11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.

11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU PETROLIMEX NGHỆ TĨNH Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC /TTr-HĐQT φ Vinh, ngày 03 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Bổ sung thành viên HĐQT Công ty Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng năm 2016; Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty bầu Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên: Ông Phạm Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Ông Hoàng Công Thành, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Thanh Hải, Thành viên HĐQT Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT Ông Trần Trunh Thành, Thành viên HĐQT Ngày 30/9/2016, Hội đồng quản trị Công ty nhận đơn xin từ nhiệm Ông Trần Trung Thành, Thành viên HĐQT Theo quy định Điều lệ Công ty, vai trò Thành viên HĐQT chấm dứt Thành viên có đơn từ nhiệm gửi tới Hội đồng quản trị Tại phiên họp HĐQT ngày 17/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty thống việc trình đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Vậy, kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT với các nội dung sau: - Số lượng bầu bổ sung: 01 Thành viên Hội đồng quản trị - Tiêu chuẩn: theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hành - Danh sách ứng viên HĐQT đề cử gồm có 01 người: Ông Đào Ngọc Tiến, Kế toán trưởng Công ty Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem xét, thông qua KT.TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN THÀNH VIÊN NHÓM ĐẠI DIỆN Cơ sở lý luận của hoạt động quản trị tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 1.1. Vai trò của quản trị tiêu thụ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp. 1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. Đối với nền kinh tế thị trường, mọi sản phẩm sản xuất ra đều nhằm để bán, hoạt động mua bán sản phẩm thực hiện trên thị trường thông qua sự trao đổi tiền hàng. Trong thực tế, ta có nhiều cách phân loại khác nhau đối với tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm là một quá trình bao gồm nhiều bước từ nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu mua, dự trữ cho đến việc thực hiện hoạt động bán hàng. Theo phạm trù kinh tế ta có thể hiểu tiêu thụ sản phẩm là một qúa trình chuyển hoá hình thái của sản phẩm từ hiện vật sang giá trị. Hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp là quá trình thực hiện chuyển quyền sở hữu sản phẩm cho khách hàng và thu tiền về hay được quyền thu tiền về do bán hàng. Theo nghĩa đầy đủ nhất thì tiêu thụ sản phẩm được hiểu là quá trình bao gồm nhiều hoạt động từ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng, đặt hàng và tổ chức sản xuất, lựa chọn và xác lập kênh phân phối các chính sách và hình thức bán hàng, tiến hành các hoạt động xúc tiến bán hàng, và cuối cùng thực hiện công việc bán hàng tại điểm bán, nhằm mục đích đạt hiệu quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm do công ty đã đề ra. 1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. đó là quá trình thực hiện giá trị sản phẩm, là giai đoạn sản phẩm ra khỏi quá trình sản xuất và bước vào quá trình lưu thông. quá trình thực hiện hoạt đông tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là