s6 a7/2013/QD,SGDH,M 2407/2013 cda TGD SGDCK TPHCM va Quy ch6 CAntt b6 kbng tin tAi SCdCK fpHCM) @an henh CONG HdA XA I.]OI CI ! NGHiA VIET NAM O0c lap - T1! - H?nh phnc c6ng ry cP cha bii:n c6 s6:19 r6/Bc€T Ngay 15rha^g 04 nem2015 C6NG BO THONG TIN TREN CONG IHONGTIN DIEN TI}CUA irY BAN CHUNG KHoAN NHA NUOC VA SGDCKTP I{CM g'i,i: -Uy ban Chrinq kho6n Nha nurir - Sd Giao dich Chrrg khoan TP HCii : c6nq ry c6 ph5n ch6 b6n G6 orrcThanh :21l6D Phan Huy lch Phudng14 OurnGdvip,TpHCM r (03 3) Ngudilhvc hien c6ng Dia chr' o enfioai@ b6 35804237 Faxr (0a 8) 3s39 4233 thongtin: OngLEHONCTBANG :21l6D PhanHuy lch phuong 14 ouAn G6V5p, Tp Hctvl quan Loaithdngtncongb6 (03.a) 35a9 4237 Fax (06 e) 3539 4288 :a 24sit n72gd tr bStthudng Dtheoycuclu E.unhk!: Noi dunq lh6ng tin c6ns b6: Ngh q-,e HDOI O-h lAn N9{ q-y6r, ve ve( od rhudnqn'enn;mla chrnh 20l5 rihu sau t Tins s6luqn! thenh ven HQid6ns quan s 9.A' drng Da,h6 d6-9 (6 fitu 5$anhvi6n do-g en 7$anhvien Tr6n hanh beu b6 suns 02 vien H6i tdng quen tli lhayd6inQidunschuanstrlnhvacacl, Cu hep qi tiah quan Th6ng lin neydA duoc c6ng b6 rr6n tang th6ng tin i,iCn t(} cLla c6ns ty vao website @.goducrhanh.con cLla cong iy ch0ng to xn cam kii cic thong tin c6ng b6lren dav E dltng su iha va hoan toan chiu ldch nhiEm lruoc phip lu5l va ftidung cicth6ng I n ata c6nq Nshiquyil HooT noey 15(12016 =E CONG HdAXA HOI CH[' NGHIAVIE]NAIM Ooc Lep -Ttr Do HOnh Phic G6 oucrBANH , CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU PETROLIMEX NGHỆ TĨNH Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC /TTr-HĐQT φ Vinh, ngày 03 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Bổ sung thành viên HĐQT Công ty Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng năm 2016; Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty bầu Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên: Ông Phạm Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Ông Hoàng Công Thành, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Thanh Hải, Thành viên HĐQT Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT Ông Trần Trunh Thành, Thành viên HĐQT Ngày 30/9/2016, Hội đồng quản trị Công ty nhận đơn xin từ nhiệm Ông Trần Trung Thành, Thành viên HĐQT Theo quy định Điều lệ Công ty, vai trò Thành viên HĐQT chấm dứt Thành viên có đơn từ nhiệm gửi tới Hội đồng quản trị Tại phiên họp HĐQT ngày 17/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty thống việc trình đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Vậy, kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT với các nội dung sau: - Số lượng bầu bổ sung: 01 Thành viên Hội đồng quản trị - Tiêu chuẩn: theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hành - Danh sách ứng viên HĐQT đề cử gồm có 01 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - coxc rY cP puAr rnrnN na rANrc c eAr DQNG sAN ruAI niNu otJoNc 56: 920 cgNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrET NAM DQc lip - Tg - H4nh phric /TTr-BKS Tp HCM, ngdy 05 thang l2 ndm 2014 TO TRiNH uYlv BAu b6 sung thhnh vi6n Ban ki6m so6t nhi6m ki z0l3 - 201g Kfnh gfri: D4i hdi D6ng Cii A6ng C6ng ty Cd phin phdt tri6n h4 tAng & n6t d6.,g snn Th6i Binh Ducrng - Cdn cu Luat doanh nghiQp ndm 2005; Can ca vdo -l tang Diiu t€ t6 chuc vd hoat dong cila Cong ty Co phdn phdt tri€n hq &^,! bat dong san Thdi Binh Daong dd duqc Dai h6i d6ng ,o dong thong qua ngdy 28/6/2013 l.Lt bdu b6 sung thhnh vi6n Ban ki6m soft Tai Dai h6i d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2013 ngdy 281612013, t X ' 'bAu Nguy6n Hodng Long duoc ldm thdnh vi€n Ban -2 Ki€m so6t nhi6m kj, n6m On 201 /'c 'c0tlG 201 B Ngay 281812u3 Ong Nguy6n Hoirng Long xin duoc tu nhiem chirc thdnh vi€n Ban kiem sodt Cong ty Co phAn ph6t triOn tAng Binh Ducrng vd Ban ki€m so6t dd hop nhdrt d ]liiliii U bat dqng san Th6i tri th6ng qua vi6c tu nhi6m Ong NguySn Hodng Long chirc danh thdnh vi6n Ban ki6m sodt C6ng ty tai CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - <marquee onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" truespeed="" scrollamount="1" scrolldelay="60" direction="Up" loop= "infinite" height="200"><a target="_blank" href= "http://violet.vn/backan/"><img src= "http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/17/13/1284703939346478714_130_130.jpg" width="15" height="15" align="top">Thư viện tài nguyên Bắc Kạn</a><br> <a target="_blank" href="http://violet.vn/phongbackan/"><img src= "http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/17/13/1284703939346478714_130_130.jpg" width="15" height="15" align="top">Phòng GD&ĐT Thị xã</a><br> <a target="_blank" href="http://violet.vn/babe/"><img src= "http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/17/13/1284703939346478714_130_130.jpg" width="15" height="15" align="top">Phòng GD&ĐT Ba Bể</a><br> <a target="_blank" href="http://violet.vn/pacnam/"><img src= "http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/17/13/1284703939346478714_130_130.jpg" width="15" height="15" align="top">Phòng GD&ĐT