nhằm mục đích tái sản xuất và có lãi. hoạt động tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa rất lớn đối với công ty cũng như đối với xã hội. - Tiêu thụ sản phẩm sẽ mang đến cho doanh nghiệp những cơ hội cũng như những thách thức đối với quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu sản phẩm không tiêu thụ được, nó sẽ hạn chế quá trình sản xuất và ngược lại sẽ kích thích hoạt động sản xuất đạt kết quả cao. - Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra giá trị của sản phẩm, thu hồi vốn và đó là điều kiện để xác định kết quả sản xuất – kinh doanh trong kỳ. - Thông qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sẽ kiểm tra được sản phẩm có thích ứng được trên thị trường hay không về các mặt như: giá cả, hình thức mẫu mã sản phẩm, khả năng cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, thị hiếu của người tiêu dùng… đồng thời, doanh nghiệp có thể nắm rõ những sự thay đổi của thị trường, từ đó đề ra biện pháp, chiến lược sản xuất, kinh doanh để chủ BM 11/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN TỜ TRÌNH Số: 09 /2014/TTr Ngày 06 tháng 04 năm 2014 V/v: Tờ trình định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2014 – 2019 Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên - Căn vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên Theo quy định điều 14 điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên hành Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyền Đại hội đồng cổ đông “Thông qua số lượng thành viên hội đồng quản trị” Căn vào quy định trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - coNG Ty cp DuEc HAu ctANG 56: i7O /DHG-FN GQNG HOA XA HQt cHU NcHiA vrFT NAM Dgc lqp - Tp _ Hqnh ph0c CAn Tho, ngdy 16 th6ng 08 nam 2016 cONG e6 IHONG TIN Kinh T6n c6ng Mi ch0ng grli: ty: kho6n: Uy Ban Chrlng Kho6n Nhi Nu6c S& Giao Dich Ch&ng Kho6n Tp HCM C6ng ty C6 phAn Dugc HQu Giang DHG Trq sd chinh; 288 Bis Nguy6n Vin Cir, p An Hda, e Ninh Kidu, Tp CAn Tho DiQn thoqi: 07103 89'1433 Fax:07103 895209 Ngudi thqrc hiQn c6ng O6 tfrOng tin: BA phqm Thi Vi€t Nga Dia 288 Bis Nguy6n Vdn Crtr, p An CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH V/v bầu bổ sung/thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - CTCP Căn quy định Điều lệ Tổng công ty quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng công ty (HĐQT & BKS) sau: I Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 Tổng công ty, theo kết bầu cử phê chuẩn hợp lệ phiên họp Đại hội đồng cổ đông, gồm ông/bà sau: Ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó chủ tịch HĐQT Ông Đoàn Văn Nhuộm – Thành viên Ông Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.03.2017 11:43 coNc rY co puAN DUoNG sAr pnu xnANn ceNG HoA xA ugr cHu Ncuin vrET NAM DQc lap - Tq - H4nh phric 56: 03- l TNQ-DSPK Khanh Hda, 27 thang ndm 2017 NGHI QUYET Dai hQi el6ng.6 a6rrg thulng ni6n nim 2017 C6ng ty phdn Dulng sit ptrri Kh6nh DAr HQr DONG CO DoNG THUONG NrEN NAM 2017 CONC TY CO PHAN DUCTNG SAr PI{U K{ANH Cdn cu Ludt Doanh nghiCp sO O8ZZOl4lQHl3 ngdy 26llll20l4; Can cu Dieu le to chftc va hoat d0ng cua Cong ty co phin Ducrng s6t Phir Kh6nh; Can cir Quy chti lam viec tpi cuoc hgp DAi hQi dong co d6ng thucrng ni€n C6ngtyc6phan Duong sit pf,i, Kh6nh n6m 20n dedugc Dai hQi d6ng c6 d6ng nhdt tri th6ng qua; Cdn cf Bi€n bAn cuQc hgp Dpi h6i d6ng c6 d6ng thuong nien n6m 2Ol7 C6ng ty co phin Dudng sit Phri Kh6nh, QUYET NGH[: Nh6t tri th6ng qua c6c 86o c6o dugc trinh biy tai cuQc hop nhu sau: 1.1 86o c6o k6t qui thuc hi€n nhiem vu SXKD nam 2016 va K6 hopch SXKD ndm 2017,, voi nhirng chi ti6u chu y6u nhu sau: TT I a J Cric chi ti6u Doanh thu T6ng chi phi Lgi nhupn truoc thu6 Lgi nhupn sau thu6 Tidn luong BQ/th6ng DVT Thg'c hiQn nim 2016 K6 ho4ch nIm 2017 dong 143.057.722.432 150.209.850.000 cl6ng 140.392.356.4t5 2.665.366.017 2.090.261.940 6.7 55.968 t47.543.996.866 2.665.853.134 2.132.682.507 6.884.000 dOng d6ng dong 1.2 B/o c6o cua HQi d6ng qu6n tri vd quin tri va k6t qua ho4t dQng cua HDQT nim 2016, K5 hoach, phucrng hucrng ndm 2017; 1.3 86o c6o cua BKS rd ket qua kinh doanh cua COng ty, vC k6t qua hopt dQng cua HDQT, Ban Gi6m cloc Cong ty vit hoat d6ng cua BKS Xh6t tri thong qua viQc bo sung, sua doi Dieu lQ tO chirc vd ho4t ddng cua COng ty c6 phan Euong slt Phri Khanh: 2.1 Bo sung viro Di6m b - Khoan I - Dieu cua Di6u l€: 09 nganh ngh6 kinh doanh; I * 2.2.Sira d6i, b6 sung Di6m h - Khoan4 - Di6u 37 thirnh: *K! kdt cac hgp ding nhan danh C6ng ty Dtii voi cdc hqp ding thuQc tham guyin Ayl1t dinh cua HQi ling quan tri Cong ty, Gidmd6c C6ng ty chi drqc tqt kA hqp d6ng sau co quy€t dinh, nghi quy€t cua Hoi d6ng quan tri Cong ty" Nh6t tri th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2016 da dugc kiem to6n (86o ctto ddduoc ddng tr6n Website cua C6ng ty c6 phAn Eucrng sit Phri Kh6nh) Nh6t tri th6ng qua phuong 6n phan pnOi tqi nhuAn nam 2016 vd de xu6t k6 hoach phdn pfrOi tqi nhudn nam 2017 voi c6c chi ti€u chu y6u nhu sau: TT I J Thyc hiQn nim Chi ti6u Loi nhuAn sau thue Trich lap c6c quV, d6: - Qui dau tu phdt tri€n - Qui khen thuong, phuc lqi Lgi nhuQn lai sau trich 2016 2.090.261.940 627.078.582 209.026.194 418.052.388 c6c quy Loi nhuAn sau thu6 chia co tirc Ti le chia c6 tuc K6 ho4ch ph0n ptriii ndm 2017 2.132.682.507 639.804.7s1 2t3.268.250 426.536.501 1.463.183.3s8 1.492.877.756 1.463.183.358 7,32 o/o 1.492.877.756 7,,46 o/o Nh6t tri thong qua "To trinh vC viQc: TiAn luong, thu lao thuc hiQn nam 2016 vd Phuong 6n tien luong, thu lao ndm 2017 cua Hoi d6ng qu6n tri, Ban Kiem -r+ :00285P t coxc cd pnl url0lrc s so6t": ,I{U 5.1 Tong chi phi ti6n luong, thu lao cta HDQT va Ban ki6m so6t n6m 2016 la: 939.000.000 d6ng; rcJ 5.2 DU ki6n t6ng chi phi tidn luong, thu lao cua HDQT vd Ban ki6m so6t ndm 2017 lir:978.000.000 tl6ng Nh6t tri th6ng qua c6c ti6u chi lqa chgn ilcrn v! kiem to6n dQc lpp vi uy quy6n cho HQi d6ng quirn trf lga chgn don vi kiiSm to6n.d6 thgc hiQn ki6m to6n 86o c6o tdi chinh nam 2017 ciaC6ng ty c6 phAn Ducrng s6t Phir Kh6nh Nhdt tri th6ng qua viQc mi6n nhiem va trung cu bo sung vao thdnh vi6n Ban Ki6m so6t nhiQm kj, 2016 - 2021 nhu sau: 7.l MiSn nhiQm chuc danh vi€n Ban Kitim so6t doi vcvi Ba Dodn Duong LiSu - chuyen vi6n Phong tiri chinh k6 to6n; 7.2 Tring cu b6 ... Danh sách ứng viên HĐQT đề cử gồm có 01 người: Ông Đào Ngọc Tiến, Kế toán trưởng Công ty Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem xét, thông qua KT.TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN THÀNH VIÊN NHÓM ĐẠI